Hallituksen kokouksen 16/2008 pöytäkirja
21.07.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Markus Heimonen, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Anni Sarvaranta, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Petri Heikkinen, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.54.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Laatikaisen ja Valkaman.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista poistamalla kohti 6.8 (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 4/2008 11.2.2008 (liite 5.1.1)
Teekkarijaoston pöytäkirja 5/2008 18.2.2008 (liite 5.1.2)
Teekkarijaoston pöytäkirja 13/2008 5.5.2008 (liite 5.1.3)
5.6 Matkakertomus BEST:in vuosikokouksesta Pärnussa 4-7.5.08 (liite 5.3)
5.7 Pysyväispäätöksen 24 ”Päätös vippilainoista” (TKYH 16/03, 41/05) mukaisena hallituksen tietoisena pitämisenä sosiaalipoliittinen sihteeri Lähteenaho ilmoittaa vippilainakannan olevan 9600,00 euroa. Lähteenaho on tarkastanut vippilainat 20.5.2008.
5.8 Pääsihteerin työajanseuranta 18.5.2008 asti (liite 5.8)
5.9. TEK:n teekkarivaliokunta päätti esittää TEK:n hallitukseen Joonas Grönlundin ja varalle Atso Takalan.
6. Hallintoasiat
6.2 Sihteerien kesätyöt (Halme)
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan yhdistymiseen on syytä varautua jo hyvissä ajoin ja aloittaa toiminnan tuloksena syntyneen materiaalin järjestely ja arkistoiminen jo kesällä 2008. Neljä sihteeriä on ilmaissut kiinnostuksensa työskennellä kesällä sihteeristössä täyspäiväisenä kuukauden verran. Pääsihteeri laatii kesäksi palkattavien sihteerien kanssa kesätyösuunnitelman.
Päätös TKYH päätti palkata korkeakoulupoliittisen sihteerin Nina Laguksen, kyläsihteerin Annina Stadiuksen, sosiaalipoliittisen sihteerin Liisa Lähteenahon ja teekkari- ja kulttuurisihteerin Mika Tarhalan kesällä 2008 yhtä täyspäiväistä työkuukautta vastaavaksi ajaksi voimassa olevalla kuukausipalkallaan huolehtimaan ylioppilaskuntien yhdistymiseen liittyvistä projekteista ja arkistoinnista kesän aikana.
6.3 Kiinteistöosakeyhtiö Jämeränjäljen varsinaisen yhtiökokouksen edustajat 22.5.2008 (Halme)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa seuraavat henkilöt edustamaan ylioppilaskuntaa Kiinteistö Oy Jämeränjäljen varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.5.2008 klo 11.00 TKY:n toimistossa Otakaari 11:
osakkeet
Leeni Knight 1
Christian Peltonen 2-900
Juuso Laatikainen 901-1800
Petri Valkama 1801-2700
Katariina Nyman 2701-4500
Markus Heimonen 4501-5400
Lauri Reiman 5401-8100
Teemu Halme 8101-8696
6.4 Kiinteistöosakeyhtiö Otakaari yhdentoista (Otakaari 11) varsinaisen yhtiökokouksen edustajat 22.5.2008 (Halme)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa seuraavat henkilöt edustamaan ylioppilaskuntaa Kiinteistö Oy Otakaari 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.5.2008 klo 11.15 TKY:n toimistossa Otakaari 11:
osakkeet
Leeni Knight 1
Christian Peltonen 2-100
Juuso Laatikainen 101-200
Petri Valkama 201-300
Katariina Nyman 301-500
Markus Heimonen 501-600
Lauri Reiman 601-900
Teemu Halme 901-930
6.5 Oy Dipoli Ab:n varsinaisen yhtiökokouksen edustajat 22.5.2008 (Halme)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa seuraavat henkilöt edustamaan ylioppilaskuntaa Oy Dipoli Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.5.2008 klo 11.30 TKY:n toimistossa Otakaari 11:
osakkeet
Leeni Knight 1
Christian Peltonen 2-2000
Juuso Laatikainen 2001-4000
Petri Valkama 4001-6000
Katariina Nyman 6001-10000
Markus Heimonen 10001-12000
Lauri Reiman 12001-18000
Teemu Halme 18001-20000
6.6 Huomionosoitustyöryhmän perustaminen (Halme)
Huomionosoitusten myöntämisten valmistelua varten on aiempina vuosina toiminut erillinen työryhmä, jossa on ollut edustus hallituksesta ja jatkuvuustoimikunnasta. Syksyllä vietetään nykymuotoisen ylioppilaskunnan viimeisiä vuosijuhlia, joten työhön on paneuduttava huolella ja esitysten teon valmistelu on hyvä aloittaa ajoissa.
