Hallituksen kokous 11/2006
30.03.2006
Läsnä:
Aleksi Päiväläinen (puheenjohtaja)
Tommi Kemppainen, jäsen
Lauri Kovanen, jäsen
Emmi Turanlahti, jäsen
Ulla Rintala, jäsen
Iina Kainulainen, jäsen
Tomi Saarinen, jäsen
Vesa Ruusunen, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Antti Savolainen, jäsen
Riikka Viskari, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.06.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kainulaisen ja Turanlahden.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) siten, että kiireellisenä lisättiin kohdat 6.5-6.9.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 8/2006 14.3.2006 (liite 5.1.1)
Teekkarijaoston pöytäkirja 9/2006 21.3.2006 (liite 5.1.2)
5.3 Edunvalvontajaoston pöytäkirja 4/2006 15.3.2006 (liite 5.3)
5.4 SYLH päätösluettelo 9/2006 (liite 5.4.1)
SYLH päätösluettelo 10/2006 (liite 5.4.2)
SYLH päätösluettelo 11/2006 (liite 5.4.3)
SYLH päätösluettelo 12/2006 (liite 5.4.4)
SYLH päätösluettelo 13/2006 (liite 5.4.5)
5.5 Tilintarkastuskokouksen pöytäkirja 22.3.2006 (liite 5.5)
5.6 Kainulaisen ja Savolaisen kortti Islannista (liite 5.6)
5.7 Järjestötoimen talousseuranta, toteuma 28.2.2006 (liite 5.7)
6. Hallintoasiat
6.1 TKY:n vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen (Ruusunen, liite 6.1)
TKYH kävi tilinpäätöksen perusteellisesti läpi aamukoulussaan 15.3.2006. Tilinpäätös allekirjoitettiin aamukoulussa 22.3.2006 ja tilintarkastajat antoivat lausuntonsa tilintarkastuskokouksessa 22.3.2006.
TKY:n tulos oli 1 301 686,74 euroa ylijäämäinen vuonna 2005.
Päätös TKYH vahvisti tilinpäätöksen ja päätti esittää edustajistolle, että vuoden 2005 ylijäämästä 1 301 686,74 euroa jätetään yli- ja alijäämätilille.
6.2 Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.2 mukaisen selonteon toiminnastaan.
6.3 TKY:n edustajan nimittäminen Otaverkko Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.4.2005 klo 14.00 sekä hallituksen jäsen- ja varajäsenehdokkaiden nimeäminen (Ruusunen)
Otaverkko Oy:n hallituksen jäsenenä on ollut pääsihteeri, koska toiminta on pitkälle talousasioiden ja lukujen kanssa pelaamista. Otaverkko toimii kuitenkin taloudellisesti hyvin ja kaipaisi ennemmin visiota siitä, mihin yritystä voisi käyttää. Tästä syystä tietotekniikka-asioita tunteva ja OUBS:ssakin toiminut hallituksen viestintävastaava sopii hyvin täydentämään Otaverkko Oy:n hallitusta. Varajäseneksi voidaan nimittää Otaverkko Oy:n kohtuullisen hyvin tunteva pääsihteeri Ruusunen.
Päätös TKYH päätti nimittää TKY:n yhtiökokousedustajaksi Otaverkko Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.4.2006 Tomi Saarisen, sekä TKY:n ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi TKY:n hallituksen viestinnästä vastaavan Tomi Saarisen ja varajäseneksi pääsihteeri Vesa Ruususen.
6.4 Kutsu Teekkarityttöjen 5-vuotisjuhlaan 1.4.2006 (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää Teekkarityttöjen 5-vuotisjuhlaan 1.4.2006 tervehdyksen
6.5 Kutsu Sanoma WSOY:n yhtiökokoukseen 3.4.2006 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti olla lähettämättä ketään Sanoma WSOY:n yhtiökokoukseen 3.4.2006.
6.6 Kutsu IK:n vuosijuhlaan 7.4.2006
Päätös TKYH päätti lähettää IK:n vuosijuhlaan 7.4.2006 Aleksi Päiväläisen ja Iina Kainulaisen.
