Hallituksen kokouksen 20/2007 pöytäkirja

Läsnä:

Antti Savolainen (puheenjohtaja)

Leeni Knight, jäsen (varapuheenjohtaja)

Satu Alikoski, jäsen

Tuukka Eloranta, jäsen

Jani Jansson, jäsen

Tuomas Kontro, jäsen                             

Ilona Mäkinen, jäsen

Henri Seppä, jäsen

 

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)

Poissa:

Christian Peltonen, jäsen

 

1.         Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.11.

2.         Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.         Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Alikosken ja Knightin.

4.         Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös       Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) täydennettynä kohdilla 6.5 (Kutsu TOKYOn vuosijuhlaan), 6.6 ja 6.7 (Vastaukset edustajiston esittämiin ponsiin) sekä 10.3 (esitys SYL:lle YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi, liite 4.1).

5.         Ilmoitusasiat

TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:

5.5       Lakinkäyttöluvat

5.5.1. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt teekkarilakin käyttöluvan Eero Holmilalle ja Jouni Saarenpäälle Troolattua saimaannorppaa ja 124 muuta - Teekkarijäynien historiaa -kirjan julkistustilaisuuden ajaksi 11.10.2007 (klo 12-14).

5.5.2. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt teekkarilakin käyttöluvan Fyysikkokillan vanhempainsitseille 20.10.2007 kello 16:00-00.00 ajaksi teekkarilakin käyttöön oikeutetuille Fyysikkokillan puheenjohtajalle, fuksikapteenille sekä lukkareille.

5.5.3 TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt teekkarilakin käyttöluvan Matti Änkölle SPR:n veripalvelun tilaisuuteen, jossa ahkerille verenluovutustilaisuuksia järjestäneille tahoille luovutettiin kunniakirjat ansiokkaasta toiminnasta veripalvelun hyväksi.

5.7       Hallituksen kv-vastaava Ilona Mäkinen osallistui ASEE:n opiskelijafoorumiin ja insinöörikoulutuksen seminaariin sekä IFEES-järjestön koulutustapaamiseen Istanbulissa 29.9.-5.10.2007

6.         Hallintoasiat

6.2       Kutsu Helsingin yliopiston Hämäläis-Osakunnan 354-vuotisjuhlaan 17.11. (liite 6.2)

Päätös       TKYH päätti lähettää Helsingin yliopiston Hämäläis-Osakunnan 354 -vuotisjuhlaan 17.11. tervehdyksen.

6.3       Kutsu Pohjalaisen Valtuuskunnan CLXVIII Porthan-juhlaan 10.11. (liite 6.3)

Päätös       TKYH päätti lähettää Pohjalaisen Valtuuskunnan CLXVIII Porthan-juhlaan 10.11. tervehdyksen.

6.4       Kutsu Automaatio- ja Systeemitekniikan killan vuosijuhlaan 26.10. (liite 6.4)

Päätös       TKYH päätti lähettää Automaatio- ja Systeemitekniikan killan vuosijuhlaan Alikosken, Kontron ja Sepän.

6.5       Kutsu Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan TOKYOn 46. vuosijuhlaan 26.10. (liite 6.5)

Päätös       TKYH päätti lähettää TOKYOn 46. vuosijuhlaan 26.10. Mäkisen.

6.6       Vastaus edustajiston kokouksessaan 5/2007 hyväksymään ponteen ”Tämä ponsi velvoittaa TKY:n hallituksen välittämään tietoa innovaatioylioppilaskunnan yhdistymisprosessin etenemisestä edustajistolle ajallaan.” (Kontro)

Päätös       TKYH päätti vastata ponteen ”Tämä ponsi velvoittaa TKY:n hallituksen välittämään tietoa innovaatioylioppilaskunnan yhdistymisprosessin etenemisestä edustajistolle ajallaan.” seuraavasti:

TKY:n hallitus välittää tietoa innovaatioylioppilaskunnan yhdistymisprosessin etenemisestä edustajistolle ajallaan. Viestintätapoja tulevat olemaan säännölliset sähköpostit sekä yhteinen sharepoint-järjestelmä dokumenttien jakoon.