Päätös TKYH päätti perustaa työryhmän valmistelemaan hallitukselle esityksiä ylioppilaskunnan myöntämistä huomionosoituksista. Työryhmän tehtävänä on käynnistää kultaisten ansiomerkkien ja Pyöreän Tornin Killan jäsenehdotusten esitysprosessi ja valmistella esitys hallitukselle näistä sekä mahdollisista muista huomionosoituksista. TKYH päätti nimittää työryhmään seuraavat henkilöt.
Katariina Nyman (puheenjohtaja)
Petri Heikkinen
Leeni Knight
Marcus Nybergh
Jukka Seppänen
Atso Takala
Työryhmän sihteerinä toimii suunnittelusihteeri Jarmo Mäkelä.
6.7 Pääsihteerin kesäloman aikaiset järjestelyt (Halme)
TKYH 30/2006 hyväksymän hallinto-ohjeen mukaan pääsihteerin ollessa tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäviään, hoitaa pääsihteerin tehtäviä virkaiältään vanhin vakituinen sihteeri tai hallituksen tähän tehtävään erikseen valitsema henkilö. Pääsihteerin on kesälomalla 5.6.-6.7. joksi ajaksi on hyvä valita pääsihteerille sijainen hoitamaan mm. juoksevia asioita kuten laskujen hyväksymisiä järjestötoiminnan osalta.
Päätös TKYH päätti valita suunnittelusihteeri Jarmo Mäkelän hoitamaan pääsihteerin tehtäviä soveltuvin osin pääsihteerin kesäloman 5.6.-6.7. ajaksi.
6.9 Hallituksen tutustumismatka Cambridgen ja Oxfordin yliopistoihin 5.-9.6. (liite 6.9)
Innovaatioyliopisto hankkeen edetessä on ilmennyt kiinnostusta tutustua maailman oikeisiin huippuyliopistoihin. Suunniteltu matka-ohjelma ja talousarvio matkasta Cambridgen ja Oxfordin yliopistoihin on liitteessä 6.9. Hallitus osallistuu matkaan osin omakustanteisesti ja matkalle haetaan myös tukea korkeakoululta. Voidaan myös pitää kohtuullisena, että ylioppilaskunta tukee ideointimatkaa kohtuullisella osuudella.
Päätös TKYH päätti tukea hallituksen jäsenten omakustanteista matkaa 5.-9.6. Cambridgen ja Oxfordin yliopistoihin 200 eurolla osallistujaa kohden innovaatioyliopistoprojekti kustannuspaikalta.
9. Kansainväliset asiat
9.1 Pysyväispäätöksen 25 muuttaminen (Nyman, liite 9.1)
Pysyväispäätös 25 koskee TKY:n kansainvälisiä opintoja varten myönnettävän stipendin myöntöperusteita. Vanhan päätöksen mukaiset perusteet ovat olleet hakijalle hieman epäselvät. Uudessa versiossa on selkeästi ilmaistu, että stipendit myönnetään ainoastaan rahantarpeen perusteella eikä teekkaritoimintaa eikä varallisuutta oteta huomioon.
Päätös TKYH päätti muuttaa pysyväispäätöksen 25 liitteen 9.1 mukaiseksi.
10. Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1 Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry:n avustus (Reiman)
Nyytin avustus on budjetoitu TKY:n budjetissa kustannuspaikalle 740 (sosiaaliasiat) tilille 7850 (muut vieraat palvelut). Tilille budjetoitu summa on vuoden 2007 tapaan 5100,00 euroa, joka sisältää Nyytin avustuksen ja TKY:n osuuden Ylioppilaskuntien asunnonvälityksestä. Asunnonvälityksen kulut ovat aiempina vuosina olleet noin 3000,00 euroa, mutta tulevat kuluvalle vuodelle olemaan noin 2500,00 euroa toiminnan tehostumisen vuoksi.
