Hallituksen kokouksen 14/2008 pöytäkirja
30.05.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heimosen ja Reimanin.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6. Hallintoasiat
6.2 Suunnittelusihteerin valitseminen (Halme)
TKK:n, HKKK:n ja TaiK:n yhdistyminen uudeksi yliopistoksi aiheuttaa myös näiden korkeakoulujen ylioppilaskuntien yhdistymisen. Muutos uuteen yliopistoon ja yhteiseen ylioppilaskuntaan on merkittävä haaste ja mahdollisesti ylioppilaskunnan historian suurin järjestöllinen muutos. Suunnittelusihteerin tehtävänkuvaan kuuluu avustaa pääsihteeriä ja hallituksen puheenjohtajaa hallinnollisissa tehtävissä sekä tukea ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin työtä.
Tehtävää haki yhteensä kahdeksan henkeä, joista pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja haastattelivat hakemusten perusteella neljää. Haastatteluun kutsutut osoittivat kiinnostusta työtä kohtaan ja vaihtelevaa kokemusta ja näkemystä tehtävänkuvan tiimoilta. Hakemuksen ja haastattelujen perusteella ehdotetaan palkattavaksi fil. maist. Jarmo Mäkelä seuraavin perustein.
Mäkelä on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan matematiikka. Hänellä on vankka järjestökokemus sekä ymmärrys ylioppilaskunnasta ja sen organisaatiosta. Mäkelä on aikaansaapa ja oma-aloitteinen, minkä lisäksi hänellä on hyvä kokemus talouden hoidosta ja sen seuraamisesta. Hän pystyy hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia ja toimimaan hyvin sekä itsenäisesti että ryhmän osana.
Päätös TKYH päätti palkata fil. maist. Jarmo Mäkelän suunnittelusihteeriksi kaudelle 12.5.2008 – 31.12.2009. Työaika on 37,5 tuntia viikossa. Palkka on 1995 euroa kuukaudessa. Korotukset tehdään hallinto-ohjeen mukaisesti..
6.3 Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.3 mukaisen selonteon toiminnastaan.
6.4 TKY:n vuoden 2009 budjetin laadintaperiaatteet (Laatikainen)
Innovaatioyliopistohanke ja etenkin ylioppilaskuntien yhdistyminen aiheuttaa TKY:lle jo vuonna 2008 merkittäviä kustannuksia. Hankkeesta nähdään aiheutuvan myös huomattavia kustannuksia vuoden 2009 aikana sekä myös vuodelle 2010. Ylioppilaskunnan on tarpeen tarkastella toimintaansa kriittisesti jotta ylioppilaskunnan menot ja kulut pysyvät tarkoituksenmukaisina. Mahdollisista kulujen karsimisesta huolimatta, on syytä olettaa että innovaatioyliopistohanke tulee aiheuttamaan karsimisesta saavutettuja taloudellisia säästöjä suurempia kustannuksia. Nykyisen TKY:n toiminta lakkaa 31.12.2009 joten vuoden 2009 talousarvio laaditaan koko 12 kuukauden jaksolle. Talousarviota laadittaessa on mahdollista käsitellä innovaatioyliopistohankkeen aiheuttamat kustannukset seuraavin tavoin:
a) Budjetti laaditaan siten, että jäsenmaksulla kustannetaan suoraan innovaatioyliopistohankkeen aiheuttamat kustannukset. Menojen kattamiseksi ei turvauduta tavallista suurempaan sijoitusomaisuudesta otettavaan subventioon.
b) Budjetti laaditaan siten, että jäsenmaksulla kustannetaan vain TKY:n perustoiminnasta aiheutuvat kustannukset edellisvuosien tapaan. Innovaatioyliopistohankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi turvaudutaan ylioppilaskunnan menojen kattamiseksi tavallista suuremmalla subventiolla sijoitusomaisuudesta.
c) Budjetti laaditaan siten, että innovaatioyliopistohankeen aiheuttamat kustannukset otetaan huomioon jäsenmaksua määriteltäessä, mutta merkittävä osa kustannuksista katetaan sijoitusmaisuuden turvin
d) Budjetti laaditaan siten, että innovaatioyliopistohankkeesta aiheutuneet kustannukset katetaan täysin toimintaa karsimalla. Tarkoittaen käytännössä sitä, että ylioppilaskunnan joutuu supistamaan toimintaansa merkittävästi eikä sillä ole vuonna 2009 mahdollista toteuttaa huomattavaa osaa nykyisistä toiminnoista.
