Hallituksen kokouksen 2/2008 pöytäkirja
01.04.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja, kokouksen sihteeri)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Poissa:
Teemu Halme, pääsihteeri
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.53.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Nymanin ja Sebastian Knightin sekä kutsui kokouksen sihteeriksi Juuso Laatikaisen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4). Lisättiin kohta 6.1 – Hallituksen bonussektoreiden vastuiden jakaminen.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.5 Lakinkäyttöluvat
5.5.1 Hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille Polyteknikkojen Kuoron hallituksenvaihtoseremonioihin ajalle la 5.1.2008 klo 14.45 – su 6.1.2008 klo 01.00.
5.5.2 Hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttö luvan kahdelle lakinkäyttöön oikeutetulle henkilölle 8.1.2008 Taideteollisen korkeakoulun Lumen-salissa pidettävään Innovaatioyliopiston kehittämispäivänä pidettävään Teekkarispeksin pienoisnäytelmään ajalle klo 15.30-16.30.
5.5.3 Hallituksen puheenjohtajan on myöntänyt lakinkäyttöluvan fuksimajurille ja kiltojen fuksivastaaville 10.1.2008 klo 15-24 pidettävään Tammifuksien vastaanottotilaisuuteen ja Otaniemeen tutustumiseen.
6. Hallintoasiat
6.1 Hallituksen bonussektoreiden vastuiden jakaminen (Peltonen)
Hallinto-ohje kokoaa sellaisia bonus-sektoreita jotka eivät suoranaisesti kuulu kenellekään tietylle hallituksen jäsenelle, mutta joiden hoitoon tarvitaan joku vastuullinen. Lisäksi pyrittäessä tuomaan TKY:n näkemys esille erilaisissa asioissa on TKYH:n perusteltua nimetä erilliset vastuuhenkilöt kullekin alueelle. Ylioppilaskunnan, ja etenkin edustajiston, piirissä tehdään paljon strategiatyötä ja täten on perusteltua asettaa hallituksen jäsen myös kyseiselle alueelle.
Päätös TKYH päätti nimetä hallituksen jäsen, Katariin Nymanin vastuuhenkilöksi strategia-alueelle.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Koulutuspoliittisenjaoston nimittäminen (Sarvaranta)
Koulutuspoliittisenjaoston toimenkuvaan kuuluu toimiminen TKY:n edunvalvontasektorilla. Jaoston jäsenet toimivat koulutuspoliittisensektorin apuna sekä TKY:n edustajina TKK:n toimikunnissa ja työryhmissä, joissa käsitellään teekkareiden opintoihin liittyviä asioita.
Hallitus nimittää Koulutuspoliittisenjaoston. Hallituksen koulutuspoliittiset vastaavat Anni Sarvaranta ja Markus Heimonen ovat haastatelleet ehdokkaita, joita oli 10 kpl. Haastatelluiden ehdokkaiden lisäksi jaoston jäseniä ovat hallituksen molemmat koulutuspoliittiset vastaavat, koulutuspoliittinen sihteeri sekä korkeakoulupoliittinen sihteeri.
Päätös TKYH päätti nimittää Koulutuspoliittisenjaoston jäseniksi seuraavat henkilöt:
Anni Sarvaranta (pj)
Tiia Saloranta (sihteeri)
Markus Heimonen
Nina Lagus
Satu Alikoski
Tuomo Eloranta
Erik Fallenius
Janne Käki
Juha Martikainen
Fredrik Sannholm
12 Järjestö ja teekkarikyläasiat
12.1 Hallituksen valitsemien henkilöiden nimittäminen kyläsenaattiin, asuntotoimikuntaan ja tilakehitystoimikuntaan.
Kyläsenaatti on TKYH:n alainen toimielin, joka saa asuntoloiden asukkailta valtuutuksensa olla asukkaiden edustaja ylioppilaskunnan toiminnassa. Asuntoloiden hallinto-ohjesäännön 3§ mukaan TKYH nimeää kyläsenaattiin puheenjohtajan ja enintään kolme (3) muuta jäsentä asukkaiden valitsemien kuuden-yhdeksän (6-9) jäsenen lisäksi. Kyläsenaatti hoitaa Teekkarikylässä asukastoimikunnan tehtäviä sekä mm. huolehtii Teekkarikylästä ja sen asumisviihtyvyydestä.
