Hallituksen kokouksen 13/2009 pöytäkirja

Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Mikko Hyppölä, jäsen
1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.59.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Kekin ja Mikko Sjöbergin.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), josta oli poistettu kohdat 6.1: ”Lakinkäyttöluvat” ja 6.2: ”Hallituksen selonteko toiminnastaan”, ja lisätty kohdaksi 6.9: ”Huomionosoitustyöryhmän perustaminen”.
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1    Teekkarijaoston pöytäkirja 7/2009 9.3.2009 (liite 5.1)
5.6    Svenska Studerandes Intresseförening rf. (SSI) -yhdistyksen kevätkokous hyväksyi TKY:n jäsenhakemuksen 3.4.2009
5.7    Matkaraportti Baltech-konferenssista 25.–27.3.2009 (liite 5.7)
5.8    Aalto-sitsit 15.4.2009
5.9    JoYY:n ja KYY:n edustajistot vapauttivat hallituksensa puheenjohtajat tehtävästään ja valitsivat uudet hallituksen muodostajat
6.    Hallintoasiat
6.3    TKY:n edustajien nimeäminen Otaniemen kehitys Oy:n yhtiökokoukseen ja hallitukseen (Halme)
TKY on mukana Otaniemen kehitys Oy:ssä 5000 euron osakepääomalla. TKY:llä on myös yksi paikka yhtiön hallituksessa. Yhtiö perustettiin vuonna 2004, jolloin sen hallitukseen nimettiin TKY:n edustajaksi Matti Kuronen. Tilikaudella 2008 TKY:n edustajana on toiminut Juuso Laatikainen.
Otaniemen kehitys Oy:n tavoitteena on vahvistaa Otaniemen asemaa Pohjois-Euroopan johtavana teknologiakeskittymänä edistämällä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisäämällä Otaniemen tunnettuutta ja kiinnostavuutta. Syksyllä 2004 toimintansa aloittanut yhtiö työskentelee yhteistyössä alueen kaikkien toimijoiden kanssa. TKY on osakkaana yhtiössä ja oikeutettu yhteen hallituspaikkaan.
Vuodesta 2005 lähtien yhtiö on käyttänyt markkinointinimeä Otaniemi marketing ltd.
Päätös    TKYH päätti valita Henri Lönnin edustajaksi Otaniemen kehitys Oy:n hallitukseen.

Lisäksi TKYH päätti valtuuttaa Henri Lönnin toimimaan TKY:n edustajana Otaniemen kehitys Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2009 (Lönnin ollessa estynyt valtuutus on Mikko Hyppölällä) ja käyttämään koko TKY:n äänimäärää.
6.4    IK:n Kaskelottirahaston apurahat 2009 (Halme, liite 6.4)
Rakennusinsinöörikillan Kaskelottirahastosta myönnetään apuraha henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti kohottanut yhteishenkeä, rakentajahenkeä, Rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden keskuudessa tai edistänyt merkittävästi mielenkiintoa alan opiskelua kohtaan. Kaskelottirahasto on yksi TKY:n rahastoista. Apurahoja on pitkän tauon jälkeen alettu myöntämään vuodesta 2003 lähtien vuosittain killan vuosijuhlien yhteydessä. Esitys on liitteenä 6.4.
Päätös    TKYH päätti liitteen 6.4 esityksen mukaisesti myöntää IK:n Kaskelottirahastosta yhden 150 euron apurahan.
6.5    Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen (Halme)
Jyrki Noposen tultua pysyvästi estyneeksi ottamaan osaa jatkuvuustoimikunnan toimintaan, on toimikuntaan syytä valita hänen tilalleen toinen henkilö. Jatkuvuustoimikunta on selvittänyt potentiaalisia kandidaatteja ja päätynyt esittämään jatkuvuustoimikuntaan tekn. yo. Jani Janssonia. Jansson on toiminut muun muassa vuonna 2007 TKY:n hallituksessa teekkarikylä- ja järjestöasiat -vastaavana.
