Hallituksen kokouksen 12/2009 pöytäkirja
02.04.2009
Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.02.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anna Keskisen ja Lauri Neuvosen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 4/2009 16.2.2009 (liite 5.1.1)
Teekkarijaoston pöytäkirja 5/2009 23.2.2009 (liite 5.1.2)
Teekkarijaoston pöytäkirja 6/2009 2.3.2009 (liite 5.1.3)
Teekkarijaoston pöytäkirja 8/2009 16.3.2009 (liite 5.1.4)
5.2 AY:n rehtori Tuula Teeri otettiin vastaan asianmukaisin menoin
5.3 Mikko Sjöberg tulee osallistumaan SSI:n kevätkokoukseen 3.4.2009
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Chalmers Studentkårsin Vårbaliin 9.5.2009 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Chalmers Studentkårsin Vårbaliin 9.5.2009 Mikko Ikola, Mikko Sjöberg ja Jussi Valtonen.
6.3 Kutsu Eteläsuomalaisen osakunnan Eskon häihin 18.4.2009 (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää Eteläsuomalaisen osakunnan Eskon häihin 18.4.2009 tervehdyksen ja puukon.
6.4 Kutsu viidettä vuosipäiväänsä juhlivan Tsemppi-yhdistyksen ensimmäiseen vuosijuhlaan 25.4.2009 (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti merkitä tiedoksi kutsun viidettä vuosipäiväänsä juhlivan Tsemppi-yhdistyksen ensimmäiseen vuosijuhlaan 25.4.2009.
6.5 Kutsu Nordtek 2009 -konferenssiin 13.–15.6.2009 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Nordtek 2009 -konferenssiin 13.–15.6.2009 Mikko Sjöbergin.
6.6 Kutsu Otaniemen 22. jäynäkilpailun ylituomaristoon (Neuvonen)
TKY:ltä on kutsuttu kolme (3) edustajaa Otaniemen jäynäkilpailun ylituomaristoon. Näistä edustajista on yhden edustettava TKK:ta. Teekkarijaosto on hallituksen suostumuksella valinnut edustajiksi teekkarivastaavan, museon intendentti Jukka Viljasen sekä TKK:n edustajaksi rehtorin sihteeri Maija Roiton.
Päätös TKYH päätti nimittää TKY:n edustajiksi Otaniemen 22. jäynäkilpailun ylituomaristoon teekkarivastaava Neuvosen, museon intendentti Jukka Viljasen sekä TKK:n edustajaksi rehtorin sihteeri Maija Roiton.
6.7 TKY:n vuoden 2008 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen edustajistolle (Halme, liite 6.7)
TKYH kävi tilinpäätöksen läpi aamukoulussaan 1.4.2009. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilintarkastuskokouksessa 3.4.2009 ja taloustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 30.3.2009.
TKY:n tulos oli 189 514,19 euroa ylijäämäinen vuonna 2008.
Päätös TKYH päätti allekirjoittaa vuoden 2008 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää sitä edustajistolle vahvistettavaksi. Lisäksi TKYH päätti esittää edustajistolle, että vuoden 2008 ylijäämä 189 514,19 euroa jätetään yli- ja alijäämätilille.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 Valitus asuntotoimikunnan päätökseen (liitteet 7.1.1–7.1.4)
Valittaja on ilmaissut tyytymättömyytensä (liite 7.1.1) asuntotoimikunnan kokouksessaan 2/2009 tekemään päätökseen (liite 7.1.4) ja pyytänyt TKYH:ta käsittelemään asian.
Hallitus äänesti valittajan anomuksen hyväksymisestä pääsihteerin toimiessa ääntenlaskijana. Äänestyksessä anomuksen hyväksymistä kannatti kuusi (6) äänivaltaista, hylkäämistä ei yksikään ja tyhjää äänesti kaksi (2) äänivaltaista.
Päätös TKYH päätti kokonaisharkinnan perusteella ja äänestyksen jälkeen hyväksyä valittajan anomuksen.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.05.
Markus Heimonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Anna Keskinen Lauri Neuvonen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 4/2009
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 5/2009
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 6/2009
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 8/2009
Liite 6.2 Kutsu Chalmers Studentkårsin Vårbaliin
Liite 6.3 Kutsu Eteläsuomalaisen osakunnan Eskon häihin
Liite 6.4 Kutsu viidettä vuosipäiväänsä juhlivan Tsemppi-yhdistyksen ensimmäiseen vuosijuhlaan
Liite 6.5 Kutsu Nordtek 2009 -konferenssiin
Liite 6.7 TKY:n vuoden 2008 tilinpäätös
Liite 7.1.1 Saatekirje tyytymättömyydestä asuntotoimikunnan päätökseen
Liite 7.1.2 Valittajan toimittama opintosuoritusote
Liite 7.1.3 Pekka Alestalon lausunto kurssien suorituksesta
Liite 7.1.4 Pöytäkirjanote asuntotoimikunnan kokouksesta 2/22009 asiaan liittyvine liitteineen