Hallituksen kokouksen 19/2009 pöytäkirja

Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Henri Lönn, jäsen
1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.21.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Ikola ja Anna Keskinen.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.6    TKY:n, TOKYOn ja KY:n hallitukset tänään TF:n vieraina
5.7    KYH esittää KYE:lle järjestettäväksi kaupunkisuunnittelukilpailua, kustannuksiltaan yhteensä 100 000 euroa
5.8    SYL on ilmaissut pyrkivänsä välttämään TKY:n etujen vastaista toimintaa jatkossa
6.    Hallintoasiat
6.2    Edustajan valtuuttaminen Otahalli Oy:n yhtiökokoukseen 1.6. ja hallitukseen (Halme)
TKY omistaa 25 % Otahalli Oy:stä. Otahallin hallituksessa on pitkään istunut TKY:n kiinteistöpäällikkö johtuen mm. siitä, että Otahalli on kokenut perusteellisen peruskorjauksen. Vuonna 2008 hallituksessa istui poikkeuksellisesti TKY:n talousjohtaja Erkki Koski.
Päätös    TKYH päätti valtuuttaa Erkki Kosken toimimaan TKY:n edustajana Otahalli Oy:n yhtiökokouksessa 1.6. ja esittää Otahalli Oy:n hallitukseen Esa Markkasta.
6.3    TKY:n IAESTE- tilikäyttöoikeuden ja luottokortin käyttöoikeuden myöntäminen (Halme)
IAESTE-kesäsihteerillä on ollut tilikäyttöoikeus TKY:n erilliseen IAESTE-tiliin talousasioiden hoitamisen helpottamiseksi (osanottomaksujen keruu, laskujen maksu TKY:n ollessa suljettuna). Samoin hänellä on ollut käytössään TKY:n luottokortti, jotta varsinkin suurten ryhmien maksut ulkomailla onnistuvat helposti. Mahdollisuus henkilökohtaiseen Solo-palveluun helpottaa tilitapahtumien seuraamista ja laskujen maksua.
Päätös    TKYH päätti myöntää IAESTE-kesäsihteeri Jakob Mirealle tilinkäyttöoikeuden TKY:n IAESTE pankkitiliin.

6.4    Sihteerien kesätyöt (Halme)
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan yhdistyminen teettää normaalirytmistä poikkeavaa työtä, kuten TKY:n toiminnan asianmukaista arkistointia, mihin kesä on oivaa aikaa. Lisäksi on syytä varautua mahdolliseen edunvalvonnalliseen työpiikkiin kesällä uuden yliopistolain myötä. Seitsemän sihteeriä on ilmaissut kiinnostuksensa työskennellä kesällä sihteeristössä täyspäiväisenä vaihtelevia ajanjaksoja. Pääsihteeri laatii kesäksi palkattavien sihteerien kanssa kesätyösuunnitelman.
Päätös    TKYH päätti palkata korkeakoulupoliittisen sihteerin Nina Laguksen, kyläsihteerin Lotta Funckin, sosiaalipoliittisen sihteerin Liisa Lähteenahon, teekkari- ja kulttuurisihteerin Mika Tarhalan, koulutuspoliittisen sihteerin Jaska Viherkarin, liikuntasihteerin Sonja Sahlstenin ja järjestösihteerin Nina Viljan töihin kesällä 2009 huolehtimaan ylioppilaskuntien yhdistymiseen liittyvistä projekteista ja TKY:n toiminnan arkistoinnista. TKYH päätti valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan kunkin työn käytännön järjestelyistä kesän aikana. Kesätyösuhde on täyspäiväinen ja kokonaisia kuukausia. Palkkaus on kunkin voimassa olevan palkkauksen mukainen suhteutettuna tehtyihin työtuntimääriin hallinto-ohjeen mukaisesti.
6.5    Arkistonhoitajan vanhempainvapaan sijaisuuden jatkaminen (Halme)
TKYH päätti kokouksessaan 8/2009 jatkaa arkistonhoitajan vanhempainvapaan sijaisen työsuhdetta 31.5.2009 asti 15 h / vko, oletuksella, että kesäksi sovitaan täyspäiväisestä järjestelystä, jolloin työtehtävät keskittyisivät projektiluontoisesti sijaisuuden lisäksi kiinteistöarkiston järjestelytehtäviin. TKY:n kokonaistoiminnan arkistoinnin aloittaminen lisää myös työmäärää ylioppilaskunnan päätearkistossa oletettavissa olevasta runsaasta arkistointiyksikkömäärästä johtuen.
