Hallituksen kokous 2/2006
13.01.2006
Läsnä:
Aleksi Päiväläinen, puheenjohtaja (kokouksen puheenjohtaja)
Antti Savolainen, jäsen
Lauri Kovanen, jäsen
Riikka Viskari, jäsen
Emmi Turanlahti, jäsen
Ulla Rintala, jäsen
Iina Kainulainen, jäsen
Tomi Saarinen, jäsen
Vesa Ruusunen, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Tommi Kemppainen, jäsen
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.24.
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Kokoustoimihenkilöiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Savolainen ja Turanlahti.
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) kohdan 8.1 lisäyksellä kiireellisenä.
5 Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 The national Danish council for engineering students:n joulukortti (liite 5.1.1)
THS:n joulukortti (liite 5.1.2)
TTÜÜ:n joulukortti (liite 5.1.3)
LinTek:n joulukortti (liite 5.1.4)
Chalmersin ylioppilaskunnan joulukortti (liite 5.1.5)
Kemistklubbenin joulukortti (liite 5.1.6)
lappeen Rannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan joulukortti (liite 5.1.7)
Kadettiylioppilaskunnan joulukortti (liite 5.1.8)
Eky ry:n joulukortti (liite 5.1.9)
T-median joulukortti (liite 5.1.10)
Otaniemen YTHS:n joulukortti (liite 5.1.11)
Espoon seurakuntayhtymän joulukortti (liite 5.1.12)
OYY:n joulukortti (liite 5.1.13)
VYY:n joulukortti (liite 5.1.14)
ÅAS:n joulukortti (liite 5.1.15)
VK:n joulukortti (liite 5.1.16)
TERES:n joulukortti (liite 5.1.17)
Ropon joulukortti (liite 5.1.18)
Humpsvakareiden joulukortti (liite 5.1.19)
Vivin joulukortti (liite 5.1.20)
Katantin joulukortti (liite 5.1.21)
5.2 JYY:n tervehdys TKY:n 133-vuotisjuhlan johdosta (liite 5.2)
5.3 Omelchenkon kortti Venäjältä (liite 5.3)
5.4.1 Päiväläinen on myöntänyt lakinkäyttöluvan SIKH vaihtoon 13.1. kello 06.00 – 24.00 väliseksi ajaksi kaikille lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
5.4.2 Päiväläinen on myöntänyt lakinkäyttöluvan KIKH vaihtoon 14.1. kello 06.00 – 15.1. kello 04.00 väliseksi ajaksi kaikille lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
5.4.3 Päiväläinen on myöntänyt lakinkäyttöluvan FK:n raadin vaihtoon 13.1. kello 08.00 – 15.1. kello 04.00 väliseksi ajaksi kaikille lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
5.4.4 Päiväläinen on myöntänyt lakinkäyttöluvan fuksien vastaanottoon osallistuneille Fuksikippareille ja isohenkilöille 11.1. kello 15.30 – 19.00 väliseksi ajaksi kaikille lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
5.4.4 Päiväläinen on myöntänyt lakinkäyttöluvan TKYH05:delle 11.1. edustustilaisuuksien ajaksi.
6 Hallintoasiat
6.1 Lakinkäyttöluvat
6.1.1 Maria Maksimow anoo teekkarilakin käyttölupaa kahdelle teekkarilakin käyttöön oikeutetulle henkilölle kuunari Helenan Etelä-Amerikan ympäripurjehduksen Valparaiso-Buenos Aires etapin 14.1.-8.2.2006 ajaksi. Teekkarilakin käyttölupaa anotaan erityisesti Kap Horn-niemen kiertämisen ajaksi, mutta vallitsevien tuuliolosuhteiden vuoksi tarkkaa niemen kiertämisaikaa on mahdotonta arvioida.
Päätös TKYH päätti myöntää teekkarilakin käyttöluvan kahdelle teekkarilakin käyttöön oikeutetulle henkilölle kuunari Helenan Etelä-Amerikan ympäripurjehduksen Valparaiso-Kap Horn-välisen etapin 14.1.-8.2.2006 ajaksi.
6.2 Otaverkko Oy:n osakassuhdemuutoksen hyväksyminen (Ruusunen, liite 6.1)
Otaverkko Oy:n perusti vuonna 1997 Teknillinen korkeakoulu, joka on edelleen yhtiön pääomistaja. TKY merkitsi Otaverkko Oy:n osakkeita vuonna 1998 yhteensä 30 000 markalla.