6.7 Taloustoimikunnan täydentäminen (Ruusunen)
Taloustoimikunta on ylioppilaskunta-asetuksen mainitsema edustajiston asettama toimielin, jolla on taloutta koskevaa päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa.
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan ylioppilaskunnan jäsenistä tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin tuntevista tai talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Jäsenistä vähintään puolet tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä, joista yksi ylioppilaskunnan asuntoloiden asukkaiden edustaja. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus valmistelee taloustoimikunnan nimitykset edustajistolle.
Taloustoimikunnasta ovat erovuorossa Matti Kuronen, Pekka Aavikko, Lars-Olof Staffans ja Kari Karvonen. Kyläneuvosto esittää taloustoimikunnan jäseneksi asukkaiden edustajaksi Mikke Westeniusta.
Staffans ja Karvonen ovat ilmaisseet halunsa jatkaa taloustoimikunnassa vielä.
Päätös TKYH päätti esittää TKYE:lle, että tämä täydentäisi taloustoimikuntaa seuraavasti:
Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja (erovuorossa 2007)
Christian Elg (erovuorossa 2007)
Kari Inkinen (erovuorossa 2007)
Matti Carpén (erovuorossa 2007)
Lars-Olof Staffans (erovuorossa 2008)
Kari Karvonen (erovuorossa 2008)
Aleksi Päiväläinen (erovuorossa 2008)
Mikke Westenius (erovuorossa 2008)
6.8 Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen (Ruusunen)
TKY:n sääntöjen mukaan jatkuvuustoimikunta nimitetään edustajiston vuosikokouksessa huhtikuun loppuun mennessä. Entisestä tilintarkastustoimikunnasta muodostettu jatkuvuustoimikunta on toiminut nyt kaksi ja puoli vuotta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus valmistelee jatkuvuustoimikunnan nimitykset edustajistolle. Edustajisto antoi vuoden 2005 lopussa Tuomas Pippolalle ja Saku Mantereelle luvan aloittaa työskentely jatkuvuustoimikunnassa vuoden 2006 alusta lähtien.
Jatkuvuustoimikunnasta ovat erovuorossa Petri Takala ja Samppa Ruohtula.
Päätös TKYH päätti esittää TKYE:lle, että tämä täydentäisi jatkuvuustoimikuntaa seuraavasti:
Jouni Lounasmaa, puheenjohtaja (erovuorossa 2008)
Eero Korhonen (erovuorossa 2007)
Katri Makkonen (erovuorossa 2007)
Jyrki Noponen (erovuorossa 2007)
Mika Naumanen (erovuorossa 2008)
Ari Väisänen (erovuorossa 2008)
Satu Innamaa (erovuorossa 2008)
Tuomas Pippola (erovuorossa 2009)
Saku Mantere (erovuorossa 2009)
6.9 IK:n kaskelottirahaston apuraha 2006 (Ruusunen, liite 6.9)
Rakennusinsinöörikillan Kaskelottirahastosta myönnetään apuraha henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti kohottanut yhteishenkeä, rakentajahenkeä, Rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden keskuudessa tai edistänyt merkittävästi mielenkiintoa alan opiskelua kohtaan. Kaskelottirahasto on yksi TKY:n rahastoista. Apurahoja on pitkän tauon jälkeen alettu myöntämään vuodesta 2003 lähtien vuosittain killan vuosijuhlien yhteydessä. Esitys on liitteenä 6.9.
Päätös TKYH päätti liitteen 6.9 esityksen mukaisesti myöntää Kaskelottirahastosta 200 € apurahan tekn. yo Tuula Oleniukselle.
10 Sosiaaliasiat
10.1 Nimitykset HOASin valtuuskuntaan (Kovanen)
HOASin valtuuskunta on 40 jäseninen hallintoelin, jonka jäsenistä Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta nimeää kuusi. Valtuuskunnan jäsenten kausi on kaksivuotinen. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, tilintarkastajat ja tilintarkastuskomitean sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja talousarvion. Tällä hetkellä TKY:n edustajina toimivat Jessica Karhu, Lauri Pakkanen, Lauri A. Kovanen, Aleksi Päiväläinen, Pinja Nieminen ja Jarno Vanhatalo.
