Hallituksen kokouksen 17/2009 pöytäkirja
07.05.2009
Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.12.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Kekin ja Henri Lönnin.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 10/2009 30.3.2009 (liite 5.1.1)
Teekkarijaoston pöytäkirja 12/2009 15.4.2009 (liite 5.1.2)
Teekkarijaoston pöytäkirja 13/2009 20.4.2009 (liite 5.1.3)
Teekkarijaoston pöytäkirja 14/2009 4.5.2009 (liite 5.1.4)
5.2 TEK-tempaus Kouvolassa 8.5.2009 oli menestys
5.3 Aaltonaattorin url on http://kuukunen.net/aaltonaattori
6. Hallintoasiat
6.2 Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.2 mukaisen selonteon toiminnastaan.
6.3 Kutsu Tekniikan edistämissäätiön 60. vuosijuhlaan 27.5.2009 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Tekniikan edistämissäätiön 60. vuosijuhlaan 27.5.2009 Satu Alikosken.
6.4 Kiinteistöosakeyhtiö Jämeränjäljen varsinaisen yhtiökokouksen edustajat 7.5.2009 (Halme)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa seuraavat henkilöt edustamaan ylioppilaskuntaa Kiinteistö Oy Jämeränjäljen varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.5.2009 klo 11.00 TKY:n toimistossa Otakaari 11:
osakkeet
Satu Alikoski 1
Markus Heimonen 2-900
Henri Lönn 901-1800
Mikko Hyppölä 1801-2700
Mikko Sjöberg 2701-3600
Anna Keskinen 3601-4500
Jussi Valtonen 4501-5400
Elina Kekki 5401-6300
Lauri Neuvonen 6301-7200
Mikko Ikola 7201-8100
Teemu Halme 8101-8696
6.5 Kiinteistöosakeyhtiö Otakaari yhdentoista (Otakaari 11) varsinaisen yhtiökokouksen edustajat 7.5.2009 (Halme)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa seuraavat henkilöt edustamaan ylioppilaskuntaa Kiinteistö Oy Otakaari 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.5.2009 klo 11.15 TKY:n toimistossa Otakaari 11:
osakkeet
Satu Alikoski 1
Markus Heimonen 2-100
Henri Lönn 101-200
Mikko Hyppölä 201-300
Mikko Sjöberg 301-400
Anna Keskinen 401-500
Jussi Valtonen 501-600
Elina Kekki 601-700
Lauri Neuvonen 701-800
Mikko Ikola 801-900
Teemu Halme 901-930
6.6 Oy Dipoli Ab:n varsinaisen yhtiökokouksen edustajat 7.5.2009 (Halme)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa seuraavat henkilöt edustamaan ylioppilaskuntaa Oy Dipoli Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.5.2009 klo 11.30 TKY:n toimistossa Otakaari 11:
osakkeet
Satu Alikoski 1
Markus Heimonen 2-2000
Henri Lönn 2001-4000
Mikko Hyppölä 4001-6000
Mikko Sjöberg 6001-8000
Anna Keskinen 8001-10000
Jussi Valtonen 10001-12000
Elina Kekki 12001-14000
Lauri Neuvonen 14001-16000
Mikko Ikola 16001-18000
Teemu Halme 18001-20000
6.7 Matti ja Helga Särksalon rahaston perustaminen (Halme, liitteet 6.7.1, 6.7.2)
Edesmennyt Helga Särksalo jätti testamentissaan (liite 6.7.1) puolet omaisuudestaan TKY:lle hänen ja edesmenneen miehensä nimeä kantavan rahaston perustamista varten. Pääsihteeri on luonnostellut kyseiselle rahastolle säännöt (liite 6.7.2). Taloustoimikunnan puheenjohtaja, talousjohtaja sekä sääntövaliokunta ovat kommentoineet sääntöjä ja pitävät niitä tarkoitukseensa sopivina.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että se perustaisi testamenttilahjoitukseen perustuen Teekkarirahaston alarahastoksi Matti ja Helga Särksalon rahaston ja hyväksyisi sille liitteen 6.7.2 mukaiset säännöt.
11. Teekkariasiat
11.1 Teekkarijaoston palkitseminen ansiokkaasta toiminnasta (Neuvonen)
Teekkarijaosto on toiminut kevään ansiokkaasti, omatoimisesti ja innokkaasti. Suurimpina ponnistuksina mainittakoon vauhdikkaan ja perinteisen Wapun järjestäminen, fuksien tappaminen sekä monet teekkaritoimijoita yhdistäneet tapahtumat, kuten Jämeränjälki. Lisäksi teekkarijaosto on tehnyt ns. ”ylimääräistä” työtä, kuten avustanut MoAthlon-tapahtuman järjestelyissä. Teekkarijaoston huomioimiseksi, lisämotivoimiseksi sekä kannustukseksi ja kiitokseksi on sitä syytä palkita. Paras palkintomuoto joustavuudessaan on rahallinen palkinto, enintään 500e, käytettäväksi virkistystoimintaan.