TKY on viime vuosina avustanut Nyytiä vaihtelevilla summilla, vuonna 2005 1700,00 eurolla (maksettu toukokuussa 2006), vuonna 2006 ei lainkaan ja vuonna 2007 700,00 eurolla (maksettu joulukuussa 2006).
Nyyti on vuonna 2007 saattanut loppuun valtakunnalliseen laajenemiseen tähtäävän projektin, joka onnistui. Nyytillä on tällä hetkellä pysyvä rahoitus Raha-automaattiyhdistykseltä, joten TKY:n ei ole perusteltua tukea Nyytin rutiinitoimintaa vaan ennemmin Nyytin rahastoa, josta tuetaan muun muassa Nyytin toimintaan liittyvää tutkimustyötä.
Päätös TKYH päätti maksaa Nyyti ry:lle avustusta 850,00 euroa. TKYH toivoo, että Nyyti kartuttaa avustuksella Nyytin rahastoa.
12. Järjestöasiat
12.1 PUS-volleyball ry:n projektiavustushakemus (Valkama, liite 12.1)
PUS-volleyball osallistuu SELL-kisojen järjestelyihin organisoimalla lentopalloturnauksen. Yhdistys joutuu kuitenkin hankkimaan kirjurointitehtäviin yhdistyksen ulkopuolisia avustajia pientä korvausta vastaan. Lisäksi yhdistys hankkii palloja kisoja varten. Näiden kulujen kattamiseen PUS-volleyball hakee TKY:ltä projektiavustusta yhteensä 750 euroa.
Päätös TKYH päätti olla myöntämättä projektiavustusta PUS-volleyball -yhdistykselle.
12.2 Projektirahahakemus Yrityssuhdetoimikunnan virkistäytymiseen (Valkama)
Yrityssuhdetoimikunta toimii kiltojen yrityssuhteista vastaavien toimijoiden yhteistyöelimenä ja vertaisryhmänä. Ryhmä tarjoaa yrityssuhdetoimijoille vertaistukea työssään ja mahdollisuuden keskustella toimeensa liittyvistä asioista muiden samalla sektorilla toimivien kanssa. Lisäksi toimikunta helpottaa useita kiltoja koskevien yrityksistä tulevien yhteydenottojen käsittelyä. Yrityssuhdetoimikuntaa johtaa TKYH:n nimittämä toimikunnan puheenjohtaja.
Yrityssuhdetoimikunta perustettiin vuoden 2008 alussa eikä sille ole budjetoitu rahaa vuodelle 2008. Muilla vastaavilla TKY:n piirissä toimivilla toimikunnilla on oma budjetti virkistäytymiseen. Kevään toimintansa päätteeksi toimikunta järjesti Wappusitsit 27.4.2008. Toimikunnan puheenjohtaja Miia Pesonen keskusteli hallitusvastaava Valkaman kanssa sitsien järjestämisestä toimikunnan virkistäytymiseen ennen niiden järjestämistä.
Päätös TKYH päätti myöntää Yrityssuhdetoimikunnalle 198.18 € projektirahaa virkistäytymiseen.
13. Viestintäasiat
13.1 OUBS kesäteknikko
Kesäteknikon toimenkuvaan kuuluu Servin mökin äänentoiston sekä valojen ja muiden vuokralla olevien laitteiden vuokratoiminnan pyörittäminen ja niiden ylläpito. Lisäksi teknikko huolehtii siitä että OUBS-kanava toimii koko kesän normaalisti eli hän hoitaa kanavatekniikan huollon ja ylläpidon.
