Hallituksen kokous 6/2006
02.02.2006
Läsnä:
Aleksi Päiväläinen (puheenjohtaja)
Tommi Kemppainen, jäsen
Antti Savolainen, jäsen
Lauri Kovanen, jäsen
Riikka Viskari, jäsen
Emmi Turanlahti, jäsen
Ulla Rintala, jäsen
Tomi Saarinen, jäsen
Vesa Ruusunen, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Iina Kainulainen, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.44.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kovanen ja Viskari.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) siten, että kiireellisenä lisättiin 6.1.1. ja poistettiin 10.1.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 4/2005(liite 5.1.1)
Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 5/2005(liite 5.1.2)
Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 6/2005 (liite 5.1.3)
5.2 SYLH päätösluettelo 3/2006(liite 5.2.1)
SYLH päätösluettelo 4/2006(liite 5.2.2)
5.3 Killat ovat valinneet itselleen kiltakummit TKYH:sta seuraavasti:
PJK: Iina Kainulainen
IK: Iina Kainulainen
VK: Lauri Kovanen
AS: Lauri Kovanen
FK: Emmi Turanlahti
Prodeko: Emmi Turanlahti
TF: Tommi Kemppainen
KIK: Tommi Kemppainen
MK: Ulla Rintala
SIK: Ulla Rintala
AK: Antti Savolainen
KK: Antti Savolainen
TiK: Riikka Viskari
Athene: Tomi Saarinen
6. Hallintoasiat
6.1 Lakinkäyttöluvat
6.1.1. Päivi Tikkanen anoo lakinkäyttölupaa Jämeränjälkeen 13.2.2006 klo 10:00 - 18:00 väliselle ajalle kaikille tapahtumaan osallistuville lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
Päätös TKYH päätti myöntää lakinkäyttöluvan Jämeränjälkeen 13.2.2006 klo 10:00 - 18:00 väliselle ajalle kaikille tapahtumaan osallistuville lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
6.2 Ostotarjouksen tekeminen Malmintorin kiinteistöosakeyhtiön osasta (Ruusunen, liite 6.2.1-6.2.2)
TKY omistaa sijoituspoolissaan liikehuoneiston Malmintorin KOy:stä. TKY:n vuokralainen käyttää sosiaalitilanaan liikehuoneiston yhteydessä olevaa 62 m2 kokoista ”Talonmiehen asuntoa”. TKY:lle olisi perusteltua ostaa tämä ”talonmiehen asunto” ja liittää se osaksi liikehuoneistoa. Malmintorin KOy:n yhtiöjärjestys on liitteenä 6.2.1.
Taloustoimikunta on keskustellut asiasta kokouksissaan syksyn aikana.
Päätös TKYH päätti valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Matti Kauppilan ja talousjohtaja Erkki Kosken tekemään ostotarjouksen Malmintorin kiinteistöosakeyhtiön ”talonmiehen asunnosta” ja neuvottelemaan kaupan liitteen 6.2.2 mukaisin ehdoin.
6.3 Hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2006 (liite 6.3)
TKY:n hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 on laadittu syksyllä 2005 yhdessä budjetin kanssa. Nyt hallitus on laatinut tarkennetun toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2006. Malli on ollut ensimmäistä kertaa käytössä ja koettu erittäin hyväksi parannukseksi suhteessa aiempaan käytäntöön.
Päätös TKYH päätti lähettää liitteen 6.3 mukaisen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman edustajistolle ja esittää sen merkitsemistä tiedoksi.
6.4 Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.4 mukaisen selonteon toiminnastaan.
6.5 Kutsu Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 99. vuosijuhlaan 4.2.2006
Päätös TKYH päätti kumota kokouksessaan 3/2006 tekemänsä päätöksen ja lähettää Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 99. vuosijuhlaan 4.2.2006 Aleksi Päiväläisen ja Tomi Saarisen.
6.6 Kutsu TTYY:lle ÅAS:n LXXXVII vuosijuhlaan 18.2.2006 (liite 6.6)
Päätös TKYH päätti lähettää ÅAS:n LXXXVII vuosijuhlaan 18.2.2006 tervehdyksen.
6.7 Kutsu KYn 95. vuosijuhlaan 25.2.2006 (liite 6.7)
Päätös TKYH päätti lähettää KYn 95. vuosijuhlaan 25.2.2006 koko hallituksen poislukien Turanlahti ja pääsihteerin.
6.8 Kutsu Kemistikillan 115. kondensatioon 4.3.2006 (liite 6.8)
Päätös TKYH päätti lähettää Kemistikillan 115. kondensatioon 4.3.2006 Savolaisen ja Kemppaisen.
6.9 Kutsu Valion maitodiscoon 1.2.2006 (liite 6.9)
Päätös TKYH päätti olla lähettämättä Valion maitodiscoon ketään.
