Hallituksen kokouksen 29/2008 pöytäkirja

Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Petri Valkama, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Anni Sarvaranta, jäsen
1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.37.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heimosen ja Reimanin.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), johon oli lisätty kohdaksi 7.1: ”Talokokouksen koolle kutsujan nimittäminen SMT 10:een.”
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1    Teekkarijaoston pöytäkirja 26/2008 11.11.2008 (liite 5.1)
6.    Hallintoasiat
6.2    Kutsu Dipolin joulujuhlaan 9.12.2008 (liite 6.2)
Päätös    TKYH päätti lähettää Dipolin joulujuhlaan 9.12. Laatikaisen, Knightin ja Reimanin.
6.3    Kutsu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja HSE Executive Education Oy:n uuden opiskelu- ja palvelukeskuksen vihkiäistilaisuuteen 26.11.2008 (liite 6.3)
Päätös    TKYH päätti lähettää Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja HSE Executive Education Oy:n uuden opiskelu- ja palvelukeskuksen vihkiäistilaisuuteen 26.11. tervehdyksen.
6.4    TKY:n edustajat Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL) ry:n liittokokoukseen 21.–22.11.2008
Liittokokouksessa päätetään SYL:n vuoden 2009 toimintasuunnitelmasta, sekä valitaan puheenjohtaja ja kuusi jäsentä hallitukseen vuodelle 2009.
TKY:llä on jäsenmääränsä perusteella oikeus lähettää 12 edustajaa SYL:n liittokokoukseen 21.–22.11.2008 sekä lisäksi näille varamiehet. Vuoden 2005 liittokokouksen jälkeen tehdyn sääntötulkinnan mukaan yksi varaedustaja voi toimia useamman liittokokousedustajan varahenkilönä.
Päätös    TKYH päätti lähettää liittokokousedustajiksi seuraavat henkilöt:

Varsinainen edustaja:    varaedustaja:    työryhmä:

Christian Peltonen    Teemu Halme    E
Petri Valkama    Anna af Hällström    E
Juuso Laatikainen    Paula Partanen    A
Sebastian Knight    Leeni Knight    A
Markus Heimonen    Henri Seppä    B
Anni Sarvaranta    Jaska Viherkari    B
Nina Lagus    Tiia Saloranta    B
Lauri Reiman    Olli Laine    C
Petri Heikkinen    Matti Änkö    C
Liisa Lähteenaho    Janne Peltola    C
Katariina Nyman    Oskari Heikkinen    D
Johanna Ursin    Jussi Valtonen    D