TKY:n talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikan mukaisesti omaisuutta hoidettaessa ei sijoitusomaisuudesta otettavan subvention osuutta ole juuri varaa kasvattaa vuoden 2008 osuudesta. Vaihtoehdot b ja c aiheuttavat tähän linjaukseen muutoksen. Innovaatioyliopiston aiheuttamia kustannuksia on erittäin haastava arvioida valmisteluiden ollessa kesken. Suuruusluokan voidaan todeta olevan 100-300k€ luokkaa, joka tarkoittaisi 11 000 opiskelijan yhteisössämme noin 10-30 euroa jäsentä kohtaan.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle ylioppilaskunnan vuoden 2009 budjetin laadinta periaatteeksi seuraavaa: Budjetti laaditaan siten, että jäsenmaksulla kustannetaan vain TKY:n perustoiminnasta aiheutuvat kustannukset edellisvuosien tapaan. Innovaatioyliopistohankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi turvaudutaan ylioppilaskunnan menojen kattamiseksi tavallista suuremmalla subventiolla sijoitusomaisuudesta.
6.5 Kutsu Tekniikan edistämissäätiön vuoden 2008 palkintojen jako- ja apurahojen julkistutilaisuuteen 29.5.2008 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Tekniikan edistämissäätiön vuoden 2008 palkintojen jako- ja apurahojen julkistustilaisuuteen 29.5. Christian Peltosen ja Juuso Laatikaisen.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 Kyläsihteerin valitseminen (Halme)
Valintaa käsittelemässä oli työryhmä Teemu Halme (pääsihteeri), Annina Stadius (väistyvä kyläsihteeri), Petri Heikkinen (TKYH).
Kyläsihteeriksi haki 10 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin kolmea henkilöä. Haastatteluun kutsutut osoittivat suurta kiinnostusta työtä kohtaan. Lähtökohdat ja tavoitteet työssä olivat jokaisella erilaiset. Haastateltujen joukosta ryhmä esittää palkattavaksi Arto Korkeilan kyläsihteerin toimeen seuraavin perustein.
Korkeilalla on ideioita ja näkemyksiä kylän ja sen toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi hänellä on hyvä tuntemus kylän ja TKY:n organisaatiosta. Korkeila tuntee aiemman kokemuksensa pohjalta kylän teknisesti ja kokonaisvaltaisesti, minkä lisäksi hänellä on kokemusta kylän organisaatiossa toimimisesta. Korkeila tuntee myös kiinteistöalan säädöksiä ja tietää miten niitä on sovellettava käytäntöön.
Päätös TKYH päätti palkata Arto Korkeilan kyläsihteeriksi kaudelle 1.9.2008 – 31.12.2009. Kausi on kaksivuotinen, sisältäen kolmannen vuoden option. Työaika on 24 tuntia viikossa. Palkka on 992 euroa kuukaudessa. Korotukset tehdään hallinto-ohjesäännön mukaisesti. Kyläsihteeri ei ole palkattuna kesäkuukausina (1.6.–31.8.).
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.2 Ehdotus perustettavan yliopistosäätiön hallituksen jäseniksi (Heimonen)
Opetusministeriö on pyytänyt TKY:ltä, KY:ltä ja TOKYO:lta ehdotusta/ehdotuksia yhdeksi Innovaatioyliopistosäätiön hallituksen jäseneksi. Varsinaisen päätöksen TKY:n ehdokkaasta tekee edustajisto. Hallitus päätti perustaa kokouksessaan 11/2008 työryhmän valmistelemaan valintaa. Työryhmä on tehnyt runsaasti selvitystyötä sopivista ehdokkaista, minkä lisäksi KY:n ja TOKYO:n kanssa on oltu jatkuvassa neuvotteluyhteydessä yhteisen ehdokkaan löytämiseksi.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että TKY ehdottaisi Valtioneuvostolle Saku Manteretta nimitettäväksi Innovaatioyliopistosäätiön hallitukseen.
10. Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1 Kunnallisteemat (Reiman)
Edustajiston iltakoulussa nousi idea kunnallisvaalien sloganiksi ja teemaksi ”Teekkarit kunnan voimavaraksi!” Tärkeimmiksi tavoitteiksi haluttiin nostaa perusasioita, kuten opiskelija-asuminen ja joukkoliikenne. Opiskelija-asumista halutaan erityisesti Otaniemeen, Kehä I päälle sekä Suurpellon uudelle alueelle. Joukkoliikenteessä tärkeää on metro ja bussien myöhäisvuorot. Kolmatta niin selkeää tavoitetta ei noussut iltakoulussa kuin kaksi edellistä. Esitys on että siksi otetaan toisen asteen opiskelijoiden opinnonohjaus ja hyvinvointi.
Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle kunnallisvaalityön teemaksi ”Teekkarit kunnan voimavaraksi!” –aihetta, jonka kolme kärki tavoitetta ovat opiskelija-asuminen, joukkoliikenne sekä hyvinvointia ja opintojen ohjausta jo toisen asteen opiskelijoille.
11. Teekkariasiat
11.1 Projektirahahakemus Teekkarijaostolle kiitokseksi onnistuneen wapun järjestämisestä (Peltonen)
Teekkarijaosto järjesti erittäin onnistuneesti hyvin perinteikkään, näyttävän ja juhlallisen koko teekkarikansan wapun yhdessä sidosryhmien kanssa. Esitetään, että kiitoseleenä tästä hallitus myöntäisi enintään 500€ projektirahaa teekkarijaoston vapaasti valitsemaan virkistystoimintaan.
Päätös TKYH päätti myöntää teekkarijaostolle 500€ projektirahaa virkistäytymiseen kiitoksena onnistuneen wapun järjestämisestä
11.2 TKY:n edustajien nimittäminen Opiskelijoiden Liikuntaliiton ylimääräiseen liittokokoukseen (Knight, liite 11.2)
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n (OLL) ylimääräinen liittokokous järjestetään torstaina 22.5.2008 Otaniemessä TUAS-talon AS1-salissa. TKY:llä on jäsenmääränsä perusteella liittokokouksessa 11 ääntä, joista yksi liittokokousedustaja voi käyttää enintään viittä. Edustajat liittokokoukseen nimittää TKY:n hallitus.
Päätös TKYH päätti nimittää Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousedustajiksi seuraavat henkilöt (äänimäärä):
Sebastian Knight ( 4 )
Christian Peltonen ( 3 )
Sonja Sahlsten ( 3 )
Rauno Järvinen ( 1 )
12. Järjestöasiat
12.1 Sällit ry:n anomus osallistua syksyn tilakähmyihin (Valkama, liite 12.1)
Yhdistysohjesäännössä sanotaan, että yhdistysluettelon toisessa rekisterissä olevilla yhdistyksillä on mahdollisuus erittäin perustelluista syistä anoa ylioppilaskunnalta lupaa osallistua järjestötilojen ennakkovarauksiin.
Suomen Äpy-lehtien liitto anoo oikeutta osallistua syksyn tilakähmytilaisuuteen ke 14.5. varatakseen toisen suuremmista vierasmajoista viikonlopuksi 24.-26.10.2008.
Koska varaustoive on suhteellisen pieni, järjestösektori suosittelee, että TKYH hyväksyisi anomuksen.
Päätös TKYH päätti myöntää Sällit ry:lle oikeuden osallistua syksyn 2008 tilakähmyihin ke 14.5.2008.
12.2 Teekkarisaunojien hakemus yhdistysluetteloon (Valkama, liite 12.2)
Teekkarisaunojat on helmikuussa 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää saunomiskulttuuria Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden piirissä, toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä järjestää jäsenilleen saunomiseen liittyviä tapahtumia.
Teekkarisaunojat hakevat TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin. Sääntövaliokunta on käsitellyt yhdistyksen säännöt kokouksessaan 4/2008 ja todennut, että ne täyttävät ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen kriteerit.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että se lisäisi Teekkarisaunojat TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
12.3 Otapokerin hakemus yhdistysluetteloon (Valkama, liite 12.3)
Otapokeri on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu lokakuussa 2007. Yhdistysken tarkoituksena on toimia pokerista ja sen harrastuksesta kiinnostuneiden Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä edistää tietoutta pokerista ja jäsentensä yhteistoimintaa.
