Hallituksen kokouksen 18/2008 pöytäkirja
28.08.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen (kokouksen sihteeri)
Anni Sarvaranta, jäsen
Poissa:
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.03 ja kutsui kokouksen sihteeriksi Reimanin.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heikkisen ja Knightin.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.5 Hallituksen puheenjohtaja ja on myöntänyt tilapäisen lakinkäyttöoikeuden Espoo 550-vuotisjuhlanäytelmän näyttelijälle, joka esittää teekkaria.
5.6 Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen valittiin Matti Alahuhta, Robert A. Brown, Anne Brunila, Bengt Holmström, Marja Makarow, Saku Mantere ja Anna Valtonen.
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Helsingin kauppakorkeakoulun lukuvuoden avajaisiin ja iltajuhlaan 5.9.2008 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Helsingin kauppakorkeakoulun lukuvuoden avajaisiin ja iltajuhlaan 5.9. Christian Peltosen.
6.3 Kutsu Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan 36. vuosijuhlaan 20.9.2008 (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan 36. vuosijuhlaan 20.9. Heikkisen ja Knightin.
6.4 Kutsu Domus Bothnica – Vaasan Ylioppilastalon vihkiäisiin 24.9.2008 (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää Vaasan Ylioppilastalon Domus Bothnican vihkiäisiin 24.9. tervehdyksen.
6.5 Kutsu cocktail-tilaisuuteen Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunnan uusissa tiloissa 6.9.2008 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää cocktail-tilaisuuteen Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunnan uusissa tiloissa 6.9. tervehdyksen.
6.6 Asiantuntijapalvelujen hankkiminen yhdistymisprojektiin (Peltonen)
Ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin edetessä asiantuntijapalveluiden tarve on käynyt ilmeiseksi erityisesti lakiasiantuntemuksen osalta. TKY:n tavoitteiden turvaamiseksi on perusteltua tehdä palvelusopimus jonkin sopivan asianajotoimiston kanssa lakiasiainpalveluiden tuottamisesta TKY:n tarpeisiin yhdistymishankkeessa. Sopivan toimiston hankkimiseksi on tehty alustavaa ideointia, mutta toimenpiteisiin ei ole ryhdytty varsinaisen valtuutuksen puuttuessa, koska lakiasiainpalveluiden käyttämisestä koituvat kulut ovat helposti merkittävää suuruusluokkaa.
Päätös TKYH päätti valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin tarpeen vaatiessa pyytämään tarjouksia asiantuntijapalvelujen tuottamisesta ylioppilaskunnalle liittyen ylioppilaskuntien yhdistymisprojektiin sekä allekirjoittamaan sopimuksen palveluiden tuottamisesta konsultoituaan talousjohtajaa ja hallitusta. Kustannukset katetaan yhdistymisprojektin kustannuspaikalta.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 Edustajiston 4/2008 hyväksymän maakaupan toteuttaminen (Peltonen, liitteet 7.1.1-7.1.4)
TKY:n sääntöjen mukaan (§ 13, 1 mom/23) edustajisto päättää taloustoimikunnan ja hallituksen esityksestä samaisten sääntöjen 36 §:ssä mainituista taloudellisesti merkittävistä asioista samaisessa pykälässä mainittujen ehtojen mukaisesti. § 36 määrittelee taloudellisesti merkittäviksi päätöksiksi mm. kiinteistöjen ostamisen, myymisen ja kiinnittämisen. Hallituksen ja taloustoimikunnan on käsiteltävä merkittävää taloudellista päätöstä koskevat esitykset ennen edustajiston päätöskäsittelyä. Edustajisto päätti kokouksessaan 4/2008 seuraavaa:
1) myydä omistamansa osuuden Luolamiehentien ja Otarannan kulmassa olevasta maa-alueesta liitekartan mukaisesti Espoon kaupungille vähintään samaan neliöhintaan ja vähintään yhtä edullisin ehdoin kuin kaupunki ostaa maata muilta alueen maanomistajilta mainittua tarkoitusta varten,
2) myydä omistamansa osuuden Luolamiehentien ja Otarannan kulmassa olevasta maa-alueesta sekä osuuden Otarannassa rannassa sijaitsevasta vesijättömaasta liitekartan mukaisesti rantahotellin tonttia hallinnoivalle kiinteistöyhtiölle sellaiseen hintaan ja sellaisin ehdoin, jotka ovat vähintään sellaiset kuin kohdan 1) maa-alueen myynnissä,
3) valtuuttaa hallituksen tekemään lopullisen kaupan sekä allekirjoittamaan kauppakirjan kohdan 1) osalta suoraan ja kohdan 2) osalta kuultuaan taloustoimikunnan kannan tarjottuun hintaan ja ehtoihin.