6.10 Vastaus edustajiston 10/2005 ponteen SYL:n kehy-hankkeen vapaaehtoisesta tukemisesta jäsenmaksun yhteydessä kerättävinä vapaaehtoismaksuina (Päiväläinen, liite 6.10.1-6.10.4)
TKYE 10/2005 velvoitti hallituksen huolehtimaan, että hallituskoulutuksessa annetaan riittävä tieto SYL:n kehitysyhteistyöhankkeesta ja että hallitus tekee mahdolliseksi SYL:n kehitysyhteistyön tukemisen TKY:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Liitteinä 6.10.1 -6.10.3 on tieto vapaaehtoismaksuista jäsenmaksukausilta 2003-2005. Luonnos vastaukseksi ponteen on liitteenä 6.10.4.
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle vastaukseksi ponteen seuraavan vastauksen:
Vastaus TKYE 10/2005 hyväksymään ponteen
TKYE 10/2005 hyväksyi ponnen, joka käsitteli kehitysyhteistyötä. Ponnessa toivottiin varmistettavan, että hallituksella on riittävä perustietämys SYL:n kehitysyhteistyöstä. Lisäksi edustajisto toivoi hallituksen tekevän mahdolliseksi SYL.n kehitysyhteistyön tukemisen TKY:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.
Hallitus toteaa, että tietotaso SYL:n kehitysyhteistyöstä on TKY:llä ollut melko vähäinen ja että parantamisen varaa on. Hallituksen koulutuksessa SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Teemu Sokka kävi kertomassa SYL:n kehy-hankkeista.
TKY:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä vapaaehtoinen lahjoitus voidaan mahdollistaa joko lisäämällä yksi ruutu Internet-ilmoittautumisen yhteyteen tai muuttamalla yhdeksi lahjoituskohteeksi SYL:n kehitysyhteistyö. Hallitus pyrkii kevään aikana ensisijaisesti toteuttamaan ensin mainitun vaihtoehdon, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, pohtii toisen vaihtoehdon toteuttamista.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 Tilakehitystyöryhmän kokoonpano vuodelle 2006 (Viskari)
Tilakehitystyöryhmä on hallituksen nimittämä työryhmä, joka käsittelee kylän järjestötiloihin liittyviä asioita, mm. yhdistysten tilanjakoa, tilojen remontointia ja huoltoa. Hallitus on päättänyt, että tila-asiat kuuluvat vuonna 2006 Teekkarikylästä ja järjestöasioista vastaavalle.
Tilakehitystyöryhmän vuoden 2006 kokoonpanoksi ehdotetaan seuraavia henkilöitä:
Riikka Viskari(TKYH Teekkarikylä ja järjestöasiat, puheenjohtaja) Jutta Lindqvist (järjestösihteeri, sihteeri), Anu Schroderus (kyläsihteeri), Tomi Pieviläinen(Kyläjaoston edustaja), Vesa-Pekka Palmu(Kyläjaoston edustaja) ja Päivi Tikkanen (Isännistö & Emännistö -tirehtööri)
Päätös TKYH päätti nimittää tilakehitystyöryhmäksi vuodelle 2006:
Riikka Viskari(TKYH Teekkarikylä ja järjestöasiat, puheenjohtaja)
Jutta Lindqvist (Järjestösihteeri, sihteeri)
Anu Schroderus (Kyläsihteeri)
Tomi Pieviläinen(Kyläjaoston edustaja)
Vesa-Pekka Palmu(Kyläjaoston edustaja)
Päivi Tikkanen (Isännistö & Emännistö -tirehtööri)
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (Savolainen)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimeämisen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat. Rehtori nimittää toimikunnat ja TKK:n hallitus työryhmät.
Korkeakoulun työryhmien ja toimikuntien edustajat nimeää TKY:n hallitus.