Myös muut omistajat ovat huipputeknologiaan painottuneita yhteisöjä; CSC-tieteellinen laskenta Oy, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Innopoli Oy, Geologian tutkimuskeskus, Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta, Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu ja Espoon kaupunki.
Otaverkon tarkoituksena on olla Otaniemen alueella toimiva, uusia tietotekniikkapalveluja kehittävästä ja tarjoavasta yritys.
Otaverkon yksi osakas on halukas luopumaan osuudestaan yhtiössä ja tälle osuudelle on ottaja. Osakassopimuksen mukaan tähän vaaditaan kaikkien osakkaiden hyväksyntä, sillä osakassopimuksen mukaan muilla on lunastusoikeus tarjolla oleviin osakkeisiin. Esitys osakassuhteen muuttamisesta on liitteenä 6.1.
Päätös TKYH päätti hyväksyä Otaverkko Oy:n osakassuhteiden muutoksen ja olla käyttämättä osakassopimuksen mukaista lunastusoikeuttaan osakkeisiin liitteen 6.1 mukaisesti.
7 Asumis-, kylä- ja kiinteistöasiat
7.1 Kyläjaoston nimittäminen (Viskari)
Kyläjaosto toimii hallituksen Teekkarikylästä vastaavan jäsenen johdolla kehittäen Teekkarikylän asukasviihtyvyyttä, järjestäen perinteisiä kylässä tapahtuvia tilaisuuksia sekä ideoiden Teekkarikylän alueen kehittämistä.
TKY:n hallitus nimeää Kyläjaoston. Kyläjaostoon kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään (6 - 9) jäsentä. Kyläjaoston jäsenistä määräenemmistö on asukkaiden edustajia. Kyläjaoston äänivallattomana sihteerinä toimii kyläsihteeri. Kyläjaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Päätös TKYH päätti nimittää Kyläjaoston jäseniksi seuraavat henkilöt:
Riikka Viskari, pj (TKYH Teekkarikylä ja järjestöasiat)
Anu Schroderus, sihteeri (kyläsihteeri)
Mikke Westenius
Sven Willgren
Vesa-Pekka Palmu
Tomi Pieviläinen
Maija Nevala
Mikko Lehto
8 Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n Tietohallinnon johtoryhmässä (Savolainen)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimityksen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat.
Korkeakoulun työryhmien ja toimikuntien edustajat vahvistaa TKY:n hallitus.
Päätös TKYH päätti nimittää TKK:n Tietohallinnon johtoryhmän varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Tomi Saarisen ja varajäseneksi Tero Heikkisen.
13 Muut esille tulevat asiat
14 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.28.
Aleksi Päiväläinen Vesa Ruusunen
puheenjohtaja sihteeri
Antti Savolainen Emmi Turanlahti
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1.1 The national Danish council for engineering students:n joulukortti
Liite 5.1.2 THS:n joulukortti
Liite 5.1.3 TTÜÜ:n joulukortti
Liite 5.1.4 LinTek:n joulukortti
Liite 5.1.5 Chalmersin ylioppilaskunnan joulukortti
Liite 5.1.6 Kemistklubbenin joulukortti
Liite 5.1.7 lappeen Rannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan joulukortti
Liite 5.1.8 Kadettiylioppilaskunnan joulukortti
Liite 5.1.9 Eky ry:n joulukortti
Liite 5.1.10 T-median joulukortti
Liite 5.1.11 Otaniemen YTHS:n joulukortti
Liite 5.1.12 Espoon seurakuntayhtymän joulukortti
Liite 5.1.13 OYY:n joulukortti
Liite 5.1.14 VYY:n joulukortti
Liite 5.1.15 ÅAS:n joulukortti
Liite 5.1.16 VK:n joulukortti
Liite 5.1.17 TERES:n joulukortti
Liite 5.1.18 Ropon joulukortti
Liite 5.1.19 Humpsvakareiden joulukortti
Liite 5.1.20 Vivin joulukortti
Liite 5.1.20 Katantin joulukortti
Liite 5.2 JYY:n tervehdys TKY:n 133-vuotisjuhlan johdosta
Liite 5.3 Omelchenkon kortti Venäjältä
Liite 6.2 Otaverkko Oy:n osakassuhdemuutoksen hyväksyminen
Aleksi Päiväläinen, puheenjohtaja (kokouksen puheenjohtaja)
Antti Savolainen, jäsen
Lauri Kovanen, jäsen
Riikka Viskari, jäsen
Emmi Turanlahti, jäsen
Ulla Rintala, jäsen
Iina Kainulainen, jäsen
Tomi Saarinen, jäsen
Vesa Ruusunen, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Tommi Kemppainen, jäsen
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.24.
