Hallituksen kokouksen 5/2009 pöytäkirja
12.02.2009
Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.01.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Kekin ja Jussi Valtosen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.6 Hotelli Kämpissä maksaa 4 cl Lagavulin viskiä 20 euroa
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Osuuskunta Eko-Osuusrahan osuuskunnan kokoukseen 25.2.2009 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti merkitä tiedokseen kutsun Osuuskunta Eko-Osuusrahan osuuskunnan kokoukseen.
6.3 Kutsu Kemistikillan 118. Kondensatioon 28.2.2009 (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää Kemistikillan 118. Kondensatioon 28.2.2009 Anna Keskisen.
6.4 Kutsu Varsinaissuomalaisen osakunnan 103. vuosijuhlaan 28.3.2009 (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää Varsinaissuomalaisen osakunnan 103. vuosijuhlaan 28.3.2009 tervehdyksen ja puukon.
6.5 Kutsu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 75. vuosijuhlaan 28.3.2009 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 75. vuosijuhlaan 28.3.2009 Henrin Lönnin ja Paula Partasen.
6.6 Kutsu Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry:n 64. vuosijuhlaan 20.3.2009 (liite 6.6)
Päätös TKYH päätti lähettää Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry:n 64. vuosijuhlaan 20.3.2009 tervehdyksen ja puukon.
6.7 Kutsu Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys ry:n 63. vuosijuhlaan 28.3.2009 (liite 6.7)
Päätös TKYH päätti lähettää Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys ry:n 63. vuosijuhlaan 28.3.2009 tervehdyksen ja puukon.
6.8 Edustajien nimeäminen Polyteknikkojen Kuoron Rahaston hallitukseen (Halme, liite 6.8)
Polyteknikkojen Kuoron Rahaston tarkoituksena on stipendein ja apurahoin tukea ja edistää TKY:n ja sen yhdistysten jäsenten lauluharrastusta. Rahasto on Teekkarirahaston alarahasto ja sitä hoidetaan osana TKY:n sijoituspoolia. Rahastolla on oma hallitus, joista kolme on PK:n ja kaksi TKY:n edustajia. Perinteisesti TKY:n edustajista toinen on TKYH:n jäsen (järjestövastaava) ja toinen pääsihteeri. Liitteenä 6.8 on rahaston säännöt.
Päätös TKYH päätti nimetä Polyteknikkojen Kuoron rahaston hallitukseen Mikko Ikolan ja Teemu Halmeen.
6.9 Hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2009 (Heimonen, liite 6.9)
Ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi kokouksessaan 9/2008 (13.11.2008) toimintasuunnitelman ylioppilaskunnalle. Hallitus on tämän pohjalta tehnyt toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman, jossa tarkemmin aikataulutetaan ja priorisoidaan työskentelyä.
Päätös TKYH päätti hyväksyä liitteen 6.9 mukaisen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman. Lisäksi hallitus päätti lähettää toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman edustajistolle ja esittää sen merkitsemistä tiedoksi.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 Kiinteistöapulaissiviilipalvelusmiehen valitseminen (Halme)
Valintaa käsitteli työryhmä Halme (pääsihteeri), Ikola (kylä- ja järjestövastaava), Funck (kyläsihteeri) ja Vilja (järjestösihteeri).
Kiinteistöapulaissiviilipalvelusmies huolehtii järjestötilojen kunnosta. Oleellisena osana tehtäviä ovat tarkastuslistojen seuraaminen, kadonneiden tavaroiden perään kyseleminen ja uusien tavaroiden hankkiminen. Kiinteistöapulainen tekee puolet töistä myös suoraan Teekkarikylän puolella esimerkiksi hankkien kiukaisiin lisää kiviä ja kiinnittämällä pukuhuoneen naulakoita. Lisäksi apulainen pystyy helpottamaan rakennusmestarin työtaakkaa pienissä juoksevissa asioissa.
Viimeisin hakija haastateltiin hakemuksen perusteella, joka osoitti, että hänellä on riittävää kiinnostusta ja osaamista tehtävään. Työryhmä esittää yksimielisesti valittavaksi tehtävään Esko Nurmisen, joka on ollut tekemässä pieniä remontteja ja auttanut vastaavissa tehtävissä kotonaan. Nurminen ei ole vielä aloittanut Lapinjärven koulutusjaksoa, mutta on mahdollista, että hän pääsisi sinne jo maaliskuun alussa tai viimeistään huhtikuussa. Lisäksi Nurminen harkitsee hakevansa opiskelemaan Teknilliseen korkeakouluun.
Päätös TKYH päätti valita kiinteistöapulaissiviilipalvelusmiehen tehtäviin Esko Nurmisen 6.4.2009 alkaen ja valtuuttaa pääsihteerin selvittämään tarvetta palkata osa-aikainen kiinteistöapulainen nykyisen kiinteistöapulaisen kotiuttamisen ja uuden aloittamisen väliselle ajanjaksolle.
12. Järjestöasiat
12.1 Otaniemen Stalkkaajien hakemus yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin (Ikola, liite 12.1)
Otaniemen Stalkkaajat on marraskuussa 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää etsimis- ja löytämiskulttuurin tuntemusta Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden piirissä, toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä järjestää jäsenilleen tietoturva- ja tiedonkäyttökoulutusta. Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys harjoittaa geokätkentää tiedonsoveltamistaitojen ylläpitämiseksi, kouluttaa ihmisiä valistuneeseen internetinkäyttöön ja opastaa henkilökohtaiseen tiedonhallintaan. Yhdistys hakee TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
Sääntövaliokunta on käsitellyt yhdistyksen säännöt (liite 12.1) kokouksessaan 9/2008 ja todennut niiden täyttävän yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen kriteerit.
Päätös TKYH päätti jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen Otaniemen Stalkkaajien hakemuksen yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin ja pyytää heidät myöhemmin sovittavana ajankohtana esittelemään yhdistystä TKYH:lle.
12.2 PUS-Hockeyn projektiavustushakemus (Ikola, liite 12.2)
PUS-Hockey on TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin kuuluva yhdistys, joka toimii Polyteknikkojen urheiluseuran (PUS) jääkiekkojaoksena. PUS-Hockey anoo TKY:ltä 400 euron projektiavustusta uusien pelipaitojen hankkimiseen.
Päätös TKYH päätti myöntää PUS-Hockey -yhdistykselle 400 euroa projektiavustusta uusien pelipaitojen hankintaan ja myöntää yhdistykselle luvan käyttää TKY:n merkkiä pelipaidan rintamuksessa.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.06.
Markus Heimonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Elina Kekki Jussi Valtonen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 6.2 Kutsu Osuuskunta Eko-Osuusrahan osuuskunnan kokoukseen
Liite 6.3 Kutsu Kemistikillan 118. Kondensatioon
Liite 6.4 Kutsu Varsinaissuomalaisen osakunnan 103. vuosijuhlaan
Liite 6.5 Kutsu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 75. vuosijuhlaan
Liite 6.6 Kutsu Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry:n 64. vuosijuhlaan
Liite 6.7 Kutsu Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys ry:n 63. vuosijuhlaan
Liite 6.8 PK:n rahaston säännöt
Liite 6.9 Hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma
Liite 12.1 Otaniemen Stalkkaajien säännöt
Liite 12.2 PUS-Hockeyn projektiavustushakemus