Päätös TKYH päätti nimeätä TKK:n työryhmiin ja toimikuntiin seuraavat opiskelijaedustajat:
Toimikunta Jäsen(et) Varajäsen(et)
TKK henkilöstön kehittämistoimikunta Jarno Vanhatalo Aino Sarakorpi
TKK opintotoimikunta Ulla Rintala Aino Sarakorpi
Eeva Myller Antti Savolainen
Tomi Jaskari Jyrki Vanamo
Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta Heidi Falkenbach Ville Taajamaa
koulutus- ja tutkimusneuvosto Antti Savolainen
Kansainvälistämistoimikunta Iina Kainulainen Jarkko Levänen
TKK Ravintolatoimikunta Lauri Kovanen Pinja Nieminen
Valintatoimikunta Eeva Myller
Antti Savolainen Ulla Rintala
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintatoimikunta Eeva Myller
Antti Savolainen Ulla Rintala
Resurssitoimikunta Sini Numminen Antti Savolainen
TKK Tasa-arvotoimikunta Lauri Kovanen
Iina Kainulainen
TKK aikuiskoulutustoimikunta Eeva Myller
Laatutoimikunta Ulla Rintala Aino Sarakorpi
Viestintä ja markkinointitoimikunta Tomi Saarinen Helena Manner
Kampustoimikunta Riikka Viskari Anu Schroderus
Työryhmä Edustajat Varaedustajat
Terveyden edistämistyöryhmä Lauri Kovanen
Pinja Nieminen
Tuomas Kontro
Antti Afflekt
TKK fuksiryhmä Maija Tiitinen
Pinja Nieminen
Tuomas Kontro
Matti Aarnio
Johanna Nyberg
Henrik zu Castell-Rüdenhausen
Kieli- ja viestintäkeskuksen johtokunta Aino Sarakorpi Ulla Rintala
TKK OODI-ohjausryhmä Ulla Rintala Aino Sarakorpi
Tero Heikkinen Tomi Saarinen
TKK Opetuksen tuen ohjausryhmä Aino Sarakorpi Ulla Rintala
Henkisen hyvinvoinnin yhteistyöryhmä Lauri Kovanen
Pinja Nieminen
Maija Tiitinen
Tuomas Kontro
Aino Sarakorpi
Hops-ryhmä Aino Sarakorpi Ulla Rintala
Koulutusmallityöryhmä II Eeva Myller
Aikuiskoulutuksen rahanjakotyöryhmä Eeva Myller
TKK avoimen yliopiston johtoryhmä Eeva Myller
TKK kirjaston neuvottelukunta Antti Ala-Ilkka Antti Savolainen
TKK perusopintojen laajan oppimäärän seurantaryhmä Eeva Myller
TKK Kommittén för svenskspråkiga ärenden Aino Sarakorpi Ulla Rintala
TKK Turvallisuustoimikunta Riikka Viskari Anu Schroderus
Tutkintorakennetyöryhmä Eeva Myller Antti Savolainen
Puun Linkage-johtoryhmä Sakari Castren -
TKK WWW Topin ohjausryhmän työvaliokunta Tero Heikkinen Ulla Rintala
eAge (ent. MKTUTA, eli virtuaalikanslia Tero Heikkinen -
Kandityöryhmä Jarno Vanhatalo
TKK tiedotus- ja markkinointitoimikunta Tomi Saarinen Helena Manner
TKK opetuksen ja opiskelun tukijärjestelmien työryhmä Tero Heikkinen Tomi Saarinen
TKK.fi julkaisujärjestelmän konseptiosuunnitteluryhmä Tero Heikkinen Tomi Saarinen
12. Järjestöasiat
12.1 Koneinsinöörikilta ry:n sääntömuutos (Viskari, liite 12.1)
Koneinsinöörikilta ry on muuttanut sääntöjään. Killan tarkoituksena on yhdistää Teknillisen korkeakoulun (TKK) Konetekniikan osaston opiskelijoita, edistää heidän opiskeluun liittyviä pyrkimyksiään sekä herättää ja ylläpitää harrastuneisuutta ammatillisiin, sivistyksellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kilta ajaa jäsentensä etua korkeakoulussa ja ammatillisissa yhteisöissä sekä pitää yllä tervettä teekkarihenkeä.
Sääntöjä on käsitelty jo vuonna 2004 ja silloin ne olivat hyväksyttynä, mutta odottaneet Koneinsinöörikillan omia käsittelyjä.
Päätös TKYH päätti ehdottaa edustajistolle, että se merkitsisi tiedokseen Koneinsinöörikillan sääntömuutoksen ja pitäisi killan ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäisessä rekisterissä, koska kilta edelleen täyttää luetteloon kuulumisen vaatimukset.
12.2 Otaonnela Floorball ry:n sääntömuutos (Viskari, liite 12.2)
Otaonnela Floorball ry on muuttanut sääntöjään. Yhdistyksen tarkoituksena on salibandyharrastuksen ja -kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen yhdistyksen jäsenten keskuudessa ja salibandyharrastusmahdollisuuden tarjoaminen Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan (TKY) jäsenille.
Sääntötoimikunta 2005 kommentoi sääntöjen 33§ toista momenttia: Poistetaan kohdat "mikäli mahdollista" ja "purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen määräämällä tavalla".
Päätös TKYH päätti ehdottaa edustajistolle, että se merkitsisi tiedokseen Otaonnela Floorball ry:n sääntömuutoksen kun edellä mainitut muutokset on tehty, sekä pitäisi yhdistyksen ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäisessä rekisterissä, koska yhdistys edelleen täyttää luetteloon kuulumisen vaatimukset.