Päätös    TKYH päätti jatkaa fil. yo Timo Laitilan työsuhdetta 31.8.2009 asti nykyisin ehdoin.
6.6    Kutsu Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kesäjuhlaan 28.5.2009 (liite 6.6)
Päätös    TKYH päätti merkitä tiedoksi kutsun Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kesäjuhlaan 28.5.2009.
9.    Kansainväliset asiat
9.1    Pysyväispäätöksen 25 muuttaminen (Sjöberg, liite 9.1)
Pysyväispäätös 25 koskee TKY:n kansainvälisiä opintoja varten myönnettävän stipendin myöntöperusteita. Tällä hetkellä yhtenä liitteenä vaaditaan TKK:n professorin hyväksymä vaihto-opintosuunnitelma. Nyt ehdotetaan vaihto-opintosuunnitelman korvaamista TKK:n hyväksymiskirjeellä, koska opiskelijan on helpompi saada tästä kopio TKK:lta kuin vaihto-opintosuunnitelmastaan. Niiden henkilöiden, joiden ei ole mahdollista saada TKK:n hyväksymiskirjettä, tulee toimittaa selvitys vaihdossa suoritettavien opintojen hyväksi lukemisesta TKK:ssa (esimerkiksi TKK:n professorin hyväksymä opintosuunnitelma). Tämä järjestely helpottaisi myös TKK:n opintotoimiston työtä, koska heidän on helpompi toimittaa kopio TKK:n hyväksymiskirjeestä kuin vaihto-opintosuunnitelmasta.
Päätös    TKYH päätti muuttaa pysyväispäätöksen 25 liitteen 9.1 mukaiseksi.
11.    Teekkariasiat
11.1     Avustuksen myöntäminen Polyteknikkojen Urheiluseuralle
Polyteknikkojen Urheiluseura ry (PUS) on TKY:n läheisyydessä toimiva urheiluyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia teekkariliikunnan tukijana. PUS vastaa vuosittain TKK:n joukkueen lähettämisestä kansainvälisiin opiskelijoiden SELL Student Games -kilpailuihin.
Jelgavan kaupungissa Latviassa 21.–24.5.2009 käytäviin XXIV SELL Student Games -kilpailuihin lähtee edustamaan TKK:a yhteensä 73 teekkaria. PUS on järjestänyt kisoihin yhteiskuljetuksen, jonka kulut ovat noin 55 euroa per henkilö. Kisapaketti maksaa 75 euroa per henkilö. Kisoihin lähtevät urheilijat maksavat itse kisapakettinsa sekä 25 euroa matkakuluista. Loppuosan matkakuluista maksaa PUS.
Päätös    TKYH päätti myöntää Polyteknikkojen Urheiluseuralle 1 000 euron avustuksen XXIV SELL Student Games -kilpailuissa TKK:a edustavien teekkarien matkakulujen tukemiseen.
12.    Järjestöasiat
12.1    Hulivilipoijjaat -kvartetin matka-avustushakemus (Ikola, liite 12.1)
Neljän TKY:n jäsenen muodostama laulukvartetti Hulivilipoijjaat hakevat TKY:ltä 150 euroa matka-avustusta (liite 12.1) kulttuurivientimatkaan Lundin teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan 25-vuotisjuhliin.
Päätös    TKYH päätti olla myöntämättä Hulivilipoijjaat -laulukvartetille matka-avustusta, mutta päätti antaa kvartetin jäsenille Teemu Teekkari LP-levyn kiitokseksi hienosta edustuksesta Lundin Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan 25-vuotisjuhlissa.
15.    Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.26.
Markus Heimonen    Teemu Halme
Puheenjohtaja    Sihteeri
Mikko Ikola    Anna Keskinen
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4    Esityslista
Liite 6.6    Kutsu Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kesäjuhlaan
Liite 9.1    Hallituksen pysyväispäätös 25
Liite 12.1    Hulivilipoijjaat -laulukvartetin matka-avustusanomus