Asuntotoimikunta on kyläsenaatin alainen toimikunta. Kyläsenaatin työjärjestyksen 9§ mukaan asuntotoimikunnassa on kolme (3) kyläsenaatin ja kolme (3) ylioppilaskunnan hallituksen valitsemaa jäsentä. Puheenjohtaja on yksi hallituksen valitsemista ja varapuheenjohtaja yksi kyläsenaatin valitsemista jäsenistä. Lisäksi TKYH nimeää toimikunnalle äänivallattoman sihteerin. Asuntotoimikunnan tehtävänä on mm. päättää asukkaiden valinnan sekä asumisoikeuden tarkistamisen periaatteista ja menettelytavoista asumisen ohjesäännön puitteissa ja käsitellä päätäntävaltaansa kuuluvat asukkailta tulleet asumiseen liittyvät valitukset, anomukset ja esitykset.
Tilakehitystoimikunta on kyläsenaatin alainen toimikunta, johon kuuluu Kyläsenaatin työjärjestyksen 12§ mukaan kolme (3) kyläsenaatin valitsemaa jäsentä ja kolme (3) TKYH:n valitsemaa jäsentä, joista yksi toimii toimikunnan puheenjohtajana ja yksi sihteerinä. Toimikunta voi lisäksi kutsua äänivallattomiksi jäsenikseen asiantuntijoita. Tilakehitystoimikunta mm. päättää, mitä tiloja annetaan muuhun käyttöön ja mitä palautetaan asuntolatoiminnan tarpeisiin, sekä vastaa ylioppilaskunnan järjestötoiminnan tilojen kehittämisestä.
Päätös TKYH päätti nimetä seuraavat henkilöt kyläsenaattiin ja sen alaisiin toimikuntiin:
Petri Valkama Kyläsenaatti
Annina Stadius Kyläsenaatti
Asuntotoimikunta
Lauri Reiman Puheenjohtaja
Petri Heikkinen Jäsen
Annina Stadius Jäsen
Asuntotoimikunnan sihteerin tehtäviä hoitaa asuntotoimiston työntekijä
Tilakehitystoimikunta
Petri Heikkinen Puheenjohtaja
Järjestösihteeri jäsen, sihteeri
Petri Valkama jäsen
13. Viestintäasiat
13.1 Opiskelijaedustajan nimeäminen TKK:n ja HSE:n yhteisen tietohallinon johtoryhmään (Peltonen)
Teknillinen korkeakoulu a Helsingin kauppakorkeakoulu ovat sopineet IT-toimintojensa väliaikaisesta yhdentämisestä Innovaatioyliopiston valmisteluvaiheen (1.1.2008 – 31.12.2009) ajaksi. TKK ja HSE yhdentävät IT -toimintansa siten, että yliopistoille luodaan Innovaatioyliopiston valmisteluvaiheen ajaksi yhteinen IT -strategia ja yhteinen tietohallinnon johto
Yliopistoille muodostetaan yhteinen tietohallinnon johtoryhmä. Johtoryhmässä tulee olla edustettuna molemmissa yliopistoissa oleva alan asiantuntemus sekä IT-käyttäjien ja opiskelijoiden edustus. Johtoryhmään on myös mahdollista nimittää ulkopuolisia riippumattomia edustajia. Puolet tietohallinnon johtoryhmän jäsenistä asettaa kummankin yliopiston rehtori kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Tietohallinnon johtoryhmässä puhetta johtaa vuoden kerrallaan aluksi TKK:n, sitten HSE:n rehtorin määräämä puheenjohtaja.
TKK on pyytänyt TKY:tä esittämään opiskelijaehdokasta uuteen yhteiseen tietohallinnon johtoryhmään.
Päätös TKYH päätti esittää TKY hallituksen varapuheenjohtajan, viestinä- ja tietotekniikkavastaava Juuso Laatikaisen TKK:n ja HSE:n yhteisen tietohallinnon johtoryhmään opiskelijaedustajaksi.