12.3 Nippolin liittäminen ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin (Viskari, liite 12.3)
Teekkarit ovat perustaneet uuden kulttuuriyhdistyksen, Nippolin, jonka tarkoituksena on tukea japanin kielen opiskelua sekä järjestää yhteistoimintaa japanin opiskelijoiden ja japanilaisten vaihto-opiskelijoiden kesken. Yhdistys on hakenut ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
Yhdistysluettelossa on toinenkin japanin kieleen erikoistunut yhdistys eli International Association for Japanese Linkage, jonka tarkoituksena on edistää japanilaisen kulttuurin ja kielen tuntemusta suomessa, suomalaisen kulttuurin ja kielen tuntemusta Japanissa muodostamalla kestäviä suhteita suomalaisten ja japanilaisten yliopisto-opiskelijoiden, yliopistojen ja yritysten kanssa. Yhdistysohjesäännössä sanotaan, että edustajisto voi olla hyväksymättä yhdistystä yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin, mikäli yhdistysluettelossa on jo samaa tarkoitusta varten oleva yhdistys. International Association for Japanese Linkage-yhdistyksellä ei kuitenkaan ole tänä vuonna toimintaa ja yhdistyksessä vaikuttaa olevan vain yksi aktiivinen jäsen. Yhdistys ei ole täyttänyt vuonna 2005 yhdistysilmoitusta. TKK:n japanin opiskelijat eli Nippolin jäsenet eivät ole koskaan edes kuulleet tästä toisesta yhdistyksestä mitään. Näiden faktojen nojalla olisi siis järkevää hyväksyä Nippoli ylioppilaskunnan yhdistysluetteloon.
Päätös TKYH päätti ehdottaa edustajistolle, että se hyväksyisi Nippolin merkittäväksi yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
12.4 Kobotan liittäminen ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin (Viskari, liite 12.4)
Teekkarit ovat perustaneet uuden urheiluyhdistyksen, jonka nimi on Ryukyu kobujutsu/Yuishinkai karate-jutsu - Otaniemi, lyhennettynä Kobota. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää Ryukyu kobujutsun eli vanhojen Okinawalaisten asetaitojen harjoittelua sekä tukea Yuishinkai karate-jutsun harjoittelua. Yhdistys on hakenut ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
Päätös TKYH päätti ehdottaa edustajistolle, että se hyväksyisi Ryukyu kobujutsu/Yuishinkai karate-jutsu - Otaniemi, lyhennettynä Kobotan merkittäväksi yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
13. Viestintäasiat
13.1 Polyteekkarin linjan päivittäminen vuosille 2006-2008 (Saarinen, liite 13.1)
Polyteekkarin linja kaipaa päivitystä. Linja on edellisen kerran hyväksytty hallituksen kokouksessa 4/2003, mutta nyttemmin on tultu siihen tulokseen, että riippumattomuuden nimissä linjan hyväksyy jatkossa edustajisto. Linja käsittelee lehden journalistista hallintoa, linjaa, toimintakäytäntöjä.
Polyteekkari-lehden toimitusneuvosto on käsitellyt asiaa syksyllä ja tammikuussa ja tehnyt suurimman valmistelun linjaan.
Päätös Hallitus päätti esittää liitteen 13.1 mukaista Polyteekkarin uudistettua linjaa vuosille 2006-2008 hyväksyttäväksi edustajistolle.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.50.
Aleksi Päiväläinen Vesa Ruusunen
Puheenjohtaja Sihteeri
Lauri Kovanen Riikka Viskari
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1.1 Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 4/2005
Liite 5.1.2 Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 5/2005
Liite 5.1.3 Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 6/2005
Liite 5.2.1 SYLH päätösluettelo 3/2006
Liite 5.2.2 SYLH päätösluettelo 4/2006
Liite 6.2.1 Malmintorin kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestys
Liite 6.2.2 Malmintorin kiinteistöosakeyhtiön talonmiehen asunnon ostotarjouksen ehdot
Liite 6.3 Hallituksen toimintasuunnitelman toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2006
Liite 6.4 Hallituksen selonteko toiminnastaan
Liite 6.6 Kutsu TTYY:lle ÅAS:n LXXXVII vuosijuhlaan 18.2.2006
Liite 6.7 Kutsu KYn 95. vuosijuhlaan 25.2.2006
Liite 6.8 Kutsu Kemistikillan 115. kondensaatioon 4.3.2006
Liite 6.9 Kutsu Valion maitodiscoon 1.2.2006
Liite 6.10.1 Vapaaehtoismaksut 2003-2004
Liite 6.10.2 Vapaaehtoismaksut 2004-2005
Liite 6.10.3 Vapaaehtoismaksut 2005-2006
Liite 6.10.4 Luonnos vastauksesksi TKYE 10/2005 ponteen