Vuoden 2005 TKYH:n teekkarikylävastaava Aleksi Päiväläinen on erovuorossa vasta 2007, mutta häntä ehdotetaan jo nyt korvattavaksi Perttu Hokkasella. Koska Pertusta on tarkoitus tulla valtuuskunnan puheenjohtaja, tulee hänet kuitenkin valita valtuuskunnan nykyisen puheenjohtajan Jessica Karhun tilalle. Näin ollen järjestely saadaan toimimaan, kun myös Jessica Karhu eroaa valtuuskunnasta, ja hänet nimitetään heti uudelleen Aleksi Päiväläisen tilalle. Tämä järjestely on tarpeen, koska sääntöjen mukaan puheenjohtaja nimitetään aina kaksivuotiskaudelle, ja muuten tämä kausi ei kävisi yhteen saman jäsenen kaksivuotisen jäsenkauden kanssa.
HOASin sääntöjen 8§ toteaa valtuuskunnan jäsenen eroamisesta seuraavaa:
"Jos jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee hänet valinnut laitos tai yhteisö hänen tilalleen uuden jäsenen kulumassa olevan toimikauden loppuun."
Päätös TKYH päätti nimittää HOASin valtuuskuntaan Jessica Karhun tilalle Perttu Hokkasen ja Aleksi Päiväläisen tilalle Jessica Karhun.
11. Teekkariasiat
11.1 Museointendentin ja arkistonhoitajan Münchenin excursion avustaminen (Turanlahti, liite 11.1)
Deutsches Museum järjestää Münchenissä 8.-12.5.2006 Museum Management -kurssin. Kurssin aiheena on talouden hoito, näyttelyn suunnittelu ja tuottaminen, kokoelmien ja arkiston hallinta, teknisten esineiden konservointi, projektin johto, esittelytekstien kirjoittaminen ja suunnittelu, markkinointi ja viestintä sekä turvallisuus. Kurssin kaikki aiheet ovat erittäin ajankohtaista Polyteekkarimuseota ja arkistoa ajatellen. Polyteekkarimuseo ja arkisto molemmat kaipaisivat kehittämistä sekä uusia ideoita.
Liitteenä on museointendentin kustannusarvio yöpymisestä sekä matkakuluista.
Päätös TKYH päätti avustaa museointendentin ja arkistonhoitajan Münchenin matkaa 1500 eurolla.
12. Järjestöasiat
12.1 Ossin Linnan järjestötilan vuokraaminen yhdistyksille (Viskari, liite 12.1.1)
Ossin Linnassa on 150 neliömetriä rakentamatonta tilaa. Tilan remontoimisesta yhdistysten käyttöön on neuvoteltu ja alustavat vuokrasopimukset voitaisiin tehdä.
Tilakehitystyöryhmä ehdottaa, että tilasta vuokrataan ikkunallinen kerhotila Otaniemen Biljardiklubille, n. 35 neliömetrin varaston vuokraamista Entropylle yhdistyksen nykyisten varastojen tilalle ja noin 8 neliön varaston vuokraamista Autopoolille. Liitteenä 12.1.1 alustava pohjapiirustus.
TKYH 23/2002 päätti määrittää neljä eri vuokranmaksuluokkaa, jotka määräytyvät tilan varustelutason ja käyttötarkoituksen mukaan.
Kerhotila ikkunalla 2,9 e/m2/kk
Kerhotila ilman ikkunaa 2,1 e/m2/kk
Muu kerhotila 1,4 e/m2/kk
Varastokomero 0,8 e/m2/kk
Huomattavaa on että nämä hinnat koskevat TKY:n yhdistysluettelon yhdistyksiä, Autopooli ei ole TKY:n yhdistysluettelossa.
Päätös TKYH päätti vuokrata Otaniemen Biljardiklubille ikkunallisen kerhotilan numero 062005 hintaan 2,9 e/m2/kk, Entropylle varaston numero 062006 hintaan 0,8 e/m2/kk ja Autopoolille varaston numero 062007 hintaan 5 e/m2/kk liitteen 12.1.1 mukaisesti. Entropyn vanhat vuokrasopimukset puretaan uuden astuttua voimaan. Uudet vuokrasopimukset astuvat voimaan 1.6.2006 alkaen.