Päätös TKYH päätti palkata OUBS:n kesäteknikoksi Harri Häivälän ajalle 1.6.2008 - 31.7.2008. Kesäteknikolle maksetaan palkkaa saman verran kuin OUBS:n teknikoille lukukausien aikana eli 412,35 e/kk.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.03.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Juuso Laatikainen Petri Valkama
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 4/2008 11.2.2008
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 5/2008 18.2.2008
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 13/2008 5.5.2008
Liite 5.6 Matkakertomus BEST:in vuosikokouksesta Pärnussa 4-7.5.08
Liite 5.8 Pääsihteerin työajanseuranta 18.5.2008 asti
Liite 6.9 Hallituksen tutustumismatka Cambridgen ja Oxfordin yliopistoihin
Liite 9.1 Pysyväispäätös 25
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Markus Heimonen, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Anni Sarvaranta, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Petri Heikkinen, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.54.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Laatikaisen ja Valkaman.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista poistamalla kohti 6.8 (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 4/2008 11.2.2008 (liite 5.1.1)
Teekkarijaoston pöytäkirja 5/2008 18.2.2008 (liite 5.1.2)
Teekkarijaoston pöytäkirja 13/2008 5.5.2008 (liite 5.1.3)
5.6 Matkakertomus BEST:in vuosikokouksesta Pärnussa 4-7.5.08 (liite 5.3)
5.7 Pysyväispäätöksen 24 ”Päätös vippilainoista” (TKYH 16/03, 41/05) mukaisena hallituksen tietoisena pitämisenä sosiaalipoliittinen sihteeri Lähteenaho ilmoittaa vippilainakannan olevan 9600,00 euroa. Lähteenaho on tarkastanut vippilainat 20.5.2008.
5.8 Pääsihteerin työajanseuranta 18.5.2008 asti (liite 5.8)
5.9. TEK:n teekkarivaliokunta päätti esittää TEK:n hallitukseen Joonas Grönlundin ja varalle Atso Takalan.
6. Hallintoasiat
6.2 Sihteerien kesätyöt (Halme)
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan yhdistymiseen on syytä varautua jo hyvissä ajoin ja aloittaa toiminnan tuloksena syntyneen materiaalin järjestely ja arkistoiminen jo kesällä 2008. Neljä sihteeriä on ilmaissut kiinnostuksensa työskennellä kesällä sihteeristössä täyspäiväisenä kuukauden verran. Pääsihteeri laatii kesäksi palkattavien sihteerien kanssa kesätyösuunnitelman.
Päätös TKYH päätti palkata korkeakoulupoliittisen sihteerin Nina Laguksen, kyläsihteerin Annina Stadiuksen, sosiaalipoliittisen sihteerin Liisa Lähteenahon ja teekkari- ja kulttuurisihteerin Mika Tarhalan kesällä 2008 yhtä täyspäiväistä työkuukautta vastaavaksi ajaksi voimassa olevalla kuukausipalkallaan huolehtimaan ylioppilaskuntien yhdistymiseen liittyvistä projekteista ja arkistoinnista kesän aikana.
6.3 Kiinteistöosakeyhtiö Jämeränjäljen varsinaisen yhtiökokouksen edustajat 22.5.2008 (Halme)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa seuraavat henkilöt edustamaan ylioppilaskuntaa Kiinteistö Oy Jämeränjäljen varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.5.2008 klo 11.00 TKY:n toimistossa Otakaari 11:
osakkeet
Leeni Knight 1
Christian Peltonen 2-900
Juuso Laatikainen 901-1800
Petri Valkama 1801-2700
Katariina Nyman 2701-4500
Markus Heimonen 4501-5400
Lauri Reiman 5401-8100
Teemu Halme 8101-8696
6.4 Kiinteistöosakeyhtiö Otakaari yhdentoista (Otakaari 11) varsinaisen yhtiökokouksen edustajat 22.5.2008 (Halme)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa seuraavat henkilöt edustamaan ylioppilaskuntaa Kiinteistö Oy Otakaari 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.5.2008 klo 11.15 TKY:n toimistossa Otakaari 11:
osakkeet
Leeni Knight 1
Christian Peltonen 2-100
Juuso Laatikainen 101-200
Petri Valkama 201-300
Katariina Nyman 301-500
Markus Heimonen 501-600
Lauri Reiman 601-900
Teemu Halme 901-930
6.5 Oy Dipoli Ab:n varsinaisen yhtiökokouksen edustajat 22.5.2008 (Halme)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa seuraavat henkilöt edustamaan ylioppilaskuntaa Oy Dipoli Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.5.2008 klo 11.30 TKY:n toimistossa Otakaari 11:
osakkeet
Leeni Knight 1
Christian Peltonen 2-2000
Juuso Laatikainen 2001-4000
Petri Valkama 4001-6000
Katariina Nyman 6001-10000
Markus Heimonen 10001-12000
Lauri Reiman 12001-18000
Teemu Halme 18001-20000
6.6 Huomionosoitustyöryhmän perustaminen (Halme)
Huomionosoitusten myöntämisten valmistelua varten on aiempina vuosina toiminut erillinen työryhmä, jossa on ollut edustus hallituksesta ja jatkuvuustoimikunnasta. Syksyllä vietetään nykymuotoisen ylioppilaskunnan viimeisiä vuosijuhlia, joten työhön on paneuduttava huolella ja esitysten teon valmistelu on hyvä aloittaa ajoissa.