Päätös TKYH päätti myöntää teekkarijaostolle 500€ projektirahaa virkistäytymiseen kiitoksena ansiokkaasta toiminnasta keväällä 2009 sekä erityisesti Wapun järjestämisestä.
12. Järjestöasiat
12.1 Vapaateekkarit -yhdistyksen hakemus yhdistysluettelon toiseen rekisteriin (Ikola, liite 12.1)
Vapaateekkarit on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää lystikästä kulttuurivaihtoa eri yliopistojen teekkareiden ja tarpeen vaatiessa muidenkin opiskelijoiden ja opiskelijahenkisten vastaantulijoiden parissa, toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja toiminnan tukena sekä osallistua rientoihin, kinkereihin, tapahtumiin ja kilpailuihin tai järjestää niitä itse. Yhdistys on rekisteröitynyt toukokuussa 2008.
Vapaateekkarit hakee TKY:n yhdistysluettelon toiseen rekisteriin. Sääntövaliokunta on päätösvallattomassa kokouksessaan 3/2009 käsitellyt yhdistyksen säännöt ja todenneet niiden täyttävät toiseen rekisteriin kuulumisen kriteerit.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että se lisäisi Vapaateekkarit TKY:n yhdistysluettelon toiseen rekisteriin.
12.2 Yhdistysluettelosta poistettavat yhdistykset
TKY:n yhdistysohjesääntö (TKYE 9/2008) sanoo seuraavaa:
”Edustajisto voi poistaa yhdistyksen ensimmäisestä rekisteristä, jos yhdistys ei ole toimittanut yhdistysilmoitusta määräaikaan mennessä järjestöasioista vastaavalle sihteerille tai jos yhdistys ei enää täytä tämän ohjesäännön sille asettamia vaatimuksia. Perustelut rekisteristä poistamiseen on merkittävä edustajiston päätökseen ja ilmoitettava yhdistykselle.”
Järjestösektori esittää, että seuraavat yhdistykset poistetaan TKY:n yhdistysluettelosta, perusteena kahtena peräkkäisenä vuonna täyttämättä jätetty yhdistysilmoitus.
Akustiikan aineopiskelijoiden yhdistys (Akunaket)
Etelä-Suomen Urheilijat FC
IAESTE LC Helsinki
Informaatiotekniikan ammattiainekerho Iteraatio
Kari Peitsamon teekkarikuuntelijat (KATKU)
Lujuusopin opiskelijat (LUJAT)
Otaniemen sirkuksesta ja jongleerauksesta kiinnostuneet (Otajokii)
Polyteknikkojen viiniklubi
Spock’s HUT
Teekkarivanhemmat
Venäjääpuhuvien opiskelijoiden yhdistys ORS
Vietnamilaiset opiskelijat
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että se poistaisi seuraavat yhdistykset TKY:n yhdistysluettelosta:
Akustiikan aineopiskelijoiden yhdistys (Akunaket)
Etelä-Suomen Urheilijat FC
IAESTE LC Helsinki
Informaatiotekniikan ammattiainekerho Iteraatio
Kari Peitsamon teekkarikuuntelijat (KATKU)
Lujuusopin opiskelijat (LUJAT)
Otaniemen sirkuksesta ja jongleerauksesta kiinnostuneet (Otajokii)
Polyteknikkojen viiniklubi
Spock’s HUT
Teekkarivanhemmat
Venäjääpuhuvien opiskelijoiden yhdistys ORS
Vietnamilaiset opiskelijat
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.19.
Markus Heimonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Elina Kekki Henri Lönn
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 10/2009
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 12/2009
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 13/2009
Liite 5.1.4 Teekkarijaoston pöytäkirja 14/2009
Liite 6.2 Hallituksen selonteko toiminnastaan
Liite 6.3 Kutsu Tekniikan edistämissäätiön 60. vuosijuhlaan
Liite 6.7.1 Helga Särksalon testamentti
Liite 6.7.2 Matti ja Helga Särksalon rahaston säännöt
Liite 12.1 Vapaateekkarit ry:n hakemus TKY:n yhdistysluettelon toiseen rekisteriin