12.2 Yhdistystilan kaapin numero 5 vuokraaminen Metalliklubi Mökälle (Viskari)
MC Mökällä on kaappi Takkakabinetissa, mutta se on käynyt yhdistykselle pieneksi. Yhdistystilassa on tyhjänä tuplakaappi, joka voitaisiin vuokrata MC Mökälle.
TKYH 8/2005 päätti teekkarikylässä sijaitsevien yhdistyskaappien hinnaksi 2 euroa kuussa 1.4.2005 lähtien.
Päätös TKYH päätti vuokrata MC Mökälle Yhdistystilan kaapin numero 5 ja purkaa vanhan sopimuksen. Uuden kaapin vuokra on 4 e/kk.
12.3 TKY:n biljardipöytien käyttöoikeuden luovuttaminen Otaniemen Biljardiklubille (Viskari)
TKY:llä on kaksi biljardipöytää, jotka ovat tulleet TKY:n omistukseen korvauksena maksamattomista vuokrista Otaniemen biljardiseuran lopetettua toimintansa 2003. Uusi biljardin pelaajien yhdistys aloittelee toimintaansa ja on tämän kokouksen kohdassa 12.1. saanut biljardin peluuseen sopivan kerhotilan.
Järjestösektori ehdottaa että TKY antaa Otaniemen Biljardiklubille käyttöoikeuden kahteen TKY:n omistamaan biljardipöytään.
Päätös TKYH päätti antaa Otaniemen Biljardiklubille käyttöoikeuden kahteen TKY:n omistamaan biljardipöytään.
14. Tietotekniikka-asiat
14.1 ATK-siviilipalvelusmiehen valitseminen (Ruusunen)
Valintaa käsittelemässä oli työryhmä Vesa Ruusunen (pääsihteeri), Tero Heikkinen (tietotekniikkasihteeri) sekä asiantuntijana kommentit antoi Kalle Immonen (väistyvä ATK-siviilipalvelusmies).
ATK-siviilipalvelusmieheksi haki 9 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin 5 henkilöä. Kaikilla haastatelluilla oli edellytykset selvitä hyvin toimesta. He olivat profiileiltaan varsin erilaisia ja jokaiselle TKY:llä oli käyttöä. Valinnassa painotettiin ATK-siviilipalvelusmiehen funktiota käyttäjätukena ja asiakaspalvelijana. Lisäksi tarkasteltiin tarkkuutta ja koulutusta. Tästä syystä valittavaksi esitetään Lauri Mikkolaa.
Päätös TKYH päätti valita Lauri Mikkolan ATK-siviilipalvelusmieheksi 26.7.2006 alkaen.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.13.
Aleksi Päiväläinen Vesa Ruusunen
Puheenjohtaja Sihteeri
Iina Kainulainen Emmi Turanlahti
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 8/2006 14.3.2006
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 9/2006 21.3.2006
Liite 5.3 Edunvalvontajaoston pöytäkirja 4/2006 15.3.2006
Liite 5.4.1 SYLH päätösluettelo 9/2006
Liite 5.4.2 SYLH päätösluettelo 10/2006
Liite 5.4.3 SYLH päätösluettelo 11/2006
Liite 5.4.4 SYLH päätösluettelo 12/2006
Liite 5.4.5 SYLH päätösluettelo 13/2006
Liite 5.5 Tilintarkastuskokouksen pöytäkirja 22.3.2006
Liite 5.6 Kainulaisen ja Savolaisen kortti Islannista
Liite 5.7 Järjestötoimen talousseuranta, toteuma 28.2.2006
Liite 6.1 TKY:n vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen
Liite 6.2 Hallituksen selonteko toiminnastaan
Liite 6.4 Kutsu Teekkarityttöjen 5-vuotisjuhlaan 1.4.2006
Liite 6.5 Kutsu Sanoma WSOY:n yhtiökokoukseen 3.4.2006
Liite 6.9 Esitys IK:n kaskelottirahaston apurahan saajaksi 2005
Liite 11.1 Museointendentin ja arkistonhoitajan Münchenin excursion avustaminen
Liite 12.1 Ossin Linnan järjestötilan vuokraaminen yhdistyksille
Aleksi Päiväläinen (puheenjohtaja)
Tommi Kemppainen, jäsen