13.2 Opiskelijaedustajan nimeäminen TKK:n ja HSE:n yhteisen IT-palvelukeskuksen johtokuntaan (Peltonen)
Teknillisellä korkeakoululla ja Helsingin kauppakorkeakoululla on yhteinen IT-palvelukeskus, mikä on yliopistojen yhteinen erillislaitos. IT-palvelukeskusta hallinnoivana yliopistona on TKK ja sen hallinnossa noudatetaan TKK:n henkilöstöpoliittista linjaa, taloussääntöä sekä TKK:n hallinnosta, taloudenhoidosta, suunnittelusta ja seurannasta antamia määräyksiä ja ohjeita. Osa IT-palvelukeskuksen henkilöstöstä on kuitenkin palvelussuhteessa HSE:hen ja heidän suhteensa noudatetaan HSE:n henkilöstöpoliittista linjaa ja muita henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeita.
IT -palvelukeskuksen tehtävänä on
1. huolehtia kummankin yliopiston tietoteknisistä palveluista
2. huolehtia it-palvelujen kehittämisestä.
IT-palvelukeskusta johtaa sen johtokunta, johon kuuluu 8-12 henkilöä, ja sen johtaja. Johtokunnassa tulee olla edustettuna molemmissa yliopistoissa oleva asiantuntemus sekä IT-käyttäjien ja opiskelijoiden edustus molemmista yliopistoista. Johtokuntaan on mahdollista nimittää ulkopuolisia riippumattomia edustajia. Lisäksi johtokuntaan kuuluu laitoksen henkilökunnan keskuudestaan valitsemat henkilöt, yksi molemmista yliopistoista.
Johtokunnan tehtävänä on
1. päättää IT-palvelukeskuksen toiminnan linjauksista
2. tehdä esitykset IT-palvelukeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmista ja
3. tehdä esitys IT –palvelukeskuksen johtajan viran täyttämisestä tai sen väliaikaisesta hoitamisesta.
TKK on pyytänyt TKY:tä esittämään opiskelijaehdokasta IT-palvelukeskuksen johtokuntaan.
Päätös TKYH päätti esittää TKY hallituksen varapuheenjohtajan, viestintä ja tietotekniikkavastaava Juuso Laatikaisen TKK:n ja HSE:n yhteisen IT-palvelukeskuksen johtokunnan opiskelijaedustajaksi
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.57.
Christian Peltonen Juuso Laatikainen
Puheenjohtaja Sihteeri
Katariina Nyman Sebastian Knight
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja, kokouksen sihteeri)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Poissa:
Teemu Halme, pääsihteeri
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.53.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Nymanin ja Sebastian Knightin sekä kutsui kokouksen sihteeriksi Juuso Laatikaisen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4). Lisättiin kohta 6.1 – Hallituksen bonussektoreiden vastuiden jakaminen.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.5 Lakinkäyttöluvat
5.5.1 Hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille Polyteknikkojen Kuoron hallituksenvaihtoseremonioihin ajalle la 5.1.2008 klo 14.45 – su 6.1.2008 klo 01.00.
5.5.2 Hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttö luvan kahdelle lakinkäyttöön oikeutetulle henkilölle 8.1.2008 Taideteollisen korkeakoulun Lumen-salissa pidettävään Innovaatioyliopiston kehittämispäivänä pidettävään Teekkarispeksin pienoisnäytelmään ajalle klo 15.30-16.30.
5.5.3 Hallituksen puheenjohtajan on myöntänyt lakinkäyttöluvan fuksimajurille ja kiltojen fuksivastaaville 10.1.2008 klo 15-24 pidettävään Tammifuksien vastaanottotilaisuuteen ja Otaniemeen tutustumiseen.
6. Hallintoasiat
6.1 Hallituksen bonussektoreiden vastuiden jakaminen (Peltonen)
Hallinto-ohje kokoaa sellaisia bonus-sektoreita jotka eivät suoranaisesti kuulu kenellekään tietylle hallituksen jäsenelle, mutta joiden hoitoon tarvitaan joku vastuullinen. Lisäksi pyrittäessä tuomaan TKY:n näkemys esille erilaisissa asioissa on TKYH:n perusteltua nimetä erilliset vastuuhenkilöt kullekin alueelle. Ylioppilaskunnan, ja etenkin edustajiston, piirissä tehdään paljon strategiatyötä ja täten on perusteltua asettaa hallituksen jäsen myös kyseiselle alueelle.