Otapokeri hakee TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin. Sääntövaliokunta on käsitellyt yhdistyksen säännöt kokouksessaan 4/2008 ja todennut, että ne täyttävät ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen kriteerit.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että se lisäisi Otapokerin TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
13. Viestintäasiat
13.1 OUBS:n päätoimittajan palkkaaminen (Laatikainen)
Valintaa oli käsittelemässä työryhmä Juuso Laatikainen (TKYH), Satu Raudasoja (asiantuntijajäsen) sekä Harri Häivälä (väistyvä päätoimittaja).
Paikkaan haki kaksi henkilöä, joista molemmat haastateltiin. Haastatteluiden sekä aikaisemman kokemuksen perusteella ryhmä päätyi yksimielisesti esittämään Maria Viitasta OUBS:n seuraavaksi päätoimittajaksi.
Viitanen toimi viime vuonna OUBS:n toimittajana ja omaa täten hyvän tuntemuksen OUBS:n toiminnasta. Haastattelun perusteella hän osoitti mielenkiintoa toimea kohtaan sekä päätoimittajalta vaadittavaa kurinalaisuutta. Lisäksi Häivälä vakuutti käsityksellään päätoimittajan toimen vaatimuksista ja tarvittavista kyvyistä. Ryhmä piti Viitasen halua kehittää OUBS:n toimintaa erityisen positiivisena.
Päätös TKYH päätti palkata Maria Viitasen OUBS:n päätoimittajaksi kaudelle 01.08.2008 – 31.05.2009. Palkka on 527,38 euroa kuussa.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.07.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Markus Heimonen Lauri Reiman
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 6.3 Hallituksen selonteko toiminnastaan
Liite 6.5 Kutsu Tekniikan edistämissäätiön vuoden 2008 palkintojen jako- ja apurahojen julkistutilaisuuteen
Liite 11.2 TKY:n edustajien nimittäminen Opiskelijoiden Liikuntaliiton ylimääräiseen liittokokoukseen
Liite 12.1 Sällit ry:n anomus osallistua syksyn tilakähmyihin
Liite 12.2 Teekkarisaunojien hakemus yhdistysluetteloon
Liite 12.3 Otapokerin hakemus yhdistysluetteloon
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heimosen ja Reimanin.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6. Hallintoasiat
6.2 Suunnittelusihteerin valitseminen (Halme)
TKK:n, HKKK:n ja TaiK:n yhdistyminen uudeksi yliopistoksi aiheuttaa myös näiden korkeakoulujen ylioppilaskuntien yhdistymisen. Muutos uuteen yliopistoon ja yhteiseen ylioppilaskuntaan on merkittävä haaste ja mahdollisesti ylioppilaskunnan historian suurin järjestöllinen muutos. Suunnittelusihteerin tehtävänkuvaan kuuluu avustaa pääsihteeriä ja hallituksen puheenjohtajaa hallinnollisissa tehtävissä sekä tukea ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin työtä.
Tehtävää haki yhteensä kahdeksan henkeä, joista pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja haastattelivat hakemusten perusteella neljää. Haastatteluun kutsutut osoittivat kiinnostusta työtä kohtaan ja vaihtelevaa kokemusta ja näkemystä tehtävänkuvan tiimoilta. Hakemuksen ja haastattelujen perusteella ehdotetaan palkattavaksi fil. maist. Jarmo Mäkelä seuraavin perustein.
Mäkelä on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan matematiikka. Hänellä on vankka järjestökokemus sekä ymmärrys ylioppilaskunnasta ja sen organisaatiosta. Mäkelä on aikaansaapa ja oma-aloitteinen, minkä lisäksi hänellä on hyvä kokemus talouden hoidosta ja sen seuraamisesta. Hän pystyy hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia ja toimimaan hyvin sekä itsenäisesti että ryhmän osana.
Päätös TKYH päätti palkata fil. maist. Jarmo Mäkelän suunnittelusihteeriksi kaudelle 12.5.2008 – 31.12.2009. Työaika on 37,5 tuntia viikossa. Palkka on 1995 euroa kuukaudessa. Korotukset tehdään hallinto-ohjeen mukaisesti..
6.3 Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.3 mukaisen selonteon toiminnastaan.