Päätös    TKYH päätti esittää edustajistolle jatkuvuustoimikuntaan Jyrki Noposen tilalle tekn. yo. Jani Janssonia.
6.6    Taloustoimikunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten nimittäminen (Halme)
Taloustoimikunta on ylioppilaskunta-asetuksen mainitsema edustajiston asettama toimielin, jolla on taloutta koskevaa päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa.
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan ylioppilaskunnan jäsenistä tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin tuntevista tai talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Jäsenistä vähintään puolet tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä, joista yksi ylioppilaskunnan asuntoloiden asukkaiden edustaja. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus valmistelee taloustoimikunnan nimitykset edustajistolle.
Taloustoimikunnasta ovat erovuorossa Tuomo Lähdesmäki, Matti Carpén, Kari Inkinen, Mikko Majuri (kyläsenaatin nimäemä edustaja) ja Antti Savolainen. Vallitsevan käytännön mukaisesti Antti Savolaisen tilalle esitetään Markus Heimosta, minkä lisäksi kyläsenaatti nimeää oman ehdokkaansa kokouksessaan 9.4.2009. Tulevan ylioppilaskuntien yhdistymisen johdosta hallitus esittää taloustoimikunnan kokoonpanon säilyttämistä muilta osin entisellään.
Päätös    TKYH päätti esittää TKYE:lle, että tämä nimittäisi taloustoimikunnan seuraavasti:

Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja
Matti Carpén
Kari Inkinen
Kari Karvonen
Christian Peltonen
Markus Heimonen
Kari Vatanen
XX (Kyläsenaatin nimeämä edustaja)
6.7    TKY:n jäsenmaksun yhteydessä tarjottavat vapaaehtoiset lahjoituskohteet
TKY:n jäsenmaksun yhteydessä on perinteisesti annettu jäsenistölle mahdollisuus lahjoittaa jokin tietty summa jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle tai muulle apua tarvitsevalle kohteelle. Lahjoitussumma oli viime vuonna 5 euroa ja lahjoituskohteita oli viisi: WWF Itämeri, SPR Katastrofirahasto, KY:n kehyhanke, Tapiolan SOS-lapsikylä sekä Sylva ry.
Kattavan kartoituksen jälkeen uusiksi lahjoituskohteiksi esitetään seuraavia:
WWF Itämeri
SPR:n katastrofirahasto
MLL – rahat kohdentamaton (mm. koulukiusaamisen estäminen)
PLAN – rahat koulutukseen
Päätös    TKYH päätti, että jäsenmaksun yhteydessä tarjottavat kohteet vapaaehtoiselle lahjoitukselle ovat WWF Itämeri, SPR Katastrofirahasto, MLL – rahat kohdentamaton (mm. koulukiusaamisen estäminen) ja PLAN – rahat koulutukseen. Lahjoitussumma on 5 euroa.
6.8    Varainhoitosopimus (liite 6.8)
TKYH ja taloustoimikunta ovat valmistelleet eQ-pankin kanssa suunniteltua varainhoitosopimusta (liite 6.8), jolla TKY:n ”vanhan poolin” varallisuuden hoidossa siirryttäisiin nykyisestä konsultatiivisesta varainhoidosta varainhoitajalle itsenäisempään sopimukseen. Suunniteltu muutos antaa varainhoitajalle vallan tehdä itsenäisiä päätöksiä asiakkaan sopimuksessa antamien rajojen puitteissa.
TKY:n Talouden ja omaisuudenhoitopolitiikan mukaisesti suunnitellun varainhoitosopimuksen hyväksyminen on taloudellisesti merkittävä päätös, jonka tekee ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti edustajisto. Taloustoimikunta on kokouksessaan 2/2009 23.3.2009 päättänyt suosittaa sopimuksen hyväksymistä.
