Hallituksen kokouksen 6/2009 pöytäkirja

Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.51.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anna Keskisen ja Lauri Neuvosen.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), johon oli lisätty kohdaksi 6.7: ”Ylioppilaskunnan jäsenmaksun päättäminen keväälle 2010 ja jatko-opiskelijoiden jäsenmaksun mahdollinen tarkistus”.
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
6.    Hallintoasiat
6.2    TKY:n edustajan valitseminen Teekkarikylän kappelirahaston johtokuntaan (Halme, liitteet 6.2.1–6.2.2)
TKY:n edustajiston vahvistamien Teekkarikylän Kappelirahaston sääntöjen mukaan Teekkarirahaston hallitus eli TKY:n hallitus vahvistaa Kappelirahaston johtokunnan. Johtokunnan koko on kokonaisuudessaan kahdeksan henkeä. Neljä edustajaa tulee Ristin killasta, joista yksi on puheenjohtaja, yksi TKK:sta (vahvistus edustajista liitteenä 6.2.1), yksi Espoon seurakunnista (ote seurakuntayhtymän pöytäkirjasta 15/2008 liitteenä 6.2.2) ja yksi TKY:sta. Nämä edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi johtokuntaan kuuluu Ristin killan puheenjohtaja.
Ristin kilta on vaalikokouksessaan marraskuussa 2007 päättänyt Ristin killan edustajat Kappelirahastossa. TKK:n rehtori Matti Pursula on päätöksellään nimennyt Teekkarikylän Kappelirahaston johtokuntaan TKK:n edustajan. Muut edustajat ovat jo valittuina kaudelle 2008–2009.
Päätös    TKYH päätti Teekkarirahaston hallituksena vahvistaa Teekkarikylän kappelirahaston johtokunnan kokoonpanoksi 2009:

Ristin killan valitsemat jäsenet (varajäsenet):
professori Lauri Savioja, puheenjohtaja 2008–2009
DI Tommi Vainikainen (tekn. yo. Tuomas Kangasniemi) 2008–2009
DI Toni Töyrylä (tekn. yo Lauri Tiensuu) 2009–2010
tekn. yo, teol. yo. Jaripekka Juhala (DI Matti Tiilikainen) 2009–2010
Ristin killan puheenjohtaja tekn. yo. Mirva Jääskeläinen
(Ristin killan varapuheenjohtaja tekn. yo. Lauri Tiensuu) 2009

Teknillisen korkeakoulun valitsema jäsen (varajäsen):
professori Outi Krause (professori Lauri Malmi) 2009–2010

Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä jäsen (varajäsen):
DI Pirkko Taipale (DI Magnus Engblom) 2009–2010