6.4 TKY:n vuoden 2009 budjetin laadintaperiaatteet (Laatikainen)
Innovaatioyliopistohanke ja etenkin ylioppilaskuntien yhdistyminen aiheuttaa TKY:lle jo vuonna 2008 merkittäviä kustannuksia. Hankkeesta nähdään aiheutuvan myös huomattavia kustannuksia vuoden 2009 aikana sekä myös vuodelle 2010. Ylioppilaskunnan on tarpeen tarkastella toimintaansa kriittisesti jotta ylioppilaskunnan menot ja kulut pysyvät tarkoituksenmukaisina. Mahdollisista kulujen karsimisesta huolimatta, on syytä olettaa että innovaatioyliopistohanke tulee aiheuttamaan karsimisesta saavutettuja taloudellisia säästöjä suurempia kustannuksia. Nykyisen TKY:n toiminta lakkaa 31.12.2009 joten vuoden 2009 talousarvio laaditaan koko 12 kuukauden jaksolle. Talousarviota laadittaessa on mahdollista käsitellä innovaatioyliopistohankkeen aiheuttamat kustannukset seuraavin tavoin:
a) Budjetti laaditaan siten, että jäsenmaksulla kustannetaan suoraan innovaatioyliopistohankkeen aiheuttamat kustannukset. Menojen kattamiseksi ei turvauduta tavallista suurempaan sijoitusomaisuudesta otettavaan subventioon.
b) Budjetti laaditaan siten, että jäsenmaksulla kustannetaan vain TKY:n perustoiminnasta aiheutuvat kustannukset edellisvuosien tapaan. Innovaatioyliopistohankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi turvaudutaan ylioppilaskunnan menojen kattamiseksi tavallista suuremmalla subventiolla sijoitusomaisuudesta.
c) Budjetti laaditaan siten, että innovaatioyliopistohankeen aiheuttamat kustannukset otetaan huomioon jäsenmaksua määriteltäessä, mutta merkittävä osa kustannuksista katetaan sijoitusmaisuuden turvin
d) Budjetti laaditaan siten, että innovaatioyliopistohankkeesta aiheutuneet kustannukset katetaan täysin toimintaa karsimalla. Tarkoittaen käytännössä sitä, että ylioppilaskunnan joutuu supistamaan toimintaansa merkittävästi eikä sillä ole vuonna 2009 mahdollista toteuttaa huomattavaa osaa nykyisistä toiminnoista.
TKY:n talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikan mukaisesti omaisuutta hoidettaessa ei sijoitusomaisuudesta otettavan subvention osuutta ole juuri varaa kasvattaa vuoden 2008 osuudesta. Vaihtoehdot b ja c aiheuttavat tähän linjaukseen muutoksen. Innovaatioyliopiston aiheuttamia kustannuksia on erittäin haastava arvioida valmisteluiden ollessa kesken. Suuruusluokan voidaan todeta olevan 100-300k€ luokkaa, joka tarkoittaisi 11 000 opiskelijan yhteisössämme noin 10-30 euroa jäsentä kohtaan.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle ylioppilaskunnan vuoden 2009 budjetin laadinta periaatteeksi seuraavaa: Budjetti laaditaan siten, että jäsenmaksulla kustannetaan vain TKY:n perustoiminnasta aiheutuvat kustannukset edellisvuosien tapaan. Innovaatioyliopistohankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi turvaudutaan ylioppilaskunnan menojen kattamiseksi tavallista suuremmalla subventiolla sijoitusomaisuudesta.
6.5 Kutsu Tekniikan edistämissäätiön vuoden 2008 palkintojen jako- ja apurahojen julkistutilaisuuteen 29.5.2008 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Tekniikan edistämissäätiön vuoden 2008 palkintojen jako- ja apurahojen julkistustilaisuuteen 29.5. Christian Peltosen ja Juuso Laatikaisen.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 Kyläsihteerin valitseminen (Halme)
Valintaa käsittelemässä oli työryhmä Teemu Halme (pääsihteeri), Annina Stadius (väistyvä kyläsihteeri), Petri Heikkinen (TKYH).
Kyläsihteeriksi haki 10 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin kolmea henkilöä. Haastatteluun kutsutut osoittivat suurta kiinnostusta työtä kohtaan. Lähtökohdat ja tavoitteet työssä olivat jokaisella erilaiset. Haastateltujen joukosta ryhmä esittää palkattavaksi Arto Korkeilan kyläsihteerin toimeen seuraavin perustein.