Päätös    TKYH päätti esittää edustajistolle liitteen 6.8 mukaisen varainhoitosopimuksen hyväksymistä.
6.9    Huomionosoitustyöryhmän perustaminen
Huomionosoitusten myöntämisten valmistelua varten on aiempina vuosina toiminut erillinen työryhmä, jossa on ollut edustus hallituksesta ja jatkuvuustoimikunnasta. Vapun kynnyksellä on katsottu olevan mahdollista myöntää teekkarilakin käyttöoikeuksia.
Päätös    TKYH päätti nimetä huomionosoitustyöryhmän jäseniksi Lauri Neuvosen, Anna Keskisen, Henri Lönnin, Mika Tarhalan, Ari Väisäsen ja Jukka Seppäsen.
7.    Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1    Valitus asuntotoimikunnan päätökseen (liitteet 7.1.1–7.1.2)
Valittaja on pyytänyt muutosta (liite 7.1.1) asuntotoimikunnan kokouksessaan 3/2009 tekemään päätökseen (liite 7.1.2) ja pyytänyt TKYH:ta käsittelemään asian.
Päätös    TKYH päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseensa.
8.    Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1    TKY:n ehdotus TES:n Hyvä opettaja -palkinnon saajaksi
Tekniikan edistämissäätiö (TES) jakaa tunnustuspalkintoja erityisen ansioituneille henkilöille. Tekniikan edistämissäätiö on päättänyt myöntää vuonna 2009 Hyvä opettaja-tunnustuspalkinnon. Tekniikan edistämissäätiö on pyytänyt TKY:tä tekemään esityksen kahdesta sopivasta Hyvä opettaja-palkinnon saajasta. Edellisten vuosien tapaan TKY ehdotti määräaikaan 15.3. mennessä vuoden 2008 vuoden opettaja  palkinnon saanutta Juha Linnekoskea. TES:n juhlavuoden kunniaksi TKY ehdottaa myös toista erittäin ansioitunutta opettajaa.
Päätös    TKYH päätti ehdottaa TES:n Hyvä opettaja -palkinnon saajia liitteen 8.1 mukaan.
9.    Kansainväliset asiat
9.1    Kv-stipendien myöntäminen (liite 9.1)
TKY:n kansainvälisyysstipendi myönnetään opiskeluissaan menestyneille, ylioppilaskuntatoiminnassa aktiivisille opiskelijoille, jotka suorittavat tai ovat aikeissa suorittaa vaihto-opintoja ulkomailla. Stipendejä käsitellään kahdesti vuodessa. TKY:n kv-stipendien esitetyt saajat on valittu pysyväispäätöksen 25 mukaisin ehdoin. Ensisijaisesti on tarkasteltu hakijoiden rahan tarvetta.
Päätös    TKYH päätti myöntää liitteen 9.1 mukaisesti kv-stipendejä kahdellekymmenellekahdelle hakijalle yhteensä 7550 euron arvosta. Hakijoilta vaaditaan kaikki liitteet ennen kuin stipendi maksetaan.
15.    Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.04.
Markus Heimonen    Teemu Halme
Puheenjohtaja    Sihteeri
Elina Kekki    Mikko Sjöberg
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4    Esityslista
Liite 5.1    Teekkarijaoston pöytäkirja 7/2009
Liite 5.7    Matkaraportti Baltech-konferenssista 25.–27.3.2009
Liite 6.4    Esitys IK:n Kaskelottirahastosta myönnettävän apurahan saajaksi
Liite 6.8    Varainhoitosopimus
Liite 7.1.1    Pyyntö käsitellä asuntotoimikunnan päätös uudelleen (liitteineen)
Liite 7.1.2    Pöytäkirjanote asuntotoimikunnan kokouksesta 3/2009 asiaan liittyvine liitteineen
Liite 8.1    TKY:n ehdotus TES:n Hyvä opettaja -palkinnon saajiksi
Liite 9.1    Esitys kv-stipendien saajiksi