Hallituksen kokouksen 34/2008 pöytäkirja

Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Petri Valkama, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Anni Sarvaranta, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.57.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Knightin ja Valkaman.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), johon oli lisätty kohdaksi 8.1: ”Opiskelijoiden edustukset Aalto-yliopiston valmisteluorganisaatiossa”.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 23/2008 20.10.2008 (liite 5.1.1)
Teekkarijaoston pöytäkirja 24/2008 28.10.2008 (liite 5.1.2)
Teekkarijaoston pöytäkirja 25/2008 4.11.2008 (liite 5.1.3)
Teekkarijaoston pöytäkirja 27/2008 20.11.2008 (liite 5.1.4)
Teekkarijaoston pöytäkirja 28/2008 25.11.2008 (liite 5.1.5)
Teekkarijaoston pöytäkirja 30/2008 9.12.2008 (liite 5.1.6)
6. Hallintoasiat
6.2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisiin edustajistovaaleihin liittyvien toimielinten nimittäminen (Halme)
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY), Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TOKYO) ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TKY) yhdistyvät Aaltoyliopiston ylioppilaskunnaksi 1.1.2010. Esitys uudeksi yliopistolainsäädännöksi (laki yliopistolain voimaanpanosta, § 8, luonnos 14.8.2008) velvoittaa edellämainitut ylioppilaskunnat ryhtymään tulevan ylioppilaskunnan järjestäytymisen edellyttämiin toimenpiteisiin. KY:n, TOKYOn ja TKY:n edustajistot ovat hyväksyneet vaalijärjestyksen, jonka mukaisesti toimitetaan tulevan ylioppilaskunnan edustajiston ensimmäinen vaali huhtikuussa 2009. Mainittujen ylioppilaskuntien tulee asettaa vuoden loppuun mennessä vaalijärjestyksen edellyttämä keskusvaalilautakunta toimeenpanemaan edustajiston vaalin sekä neuvottelukunta vaalille. Mainittujen toimielinten jäsenyydet julistettiin haettavaksi mainittujen ylioppilaskuntien pääsihteerien yhteisesti antamalla kuulutuksella.
Vaalijärjestyksen 5 §:n mukaan kukin ylioppilaskunta nimeää keskusvaalilautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Vaalijärjestyksen 8 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan toimintaa tukemaan sekä sille neuvoa ja suosituksia antamaan asetetaan neuvottelukunta, johon kukin kolmesta ylioppilaskunnasta nimeää enintään kolme jäsentä.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että se nimittäisi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisten edustajistovaalien keskusvaalilautakunnan jäseniksi (ja varajäseniksi) seuraavat henkilöt:

Katariina Nyman (Kim Blomqvist)
Kalle Kivimaa (Kaarina Kaste)

