Hallituksen kokouksen 15/2009 pöytäkirja
23.04.2009
Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen
Jarmo Mäkelä, suunnittelusihteeri (kokouksen sihteeri)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.27.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Hyppölä ja Anna Keskinen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 KY:n muistio (17.4.2009) AYY:n organisaatiosta ja KY ry:n asemasta (liite 5.1)
5.2 AYY:n edustajistovaalin alustavat tulokset (liite 5.2)
5.3 Wappu alkaa tänään
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Evli Pankki Open -golfkilpailuun 9.5.2009 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Evli Pankki Open -golfkilpailuun 9.5.2009 Juuso Laatikaisen.
6.3 Myöhästymissanktioiden seuraaminen
TKYH 1/2009 päätetyllä tavalla asioiden sujuvuuden ja yleisen kohteliaisuuden vuoksi aamukouluissa ja kokouksissa on syytä olla ajallaan tai ilmoittaa ajoissa poissaoloistaan ja mahdollisesta myöhästymisestään. Moraalin kohottamiseksi TKYH pitää hyvänä määrätä myöhästymisestä tai muusta häiriöstä erillinen korvaus. Esiin tulleiden epäselvien tilanteiden ratkaisemiseksi on tärkeää, että tapausten toteamisessa käytetään hallituksen enemmistön tulkintaa.
Päätös TKYH päätti tarkentaa kokouksessaan 1/2009 tehtyä päästöstä siten, että epäselvien tapausten toteamisessa käytetään hallituksen enemmistön tulkintaa.
6.4 Kutsu Lundin yliopiston teknillisen ylioppilaskunnan 25-vuotisjuhlaan 16.5. (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää Lundin yliopiston teknillisen ylioppilaskunnan 25-vuotisjuhlaan 16.5. Anna Keskisen ja Mikko Sjöbergin.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opinto- ja teekkaritoiminta stipendien saajat (Keskinen)
Stipendien hakuaika oli 9.3.–17.4. Opintostipendiä haki 47 henkilöä ja teekkaritoimintastipendiä 57 henkilöä. Stipenditoimikunnassa mukana vuonna 2009 oli hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Anna Keskinen, teekkarivastaava Lauri Neuvonen sekä tiedekuntakohtaiset haloped-vastaavat Minna Väkevä, Markus Ylänen ja Janne Peltola. Stipenditoimikunta on tehnyt ehdotuksen stipendien saajiksi.
Hallituksen jäsen Jussi Valtonen on hakenut stipendiä, joten hän on esteellinen ottamaan osaa asian käsittelyyn. Valtonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös TKYH päätti myöntää opinto- ja teekkaritoimintastipendit liitteen 8.1. mukaan.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.29.
Markus Heimonen Jarmo Mäkelä
Puheenjohtaja Sihteeri
Mikko Hyppölä Anna Keskinen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1 KY:n muistio: AYY:n organisaatio ja KY ry:n asema (17.4.2009)
Liite 5.2 AYY:n edustajistovaalin alustavat tulokset
Liite 6.2 Kutsu Evli Pankki Open -golfkilpailuun
Liite 6.4 Kutsu Lundin yliopiston teknillisen ylioppilaskunnan 25-vuotisjuhlaan
Liite 8.1 Opinto- ja teekkaristipendien saajat