Lauri Kovanen, jäsen
Emmi Turanlahti, jäsen
Ulla Rintala, jäsen
Iina Kainulainen, jäsen
Tomi Saarinen, jäsen
Vesa Ruusunen, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Antti Savolainen, jäsen
Riikka Viskari, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.06.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kainulaisen ja Turanlahden.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) siten, että kiireellisenä lisättiin kohdat 6.5-6.9.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 8/2006 14.3.2006 (liite 5.1.1)
Teekkarijaoston pöytäkirja 9/2006 21.3.2006 (liite 5.1.2)
5.3 Edunvalvontajaoston pöytäkirja 4/2006 15.3.2006 (liite 5.3)
5.4 SYLH päätösluettelo 9/2006 (liite 5.4.1)
SYLH päätösluettelo 10/2006 (liite 5.4.2)
SYLH päätösluettelo 11/2006 (liite 5.4.3)
SYLH päätösluettelo 12/2006 (liite 5.4.4)
SYLH päätösluettelo 13/2006 (liite 5.4.5)
5.5 Tilintarkastuskokouksen pöytäkirja 22.3.2006 (liite 5.5)
5.6 Kainulaisen ja Savolaisen kortti Islannista (liite 5.6)
5.7 Järjestötoimen talousseuranta, toteuma 28.2.2006 (liite 5.7)
6. Hallintoasiat
6.1 TKY:n vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen (Ruusunen, liite 6.1)
TKYH kävi tilinpäätöksen perusteellisesti läpi aamukoulussaan 15.3.2006. Tilinpäätös allekirjoitettiin aamukoulussa 22.3.2006 ja tilintarkastajat antoivat lausuntonsa tilintarkastuskokouksessa 22.3.2006.
TKY:n tulos oli 1 301 686,74 euroa ylijäämäinen vuonna 2005.
Päätös TKYH vahvisti tilinpäätöksen ja päätti esittää edustajistolle, että vuoden 2005 ylijäämästä 1 301 686,74 euroa jätetään yli- ja alijäämätilille.
6.2 Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.2 mukaisen selonteon toiminnastaan.
6.3 TKY:n edustajan nimittäminen Otaverkko Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.4.2005 klo 14.00 sekä hallituksen jäsen- ja varajäsenehdokkaiden nimeäminen (Ruusunen)
Otaverkko Oy:n hallituksen jäsenenä on ollut pääsihteeri, koska toiminta on pitkälle talousasioiden ja lukujen kanssa pelaamista. Otaverkko toimii kuitenkin taloudellisesti hyvin ja kaipaisi ennemmin visiota siitä, mihin yritystä voisi käyttää. Tästä syystä tietotekniikka-asioita tunteva ja OUBS:ssakin toiminut hallituksen viestintävastaava sopii hyvin täydentämään Otaverkko Oy:n hallitusta. Varajäseneksi voidaan nimittää Otaverkko Oy:n kohtuullisen hyvin tunteva pääsihteeri Ruusunen.
Päätös TKYH päätti nimittää TKY:n yhtiökokousedustajaksi Otaverkko Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.4.2006 Tomi Saarisen, sekä TKY:n ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi TKY:n hallituksen viestinnästä vastaavan Tomi Saarisen ja varajäseneksi pääsihteeri Vesa Ruususen.
6.4 Kutsu Teekkarityttöjen 5-vuotisjuhlaan 1.4.2006 (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää Teekkarityttöjen 5-vuotisjuhlaan 1.4.2006 tervehdyksen
6.5 Kutsu Sanoma WSOY:n yhtiökokoukseen 3.4.2006 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti olla lähettämättä ketään Sanoma WSOY:n yhtiökokoukseen 3.4.2006.
6.6 Kutsu IK:n vuosijuhlaan 7.4.2006
Päätös TKYH päätti lähettää IK:n vuosijuhlaan 7.4.2006 Aleksi Päiväläisen ja Iina Kainulaisen.
