Hallituksen kokouksen 7/2009 pöytäkirja
26.02.2009
Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.56.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Hyppölän ja Anna Keskisen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), johon oli lisätty kohdaksi 6.5: ”Kutsu Teknologföreningenin 137. vuosijuhlaan 28.3.2009”.
5. TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 1/2009 19.1.2009 (liite 5.1.1)
Teekkarijaoston pöytäkirja 2/2009 26.1.2009 (liite 5.1.2)
Teekkarijaoston pöytäkirja 3/2009 9.2.2009 (liite 5.1.3)
5.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 (liite 5.2)
6. Hallintoasiat
6.2 Valtuutuksen antaminen luonnostella Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjä sekä edustajiston ja hallituksen työjärjestystä
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY), Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TOKYO) ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TKY) yhdistyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnaksi (AYY) 1.1.2010. Tulevan ylioppilaskunnan ensimmäinen edustajistovaali pidetään keväällä 2009 ja vaaleilla valittu edustajisto aloittaa toimintansa elokuussa 2009.
AYY:n ensimmäisen edustajiston toiminnan sujuvan aloittamisen kannalta on nykyisten ylioppilaskuntien syytä luonnostella tulevan ylioppilaskunnan sääntöjä sekä edustajiston ja hallituksen työjärjestystä. Näiden dokumenttien pohjalta uuden ylioppilaskunnan on helpompi luoda itselleen säännöt.
Päätös TKYH päätti valtuuttaa Petri Cozman (KY), Sarianne Karikon (TOKYO) ja Jarmo Mäkelän (TKY) luonnostelemaan Aalto yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjä sekä edustajiston ja hallituksen työjärjestystä.
6.3 Polyteekkarimuseon museotoimikunnan nimitys (Neuvonen)
Vapaaehtoisista teekkareista koostuva museotoimikunta vastaa Polyteekkarimuseon näyttelyn ylläpidosta ja kehittämisestä. Toimikunta ylläpitää perusnäyttelyä sekä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa vaihtuvia näyttelyitä. Lisäksi toimikunta on vastuussa museon näyttelyiden esittelystä ja markkinoinnista.
Museotoimikunnan puheenjohtajana toimii intendentti, ja toimikunnan jäseniä kutsutaan apulaisintendenteiksi. Toimikunnan jäsenten toimikausi on kolme (2+1) vuotta, ja jäsenistä kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa. Museotoimikuntaan haettiin alkuvuodesta uusia jäseniä ja museon intendentti Jukka Viljanen on käsitellyt hakemukset ja muodostanut ehdotuksen museotoimikunnan kokoonpanoksi vuodelle 2009. Ehdotuksen mukaan uusia jäseniä ovat Laura Laukkanen, Panu Santasalo, Otto Palonen, Janne Lähdenperä, Markus Ylänen, Hanna Paananen, Saara Matala ja Erik Makkonen.
Päätös TKYH päätti nimittää museotoimikuntaan vuodelle 2009 seuraavat henkilöt: Jukka Viljanen (Museon intendentti), Sassa Järviö, Emmi Turanlahti, Tuukka Lahti, Jenni Stenman, Annina Stadius, Victor Heinänen, Maija Tiitinen, Otto Vehviläinen, Laura Laukkanen, Panu Santasalo, Otto Palonen, Janne Lähdenperä, Markus Ylänen, Hanna Paananen, Saara Matala, Erik Makkonen, Tiina Metso
6.4 Kutsu Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 101. vuosijuhlaan 21.3.2009 (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 101. vuosijuhlaan 21.3.2009 tervehdyksen ja puukon.
6.5 Kutsu Teknologföreningenin 137. vuosijuhlaan 28.3.2009 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Teknologföreningenin 137. vuosijuhlaan 28.3.2009 Satu Alikosken ja TKYH:n, poislukien Henri Lönnin.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.59.
Markus Heimonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Mikko Hyppölä Anna Keskinen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 1/2009
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 2/2009
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 3/2009
Liite 5.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 1/2009
Liite 6.4 Kutsu Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 101. vuosijuhlaan
Liite 6.5 Kutsu Teknologföreningenin 137. vuosijuhlaan