Hallituksen kokouksen 3/2009 pöytäkirja

Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Elina Kekki, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.27.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hyppölän ja Keskisen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
6. Hallintoasiat
6.2 Päätös TKY:n antamista lahjoista (liite 6.2)
TKYH päätti kokouksessaan 35/2008, että TKY antaa lahjaksi vain puukkoja. Ollessaan estynyt osallistumasta jonkin tahon vuosijuhliin, TKY lähettää pelkän puukon, ei tervehdystä.
Liitteessä 6.2 on esitelty vaihtoehtoisia malleja eri puukoista, joihin on myös mahdollista kaiverruttaa haluamansa teksti.
Päätös TKYH päätti kumota kokouksessaan 35/2008 tekemänsä päätöksen koskien TKY:n antamia lahjoja, mutta tilata silti liitteen 6.2 kohdan 4 puukkoja 30 kappaletta kaiverruksella: ”TKY–THS 1872–2009” ja TKY:n merkki.
6.3 Teekkarijaoston kokoonpano (Neuvonen)
Järjestösihteeri Nina Vilja on ilmaissut suostumuksensa ja kiinnostuksensa teekkarijaostossa toimimiseen. Aikaisempina vuosina järjestösihteerin toimiminen teekkarijaostossa on havaittu hyödylliseksi etenkin tiloihin ja niiden käyttöön liittyviä kysymyksiä käsiteltäessä.
Päätös TKYH päätti nimittää teekkari ja järjestösihteeri Nina Viljan Teekkarijaostoon vuodeksi 2009.
6.4 DIAS-killan kirjurin nimittäminen (Neuvonen)
DIAS-killan eli Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Seniorikillan tarkoituksena on koota yhteen eläköityneitä diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä. Jäsenet tulevat mukaan killan toimintaan tapaamaan vanhoja kavereitaan, kuulemaan ajankohtaisia esitelmiä, tutustumaan mielenkiintoisiin teollisuuden aloihin ja kulttuurikohtaisiin, sekä nauttimaan maittavia lounaita hyvässä seurassa.
Kilta on yksi Tekniikan Akateemisten Liiton (TEK) kerhoista ja se toimii läheisessä yhteistyössä TEK:in ja Tekniska Föreningen i Finland -yhdistyksen kanssa. Killan toimintaa pyörittää vuosittain valittava raati puheenjohtajansa Oltermannin johdolla. Käytännön asiat hoitaa killan kirjuri, joka edustaa nuorempaa teekkaripolvea ja valitaan perinteisesti Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan hallituksesta.
DIAS-killan kirjuri valitaan kalenterivuodeksi. Aikaisempina vuosina kirjuri on valittu TKY:n hallituksen sisältä mutta tämän on katsottu syövän turhaan hallituksen resursseja etenkin näin kiireisenä vuotena. Neuvonen on tiedustellut kiinnostusta kirjurin tehtävään TJ:n jäseniltä ja teekkari Laura Laukkanen onkin osoittanut kiinnostuksensa ja suostumuksensa viran hoitamista kohtaan. Lauralla on mittava järjestökokemus ja hän on innokas teekkaritoimija. Ennen tätä vuotta hän on toiminut mm. Puunjalostajakillan puheenjohtajana.
Päätös TKYH päätti esittää DIAS-killan kirjuriksi teekkari Laura Laukkasta.
6.5 Kutsu Keskisuomalaisen Osakunnan 78. vuosijuhlaan 7.3.2009 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Keskisuomalaisen Osakunnan 78. vuosijuhlaan 7.3.2009 Markus Heimosen ja Henri Lönnin.
6.6 Kutsu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 49. vuosijuhlaan 27.2.2009 (liite 6.6)
Päätös TKYH päätti lähettää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 49. vuosijuhlaan 27.2.2009 Mikko Ikolan ja Mikko Sjöbegin.
13. Viestintäasiat
13.1 AYY:n tiedotus- ja edustajistovaalisivuston toimittajan valinta (liite 13.1)
Aaltoyliopiston tuleva ylioppilaskunta tarvitsee yhteisen tiedotuskanavan sekä edustajistovaaleja varten vaalisivuston 12.3. mennessä. KY:n, TOKYOn sekä TKY:n hallitusten viestintävastaavat ovat valmistelleet asiaa ja tehneet asiasta esityksen. Toimittajaksi on tarkoitus valita Skandaali Leo Burnett Oy, jonka tarjous on idealtaan oivaltava ja toteutuksen graafinen jälki ammattitaitoista. Kustannukset ovat laatuun nähden kohtuulliset ja linjassa muihin tarjouksiin nähden. Sopimus toimittajan kanssa tehdään, kun kaikki kolme hallitusta (KY, TOKYO, TKY) ovat hyväksyneet tarjouksen.
Päätös TKYH päätti omalta osaltaan valita Skandaali Leo Burnett Oy:n tulevaksi webtoimittajaksi liitteenä 13.1 olevan tarjouksen mukaisesti. Sivuston yksityiskohdat hiotaan viestintävastaavien toimesta kuntoon toimittajan kanssa.
15. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei noussut esille.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.30.
Markus Heimonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Mikko Hyppölä Anna Keskinen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 6.2 Vaihtoehtoisia malleja TKY:n lahjapuukoksi
Liite 6.5 Kutsu Keskisuomalaisen Osakunnan 78. vuosijuhlaan
Liite 6.6 Kutsu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 49. vuosijuhlaan
Liite 13.1 Skandaali Leo Burnett Oy:n tarjous AYY.fi -sivustosta