6.7 Taloustoimikunnan täydentäminen (Ruusunen)
Taloustoimikunta on ylioppilaskunta-asetuksen mainitsema edustajiston asettama toimielin, jolla on taloutta koskevaa päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa.
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan ylioppilaskunnan jäsenistä tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin tuntevista tai talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Jäsenistä vähintään puolet tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä, joista yksi ylioppilaskunnan asuntoloiden asukkaiden edustaja. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus valmistelee taloustoimikunnan nimitykset edustajistolle.
Taloustoimikunnasta ovat erovuorossa Matti Kuronen, Pekka Aavikko, Lars-Olof Staffans ja Kari Karvonen. Kyläneuvosto esittää taloustoimikunnan jäseneksi asukkaiden edustajaksi Mikke Westeniusta.
Staffans ja Karvonen ovat ilmaisseet halunsa jatkaa taloustoimikunnassa vielä.
Päätös TKYH päätti esittää TKYE:lle, että tämä täydentäisi taloustoimikuntaa seuraavasti:
Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja (erovuorossa 2007)
Christian Elg (erovuorossa 2007)
Kari Inkinen (erovuorossa 2007)
Matti Carpén (erovuorossa 2007)
Lars-Olof Staffans (erovuorossa 2008)
Kari Karvonen (erovuorossa 2008)
Aleksi Päiväläinen (erovuorossa 2008)
Mikke Westenius (erovuorossa 2008)
6.8 Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen (Ruusunen)
TKY:n sääntöjen mukaan jatkuvuustoimikunta nimitetään edustajiston vuosikokouksessa huhtikuun loppuun mennessä. Entisestä tilintarkastustoimikunnasta muodostettu jatkuvuustoimikunta on toiminut nyt kaksi ja puoli vuotta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus valmistelee jatkuvuustoimikunnan nimitykset edustajistolle. Edustajisto antoi vuoden 2005 lopussa Tuomas Pippolalle ja Saku Mantereelle luvan aloittaa työskentely jatkuvuustoimikunnassa vuoden 2006 alusta lähtien.
Jatkuvuustoimikunnasta ovat erovuorossa Petri Takala ja Samppa Ruohtula.
Päätös TKYH päätti esittää TKYE:lle, että tämä täydentäisi jatkuvuustoimikuntaa seuraavasti:
Jouni Lounasmaa, puheenjohtaja (erovuorossa 2008)
Eero Korhonen (erovuorossa 2007)
Katri Makkonen (erovuorossa 2007)
Jyrki Noponen (erovuorossa 2007)
Mika Naumanen (erovuorossa 2008)
Ari Väisänen (erovuorossa 2008)
Satu Innamaa (erovuorossa 2008)
Tuomas Pippola (erovuorossa 2009)
Saku Mantere (erovuorossa 2009)
6.9 IK:n kaskelottirahaston apuraha 2006 (Ruusunen, liite 6.9)
Rakennusinsinöörikillan Kaskelottirahastosta myönnetään apuraha henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti kohottanut yhteishenkeä, rakentajahenkeä, Rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden keskuudessa tai edistänyt merkittävästi mielenkiintoa alan opiskelua kohtaan. Kaskelottirahasto on yksi TKY:n rahastoista. Apurahoja on pitkän tauon jälkeen alettu myöntämään vuodesta 2003 lähtien vuosittain killan vuosijuhlien yhteydessä. Esitys on liitteenä 6.9.
Päätös TKYH päätti liitteen 6.9 esityksen mukaisesti myöntää Kaskelottirahastosta 200 € apurahan tekn. yo Tuula Oleniukselle.
10 Sosiaaliasiat
10.1 Nimitykset HOASin valtuuskuntaan (Kovanen)
HOASin valtuuskunta on 40 jäseninen hallintoelin, jonka jäsenistä Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta nimeää kuusi. Valtuuskunnan jäsenten kausi on kaksivuotinen. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, tilintarkastajat ja tilintarkastuskomitean sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja talousarvion. Tällä hetkellä TKY:n edustajina toimivat Jessica Karhu, Lauri Pakkanen, Lauri A. Kovanen, Aleksi Päiväläinen, Pinja Nieminen ja Jarno Vanhatalo.
