Hallituksen kokouksen 10/2009 pöytäkirja
19.03.2009
Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.35.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Keskinen ja Sjöberg.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.6 Matkaraportti: TKY ja Tipikas Tallinnassa 12.–13.3.2009 (liite 5.6)
5.7 HYY, Tamy ja TKY veivät Domus Gaudium -talon neitsyyden 13.3.2009
5.8 Kehä I kattamisen arkkitehtikilpailun voitti A-Konsultit Oy
6. Hallintoasiat
6.2 Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.2 mukaisen selonteon toiminnastaan.
6.3 Edustajan lisäys Inkubion vuosijuhla Apoptoosi 5:een
Päätös TKYH päätti lähettää Neuvosen lisäksi Apoptoosi 5:een Saara Hyrkön.
6.4 Kutsu Rakennusinsinöörikillan 96. Hermanninsitsiin 17.4.2009 (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää Rakennusinsinöörikillan 96. Hermanninsitsiin 17.4.2009 Markus Heimosen, Anna Keskisen ja Mikko Sjöbergin.
6.5 TKY:n edustajan nimittäminen Otaverkko Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä hallituksen jäsen- ja varajäsenehdokkainen nimeäminen (Halme)
Otaverkko Oy:n hallituksen jäsenenä oli pitkään pääsihteeri, koska toiminta on pitkälle talousasioiden ja lukujen kanssa pelaamista. Otaverkko toimii kuitenkin taloudellisesti hyvin ja kaipaisi ennemmin visiota siitä, mihin yritystä voisi käyttää. Tästä syystä käytäntöä muutettiin vuonna 2006. Vuonna 2008 Otaverkko Oy:n hallituksessa toimi TKY:n hallituksen varapuheenjohtaja Juuso Laatikainen, varajäsenenään TKY:n pääsihteeri Teemu Halme.
Päätös TKYH päätti nimittää TKY:n yhtiökokousedustajaksi Otaverkko Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Mikko Hyppölän (Hyppölän ollessa estynyt valtuutus siirtyy Teemu Halmeelle), sekä TKY:n ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi TKY:n hallituksen viestintä- ja tietotekniikkavastaava Mikko Hyppölän ja varajäseneksi Teemu Halmeen.
6.6 Arkkitehtikillan lainapäätöksen täsmentäminen (Halme, liitteet 6.6.1–6.6.2)
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry on lähestynyt ylioppilaskuntaa liitteen 6.6.1 mukaisella lainahakemuksella. Killan lainapyyntö pohjautuu 100-vuotisjuhlavuoden erinäisten kulujen aiheuttamaan tilapäiseen matalaan likviditeettiin. TKY on aiemminkin myöntänyt läheisyydessään toimiville tahoille lainaa markkinakorolla ja tahon hallituksen omavelkaisella takauksella. Tässä hakemuksessa on täsmennetty laina-aikaa ja summaa verrattuna TKYH:n kokouksessaan 8/2009 tekemään lainapäätökseen, jota ei vielä ole toimeenpantu. Lisäksi kilta on saanut lainansa takaajaksi Arkkitehtuuriklubin majasäätiö rs:n.
Päätös TKYH päätti myöntää liitteen 6.6.2 mukaisen lainan Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry:lle ja valtuuttaa puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan samaisen liitteen mukaisen velkakirjan. Tämä päätös kumoaa kokouksessa 8/2009 tehdyn lainapäätöksen.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Aaltolinjan hyväksyminen hallituksen esitykseksi TKY:n edustajistolle (Valtonen, liite 8.1)
Aaltolinjalla tarkoitetaan edustajiston asettamia suuntaviivoja TKY:n Aalto-yliopiston valmisteluun. Aaltolinja on muodostettu linjapaperimaisesti kymmenen teesin kautta, jossa jokaisella teesillä on perustelu ja miten tämä saavutetaan.
Päätös TKYH päätti hyväksyä Aaltolinjan hallituksen esitykseksi TKY:n edustajiston kokoukseen.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.38.
Markus Heimonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Anna Keskinen Mikko Sjöberg
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.6 Matkaraportti: TKY ja Tipikas Tallinnassa 12.–13.3.2009
Liite 6.4 Kutsu Rakennusinsinöörikillan 96. Hermanninsitsiin
Liite 6.6.1 Arkkitehtikilta ry:n täsmennetty lainahakemus
Liite 6.6.2 Arkkitehtikilta ry:lle myönnettävän lainan velkakirja
Liite 8.1 TKY:n Aalto-yliopiston valmistelua ohjaava Aaltolinja