Liite 12.1 Koneinsinöörikilta ry:n säännöt
Liite 12.2 Otaonnela Floorball ry:n säännöt
Liite 12.3 Nippolin säännöt
Liite 12.4 Kobotan säännöt
Liite 13.1 Polyteekkarin linjapaperi 2006-2008
Aleksi Päiväläinen (puheenjohtaja)
Tommi Kemppainen, jäsen
Antti Savolainen, jäsen
Lauri Kovanen, jäsen
Riikka Viskari, jäsen
Emmi Turanlahti, jäsen
Ulla Rintala, jäsen
Tomi Saarinen, jäsen
Vesa Ruusunen, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Iina Kainulainen, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.44.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kovanen ja Viskari.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) siten, että kiireellisenä lisättiin 6.1.1. ja poistettiin 10.1.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 4/2005(liite 5.1.1)
Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 5/2005(liite 5.1.2)
Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 6/2005 (liite 5.1.3)
5.2 SYLH päätösluettelo 3/2006(liite 5.2.1)
SYLH päätösluettelo 4/2006(liite 5.2.2)
5.3 Killat ovat valinneet itselleen kiltakummit TKYH:sta seuraavasti:
PJK: Iina Kainulainen
IK: Iina Kainulainen
VK: Lauri Kovanen
AS: Lauri Kovanen
FK: Emmi Turanlahti
Prodeko: Emmi Turanlahti
TF: Tommi Kemppainen
KIK: Tommi Kemppainen
MK: Ulla Rintala
SIK: Ulla Rintala
AK: Antti Savolainen
KK: Antti Savolainen
TiK: Riikka Viskari
Athene: Tomi Saarinen
6. Hallintoasiat
6.1 Lakinkäyttöluvat
6.1.1. Päivi Tikkanen anoo lakinkäyttölupaa Jämeränjälkeen 13.2.2006 klo 10:00 - 18:00 väliselle ajalle kaikille tapahtumaan osallistuville lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
Päätös TKYH päätti myöntää lakinkäyttöluvan Jämeränjälkeen 13.2.2006 klo 10:00 - 18:00 väliselle ajalle kaikille tapahtumaan osallistuville lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille.
6.2 Ostotarjouksen tekeminen Malmintorin kiinteistöosakeyhtiön osasta (Ruusunen, liite 6.2.1-6.2.2)
TKY omistaa sijoituspoolissaan liikehuoneiston Malmintorin KOy:stä. TKY:n vuokralainen käyttää sosiaalitilanaan liikehuoneiston yhteydessä olevaa 62 m2 kokoista ”Talonmiehen asuntoa”. TKY:lle olisi perusteltua ostaa tämä ”talonmiehen asunto” ja liittää se osaksi liikehuoneistoa. Malmintorin KOy:n yhtiöjärjestys on liitteenä 6.2.1.
Taloustoimikunta on keskustellut asiasta kokouksissaan syksyn aikana.
Päätös TKYH päätti valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Matti Kauppilan ja talousjohtaja Erkki Kosken tekemään ostotarjouksen Malmintorin kiinteistöosakeyhtiön ”talonmiehen asunnosta” ja neuvottelemaan kaupan liitteen 6.2.2 mukaisin ehdoin.
6.3 Hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2006 (liite 6.3)
TKY:n hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 on laadittu syksyllä 2005 yhdessä budjetin kanssa. Nyt hallitus on laatinut tarkennetun toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2006. Malli on ollut ensimmäistä kertaa käytössä ja koettu erittäin hyväksi parannukseksi suhteessa aiempaan käytäntöön.
Päätös TKYH päätti lähettää liitteen 6.3 mukaisen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman edustajistolle ja esittää sen merkitsemistä tiedoksi.
6.4 Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.4 mukaisen selonteon toiminnastaan.
6.5 Kutsu Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 99. vuosijuhlaan 4.2.2006
Päätös TKYH päätti kumota kokouksessaan 3/2006 tekemänsä päätöksen ja lähettää Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 99. vuosijuhlaan 4.2.2006 Aleksi Päiväläisen ja Tomi Saarisen.
6.6 Kutsu TTYY:lle ÅAS:n LXXXVII vuosijuhlaan 18.2.2006 (liite 6.6)
Päätös TKYH päätti lähettää ÅAS:n LXXXVII vuosijuhlaan 18.2.2006 tervehdyksen.
6.7 Kutsu KYn 95. vuosijuhlaan 25.2.2006 (liite 6.7)
Päätös TKYH päätti lähettää KYn 95. vuosijuhlaan 25.2.2006 koko hallituksen poislukien Turanlahti ja pääsihteerin.
6.8 Kutsu Kemistikillan 115. kondensatioon 4.3.2006 (liite 6.8)
Päätös TKYH päätti lähettää Kemistikillan 115. kondensatioon 4.3.2006 Savolaisen ja Kemppaisen.
6.9 Kutsu Valion maitodiscoon 1.2.2006 (liite 6.9)
Päätös TKYH päätti olla lähettämättä Valion maitodiscoon ketään.