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Kokoustoimihenkilöiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Savolainen ja Turanlahti.
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) kohdan 8.1 lisäyksellä kiireellisenä.
5 Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 The national Danish council for engineering students:n joulukortti (liite 5.1.1)
THS:n joulukortti (liite 5.1.2)
TTÜÜ:n joulukortti (liite 5.1.3)
LinTek:n joulukortti (liite 5.1.4)
Chalmersin ylioppilaskunnan joulukortti (liite 5.1.5)
Kemistklubbenin joulukortti (liite 5.1.6)
lappeen Rannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan joulukortti (liite 5.1.7)
Kadettiylioppilaskunnan joulukortti (liite 5.1.8)
Eky ry:n joulukortti (liite 5.1.9)
T-median joulukortti (liite 5.1.10)
Otaniemen YTHS:n joulukortti (liite 5.1.11)
Espoon seurakuntayhtymän joulukortti (liite 5.1.12)
OYY:n joulukortti (liite 5.1.13)
VYY:n joulukortti (liite 5.1.14)
ÅAS:n joulukortti (liite 5.1.15)
VK:n joulukortti (liite 5.1.16)
TERES:n joulukortti (liite 5.1.17)
Ropon joulukortti (liite 5.1.18)
Humpsvakareiden joulukortti (liite 5.1.19)
Vivin joulukortti (liite 5.1.20)
Katantin joulukortti (liite 5.1.21)
5.2 JYY:n tervehdys TKY:n 133-vuotisjuhlan johdosta (liite 5.2)
5.3 Omelchenkon kortti Venäjältä (liite 5.3)
5.4.1 Päiväläinen on myöntänyt lakinkäyttöluvan SIKH vaihtoon 13.1. kello 06.00 – 24.00 väliseksi ajaksi kaikille lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
5.4.2 Päiväläinen on myöntänyt lakinkäyttöluvan KIKH vaihtoon 14.1. kello 06.00 – 15.1. kello 04.00 väliseksi ajaksi kaikille lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
5.4.3 Päiväläinen on myöntänyt lakinkäyttöluvan FK:n raadin vaihtoon 13.1. kello 08.00 – 15.1. kello 04.00 väliseksi ajaksi kaikille lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
5.4.4 Päiväläinen on myöntänyt lakinkäyttöluvan fuksien vastaanottoon osallistuneille Fuksikippareille ja isohenkilöille 11.1. kello 15.30 – 19.00 väliseksi ajaksi kaikille lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
5.4.4 Päiväläinen on myöntänyt lakinkäyttöluvan TKYH05:delle 11.1. edustustilaisuuksien ajaksi.
6 Hallintoasiat
6.1 Lakinkäyttöluvat
6.1.1 Maria Maksimow anoo teekkarilakin käyttölupaa kahdelle teekkarilakin käyttöön oikeutetulle henkilölle kuunari Helenan Etelä-Amerikan ympäripurjehduksen Valparaiso-Buenos Aires etapin 14.1.-8.2.2006 ajaksi. Teekkarilakin käyttölupaa anotaan erityisesti Kap Horn-niemen kiertämisen ajaksi, mutta vallitsevien tuuliolosuhteiden vuoksi tarkkaa niemen kiertämisaikaa on mahdotonta arvioida.
Päätös TKYH päätti myöntää teekkarilakin käyttöluvan kahdelle teekkarilakin käyttöön oikeutetulle henkilölle kuunari Helenan Etelä-Amerikan ympäripurjehduksen Valparaiso-Kap Horn-välisen etapin 14.1.-8.2.2006 ajaksi.
6.2 Otaverkko Oy:n osakassuhdemuutoksen hyväksyminen (Ruusunen, liite 6.1)
Otaverkko Oy:n perusti vuonna 1997 Teknillinen korkeakoulu, joka on edelleen yhtiön pääomistaja. TKY merkitsi Otaverkko Oy:n osakkeita vuonna 1998 yhteensä 30 000 markalla.