4) hyväksyä autopaikkoja (33) koskevan rasitesopimuksen siirron myynnin kohteena olevalta maa-alueelta TKY:n omistamalle tontille Otahallin toisella puolella (liitekartta) ja valtuuttaa hallituksen sopimaan asiasta ja allekirjoittamaan sopimuksen.
Kiinteistöpäällikkö Markkanen on valmistellut maakauppojen toteuttamista ja neuvotellut kaupungin ja Kiinteisö Oy Otapuiston kanssa kohdassa (4) mainitun rasitesopimuksen muuttamisesta ja rasitteen pienentämisestä. Ensi vaiheessa toteutetaan kauppa kaupungin kanssa, jotta sen suunnittelema tutkijahotelliprojekti voi alkaa.
Rasitteen siirrosta aiheutuisi ilman lisäjärjestelyjä TKY:lle lähes kauppahinnan kokoinen kustannus autopaikkojen rakentamisesta, koska ylioppilaskunnan omistamalle tontille, jolle autopaikka rasite siirtyy myytäviltä maa-alueilta, ei mahdu rasitteen mukaista määrää autopaikkoja ilman parkkihallin rakentamista. Kiinteistöpäällikkö on saanut neuvoteltua kaupungin ja Kiinteistö Oy Otapuiston kanssa asian niin, että ensisijaisesti pyritään muuttamaan autopaikkarasitetta niin, ettei hallirakentamiseen tarvitsisi ryhtyä, mikäli kaupunki ei pysty tätä muutosta tekemään, sitoutuu kaupunki osallistumaan hallin rakentamiskustannuksiin niiltä osin kuin se ylittää pelkkien maanvaraisten paikkojen rakentamisen.
Kaupungilta on on saatu liitteen 7.1.1 mukainen kauppakirjan luonnos. Kauppakirjaan liittyy kaupungin sitoumus autopaikkarasitteen muuttamisesta tai mikäli tämä ei toteudu kaupungin kiinteistöpalvelukeskuksen sitoumus osallistua rasiteautopaikkojen rakentamiskustannuksiin niin osin, kuin kustannukset ylittävät maanvaraisten paikkojen rakentamisen (liite 7.1.2). Lisäksi kauppakirjan liitteenä 7.1.3 on Kiinteistö Oy Otapuiston suostumus autopaikkarasitteen pienentämiseen korvauksetta. Tämän lisäksi solmitaan em. järjestelyn mukainen uusi, aiemmat korvaava, rasitesopimus TKY:n ja Kiinteistö Oy Otapuiston välillä (liite 7.1.4).
Päätös TKYH päätti valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan Christian Peltosen ja pääsihteeri Teemu Halmeen allekirjoittamaan Espoon kaupungin kanssa liitteen 7.1.1 mukaisen kauppakirjan, johon on liitetty Espoon kaupungin sitoutus autopaikkarasitteen pienentämisestä (liite 7.1.2) sekä Kiinteistö Oy Otapuiston suostumus rasitteen pienentämiseen (liite 7.1.3), sekä rasitesopimuksen Kiinteistö Oy Otapuiston kanssa (liite 7.1.4).
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Pysyväispäätös 18:n muuttaminen
Päätös TKYH päätti muuttaa pysyväispäätöstä 18 (Vuoden opettajan valinta) liitteen 8.1 mukaisesti eli lisäämällä myös yksittäisille ylioppilaskunnan jäsenille mahdollisuuden esittää vuoden opettajaa.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.06.
Christian Peltonen Lauri Reiman
Puheenjohtaja Sihteeri
Petri Heikkinen Sebastian Knight
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 6.2 Kutsu Helsingin kauppakorkeakoulun lukuvuoden avajaisiin ja iltajuhlaan 5.9.2008
Liite 6.3 Kutsu Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan 36. vuosijuhlaan 20.9.2008
Liite 6.4 Kutsu Domus Bothnica – Vaasan Ylioppilastalon vihkiäisiin 24.9.2008
Liite 6.5 Kutsu cocktail-tilaisuuteen Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunnan uusissa tiloissa 6.9.2008
Liite 7.1.1 Kauppakirja maa-alueen myynnistä Espoon kaupungille (luonnos)
Liite 7.1.2 Espoon kaupungin antama sitoumus korttelin 10011 tontin 5 autopaikoista
Liite 7.1.3 Kiinteistö Oy Otapuiston suostumus rasitteen poistamisesta
Liite 7.1.4 Rasitesopimus TKY:n ja Kiinteistö Oy Otapuiston välillä autopaikoista
Liite 8.1 Pysyväispäätös 18:n muuttaminen