Hallituksen kokouksen 32/2008 pöytäkirja

Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Juuso Laatikainen, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen


1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.23.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Knightin ja Valkaman.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.2    Kyläsenaatin pöytäkirja 16/2008 27.10.2008 (liite 5.2)
6.    Hallintoasiat
6.2    Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen vuodelle 2009 (Halme)
TKY:n sääntöjen 30 pykälä toteaa seuraavaa:
Jatkuvuustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta (6) kahdeksaan (8) jäsentä. Jatkuvuustoimikunnan jäsenet valitaan ylioppilaskunnan jäsenistä tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin tuntevista henkilöistä, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti ylioppilaskunnan kehittämiseen. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin.
Jatkuvuustoimikunnan jäsenet nimetään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Jos edustajisto päättää vapauttaa jatkuvuustoimikunnan tai sen jäsenen tai jos sen jäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan uusi jatkuvuustoimikunta tai uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
TKY:n luottamushenkilöt ja työntekijät ovat esteellisiä toimimaan jatkuvuustoimikunnan jäseninä.
Hallituksen puheenjohtajalla, edustajiston puheenjohtajalla, pääsihteerillä, taloustoimikunnan puheenjohtajalla ja taloustoimiston esimiehellä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Sääntöjen 31 pykälä toteaa seuraavaa:
Jatkuvuustoimikunnan tehtävänä on:
1.    ylioppilaskunnan taloudellisen pääoman käytön tarkoituksenmukaisuuden arviointi talousarvion laatimisvaiheessa ja tilinpäätöksen yhteydessä,
2.    ylioppilaskunnan henkisen ja aatteellisen pääoman varjeleminen ja kehittäminen,
3.    ylioppilaskunnan toimijoiden tukeminen ja jatkuvuuden edistäminen,
4.    hyvän hallintotavan ja organisaation kehittämisen tukeminen sekä
5.    kunnianosoitusten myöntämisen valmistelu hallitukselle.
Hallitus on yhdessä jatkuvuustoimikunnan kanssa valmistellut esityksen jatkuvuustoimikunnan täydentämisestä. Erovuorossa vuonna 2009 ovat Jouni Lounasmaa ja Jukka Seppänen. Lisäksi Saku Mantere toimi jatkuvuustoimikunnassa eroonsa 18.9.2008 asti.
Jatkuvuustoimikunnan kokoonpano vahvistetaan sääntöjen mukaan vaalikokouksessa.
Päätös    TKYH päätti esittää edustajistolle, että se nimittäisi jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajaksi Ville Taajamaan ja jatkuvuustoimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:
Jukka Seppänen    (erovuorossa 2010)
Matti Kuronen    (erovuorossa 2010)
Johanna Uusitalo    (erovuorossa 2010)
Seuraavat henkilöt jatkavat jatkuvuustoimikunnan jäseninä:
Jyrki Noponen    (erovuorossa 2010)
Marcus Nybergh    (erovuorossa 2010)
Mari Puoskari    (erovuorossa 2010)
Kim Hacklin    (erovuorossa 2011)
Anna Himmanen    (erovuorossa 2011)
Ville Taajamaa    (erovuorossa 2011)
9.    Kansainväliset asiat
9.1     Pysyväispäätöksen 25 muuttaminen (Nyman, liite 9.1)
Pysyväispäätös 25 koskee TKY:n kansainvälisiä opintoja varten myönnettävän stipendin myöntöperusteita. Pysyväispäätöstä muutettiin käytäntöä vastaavaksi ja selkeämmäksi keväällä kokouksessa 16/2008. Määrittelemättä kuitenkin jäi se, voidaanko kv-stipendi myöntää ulkomaille kokonaista maisteriohjelmaa suorittamaan lähtevälle TKY:n jäsenelle. Uudessa muotoilussa yksiselitteisesti todetaan, että ulkomailla suoritettavien opintojen on johdettava tutkintoon TKK:ssa. Maisteriohjelmien suorittaminen ulkomailla on toki erittäin toivottavaa, mutta TKY:n kv-stipendillä halutaan kuitenkin tukea nimenomaan TKK:ssa pääasiallisesti opiskelevien liikkuvuutta.
Päätös    TKYH päätti muuttaa pysyväispäätöksen 25 liitteen 9.1 mukaiseksi.
12.    Järjestöasiat
12.1    Kipoli -yhdistyksen hakemus ensimmäiseen rekisteriin (Valkama, liite 12.1)
Kipoli on 17.10.2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on tukea suomalaisten ja kiinalaisten opiskelijoiden kiinan ja suomen kielen opiskelua, järjestää yhteistoimintaa suomalaisten ja kiinalaisten opiskelijoiden kesken sekä tutustuttaa opiskelijat toistensa kulttuureihin. Yhdistys hakee TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
Sääntövaliokunta on käsitellyt yhdistyksen säännöt (liite 12.1) kokouksessaan 8/2008 ja todennut, että ne täyttävät ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen kriteerit.
Päätös    TKYH päätti esittää edustajistolle, että se lisäisi Kipolin TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
15.    Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei noussut esille.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.24.
Christian Peltonen    Teemu Halme
Puheenjohtaja    Sihteeri
Sebastian Knight    Petri Valkama
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4    Esityslista
Liite 5.2    Kyläsenaatin pöytäkirja 16/2008
Liite 9.1    Pysyväispäätös 25
Liite 12.1    Kipoli -yhdistyksen säännöt