Lisäksi TKYH päätti esittää edustajistolle, että se nimittäisi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisten edustajistovaalien neuvottelukunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jouni Lounasmaa
Petri Valkama
6.3 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisten edustajistovaalien projektisihteerin valinta (Halme, liite 6.3)
Projektisihteerin tehtävänä on avustaa vaalien käytännön järjestelyistä vastaavaa keskusvaalilautakuntaa sen kaikissa tehtävissä. Hakuilmoitus tehtävään julkaistiin samassa yhteydessä kuin keskusvaalilautakunnan ja neuvottelukunnan hakuilmoitukset. Ylioppilaskuntien puheenjohtajien ja pääsihteerien kesken on sovittu, että TKY huolehtii AYY:n valmisteluun liittyvien yhteisten kulujen hallinnollisista tehtävistä ja huolehtii myös tarvittaessa palkan maksusta.
Projektisihteerin valintaa valmisteli pääsihteerityöryhmä Halme (TKY), Kääriä (KY) ja Tompuri (TOKYO). Määräaikaan mennessä tehtävää haki neljä henkeä, joista työryhmä kutsui haastatteluun kolme. Työryhmän esittämä keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja kertoi mielipiteensä valittavasta henkilöstä työryhmälle hakemusten perusteella. Haastattelujen ja hakemusten perusteella työryhmä esittää yksimielisesti (liite 6.3), että tehtävään valittaisiin fil. yo. Hanna Sirén. Hän opiskelee Helsingin ylipistossa englantilaista filologiaa ja hänellä laaja, tehtävään soveltuva työkokemus. Haastattelussa Sirén osoitti erityistä mielenkiintoa tehtävää kohtaan ja hänellä on haastattelun ja hakemuksen perusteella erinomaiset valmiudet vastata vaalien käytännön toteutuksesta.
Päätös TKYH päätti palkata KY:n, TOKYO:n ja TKY:n pääsihteerien yksimielisestä esityksestä fil. yo. Hanna Sirénin projektisihteeriksi avustamaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisten edustajistovaalien keskusvaalilautakuntaa vaalien käytännön järjestelyissä ajalle 1.1.2009–31.5.2009. TKY:n pääsihteeri toimii projektisihteerin työlainsäädännöllisenä esimiehenä ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja työnjohdollisena esimiehenä.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 TKY:n edustajan nimittäminen Otaniemen Asuntosäätiön hallitukseen (liite 7.1)
TKY:llä on kaksi edustajaa sekä näille varajäsenet Otaniemen Asuntosäätiön hallituksessa. Viime vuosien aikana edustajina ovat olleet pääsihteeri ja teekkarikylästä vastaava hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenien kaudet ovat kaksivuotisia, mutta niitä voi tarvittaessa vaihtaa kesken kauden.
Päätös TKYH päätti nimittää Otaniemen Asuntosäätiön hallitukseen kaudelle 2009–2010 Mikko Ikolan (varalla Elina Kekki) ja pääsihteeri Teemu Halmeen (varalla kyläsihteeri Lotta Funck).
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset Aalto-yliopiston valmisteluorganisaatiossa (Heimonen)
TKY:lle on tullut pyyntö nimetä lisää opiskelijaedustajia Aalto-yliopiston valmisteluorganisaatioon opiskelijapalveluryhmän alaisiin työryhmiin:
Opiskelijavalintaprosessiryhmän (admission process) tehtävänä on määritellä Aallon valintaprosessia, yhteistä markkinointistrategiaa ja tarvittavaa resurssointia näihin.
Opiskeluprosessiryhmän (Study process) tehtävänä on miettiä opiskeluprosesseja ja -palveluita. Palveluiden organisointia ja järjestämistä sekä kampuskohtaisesti, että kokonaisuutena ja niiden resurssointia.
Päätös TKYH päätti nimetä Aalto-yliopiston valmisteluorganisaation alaisiin työryhmiin edustajat seuraavasti:
Opiskelijavalintaryhmä: Atte Harjanne
Opiskeluprosessiryhmä: Annu Nieminen.
10. Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1 Edustaja Nyyti ry:n syyskokoukseen tiistaina 16.12.2008 (Reiman)
Nyyti ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 16.12. klo 16:30 Nyytin tiloissa osoitteessa Rikhardinkatu 4 B, Helsinki. Syyskokous muun muassa vahvistaa yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2009. Syyskokous ei valitse hallitusta, koska vuoden 2008 syyskokous valitsi nykyisen hallituksen kaksivuotiskaudelle. Hyvän hallintotavan mukaan yhdistyksen hallituksen varsinaisen tai varajäsenen ei tulisi toimia äänivaltaisena edustajana yhdistyksen kokouksessa.
Päätös TKYH päätti valita tekn. yo. Satu Alikosken TKY:n edustajaksi Nyyti ry:n syyskokoukseen 16.12.2008.
11. Teekkariasiat
11.1 Pysyväispäätöksen 30 (Päätös TKY:n lukkareista) muuttaminen (liite 11.1)
Läpi vuoden on ollut keskustelua lukkarinvalinta periaatteista. Mandaattipaikka on nähty järkeväksi avata myös Dominantelaisille. Muutetaan päätöstä siten, että ” Kummankin lukkarin on oltava tekniikan ylioppilas ja vähintään toinen lukkareista on aina Polyteknikkojen Kuorosta tai Dominantesta”
Päätös TKYH päätti liitteen 11.1 mukaisesti muuttaa pysyväispäätöstä 30 (Päätös TKY:n lukkareista)
15. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei noussut esille.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.00.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Sebastian Knight Petri Valkama
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 23/2008
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 24/2008
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 25/2008
Liite 5.1.4 Teekkarijaoston pöytäkirja 27/2008
Liite 5.1.5 Teekkarijaoston pöytäkirja 28/2008
Liite 5.1.6 Teekkarijaoston pöytäkirja 30/2008
Liite 6.3 Esitys AYY:n edustajistovaalin projektisihteeristä
Liite 7.1 Pyyntö nimetä Otaniemen Asuntosäätiöön kaksi jäsentä varamiehineen kaudelle 2009–2010
Liite 11.1 TKY:n pysyväispäätös 30