6.10 Vastaus edustajiston 10/2005 ponteen SYL:n kehy-hankkeen vapaaehtoisesta tukemisesta jäsenmaksun yhteydessä kerättävinä vapaaehtoismaksuina (Päiväläinen, liite 6.10.1-6.10.4)
TKYE 10/2005 velvoitti hallituksen huolehtimaan, että hallituskoulutuksessa annetaan riittävä tieto SYL:n kehitysyhteistyöhankkeesta ja että hallitus tekee mahdolliseksi SYL:n kehitysyhteistyön tukemisen TKY:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Liitteinä 6.10.1 -6.10.3 on tieto vapaaehtoismaksuista jäsenmaksukausilta 2003-2005. Luonnos vastaukseksi ponteen on liitteenä 6.10.4.
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle vastaukseksi ponteen seuraavan vastauksen:
Vastaus TKYE 10/2005 hyväksymään ponteen
TKYE 10/2005 hyväksyi ponnen, joka käsitteli kehitysyhteistyötä. Ponnessa toivottiin varmistettavan, että hallituksella on riittävä perustietämys SYL:n kehitysyhteistyöstä. Lisäksi edustajisto toivoi hallituksen tekevän mahdolliseksi SYL.n kehitysyhteistyön tukemisen TKY:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.
Hallitus toteaa, että tietotaso SYL:n kehitysyhteistyöstä on TKY:llä ollut melko vähäinen ja että parantamisen varaa on. Hallituksen koulutuksessa SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Teemu Sokka kävi kertomassa SYL:n kehy-hankkeista.
TKY:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä vapaaehtoinen lahjoitus voidaan mahdollistaa joko lisäämällä yksi ruutu Internet-ilmoittautumisen yhteyteen tai muuttamalla yhdeksi lahjoituskohteeksi SYL:n kehitysyhteistyö. Hallitus pyrkii kevään aikana ensisijaisesti toteuttamaan ensin mainitun vaihtoehdon, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, pohtii toisen vaihtoehdon toteuttamista.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 Tilakehitystyöryhmän kokoonpano vuodelle 2006 (Viskari)
Tilakehitystyöryhmä on hallituksen nimittämä työryhmä, joka käsittelee kylän järjestötiloihin liittyviä asioita, mm. yhdistysten tilanjakoa, tilojen remontointia ja huoltoa. Hallitus on päättänyt, että tila-asiat kuuluvat vuonna 2006 Teekkarikylästä ja järjestöasioista vastaavalle.
Tilakehitystyöryhmän vuoden 2006 kokoonpanoksi ehdotetaan seuraavia henkilöitä:
Riikka Viskari(TKYH Teekkarikylä ja järjestöasiat, puheenjohtaja) Jutta Lindqvist (järjestösihteeri, sihteeri), Anu Schroderus (kyläsihteeri), Tomi Pieviläinen(Kyläjaoston edustaja), Vesa-Pekka Palmu(Kyläjaoston edustaja) ja Päivi Tikkanen (Isännistö & Emännistö -tirehtööri)
Päätös TKYH päätti nimittää tilakehitystyöryhmäksi vuodelle 2006:
Riikka Viskari(TKYH Teekkarikylä ja järjestöasiat, puheenjohtaja)
Jutta Lindqvist (Järjestösihteeri, sihteeri)
Anu Schroderus (Kyläsihteeri)
Tomi Pieviläinen(Kyläjaoston edustaja)
Vesa-Pekka Palmu(Kyläjaoston edustaja)
Päivi Tikkanen (Isännistö & Emännistö -tirehtööri)
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (Savolainen)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimeämisen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat. Rehtori nimittää toimikunnat ja TKK:n hallitus työryhmät.
Korkeakoulun työryhmien ja toimikuntien edustajat nimeää TKY:n hallitus.