Päätös TKYH päätti nimetä hallituksen jäsen, Katariin Nymanin vastuuhenkilöksi strategia-alueelle.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Koulutuspoliittisenjaoston nimittäminen (Sarvaranta)
Koulutuspoliittisenjaoston toimenkuvaan kuuluu toimiminen TKY:n edunvalvontasektorilla. Jaoston jäsenet toimivat koulutuspoliittisensektorin apuna sekä TKY:n edustajina TKK:n toimikunnissa ja työryhmissä, joissa käsitellään teekkareiden opintoihin liittyviä asioita.
Hallitus nimittää Koulutuspoliittisenjaoston. Hallituksen koulutuspoliittiset vastaavat Anni Sarvaranta ja Markus Heimonen ovat haastatelleet ehdokkaita, joita oli 10 kpl. Haastatelluiden ehdokkaiden lisäksi jaoston jäseniä ovat hallituksen molemmat koulutuspoliittiset vastaavat, koulutuspoliittinen sihteeri sekä korkeakoulupoliittinen sihteeri.
Päätös TKYH päätti nimittää Koulutuspoliittisenjaoston jäseniksi seuraavat henkilöt:
Anni Sarvaranta (pj)
Tiia Saloranta (sihteeri)
Markus Heimonen
Nina Lagus
Satu Alikoski
Tuomo Eloranta
Erik Fallenius
Janne Käki
Juha Martikainen
Fredrik Sannholm
12 Järjestö ja teekkarikyläasiat
12.1 Hallituksen valitsemien henkilöiden nimittäminen kyläsenaattiin, asuntotoimikuntaan ja tilakehitystoimikuntaan.
Kyläsenaatti on TKYH:n alainen toimielin, joka saa asuntoloiden asukkailta valtuutuksensa olla asukkaiden edustaja ylioppilaskunnan toiminnassa. Asuntoloiden hallinto-ohjesäännön 3§ mukaan TKYH nimeää kyläsenaattiin puheenjohtajan ja enintään kolme (3) muuta jäsentä asukkaiden valitsemien kuuden-yhdeksän (6-9) jäsenen lisäksi. Kyläsenaatti hoitaa Teekkarikylässä asukastoimikunnan tehtäviä sekä mm. huolehtii Teekkarikylästä ja sen asumisviihtyvyydestä.
Asuntotoimikunta on kyläsenaatin alainen toimikunta. Kyläsenaatin työjärjestyksen 9§ mukaan asuntotoimikunnassa on kolme (3) kyläsenaatin ja kolme (3) ylioppilaskunnan hallituksen valitsemaa jäsentä. Puheenjohtaja on yksi hallituksen valitsemista ja varapuheenjohtaja yksi kyläsenaatin valitsemista jäsenistä. Lisäksi TKYH nimeää toimikunnalle äänivallattoman sihteerin. Asuntotoimikunnan tehtävänä on mm. päättää asukkaiden valinnan sekä asumisoikeuden tarkistamisen periaatteista ja menettelytavoista asumisen ohjesäännön puitteissa ja käsitellä päätäntävaltaansa kuuluvat asukkailta tulleet asumiseen liittyvät valitukset, anomukset ja esitykset.
Tilakehitystoimikunta on kyläsenaatin alainen toimikunta, johon kuuluu Kyläsenaatin työjärjestyksen 12§ mukaan kolme (3) kyläsenaatin valitsemaa jäsentä ja kolme (3) TKYH:n valitsemaa jäsentä, joista yksi toimii toimikunnan puheenjohtajana ja yksi sihteerinä. Toimikunta voi lisäksi kutsua äänivallattomiksi jäsenikseen asiantuntijoita. Tilakehitystoimikunta mm. päättää, mitä tiloja annetaan muuhun käyttöön ja mitä palautetaan asuntolatoiminnan tarpeisiin, sekä vastaa ylioppilaskunnan järjestötoiminnan tilojen kehittämisestä.