Päätös TKYH päätti perustaa työryhmän valmistelemaan hallitukselle esityksiä ylioppilaskunnan myöntämistä huomionosoituksista. Työryhmän tehtävänä on käynnistää kultaisten ansiomerkkien ja Pyöreän Tornin Killan jäsenehdotusten esitysprosessi ja valmistella esitys hallitukselle näistä sekä mahdollisista muista huomionosoituksista. TKYH päätti nimittää työryhmään seuraavat henkilöt.
Katariina Nyman (puheenjohtaja)
Petri Heikkinen
Leeni Knight
Marcus Nybergh
Jukka Seppänen
Atso Takala
Työryhmän sihteerinä toimii suunnittelusihteeri Jarmo Mäkelä.
6.7 Pääsihteerin kesäloman aikaiset järjestelyt (Halme)
TKYH 30/2006 hyväksymän hallinto-ohjeen mukaan pääsihteerin ollessa tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäviään, hoitaa pääsihteerin tehtäviä virkaiältään vanhin vakituinen sihteeri tai hallituksen tähän tehtävään erikseen valitsema henkilö. Pääsihteerin on kesälomalla 5.6.-6.7. joksi ajaksi on hyvä valita pääsihteerille sijainen hoitamaan mm. juoksevia asioita kuten laskujen hyväksymisiä järjestötoiminnan osalta.
Päätös TKYH päätti valita suunnittelusihteeri Jarmo Mäkelän hoitamaan pääsihteerin tehtäviä soveltuvin osin pääsihteerin kesäloman 5.6.-6.7. ajaksi.
6.9 Hallituksen tutustumismatka Cambridgen ja Oxfordin yliopistoihin 5.-9.6. (liite 6.9)
Innovaatioyliopisto hankkeen edetessä on ilmennyt kiinnostusta tutustua maailman oikeisiin huippuyliopistoihin. Suunniteltu matka-ohjelma ja talousarvio matkasta Cambridgen ja Oxfordin yliopistoihin on liitteessä 6.9. Hallitus osallistuu matkaan osin omakustanteisesti ja matkalle haetaan myös tukea korkeakoululta. Voidaan myös pitää kohtuullisena, että ylioppilaskunta tukee ideointimatkaa kohtuullisella osuudella.
Päätös TKYH päätti tukea hallituksen jäsenten omakustanteista matkaa 5.-9.6. Cambridgen ja Oxfordin yliopistoihin 200 eurolla osallistujaa kohden innovaatioyliopistoprojekti kustannuspaikalta.
9. Kansainväliset asiat
9.1 Pysyväispäätöksen 25 muuttaminen (Nyman, liite 9.1)
Pysyväispäätös 25 koskee TKY:n kansainvälisiä opintoja varten myönnettävän stipendin myöntöperusteita. Vanhan päätöksen mukaiset perusteet ovat olleet hakijalle hieman epäselvät. Uudessa versiossa on selkeästi ilmaistu, että stipendit myönnetään ainoastaan rahantarpeen perusteella eikä teekkaritoimintaa eikä varallisuutta oteta huomioon.
Päätös TKYH päätti muuttaa pysyväispäätöksen 25 liitteen 9.1 mukaiseksi.
10. Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1 Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry:n avustus (Reiman)
Nyytin avustus on budjetoitu TKY:n budjetissa kustannuspaikalle 740 (sosiaaliasiat) tilille 7850 (muut vieraat palvelut). Tilille budjetoitu summa on vuoden 2007 tapaan 5100,00 euroa, joka sisältää Nyytin avustuksen ja TKY:n osuuden Ylioppilaskuntien asunnonvälityksestä. Asunnonvälityksen kulut ovat aiempina vuosina olleet noin 3000,00 euroa, mutta tulevat kuluvalle vuodelle olemaan noin 2500,00 euroa toiminnan tehostumisen vuoksi.