Päätös TKYH päätti nimeätä TKK:n työryhmiin ja toimikuntiin seuraavat opiskelijaedustajat:
Toimikunta Jäsen(et) Varajäsen(et)
TKK henkilöstön kehittämistoimikunta Jarno Vanhatalo Aino Sarakorpi
TKK opintotoimikunta Ulla Rintala Aino Sarakorpi
Eeva Myller Antti Savolainen
Tomi Jaskari Jyrki Vanamo
Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta Heidi Falkenbach Ville Taajamaa
koulutus- ja tutkimusneuvosto Antti Savolainen
Kansainvälistämistoimikunta Iina Kainulainen Jarkko Levänen
TKK Ravintolatoimikunta Lauri Kovanen Pinja Nieminen
Valintatoimikunta Eeva Myller
Antti Savolainen Ulla Rintala
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintatoimikunta Eeva Myller
Antti Savolainen Ulla Rintala
Resurssitoimikunta Sini Numminen Antti Savolainen
TKK Tasa-arvotoimikunta Lauri Kovanen
Iina Kainulainen
TKK aikuiskoulutustoimikunta Eeva Myller
Laatutoimikunta Ulla Rintala Aino Sarakorpi
Viestintä ja markkinointitoimikunta Tomi Saarinen Helena Manner
Kampustoimikunta Riikka Viskari Anu Schroderus
Työryhmä Edustajat Varaedustajat
Terveyden edistämistyöryhmä Lauri Kovanen
Pinja Nieminen
Tuomas Kontro
Antti Afflekt
TKK fuksiryhmä Maija Tiitinen
Pinja Nieminen
Tuomas Kontro
Matti Aarnio
Johanna Nyberg
Henrik zu Castell-Rüdenhausen
Kieli- ja viestintäkeskuksen johtokunta Aino Sarakorpi Ulla Rintala
TKK OODI-ohjausryhmä Ulla Rintala Aino Sarakorpi
Tero Heikkinen Tomi Saarinen
TKK Opetuksen tuen ohjausryhmä Aino Sarakorpi Ulla Rintala
Henkisen hyvinvoinnin yhteistyöryhmä Lauri Kovanen
Pinja Nieminen
Maija Tiitinen
Tuomas Kontro
Aino Sarakorpi
Hops-ryhmä Aino Sarakorpi Ulla Rintala
Koulutusmallityöryhmä II Eeva Myller
Aikuiskoulutuksen rahanjakotyöryhmä Eeva Myller
TKK avoimen yliopiston johtoryhmä Eeva Myller
TKK kirjaston neuvottelukunta Antti Ala-Ilkka Antti Savolainen
TKK perusopintojen laajan oppimäärän seurantaryhmä Eeva Myller
TKK Kommittén för svenskspråkiga ärenden Aino Sarakorpi Ulla Rintala
TKK Turvallisuustoimikunta Riikka Viskari Anu Schroderus
Tutkintorakennetyöryhmä Eeva Myller Antti Savolainen
Puun Linkage-johtoryhmä Sakari Castren -
TKK WWW Topin ohjausryhmän työvaliokunta Tero Heikkinen Ulla Rintala
eAge (ent. MKTUTA, eli virtuaalikanslia Tero Heikkinen -
Kandityöryhmä Jarno Vanhatalo
TKK tiedotus- ja markkinointitoimikunta Tomi Saarinen Helena Manner
TKK opetuksen ja opiskelun tukijärjestelmien työryhmä Tero Heikkinen Tomi Saarinen
TKK.fi julkaisujärjestelmän konseptiosuunnitteluryhmä Tero Heikkinen Tomi Saarinen
12. Järjestöasiat
12.1 Koneinsinöörikilta ry:n sääntömuutos (Viskari, liite 12.1)
Koneinsinöörikilta ry on muuttanut sääntöjään. Killan tarkoituksena on yhdistää Teknillisen korkeakoulun (TKK) Konetekniikan osaston opiskelijoita, edistää heidän opiskeluun liittyviä pyrkimyksiään sekä herättää ja ylläpitää harrastuneisuutta ammatillisiin, sivistyksellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kilta ajaa jäsentensä etua korkeakoulussa ja ammatillisissa yhteisöissä sekä pitää yllä tervettä teekkarihenkeä.
Sääntöjä on käsitelty jo vuonna 2004 ja silloin ne olivat hyväksyttynä, mutta odottaneet Koneinsinöörikillan omia käsittelyjä.
Päätös TKYH päätti ehdottaa edustajistolle, että se merkitsisi tiedokseen Koneinsinöörikillan sääntömuutoksen ja pitäisi killan ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäisessä rekisterissä, koska kilta edelleen täyttää luetteloon kuulumisen vaatimukset.
12.2 Otaonnela Floorball ry:n sääntömuutos (Viskari, liite 12.2)
Otaonnela Floorball ry on muuttanut sääntöjään. Yhdistyksen tarkoituksena on salibandyharrastuksen ja -kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen yhdistyksen jäsenten keskuudessa ja salibandyharrastusmahdollisuuden tarjoaminen Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan (TKY) jäsenille.
Sääntötoimikunta 2005 kommentoi sääntöjen 33§ toista momenttia: Poistetaan kohdat "mikäli mahdollista" ja "purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen määräämällä tavalla".
Päätös TKYH päätti ehdottaa edustajistolle, että se merkitsisi tiedokseen Otaonnela Floorball ry:n sääntömuutoksen kun edellä mainitut muutokset on tehty, sekä pitäisi yhdistyksen ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäisessä rekisterissä, koska yhdistys edelleen täyttää luetteloon kuulumisen vaatimukset.
