Hallituksen kokouksen 15/2008 pöytäkirja
30.05.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Valkama, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.06.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heikkisen ja Sarvarannan.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) täydennettynä kohdalla 8.2.
5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6. Hallintoasiat
6.2 TKY:n IAESTE- tilikäyttöoikeuden ja luottokortin käyttöoikeuden myöntäminen (Halme)
IAESTE-kesäsihteerillä on ollut tilikäyttöoikeus TKY:n erilliseen IAESTE-tiliin talousasioiden hoitamisen helpottamiseksi (osanottomaksujen keruu, laskujen maksu TKY:n ollessa suljettuna). Samoin hänellä on ollut käytössään TKY:n luottokortti, jotta varsinkin suurten ryhmien maksut ulkomailla onnistuvat helposti. Mahdollisuus henkilökohtaiseen Solo-palveluun helpottaa tilitapahtumien seuraamista ja laskujen maksua.
Päätös TKYH päätti myöntää IAESTE-kesäsihteeri Juho Sundinille ( 290688 - XXXX ) tilinkäyttöoikeuden TKY:n IAESTE pankkitiliin Nordea 130930-207241 ajalle 15.5.2008–30.9.2008 sekä TKY:n luottokortin käyttöoikeuden ajalle 15.5.2008–30.9.2008.
Edelleen TKYH päätti antaa maksujen hoitamista varten Juho Sundinille valtuudet liittää tämä tili henkilökohtaiseen Solo-palveluun ajalle 15.5.2008 - 30.9.2008. Lisäksi tiliin voidaan tarvittaessa liittää Visa Electron-kortti 30.9.2008 saakka.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (Sarvaranta)
TKK:n opintotoimikunta on perustanut Diplomitöiden arvosteluperusteiden yhtenäistämistä TKK:lla pohtivan työryhmän. Ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään työryhmään opiskelijaedustajia. Kiinnostuneita usean haun jälkeen löytyi tekn. yo:t Tuomas Ilola sekä tekn. yo. Mikke Westenius. Esitetään, että yllämainitut henkilöt nimetään opiskelijoiden edustajiksi työryhmään.
Hallituksen päätös kandidaattiohjelmien uudistamisesta joulukuulta 2006 ja siihen liittyvä tarkistettu aikataulupäätös joulukuulta 2007 edellyttävät valmistelun käynnistämistä. Valmisteluvastuu asiasta on tiedekunnilla ja työtä ohjaa ja koordinoi erillinen työryhmä, johon on pyydetty opiskelijaedustajaa. Esitetään TKY:n korkeakoulupoliittista sihteeriä Nina Lagusta opiskelijoiden edustajaksi työryhmään.
Päätös TKYH päätti nimittää edustajat TKK:n työryhmiin ja toimikuntiin seuraavasti:
Diplomitöiden arvosteluperusteiden yhtenäistämistä pohtiva työryhmä
Tuomas Ilola ja Mikke Westenius
Kandidaattiohjelmien uudistamista ohjaava ja koordinoiva työryhmä
Nina Lagus
8.2 Ehdotus perustettavan Innovaatioyliopistosäätiön hallituksen jäseniksi (Heimonen)
Opetusministeriö on pyytänyt TKY:ltä, KY:ltä ja TOKYO:lta ehdotusta/ehdotuksia yhdeksi Innovaatioyliopistosäätiön hallituksen jäseneksi. Varsinaisen päätöksen TKY:n ehdokkaasta tekee edustajisto. Hallitus päätti perustaa kokouksessaan 11/2008 työryhmän valmistelemaan valintaa. Työryhmä on tehnyt runsaasti selvitystyötä sopivista ehdokkaista. KY:n ja TOKYO:n kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen kaikkien kolmen ylioppilaskunnan hallitukset ovat sitoutuneet esittämään edustajistoilleen yhteisiä ehdokkaita.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että TKY ehdottaisi Valtioneuvostolle Saku Manteretta ja Marika Schauppia nimitettäväksi Innovaatioyliopistosäätiön hallitukseen.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.08.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Petri Heikkinen Anni Sarvaranta
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 4.1 Esityslistan kohta 8.2
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Valkama, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.06.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heikkisen ja Sarvarannan.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) täydennettynä kohdalla 8.2.