Lisäksi TKYH päätti valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin tekemään muutokset varaedustajiin tai työryhmiin, mikäli siihen tulee tarvetta.
6.5    SYL:n liittokokoukseen osallistuvien sihteerien työajan korvaaminen (Halme)
SYL:n liittokokoukseen osallistuminen vaatii työntekijöiltä suuren ponnistuksen, jota on hankala hoitaa normaalien työaikojen puitteissa. Tästä syystä on ollut perusteltua sopia erikseen korvauksesta kokoukseen liittyvistä vaativammista toimenpiteistä.
Päätös    TKYH päätti korvata TKY:n SYL:n liittokokoukseen osallistuneille edunvalvontasihteereille liittokokouksen ja pre-SYL-tapahtuman ja näiden valmistelun maksamalla kullekin osallistuneelle kertakaikkisena urakkakorvauksena työntekijän voimassaolevan tuntipalkan mukaan enintään 50 tunnin palkan, sekä kotimaan puolipäivärahan liittokokouspäiviltä.
7.    Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1    Talokokouksen koolle kutsujan nimittäminen SMT 10:een (Heikkinen)
SMT 10:n linnanisäntä ei asu enää Teekkarikylässä, eikä ole myöskään pitämässä marraskuun sääntömääräistä talokokousta uuden linnanisännän valitsemiseksi. Linnanisännän puuttuessa tai ollessa estynyt talokokouksen kutsuu koolle TKY:n hallituksen nimeämä henkilö.
Päätös    TKYH päätti nimittää SMT 10:n talokokouksen koolle kutsujaksi Joni Nevalaisen.
8.    Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.2    TKY:n edustajat Aalto-yliopiston valmisteluorganisaatiossa (Heimonen)
Aalto-korkeakoulusäätiö on pyytänyt TKY:ltä, KY:ltä ja TOKYO:lta esitystä opiskelijaedustajien nimeämiseksi Aalto-yliopiston valmisteluorganisaatioon. Ylioppilaskunnat ovat neuvotelleet asiasta ja jakaneet vastuun tarvittavien paikkojen täyttämisestä keskenään. On lisäksi sovittu, että tieto opiskelijaedustajista toimitetaan säätiölle yhdessä kootusti.
Päätös    TKYH päätti esittää Aalto-korkeakoulusäätiölle opiskelijaedustajien nimeämistä Aalto-yliopiston valmisteluorganisaatioon liitteen 8.2 mukaisesti.
10.    Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1 Hoasin valtuuskunta (Reiman)
Hoasin valtuuskunta on 40-jäseninen hallintoelin, jonka jäsenistä TKY nimeää kuusi. Valtuuskunnan jäsenten kausi on kaksivuotinen, ja vuosittain puolet on erovuorossa. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, tilintarkastajat ja tilintarkastuskomitean sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja talousarvion.
Perustajajäsenenä TKY:llä on Hoasin valtuuskunnassa kuusi paikkaa, joista kolme vaihtuu vuosittain. Kausi on kaksivuotinen. Lisäksi jokaiselle edustajalle nimetään henkilökohtainen varaedustaja.
Päätös    TKYH päätti nimetä TKY:n edustajiksi Hoasin valtuuskuntaan kaudelle 2009–2010 seuraavat henkilöt: Lotta Funck (varajäsen Lauri Reiman), Petri Heikkinen (varajäsen Johanna Tikanmäki), Lauri Pakkanen (varajäsen Matti Änkö).
12.    Järjestöasiat
12.1    Teekkarien autokerhon vuokrasopimusten uusiminen (Valkama)
Teekkarien autokerhon vuokrasopimukset tiloihin nro 020011, 020020, 010002 ja 032102 päättyivät 31.10.2008. Lisäksi TAK toivoi autotallitilan 010002 vaihtoa autotallitilaan 010003.
Esitetään tilojen nro 020011, 032102 ja 020020 vuokrasopimusten jatkamista sekä tilan nro 010003 vuokraamista Teekkarien autokerholle, kukin sopimuksista ajanjaksolle 1.11.2008–31.10.2011.
TKYH 23/2002 päätti määrittää neljä eri vuokranmaksuluokkaa, jotka määräytyvät tilan varustelutason ja käyttötarkoituksen mukaan.
Kerhotila ikkunalla        2,9 €/m2/kk
Kerhotila ilman ikkunaa    2,1 €/m2/kk
Muu kerhotila        1,4 €/m2/kk
Varastokomero        0,8 €/m2/kk
Päätös    TKYH päätti jatkaa Teekkarien autokerhon vuokrasopimuksia tiloista 020011, 020020 ja 032102 31.10.2011 asti, sekä vuokrata tila nro 010003 Teekkarien autokerholle 1.11.2008 alkaen 31.10.2011 asti. Vuokrasopimukset astuvat voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.
12.2    Teemu ja Juho Sihvolan anomus Servin Mökin vuokraamisesta (Valkama, liite 12.2)
DI Teemu Sihvola ja tekn. yo. Juho Sihvola järjestävät 8.–10.5.2009 kansainvälisen Subbuteo-pöytäjalkapallo -turnauksen. He anovat lupaa varata Servin Mökki pe 8.5. kello 17–22, la 9.5. kello 8–22 sekä su 10.5. kello 8–22 ennen tilakähmyjä varmistaakseen paikan turnauksen pitämiselle. Turnauksen pääjärjestäjät ovat teekkareita tai TKK:lla työskenteleviä.
Päätös    TKYH päätti myöntää DI Teemu Sihvolalle ja tekn. yo. Juho Sihvolalle luvan osallistua järjestötilojen ennakkovarauksiin syksyllä 2008.
15.    Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei noussut esille.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.41.
Christian Peltonen    Teemu Halme
Puheenjohtaja    Sihteeri
Markus Heimonen    Lauri Reiman
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4    Esityslista
Liite 5.1    Teekkarijaoston pöytäkirja 26/2008
Liite 6.2    Kutsu Dipolin joulujuhlaan 9.12.2008
Liite 6.3    Kutsu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja HSE Executive Education Oy:n uuden opiskelu- ja palvelukeskuksen vihkiäistilaisuuteen 26.11.2008
Liite 8.2    Esitys TKY:n edustajiksi Aalto-yliopiston valmisteluorganisaatioon
Liite 12.2    Teemu ja Juho Sihvolan anomus Servin Mökin vuokraamisesta