Myös muut omistajat ovat huipputeknologiaan painottuneita yhteisöjä; CSC-tieteellinen laskenta Oy, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Innopoli Oy, Geologian tutkimuskeskus, Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta, Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu ja Espoon kaupunki.
Otaverkon tarkoituksena on olla Otaniemen alueella toimiva, uusia tietotekniikkapalveluja kehittävästä ja tarjoavasta yritys.
Otaverkon yksi osakas on halukas luopumaan osuudestaan yhtiössä ja tälle osuudelle on ottaja. Osakassopimuksen mukaan tähän vaaditaan kaikkien osakkaiden hyväksyntä, sillä osakassopimuksen mukaan muilla on lunastusoikeus tarjolla oleviin osakkeisiin. Esitys osakassuhteen muuttamisesta on liitteenä 6.1.
Päätös TKYH päätti hyväksyä Otaverkko Oy:n osakassuhteiden muutoksen ja olla käyttämättä osakassopimuksen mukaista lunastusoikeuttaan osakkeisiin liitteen 6.1 mukaisesti.
7 Asumis-, kylä- ja kiinteistöasiat
7.1 Kyläjaoston nimittäminen (Viskari)
Kyläjaosto toimii hallituksen Teekkarikylästä vastaavan jäsenen johdolla kehittäen Teekkarikylän asukasviihtyvyyttä, järjestäen perinteisiä kylässä tapahtuvia tilaisuuksia sekä ideoiden Teekkarikylän alueen kehittämistä.
TKY:n hallitus nimeää Kyläjaoston. Kyläjaostoon kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään (6 - 9) jäsentä. Kyläjaoston jäsenistä määräenemmistö on asukkaiden edustajia. Kyläjaoston äänivallattomana sihteerinä toimii kyläsihteeri. Kyläjaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Päätös TKYH päätti nimittää Kyläjaoston jäseniksi seuraavat henkilöt:
Riikka Viskari, pj (TKYH Teekkarikylä ja järjestöasiat)
Anu Schroderus, sihteeri (kyläsihteeri)
Mikke Westenius
Sven Willgren
Vesa-Pekka Palmu
Tomi Pieviläinen
Maija Nevala
Mikko Lehto
8 Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n Tietohallinnon johtoryhmässä (Savolainen)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimityksen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat.
Korkeakoulun työryhmien ja toimikuntien edustajat vahvistaa TKY:n hallitus.
Päätös TKYH päätti nimittää TKK:n Tietohallinnon johtoryhmän varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Tomi Saarisen ja varajäseneksi Tero Heikkisen.
13 Muut esille tulevat asiat
14 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.28.
Aleksi Päiväläinen Vesa Ruusunen
puheenjohtaja sihteeri
Antti Savolainen Emmi Turanlahti
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1.1 The national Danish council for engineering students:n joulukortti
Liite 5.1.2 THS:n joulukortti
Liite 5.1.3 TTÜÜ:n joulukortti
Liite 5.1.4 LinTek:n joulukortti
Liite 5.1.5 Chalmersin ylioppilaskunnan joulukortti
Liite 5.1.6 Kemistklubbenin joulukortti
Liite 5.1.7 lappeen Rannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan joulukortti
Liite 5.1.8 Kadettiylioppilaskunnan joulukortti
Liite 5.1.9 Eky ry:n joulukortti
Liite 5.1.10 T-median joulukortti
Liite 5.1.11 Otaniemen YTHS:n joulukortti
Liite 5.1.12 Espoon seurakuntayhtymän joulukortti
Liite 5.1.13 OYY:n joulukortti
Liite 5.1.14 VYY:n joulukortti
Liite 5.1.15 ÅAS:n joulukortti
Liite 5.1.16 VK:n joulukortti
Liite 5.1.17 TERES:n joulukortti
Liite 5.1.18 Ropon joulukortti
Liite 5.1.19 Humpsvakareiden joulukortti
Liite 5.1.20 Vivin joulukortti
Liite 5.1.20 Katantin joulukortti
Liite 5.2 JYY:n tervehdys TKY:n 133-vuotisjuhlan johdosta
Liite 5.3 Omelchenkon kortti Venäjältä
Liite 6.2 Otaverkko Oy:n osakassuhdemuutoksen hyväksyminen