Vuoden 2005 TKYH:n teekkarikylävastaava Aleksi Päiväläinen on erovuorossa vasta 2007, mutta häntä ehdotetaan jo nyt korvattavaksi Perttu Hokkasella. Koska Pertusta on tarkoitus tulla valtuuskunnan puheenjohtaja, tulee hänet kuitenkin valita valtuuskunnan nykyisen puheenjohtajan Jessica Karhun tilalle. Näin ollen järjestely saadaan toimimaan, kun myös Jessica Karhu eroaa valtuuskunnasta, ja hänet nimitetään heti uudelleen Aleksi Päiväläisen tilalle. Tämä järjestely on tarpeen, koska sääntöjen mukaan puheenjohtaja nimitetään aina kaksivuotiskaudelle, ja muuten tämä kausi ei kävisi yhteen saman jäsenen kaksivuotisen jäsenkauden kanssa.
HOASin sääntöjen 8§ toteaa valtuuskunnan jäsenen eroamisesta seuraavaa:
"Jos jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee hänet valinnut laitos tai yhteisö hänen tilalleen uuden jäsenen kulumassa olevan toimikauden loppuun."
Päätös TKYH päätti nimittää HOASin valtuuskuntaan Jessica Karhun tilalle Perttu Hokkasen ja Aleksi Päiväläisen tilalle Jessica Karhun.
11. Teekkariasiat
11.1 Museointendentin ja arkistonhoitajan Münchenin excursion avustaminen (Turanlahti, liite 11.1)
Deutsches Museum järjestää Münchenissä 8.-12.5.2006 Museum Management -kurssin. Kurssin aiheena on talouden hoito, näyttelyn suunnittelu ja tuottaminen, kokoelmien ja arkiston hallinta, teknisten esineiden konservointi, projektin johto, esittelytekstien kirjoittaminen ja suunnittelu, markkinointi ja viestintä sekä turvallisuus. Kurssin kaikki aiheet ovat erittäin ajankohtaista Polyteekkarimuseota ja arkistoa ajatellen. Polyteekkarimuseo ja arkisto molemmat kaipaisivat kehittämistä sekä uusia ideoita.
Liitteenä on museointendentin kustannusarvio yöpymisestä sekä matkakuluista.
Päätös TKYH päätti avustaa museointendentin ja arkistonhoitajan Münchenin matkaa 1500 eurolla.
12. Järjestöasiat
12.1 Ossin Linnan järjestötilan vuokraaminen yhdistyksille (Viskari, liite 12.1.1)
Ossin Linnassa on 150 neliömetriä rakentamatonta tilaa. Tilan remontoimisesta yhdistysten käyttöön on neuvoteltu ja alustavat vuokrasopimukset voitaisiin tehdä.
Tilakehitystyöryhmä ehdottaa, että tilasta vuokrataan ikkunallinen kerhotila Otaniemen Biljardiklubille, n. 35 neliömetrin varaston vuokraamista Entropylle yhdistyksen nykyisten varastojen tilalle ja noin 8 neliön varaston vuokraamista Autopoolille. Liitteenä 12.1.1 alustava pohjapiirustus.
TKYH 23/2002 päätti määrittää neljä eri vuokranmaksuluokkaa, jotka määräytyvät tilan varustelutason ja käyttötarkoituksen mukaan.
Kerhotila ikkunalla 2,9 e/m2/kk
Kerhotila ilman ikkunaa 2,1 e/m2/kk
Muu kerhotila 1,4 e/m2/kk
Varastokomero 0,8 e/m2/kk
Huomattavaa on että nämä hinnat koskevat TKY:n yhdistysluettelon yhdistyksiä, Autopooli ei ole TKY:n yhdistysluettelossa.
Päätös TKYH päätti vuokrata Otaniemen Biljardiklubille ikkunallisen kerhotilan numero 062005 hintaan 2,9 e/m2/kk, Entropylle varaston numero 062006 hintaan 0,8 e/m2/kk ja Autopoolille varaston numero 062007 hintaan 5 e/m2/kk liitteen 12.1.1 mukaisesti. Entropyn vanhat vuokrasopimukset puretaan uuden astuttua voimaan. Uudet vuokrasopimukset astuvat voimaan 1.6.2006 alkaen.