Korkeilalla on ideioita ja näkemyksiä kylän ja sen toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi hänellä on hyvä tuntemus kylän ja TKY:n organisaatiosta. Korkeila tuntee aiemman kokemuksensa pohjalta kylän teknisesti ja kokonaisvaltaisesti, minkä lisäksi hänellä on kokemusta kylän organisaatiossa toimimisesta. Korkeila tuntee myös kiinteistöalan säädöksiä ja tietää miten niitä on sovellettava käytäntöön.
Päätös TKYH päätti palkata Arto Korkeilan kyläsihteeriksi kaudelle 1.9.2008 – 31.12.2009. Kausi on kaksivuotinen, sisältäen kolmannen vuoden option. Työaika on 24 tuntia viikossa. Palkka on 992 euroa kuukaudessa. Korotukset tehdään hallinto-ohjesäännön mukaisesti. Kyläsihteeri ei ole palkattuna kesäkuukausina (1.6.–31.8.).
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.2 Ehdotus perustettavan yliopistosäätiön hallituksen jäseniksi (Heimonen)
Opetusministeriö on pyytänyt TKY:ltä, KY:ltä ja TOKYO:lta ehdotusta/ehdotuksia yhdeksi Innovaatioyliopistosäätiön hallituksen jäseneksi. Varsinaisen päätöksen TKY:n ehdokkaasta tekee edustajisto. Hallitus päätti perustaa kokouksessaan 11/2008 työryhmän valmistelemaan valintaa. Työryhmä on tehnyt runsaasti selvitystyötä sopivista ehdokkaista, minkä lisäksi KY:n ja TOKYO:n kanssa on oltu jatkuvassa neuvotteluyhteydessä yhteisen ehdokkaan löytämiseksi.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että TKY ehdottaisi Valtioneuvostolle Saku Manteretta nimitettäväksi Innovaatioyliopistosäätiön hallitukseen.
10. Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1 Kunnallisteemat (Reiman)
Edustajiston iltakoulussa nousi idea kunnallisvaalien sloganiksi ja teemaksi ”Teekkarit kunnan voimavaraksi!” Tärkeimmiksi tavoitteiksi haluttiin nostaa perusasioita, kuten opiskelija-asuminen ja joukkoliikenne. Opiskelija-asumista halutaan erityisesti Otaniemeen, Kehä I päälle sekä Suurpellon uudelle alueelle. Joukkoliikenteessä tärkeää on metro ja bussien myöhäisvuorot. Kolmatta niin selkeää tavoitetta ei noussut iltakoulussa kuin kaksi edellistä. Esitys on että siksi otetaan toisen asteen opiskelijoiden opinnonohjaus ja hyvinvointi.
Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle kunnallisvaalityön teemaksi ”Teekkarit kunnan voimavaraksi!” –aihetta, jonka kolme kärki tavoitetta ovat opiskelija-asuminen, joukkoliikenne sekä hyvinvointia ja opintojen ohjausta jo toisen asteen opiskelijoille.
11. Teekkariasiat
11.1 Projektirahahakemus Teekkarijaostolle kiitokseksi onnistuneen wapun järjestämisestä (Peltonen)
Teekkarijaosto järjesti erittäin onnistuneesti hyvin perinteikkään, näyttävän ja juhlallisen koko teekkarikansan wapun yhdessä sidosryhmien kanssa. Esitetään, että kiitoseleenä tästä hallitus myöntäisi enintään 500€ projektirahaa teekkarijaoston vapaasti valitsemaan virkistystoimintaan.
Päätös TKYH päätti myöntää teekkarijaostolle 500€ projektirahaa virkistäytymiseen kiitoksena onnistuneen wapun järjestämisestä
11.2 TKY:n edustajien nimittäminen Opiskelijoiden Liikuntaliiton ylimääräiseen liittokokoukseen (Knight, liite 11.2)
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n (OLL) ylimääräinen liittokokous järjestetään torstaina 22.5.2008 Otaniemessä TUAS-talon AS1-salissa. TKY:llä on jäsenmääränsä perusteella liittokokouksessa 11 ääntä, joista yksi liittokokousedustaja voi käyttää enintään viittä. Edustajat liittokokoukseen nimittää TKY:n hallitus.