TKY on viime vuosina avustanut Nyytiä vaihtelevilla summilla, vuonna 2005 1700,00 eurolla (maksettu toukokuussa 2006), vuonna 2006 ei lainkaan ja vuonna 2007 700,00 eurolla (maksettu joulukuussa 2006).
Nyyti on vuonna 2007 saattanut loppuun valtakunnalliseen laajenemiseen tähtäävän projektin, joka onnistui. Nyytillä on tällä hetkellä pysyvä rahoitus Raha-automaattiyhdistykseltä, joten TKY:n ei ole perusteltua tukea Nyytin rutiinitoimintaa vaan ennemmin Nyytin rahastoa, josta tuetaan muun muassa Nyytin toimintaan liittyvää tutkimustyötä.
Päätös TKYH päätti maksaa Nyyti ry:lle avustusta 850,00 euroa. TKYH toivoo, että Nyyti kartuttaa avustuksella Nyytin rahastoa.
12. Järjestöasiat
12.1 PUS-volleyball ry:n projektiavustushakemus (Valkama, liite 12.1)
PUS-volleyball osallistuu SELL-kisojen järjestelyihin organisoimalla lentopalloturnauksen. Yhdistys joutuu kuitenkin hankkimaan kirjurointitehtäviin yhdistyksen ulkopuolisia avustajia pientä korvausta vastaan. Lisäksi yhdistys hankkii palloja kisoja varten. Näiden kulujen kattamiseen PUS-volleyball hakee TKY:ltä projektiavustusta yhteensä 750 euroa.
Päätös TKYH päätti olla myöntämättä projektiavustusta PUS-volleyball -yhdistykselle.
12.2 Projektirahahakemus Yrityssuhdetoimikunnan virkistäytymiseen (Valkama)
Yrityssuhdetoimikunta toimii kiltojen yrityssuhteista vastaavien toimijoiden yhteistyöelimenä ja vertaisryhmänä. Ryhmä tarjoaa yrityssuhdetoimijoille vertaistukea työssään ja mahdollisuuden keskustella toimeensa liittyvistä asioista muiden samalla sektorilla toimivien kanssa. Lisäksi toimikunta helpottaa useita kiltoja koskevien yrityksistä tulevien yhteydenottojen käsittelyä. Yrityssuhdetoimikuntaa johtaa TKYH:n nimittämä toimikunnan puheenjohtaja.
Yrityssuhdetoimikunta perustettiin vuoden 2008 alussa eikä sille ole budjetoitu rahaa vuodelle 2008. Muilla vastaavilla TKY:n piirissä toimivilla toimikunnilla on oma budjetti virkistäytymiseen. Kevään toimintansa päätteeksi toimikunta järjesti Wappusitsit 27.4.2008. Toimikunnan puheenjohtaja Miia Pesonen keskusteli hallitusvastaava Valkaman kanssa sitsien järjestämisestä toimikunnan virkistäytymiseen ennen niiden järjestämistä.
Päätös TKYH päätti myöntää Yrityssuhdetoimikunnalle 198.18 € projektirahaa virkistäytymiseen.
13. Viestintäasiat
13.1 OUBS kesäteknikko
Kesäteknikon toimenkuvaan kuuluu Servin mökin äänentoiston sekä valojen ja muiden vuokralla olevien laitteiden vuokratoiminnan pyörittäminen ja niiden ylläpito. Lisäksi teknikko huolehtii siitä että OUBS-kanava toimii koko kesän normaalisti eli hän hoitaa kanavatekniikan huollon ja ylläpidon.
Päätös TKYH päätti palkata OUBS:n kesäteknikoksi Harri Häivälän ajalle 1.6.2008 - 31.7.2008. Kesäteknikolle maksetaan palkkaa saman verran kuin OUBS:n teknikoille lukukausien aikana eli 412,35 e/kk.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.03.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Juuso Laatikainen Petri Valkama
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 4/2008 11.2.2008
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 5/2008 18.2.2008
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 13/2008 5.5.2008
Liite 5.6 Matkakertomus BEST:in vuosikokouksesta Pärnussa 4-7.5.08
Liite 5.8 Pääsihteerin työajanseuranta 18.5.2008 asti
Liite 6.9 Hallituksen tutustumismatka Cambridgen ja Oxfordin yliopistoihin
Liite 9.1 Pysyväispäätös 25