TKY:n hallituksen valitsema jäsen (varajäsen):
Mikko Hyppölä (Elina Kekki) 2009
6.3    Kutsu BEST Helsingin 20. vuosijuhlaan 21.3.2009 (liite 6.3)
Päätös    TKYH päätti lähettää BEST Helsingin 20. vuosijuhlaan 21.3.2009 Katariina Nymanin ja Johanna Ursinin.
6.4    Kutsu Puunjalostajakilta ry:n 64. vuosijuhlaan 13.3.2009 (liite 6.4)
Päätös    TKYH päätti lähettää Puunjalostajakilta ry:n 64. vuosijuhlaan 13.3.2009 kiltakummi Mikko Hyppölän, Jussi Valtosen ja Anna Keskisen.
6.5    Kutsu 95. kadettikurssin ja 78. merikadettikurssin Sarkajuhlaan 20.3.2009 (liite 6.5)
Päätös    TKYH päätti lähettää 95. kadettikurssin ja 78. merikadettikurssin Sarkajuhlaan 20.3.2009 Jaska Viherkarin ja Sonja Sahlstenin.
6.6    Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.6)
Päätös    TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.6 mukaisen selonteon toiminnastaan.
6.7    Ylioppilaskunnan jäsenmaksun päättäminen keväälle 2010 ja jatko-opiskelijoiden jäsenmaksun mahdollinen tarkistus (Halme)
TKY:n sääntöjen § 15 mukaan talousarviokokouksessa päätetään seuraavan lukuvuoden ilmoittautumiskauden yhteydessä kannettavan jäsenmaksun suuruus. Edustajiston talousarviokokouksessa (13.11.2008, 9/2008) päätettiin kuitenkin vain syksyn 2009 jäsenmaksu, koska silloisen ja tämän hetken tiedon mukaan nykyiset ylioppilaskunnat (TKY, KY, TOKYO) jatkavat toimintaansa vuoden 2009 loppuun asti.
Toiminnan ja ylioppilaskunnan jäsenten lukuvuosi-ilmoittautumisen lukuvuodelle 2009–2010 sujuvoittamiseksi olisi hyvä, jos yhdistyvät ylioppilaskunnat pystyisivät sopimaan yhteisesti ja päättämään samansuuruisen jäsenmaksun keväälle 2010. Ylioppilaskuntien pääsihteerit ovat valmistelleet asiaa esittävät, että kukin edustajisto päättäisi samansuuruisen jäsenmaksun keväälle 2010. Valmistelun lähtökohtana oli pitää kevään 2010 jäsenmaksu lähellä nykyisten ylioppilaskuntien jäsenmäärillä painotettua YTHS:n osuutta sisältämätöntä jäsenmaksujen keskiarvoa. Pääsihteerien valmistelun pohjalta ehdotetaan, että kevään 2010 YTHS:n osuutta sisältämätön jäsenmaksu olisi 25 euroa.
Ylioppilaskuntien ja YTHS:n välisen sopimuksen mukaan TKY kerää YTHS:lle jäsentensä terveydenhoitomaksut osana jäsenmaksuaan. YTHS:lle tilitettäviä opiskelijakohtaisia maksuja ei ole vielä hyväksytty, mutta Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL) esitti lausunnossaan maksuksi 40 euroa ylioppilaskunnan jäsentä kohden. YTHS suunnittelee jatko-opiskelijoiden jättämistä pois säätiön terveydenhoitopalvelujen piiristä. Tällöin jatko-opiskelijoiden jäsenmaksua tulisi tarkistaa alaspäin YTHS:n osuutta vastaavalla määrällä. Virallisia päätöksiä asiasta ei ole vielä tullut.
Talousarviokokouksessa 9/2008 päätettiin syyslukukauden 2009 jäsenmaksuksi perustutkinto-opiskelijoille 46,50 euroa ja jatko-opiskelijajäsenille 36,00 euroa.
Päätös    TKYH päätti esittää, että edustajisto päättäisi ylioppilaskunnan kevätlukukauden 2010 jäsenmaksuksi

Perustutkinto-opiskelijat 45,00 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 20 €)
Jatko-opiskelijajäsenet 36,00 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 20 €).

Jäsenmaksu peritään Teknilliseen korkeakouluun läsnäolevaksi kirjautuneilta jäseniltä.

Mikäli jatko-opiskelijat jätetään pois YTHS:n palveluidensa piiristä, valtuuttaa edustajisto pääsihteerin tarkistamaan jatko-opiskelijoiden jäsenmaksua alaspäin YTHS:n osuutta vastaavalla summalla, mikäli lukuvuosi-ilmoittautumisesta johtuen edustajisto ei ehdi kokoontua tekemään vastaavaa päätöstä, eikä jäsenistö ole vielä maksanut kyseistä jäsenmaksua KY:ssa, TKY:ssa eikä TOKYO:ssa.
12.    Järjestöasiat
12.1    Otaniemen Stalkkaajien hakemus yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin (pöydältä, Ikola, liite 12.1)
Otaniemen Stalkkaajat on marraskuussa 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää etsimis- ja löytämiskulttuurin tuntemusta Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden piirissä, toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä järjestää jäsenilleen tietoturva- ja tiedonkäyttökoulutusta. Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys harjoittaa geokätkentää tiedonsoveltamistaitojen ylläpitämiseksi, kouluttaa ihmisiä valistuneeseen internetinkäyttöön ja opastaa henkilökohtaiseen tiedonhallintaan. Yhdistys hakee TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
Sääntövaliokunta on käsitellyt yhdistyksen säännöt (liite 12.1) kokouksessaan 9/2008 ja todennut niiden täyttävän yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen kriteerit.
Päätös    TKYH päätti esittää edustajistolle, että se lisäisi Otaniemen Stalkkaajat TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
15.    Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.56.
Markus Heimonen    Teemu Halme
Puheenjohtaja    Sihteeri
Anna Keskinen    Lauri Neuvonen
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4    Esityslista
Liite 6.2.1    Vahvistus TKK:n edustajista Teekkarikylän kappelirahaston johtokunnassa
Liite 6.2.2    Ote Espoon seurakuntayhtymän pöytäkirjasta 15/2008
Liite 6.3    Kutsu BEST Helsingin 20. vuosijuhlaan
Liite 6.4    Kutsu Puunjalostajakilta ry:n 64. vuosijuhlaan
Liite 6.5    Kutsu 95. kadettikurssin ja 78. merikadettikurssin Sarkajuhlaan
Liite 6.6    Hallituksen selonteko toiminnastaan 1/2009
Liite 12.1    Otaniemen Stalkkaajien säännöt