Päätös TKYH päätti nimittää Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousedustajiksi seuraavat henkilöt (äänimäärä):
Sebastian Knight ( 4 )
Christian Peltonen ( 3 )
Sonja Sahlsten ( 3 )
Rauno Järvinen ( 1 )
12. Järjestöasiat
12.1 Sällit ry:n anomus osallistua syksyn tilakähmyihin (Valkama, liite 12.1)
Yhdistysohjesäännössä sanotaan, että yhdistysluettelon toisessa rekisterissä olevilla yhdistyksillä on mahdollisuus erittäin perustelluista syistä anoa ylioppilaskunnalta lupaa osallistua järjestötilojen ennakkovarauksiin.
Suomen Äpy-lehtien liitto anoo oikeutta osallistua syksyn tilakähmytilaisuuteen ke 14.5. varatakseen toisen suuremmista vierasmajoista viikonlopuksi 24.-26.10.2008.
Koska varaustoive on suhteellisen pieni, järjestösektori suosittelee, että TKYH hyväksyisi anomuksen.
Päätös TKYH päätti myöntää Sällit ry:lle oikeuden osallistua syksyn 2008 tilakähmyihin ke 14.5.2008.
12.2 Teekkarisaunojien hakemus yhdistysluetteloon (Valkama, liite 12.2)
Teekkarisaunojat on helmikuussa 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää saunomiskulttuuria Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden piirissä, toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä järjestää jäsenilleen saunomiseen liittyviä tapahtumia.
Teekkarisaunojat hakevat TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin. Sääntövaliokunta on käsitellyt yhdistyksen säännöt kokouksessaan 4/2008 ja todennut, että ne täyttävät ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen kriteerit.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että se lisäisi Teekkarisaunojat TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
12.3 Otapokerin hakemus yhdistysluetteloon (Valkama, liite 12.3)
Otapokeri on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu lokakuussa 2007. Yhdistysken tarkoituksena on toimia pokerista ja sen harrastuksesta kiinnostuneiden Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä edistää tietoutta pokerista ja jäsentensä yhteistoimintaa.
Otapokeri hakee TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin. Sääntövaliokunta on käsitellyt yhdistyksen säännöt kokouksessaan 4/2008 ja todennut, että ne täyttävät ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen kriteerit.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että se lisäisi Otapokerin TKY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.
13. Viestintäasiat
13.1 OUBS:n päätoimittajan palkkaaminen (Laatikainen)
Valintaa oli käsittelemässä työryhmä Juuso Laatikainen (TKYH), Satu Raudasoja (asiantuntijajäsen) sekä Harri Häivälä (väistyvä päätoimittaja).
Paikkaan haki kaksi henkilöä, joista molemmat haastateltiin. Haastatteluiden sekä aikaisemman kokemuksen perusteella ryhmä päätyi yksimielisesti esittämään Maria Viitasta OUBS:n seuraavaksi päätoimittajaksi.
Viitanen toimi viime vuonna OUBS:n toimittajana ja omaa täten hyvän tuntemuksen OUBS:n toiminnasta. Haastattelun perusteella hän osoitti mielenkiintoa toimea kohtaan sekä päätoimittajalta vaadittavaa kurinalaisuutta. Lisäksi Häivälä vakuutti käsityksellään päätoimittajan toimen vaatimuksista ja tarvittavista kyvyistä. Ryhmä piti Viitasen halua kehittää OUBS:n toimintaa erityisen positiivisena.
Päätös TKYH päätti palkata Maria Viitasen OUBS:n päätoimittajaksi kaudelle 01.08.2008 – 31.05.2009. Palkka on 527,38 euroa kuussa.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.07.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Markus Heimonen Lauri Reiman
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 6.3 Hallituksen selonteko toiminnastaan
Liite 6.5 Kutsu Tekniikan edistämissäätiön vuoden 2008 palkintojen jako- ja apurahojen julkistutilaisuuteen
Liite 11.2 TKY:n edustajien nimittäminen Opiskelijoiden Liikuntaliiton ylimääräiseen liittokokoukseen
Liite 12.1 Sällit ry:n anomus osallistua syksyn tilakähmyihin
Liite 12.2 Teekkarisaunojien hakemus yhdistysluetteloon
Liite 12.3 Otapokerin hakemus yhdistysluetteloon