12.3 Nippolin liittäminen ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin (Viskari, liite 12.3)
Teekkarit ovat perustaneet uuden kulttuuriyhdistyksen, Nippolin, jonka tarkoituksena on tukea japanin kielen opiskelua sekä järjestää yhteistoimintaa japanin opiskelijoiden ja japanilaisten vaihto-opiskelijoiden kesken. Yhdistys on hakenut ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
Yhdistysluettelossa on toinenkin japanin kieleen erikoistunut yhdistys eli International Association for Japanese Linkage, jonka tarkoituksena on edistää japanilaisen kulttuurin ja kielen tuntemusta suomessa, suomalaisen kulttuurin ja kielen tuntemusta Japanissa muodostamalla kestäviä suhteita suomalaisten ja japanilaisten yliopisto-opiskelijoiden, yliopistojen ja yritysten kanssa. Yhdistysohjesäännössä sanotaan, että edustajisto voi olla hyväksymättä yhdistystä yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin, mikäli yhdistysluettelossa on jo samaa tarkoitusta varten oleva yhdistys. International Association for Japanese Linkage-yhdistyksellä ei kuitenkaan ole tänä vuonna toimintaa ja yhdistyksessä vaikuttaa olevan vain yksi aktiivinen jäsen. Yhdistys ei ole täyttänyt vuonna 2005 yhdistysilmoitusta. TKK:n japanin opiskelijat eli Nippolin jäsenet eivät ole koskaan edes kuulleet tästä toisesta yhdistyksestä mitään. Näiden faktojen nojalla olisi siis järkevää hyväksyä Nippoli ylioppilaskunnan yhdistysluetteloon.
Päätös TKYH päätti ehdottaa edustajistolle, että se hyväksyisi Nippolin merkittäväksi yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
12.4 Kobotan liittäminen ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin (Viskari, liite 12.4)
Teekkarit ovat perustaneet uuden urheiluyhdistyksen, jonka nimi on Ryukyu kobujutsu/Yuishinkai karate-jutsu - Otaniemi, lyhennettynä Kobota. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää Ryukyu kobujutsun eli vanhojen Okinawalaisten asetaitojen harjoittelua sekä tukea Yuishinkai karate-jutsun harjoittelua. Yhdistys on hakenut ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
Päätös TKYH päätti ehdottaa edustajistolle, että se hyväksyisi Ryukyu kobujutsu/Yuishinkai karate-jutsu - Otaniemi, lyhennettynä Kobotan merkittäväksi yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
13. Viestintäasiat
13.1 Polyteekkarin linjan päivittäminen vuosille 2006-2008 (Saarinen, liite 13.1)
Polyteekkarin linja kaipaa päivitystä. Linja on edellisen kerran hyväksytty hallituksen kokouksessa 4/2003, mutta nyttemmin on tultu siihen tulokseen, että riippumattomuuden nimissä linjan hyväksyy jatkossa edustajisto. Linja käsittelee lehden journalistista hallintoa, linjaa, toimintakäytäntöjä.
Polyteekkari-lehden toimitusneuvosto on käsitellyt asiaa syksyllä ja tammikuussa ja tehnyt suurimman valmistelun linjaan.
Päätös Hallitus päätti esittää liitteen 13.1 mukaista Polyteekkarin uudistettua linjaa vuosille 2006-2008 hyväksyttäväksi edustajistolle.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.50.
Aleksi Päiväläinen Vesa Ruusunen
Puheenjohtaja Sihteeri
Lauri Kovanen Riikka Viskari
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1.1 Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 4/2005
Liite 5.1.2 Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 5/2005
Liite 5.1.3 Edustajistovaalin keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 6/2005
Liite 5.2.1 SYLH päätösluettelo 3/2006
Liite 5.2.2 SYLH päätösluettelo 4/2006
Liite 6.2.1 Malmintorin kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestys
Liite 6.2.2 Malmintorin kiinteistöosakeyhtiön talonmiehen asunnon ostotarjouksen ehdot
Liite 6.3 Hallituksen toimintasuunnitelman toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2006
Liite 6.4 Hallituksen selonteko toiminnastaan
Liite 6.6 Kutsu TTYY:lle ÅAS:n LXXXVII vuosijuhlaan 18.2.2006
Liite 6.7 Kutsu KYn 95. vuosijuhlaan 25.2.2006
Liite 6.8 Kutsu Kemistikillan 115. kondensaatioon 4.3.2006
Liite 6.9 Kutsu Valion maitodiscoon 1.2.2006
Liite 6.10.1 Vapaaehtoismaksut 2003-2004
Liite 6.10.2 Vapaaehtoismaksut 2004-2005
Liite 6.10.3 Vapaaehtoismaksut 2005-2006
Liite 6.10.4 Luonnos vastauksesksi TKYE 10/2005 ponteen
Liite 12.1 Koneinsinöörikilta ry:n säännöt
Liite 12.2 Otaonnela Floorball ry:n säännöt
Liite 12.3 Nippolin säännöt
Liite 12.4 Kobotan säännöt
Liite 13.1 Polyteekkarin linjapaperi 2006-2008