Hallituksen kokouksen 11/2009 pöytäkirja
26.03.2009
Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Henri Lönn, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.43.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Hyppölän ja Jussi Valtosen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.6 Valtonen ja Sjöberg etsivät seuraa pääsiäisaikaiseen laskettelureissuun
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Johtosääntöaloitteen lähettäminen Aalto-korkeakoulusäätiön hallitukselle (Valtonen, liite 8.1)
TKY on laatinut maaliskuun aikana yhdessä KY:n ja TOKYOn kanssa aloitteen Aalto-yliopiston johtosäännössä tärkeiden näkökohtien esiintuomiseksi. Aloite on luovutettu ja käyty läpi yhdessä Tuula Teerin kanssa 4.3. Aloite on lähetetty TKY:n hallituksen, sihteeristön ja edustajiston tietoon 6.3. Tuula Teerin 4.3. tapaamisen pohjalta aloitteen sanamuotoja on hiottu KY:n ja TOKYOn kanssa sekä aloite on käännetty englanniksi Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen suomea taitamattomia jäseniä varten. Aloite on tarkoitus lähettää. säätiön hallituksen jäsenille vielä 26.3. aikana, jotta tämä ehtii näille ennen 27.3. järjestettävää säätiön hallituksen kokousta. TOKYO päättää aloitteen lähettämisestä hallituksen kokouksessaan 25.3. ja KY hallituksen aamukoulussa 26.3.
Päätös TKYH päätti lähettää KY:n ja TOKYOn kanssa yhteisen johtosääntöaloitteen (liite 8.1) Aalto-korkeakoulusäätiön hallitukselle.
8.2 Korkeakoulupoliittisen sihteerin työsuhteen jatkaminen (Halme)
Nykyisen sihteerin työsuhde päättyy 31.5.2009. Tehtävän nykyinen haltija on kiinnostunut jatkamaan tehtävissään myös syksyn 2009.
Päätös TKYH päätti jatkaa korkeakoulupoliittisen sihteerin Nina Laguksen työsuhdetta 31.12.2009 asti voimassa olevan työsopimuksen ja hallinto-ohjeen määrittelemin ehdoin.
9. Kansainväliset asiat
9.1 Kansainvälisten asioiden sihteerin työsuhteen jatkaminen (Halme)
Nykyisen sihteerin työsuhde päättyy 31.5.2009. Tehtävän nykyinen haltija on kiinnostunut jatkamaan tehtävissään myös syksyn 2009.
Päätös TKYH päätti jatkaa kansainvälisten asioiden sihteerin Johanna Ursinin työsuhdetta 31.12.2009 asti voimassa olevan työsopimuksen ja hallinto-ohjeen määrittelemin ehdoin.
10. Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1 Sosiaalipoliittisen sihteerin työsuhteen jatkaminen (Halme)
Nykyisen sihteerin työsuhde päättyy 31.5.2009. Tehtävän nykyinen haltija on kiinnostunut jatkamaan tehtävissään myös syksyn 2009.
Päätös TKYH päätti jatkaa sosiaalipoliittisen sihteerin Liisa Lähteenahon työsuhdetta 31.12.2009 asti voimassa olevan työsopimuksen ja hallinto-ohjeen määrittelemin ehdoin.
11. Teekkariasiat
11.1 Teekkari- ja kulttuurisihteerin työsuhteen jatkaminen (Halme)
Nykyisen sihteerin työsuhde päättyy 31.5.2009. Tehtävän nykyinen haltija on kiinnostunut jatkamaan tehtävissään myös syksyn 2009.
Päätös TKYH päätti jatkaa teekkari- ja kulttuurisihteerin Mika Tarhalan työsuhdetta 31.12.2009 asti voimassa olevan työsopimuksen ja hallinto-ohjeen määrittelemin ehdoin.
12. Järjestöasiat
12.1 Varaston nro 020006 vuokraaminen Nippolille
Nippoli on TKY:n yhdistysluettelon ensimmäisen rekisterin yhdistys japanin kielen opiskelijoille ja Japanin kulttuurista kiinnostuneille. Yhdistys on hakenut TKY:ltä varastotilaa toiminnan pyörittämisen helpottamiseksi. Esitetään osoitteessa Jämeräntaival 1 sijaitsevan varastotilan nro 020006 vuokraamista Nippolille ajalle 1.4.2009–31.5.2012 hintaan 0,80 €/m2/kk. Tilan koko on 2 m2.
Päätös TKYH päätti vuokrata varastotilan nro 020006 Nippolille ajalle 1.4.2009–31.5.2012 hintaan 0,80 €/m2/kk.
13. Viestintäasiat
13.1 Tiedottajan työsuhteen jatkaminen (Halme)
Nykyisen tiedottajan työsuhde päättyy 31.8.2009. Tehtävän nykyinen haltija on kiinnostunut jatkamaan tehtävissään myös syksyn 2009.
Päätös TKYH päätti jatkaa tiedottajan Paula Partasen työsuhdetta 31.12.2009 asti voimassa olevan työsopimuksen ja hallinto-ohjeen määrittelemin ehdoin.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.48.
Markus Heimonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Mikko Hyppölä Jussi Valtonen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 8.1 Ylioppilaskuntien aloite johtosäännön valmisteluun