12.2 Yhdistystilan kaapin numero 5 vuokraaminen Metalliklubi Mökälle (Viskari)
MC Mökällä on kaappi Takkakabinetissa, mutta se on käynyt yhdistykselle pieneksi. Yhdistystilassa on tyhjänä tuplakaappi, joka voitaisiin vuokrata MC Mökälle.
TKYH 8/2005 päätti teekkarikylässä sijaitsevien yhdistyskaappien hinnaksi 2 euroa kuussa 1.4.2005 lähtien.
Päätös TKYH päätti vuokrata MC Mökälle Yhdistystilan kaapin numero 5 ja purkaa vanhan sopimuksen. Uuden kaapin vuokra on 4 e/kk.
12.3 TKY:n biljardipöytien käyttöoikeuden luovuttaminen Otaniemen Biljardiklubille (Viskari)
TKY:llä on kaksi biljardipöytää, jotka ovat tulleet TKY:n omistukseen korvauksena maksamattomista vuokrista Otaniemen biljardiseuran lopetettua toimintansa 2003. Uusi biljardin pelaajien yhdistys aloittelee toimintaansa ja on tämän kokouksen kohdassa 12.1. saanut biljardin peluuseen sopivan kerhotilan.
Järjestösektori ehdottaa että TKY antaa Otaniemen Biljardiklubille käyttöoikeuden kahteen TKY:n omistamaan biljardipöytään.
Päätös TKYH päätti antaa Otaniemen Biljardiklubille käyttöoikeuden kahteen TKY:n omistamaan biljardipöytään.
14. Tietotekniikka-asiat
14.1 ATK-siviilipalvelusmiehen valitseminen (Ruusunen)
Valintaa käsittelemässä oli työryhmä Vesa Ruusunen (pääsihteeri), Tero Heikkinen (tietotekniikkasihteeri) sekä asiantuntijana kommentit antoi Kalle Immonen (väistyvä ATK-siviilipalvelusmies).
ATK-siviilipalvelusmieheksi haki 9 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin 5 henkilöä. Kaikilla haastatelluilla oli edellytykset selvitä hyvin toimesta. He olivat profiileiltaan varsin erilaisia ja jokaiselle TKY:llä oli käyttöä. Valinnassa painotettiin ATK-siviilipalvelusmiehen funktiota käyttäjätukena ja asiakaspalvelijana. Lisäksi tarkasteltiin tarkkuutta ja koulutusta. Tästä syystä valittavaksi esitetään Lauri Mikkolaa.
Päätös TKYH päätti valita Lauri Mikkolan ATK-siviilipalvelusmieheksi 26.7.2006 alkaen.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.13.
Aleksi Päiväläinen Vesa Ruusunen
Puheenjohtaja Sihteeri
Iina Kainulainen Emmi Turanlahti
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 8/2006 14.3.2006
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 9/2006 21.3.2006
Liite 5.3 Edunvalvontajaoston pöytäkirja 4/2006 15.3.2006
Liite 5.4.1 SYLH päätösluettelo 9/2006
Liite 5.4.2 SYLH päätösluettelo 10/2006
Liite 5.4.3 SYLH päätösluettelo 11/2006
Liite 5.4.4 SYLH päätösluettelo 12/2006
Liite 5.4.5 SYLH päätösluettelo 13/2006
Liite 5.5 Tilintarkastuskokouksen pöytäkirja 22.3.2006
Liite 5.6 Kainulaisen ja Savolaisen kortti Islannista
Liite 5.7 Järjestötoimen talousseuranta, toteuma 28.2.2006
Liite 6.1 TKY:n vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen
Liite 6.2 Hallituksen selonteko toiminnastaan
Liite 6.4 Kutsu Teekkarityttöjen 5-vuotisjuhlaan 1.4.2006
Liite 6.5 Kutsu Sanoma WSOY:n yhtiökokoukseen 3.4.2006
Liite 6.9 Esitys IK:n kaskelottirahaston apurahan saajaksi 2005
Liite 11.1 Museointendentin ja arkistonhoitajan Münchenin excursion avustaminen
Liite 12.1 Ossin Linnan järjestötilan vuokraaminen yhdistyksille