5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6. Hallintoasiat
6.2 TKY:n IAESTE- tilikäyttöoikeuden ja luottokortin käyttöoikeuden myöntäminen (Halme)
IAESTE-kesäsihteerillä on ollut tilikäyttöoikeus TKY:n erilliseen IAESTE-tiliin talousasioiden hoitamisen helpottamiseksi (osanottomaksujen keruu, laskujen maksu TKY:n ollessa suljettuna). Samoin hänellä on ollut käytössään TKY:n luottokortti, jotta varsinkin suurten ryhmien maksut ulkomailla onnistuvat helposti. Mahdollisuus henkilökohtaiseen Solo-palveluun helpottaa tilitapahtumien seuraamista ja laskujen maksua.
Päätös TKYH päätti myöntää IAESTE-kesäsihteeri Juho Sundinille ( 290688 - XXXX ) tilinkäyttöoikeuden TKY:n IAESTE pankkitiliin Nordea 130930-207241 ajalle 15.5.2008–30.9.2008 sekä TKY:n luottokortin käyttöoikeuden ajalle 15.5.2008–30.9.2008.
Edelleen TKYH päätti antaa maksujen hoitamista varten Juho Sundinille valtuudet liittää tämä tili henkilökohtaiseen Solo-palveluun ajalle 15.5.2008 - 30.9.2008. Lisäksi tiliin voidaan tarvittaessa liittää Visa Electron-kortti 30.9.2008 saakka.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (Sarvaranta)
TKK:n opintotoimikunta on perustanut Diplomitöiden arvosteluperusteiden yhtenäistämistä TKK:lla pohtivan työryhmän. Ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään työryhmään opiskelijaedustajia. Kiinnostuneita usean haun jälkeen löytyi tekn. yo:t Tuomas Ilola sekä tekn. yo. Mikke Westenius. Esitetään, että yllämainitut henkilöt nimetään opiskelijoiden edustajiksi työryhmään.
Hallituksen päätös kandidaattiohjelmien uudistamisesta joulukuulta 2006 ja siihen liittyvä tarkistettu aikataulupäätös joulukuulta 2007 edellyttävät valmistelun käynnistämistä. Valmisteluvastuu asiasta on tiedekunnilla ja työtä ohjaa ja koordinoi erillinen työryhmä, johon on pyydetty opiskelijaedustajaa. Esitetään TKY:n korkeakoulupoliittista sihteeriä Nina Lagusta opiskelijoiden edustajaksi työryhmään.
Päätös TKYH päätti nimittää edustajat TKK:n työryhmiin ja toimikuntiin seuraavasti:
Diplomitöiden arvosteluperusteiden yhtenäistämistä pohtiva työryhmä
Tuomas Ilola ja Mikke Westenius
Kandidaattiohjelmien uudistamista ohjaava ja koordinoiva työryhmä
Nina Lagus
8.2 Ehdotus perustettavan Innovaatioyliopistosäätiön hallituksen jäseniksi (Heimonen)
Opetusministeriö on pyytänyt TKY:ltä, KY:ltä ja TOKYO:lta ehdotusta/ehdotuksia yhdeksi Innovaatioyliopistosäätiön hallituksen jäseneksi. Varsinaisen päätöksen TKY:n ehdokkaasta tekee edustajisto. Hallitus päätti perustaa kokouksessaan 11/2008 työryhmän valmistelemaan valintaa. Työryhmä on tehnyt runsaasti selvitystyötä sopivista ehdokkaista. KY:n ja TOKYO:n kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen kaikkien kolmen ylioppilaskunnan hallitukset ovat sitoutuneet esittämään edustajistoilleen yhteisiä ehdokkaita.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että TKY ehdottaisi Valtioneuvostolle Saku Manteretta ja Marika Schauppia nimitettäväksi Innovaatioyliopistosäätiön hallitukseen.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.08.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Petri Heikkinen Anni Sarvaranta
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 4.1 Esityslistan kohta 8.2