Päätös TKYH päätti nimetä seuraavat henkilöt kyläsenaattiin ja sen alaisiin toimikuntiin:
Petri Valkama Kyläsenaatti
Annina Stadius Kyläsenaatti
Asuntotoimikunta
Lauri Reiman Puheenjohtaja
Petri Heikkinen Jäsen
Annina Stadius Jäsen
Asuntotoimikunnan sihteerin tehtäviä hoitaa asuntotoimiston työntekijä
Tilakehitystoimikunta
Petri Heikkinen Puheenjohtaja
Järjestösihteeri jäsen, sihteeri
Petri Valkama jäsen
13. Viestintäasiat
13.1 Opiskelijaedustajan nimeäminen TKK:n ja HSE:n yhteisen tietohallinon johtoryhmään (Peltonen)
Teknillinen korkeakoulu a Helsingin kauppakorkeakoulu ovat sopineet IT-toimintojensa väliaikaisesta yhdentämisestä Innovaatioyliopiston valmisteluvaiheen (1.1.2008 – 31.12.2009) ajaksi. TKK ja HSE yhdentävät IT -toimintansa siten, että yliopistoille luodaan Innovaatioyliopiston valmisteluvaiheen ajaksi yhteinen IT -strategia ja yhteinen tietohallinnon johto
Yliopistoille muodostetaan yhteinen tietohallinnon johtoryhmä. Johtoryhmässä tulee olla edustettuna molemmissa yliopistoissa oleva alan asiantuntemus sekä IT-käyttäjien ja opiskelijoiden edustus. Johtoryhmään on myös mahdollista nimittää ulkopuolisia riippumattomia edustajia. Puolet tietohallinnon johtoryhmän jäsenistä asettaa kummankin yliopiston rehtori kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Tietohallinnon johtoryhmässä puhetta johtaa vuoden kerrallaan aluksi TKK:n, sitten HSE:n rehtorin määräämä puheenjohtaja.
TKK on pyytänyt TKY:tä esittämään opiskelijaehdokasta uuteen yhteiseen tietohallinnon johtoryhmään.
Päätös TKYH päätti esittää TKY hallituksen varapuheenjohtajan, viestinä- ja tietotekniikkavastaava Juuso Laatikaisen TKK:n ja HSE:n yhteisen tietohallinnon johtoryhmään opiskelijaedustajaksi.
13.2 Opiskelijaedustajan nimeäminen TKK:n ja HSE:n yhteisen IT-palvelukeskuksen johtokuntaan (Peltonen)
Teknillisellä korkeakoululla ja Helsingin kauppakorkeakoululla on yhteinen IT-palvelukeskus, mikä on yliopistojen yhteinen erillislaitos. IT-palvelukeskusta hallinnoivana yliopistona on TKK ja sen hallinnossa noudatetaan TKK:n henkilöstöpoliittista linjaa, taloussääntöä sekä TKK:n hallinnosta, taloudenhoidosta, suunnittelusta ja seurannasta antamia määräyksiä ja ohjeita. Osa IT-palvelukeskuksen henkilöstöstä on kuitenkin palvelussuhteessa HSE:hen ja heidän suhteensa noudatetaan HSE:n henkilöstöpoliittista linjaa ja muita henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeita.
IT -palvelukeskuksen tehtävänä on
1. huolehtia kummankin yliopiston tietoteknisistä palveluista
2. huolehtia it-palvelujen kehittämisestä.
IT-palvelukeskusta johtaa sen johtokunta, johon kuuluu 8-12 henkilöä, ja sen johtaja. Johtokunnassa tulee olla edustettuna molemmissa yliopistoissa oleva asiantuntemus sekä IT-käyttäjien ja opiskelijoiden edustus molemmista yliopistoista. Johtokuntaan on mahdollista nimittää ulkopuolisia riippumattomia edustajia. Lisäksi johtokuntaan kuuluu laitoksen henkilökunnan keskuudestaan valitsemat henkilöt, yksi molemmista yliopistoista.
Johtokunnan tehtävänä on
1. päättää IT-palvelukeskuksen toiminnan linjauksista
2. tehdä esitykset IT-palvelukeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmista ja
3. tehdä esitys IT –palvelukeskuksen johtajan viran täyttämisestä tai sen väliaikaisesta hoitamisesta.
TKK on pyytänyt TKY:tä esittämään opiskelijaehdokasta IT-palvelukeskuksen johtokuntaan.
Päätös TKYH päätti esittää TKY hallituksen varapuheenjohtajan, viestintä ja tietotekniikkavastaava Juuso Laatikaisen TKK:n ja HSE:n yhteisen IT-palvelukeskuksen johtokunnan opiskelijaedustajaksi
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.57.
Christian Peltonen Juuso Laatikainen
Puheenjohtaja Sihteeri
Katariina Nyman Sebastian Knight
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista