Hallituksen kokouksen 4/2009 pöytäkirja

Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Mikko Hyppölä, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.34.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Sjöbergin ja Jussi Valtosen.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
6.    Hallintoasiat
6.3    Kutsu HOAS:n 40. vuosijuhlaan 27.2.2009 (liite 6.3)
Päätös    TKYH päätti lähettää HOAS:n 40. vuosijuhlaan 27.2.2009 Teemu Halmeen, Markus Heimosen, Elina Kekin, Jussi Valtosen, Lotta Funckin ja Liisa Lähteenahon.
6.4    Kutsu Tietokilta ry:n 23. vuosijuhlaan 27.2.2009 (liite 6.4)
Päätös    TKYH päätti lähettää Tietokilta ry:n 23. vuosijuhlaan 27.2.2009 Mikko Hyppölän ja Anna Keskisen.
6.5    Kutsu Helsingin Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan 98. vuosijuhlaan 28.2.2009 (liite 6.5)
Päätös    TKYH päätti lähettää Helsingin Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan 98. vuosijuhlaan 28.2.2009 Satu Alikosken ja TKYH:n, poislukien Anna Keskisen.
6.6    Kutsu Wiipurilaisen osakunnan 356. vuosijuhlaan 7.3.2009 (liite 6.6)
Päätös    TKYH päätti lähettää Wiipurilaisen osakunnan 356. vuosijuhlaan 7.3.2009 tervehdyksen ja puukon.
6.7    Kutsu Lääketieteenkandidaattiseura ry:n 76. vuosijuhlaan 14.3.2009 (liite 6.7)
Päätös    TKYH päätti lähettää Lääketieteenkandidaattiseura ry:n 76. vuosijuhlaan 14.3.2009 Mikko Hyppölän ja Mikko Sjöbergin.
9    Kansainväliset asiat
9.1    TKY:n edustajien nimittäminen Baltech-konferenssiin (Sjöberg)
Baltech on Itämeren yliopistojen yhteinen konsortio, johon kuuluvat TKK, Kaunas University of Technology, Linköping University, Lund University, Riga Technical University, Royal Institute of Technology, Tallinn University of Technology sekä Vilnius Gediminas Technical University. Baltech kokoontuu 26.-27.3.2009 Lundissa aiheena "Educational Environments of the Future and Quality of Teaching". Lisäksi 25. päivä järjestetään erillinen tapaaminen paikalle saapuville ylioppilaskuntien edustajille. Baltech-konsortio korvaa matkakulut kahdelle henkilölle per ylioppilaskunta.
Päätös    TKYH päätti nimittää Mikko Sjöbergin ja Anna Keskisen TKY:n edustajiksi Baltech-konferenssiin
15.    Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.36.
Markus Heimonen    Teemu Halme
Puheenjohtaja    Sihteeri
Mikko Sjöberg    Jussi Valtonen
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4    Esityslista
Liite 6.3    Kutsu HOAS:n 40. vuosijuhlaan
Liite 6.4    Kutsu Tietokilta ry:n 23. vuosijuhlaan
Liite 6.5    Kutsu Helsingin Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan 98. vuosijuhlaan
Liite 6.6    Kutsu Wiipurilaisen osakunnan 356. vuosijuhlaan
Liite 6.7    Kutsu Lääketieteenkandidaattiseura ry:n 76. vuosijuhlaan