Hallituksen kokouksen 16/2007 pöytäkirja
12.10.2007
4.6.2007
Läsnä:
Antti Savolainen (puheenjohtaja)
Leeni Knight, jäsen (varapuheenjohtaja)
Satu Alikoski, jäsen
Jani Jansson, jäsen
Tuomas Kontro, jäsen
Christian Peltonen, jäsen
Henri Seppä, jäsen
Vesa Ruusunen, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Teemu Halme, pääsihteeri 1.8. alkaen
Poissa:
Tuukka Eloranta, jäsen
Ilona Mäkinen, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.59.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Knightin ja Janssonin.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.4 SYLH päätösluettelot 21-24/2007 (liitteet 5.4.1-5.4.4)
5.6 Vastaus SYL:n kyselyyn perheellisistä opiskelijoista (Alikoski, liite 5.6)
5.7 Pääsihteerin työajanseuranta 31.5.2007 saakka (liite 5.7)
5.8 Nuoremman pääsihteerin työajanseuranta 31.5.2007 saakka (liite 5.8)
5.9 Kutsu OSS-järjestötilojen avajaisiin 14.6. (liite 5.9)
5.10 TKY:n lausunto TKK:n yksikköjaon uudistamisesta (liite 5.10)
5.11 Pääsihteeri söi järjestyssäännöt
6. Hallintoasiat
6.2 Edustajan valtuuttaminen Otahalli Oy:n yhtiökokoukseen 5.6. ja hallitukseen (Ruusunen)
TKY omistaa 25 % Otahalli Oy:stä. Otahallin hallituksessa on pitkään ollut TKY:n kiinteistöpäällikkö johtuen mm. siitä, että Otahalli on kokenut perusteellisen peruskorjauksen.
Päätös TKYH päätti valtuuttaa Erkki Kosken toimimaan TKY:n edustajana Otahalli Oy:n yhtiökokouksessa 5.6. ja esittää Otahalli Oy:n hallitukseen Matti Kauppilaa.
11. Teekkariasiat
11.1 Polyteknikkojen Urheiluseura (PUS) ry:n matka –ja urheilutapahtuma-avustusanomus vuoden 2007 SELL-kilpailuihin osallistumisesta (Eloranta, liite 11.1)
PUS ry. anoo avustusta urheilijajoukkueen ja SELL2008 delegaation kuluihin SELL-kilpailuihin Kaunasissa 17.-21.5.2006. Yhteensä matkaan osallistui 25 henkilöä.
Päätös TKYH päätti myöntää 700 euroa avustusta SELL2007 joukkueen kuluihin.
11.2 Arkistoapulaisen palkkaaminen (Ruusunen)
Teekkaritoiminnan edistämisrahasto myönsi Arkistolle 8000 euroa avustusta valokuvien järjestämiseen. Tarkoituksena on hankkia arkistolle laadukas skanneri, sekä palkata apulainen hoitamaan valokuvien skannausta kesällä. Tehtävässä oleellista on, että työntekijä tietää valokuvista mahdollisimman paljon ja pystyy skannausvaiheessa tallentamaan myös oheistietoa valokuvista. Tästä syystä on perusteltua valita työhön suoraan sopiva henkilö ilman avointa hakua.
Emeritus intendentti Ari Väisänen on kiinnostunut tekemään työtä kesän aikana. Hänellä on erinomainen tietotaito TKY:n historiasta ja henkilöistä.
Päätös TKYH päätti palkata emeritus intendentti Ari Väisäsen arkistoapulaiseksi skannaamaan arkiston valokuvia ajalle 1.6.2007 – 30.9.2007. Työaikaa on enintään 300 tuntia koko ajalla. Palkka on 10 e / h ja se maksetaan toteutuneiden tuntien mukaan.
15. Muut esille tulevat asiat
15.1 Pääsihteerin kiitokset
Pääsihteeri Ruusunen kiitti kuluneista vuosista ja toivoi, että tämä on hänen viimeinen TKY:n hallituksen kokouksensa.
15.2 Kesä
Hallitus totesi, että on kesä.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.01.
Antti Savolainen Vesa Ruusunen
Puheenjohtaja Sihteeri
Leeni Knight Jani Jansson
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.4.1 SYLH päätösluettelo 21/2007
Liite 5.4.2 SYLH päätösluettelo 22/2007
Liite 5.4.3 SYLH päätösluettelo 23/2007
Liite 5.4.4 SYLH päätösluettelo 24/2007
Liite 5.6 Vastaus SYL:n kyselyyn perheellisistä opiskelijoista
Liite 5.7 Pääsihteerin työajanseuranta 31.5.2007 saakka
Liite 5.8 Nuoremman pääsihteerin työajanseuranta 31.5.2007 saakka
Liite 5.9 Kutsu OSS-järjestötilojen avajaisiin 14.6
Liite 5.10 TKY:n lausunto TKK:n yksikköjaon uudistamisesta
Liite 11.1 PUS ry:n avustushakemus