Lisäksi TKY:n hallitus pyrkii vuorovaikutteiseen viestintään TKY:n jäsenistön kanssa perustamalla keskustelufoorumin TKY:n www-sivuille. Foorumin ideana on tarjota sekä pohjatietoa meneillään olevista hankkeista, vastata kysymyksiin, tuoda jäsenistön mielipiteitä hallituksen tietoon tehokkaasti että tiedottaa hankkeen etenemisestä.

6.7       Vastaus edustajiston kokouksessaan 5/2007 hyväksymään ponteen ”Tämä ponsi velvoittaa TKY:n hallituksen esittämään edustajistolle ylioppilaskunnan tulevaisuusvision taustaolettamukset sekä yhdistymisprosessin epävarmuustekijät ja riskikartoituksen.” (Peltonen)

Päätös       TKYH päätti vastata ponteen ”Tämä ponsi velvoittaa TKY:n hallituksen esittämään edustajistolle ylioppilaskunnan tulevaisuusvision taustaolettamukset sekä yhdistymisprosessin epävarmuustekijät ja riskikartoituksen.” valmistelemallaan taustadokumentilla (liite 6.7).

9.         Kansainväliset asiat

9.1       Opiskelijaedustaja TKK:n kansainvälisten asioiden toimikunnassa (Mäkinen)

Kesällä 2005 muodostettiin TKK:lla kansainvälisten asioiden toimikunta. Vuosi sitten toimikunta teki rehtorille hanke-ehdotuksen TKK:n perusopiskelijoiden kv-liikkuvuuden parantamiseksi. Rehtori on nyt hyväksynyt hankkeen ja myöntänyt tälle vuodelle 150 k€ ja alustavasti ensi vuodelle 300 k€ hankkeen toteuttamiseen. Toteuttamista suunnittelemaan ja asetettuja tavoitteita seuraamaan kootaan johtoryhmä, johon on kutsuttu hallituksen kv-vastaava Ilona Mäkinen opiskelijoiden edustajaksi.

Päätös       TKYH päätti esittää Ilona Mäkistä opiskelijoiden edustajaksi TKK:n kv-toimikuntaan.

10.       Sosiaali- ja ympäristöasiat

10.1     TKY:n ehdokkaan nimeäminen YTHS:n Helsinki-Espoon terveysaseman johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 1.1.2008-31.12.2009 (Alikoski)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kaikilla suurimmilla terveysasemilla terveysaseman toimintaa johtaa YTHS:n hallituksen alaisena johtokunta. Terveysaseman johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Heistä yhden nimeää säätiön toimipiiriin kuuluvan yliopiston tai korkeakoulun sijaintikunta. Vähintään kaksi jäsentä on valittava terveysaseman toimipiiriin kuuluvien ylioppilaskuntien nimeämistä ehdokkaista. Yhden jäsenistä nimeää Ylioppilaiden Terveydenhuollon toimihenkilöt ry sen paikkakunnalla toimivista toimihenkilöistä. Johtokunta kutsuu itselleen sihteerin. Johtokunnassa voi olla enemmän jäseniä hallituksen päätöksen mukaisesti.

TKY:n sosiaalipoliittinen sihteeri Liisa Lähteenaho on toiminut YTHS:n Helsinki-Espoon terveysaseman johtokunnassa kevään 2007 lopulta alkaen ja on valmis jatkamaan johtokunnassa seuraavan kaksivuotiskauden. 

Päätös       TKYH päätti ehdottaa Liisa Lähteenahoa YTHS:n Helsinki-Espoon terveysaseman johtokuntaan.

10.2       TKY:n edustajan nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan (Alikoski)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, joka kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Valtuuskunta vastaa säätiön valtakunnallisen tason suurista linjoista eli hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion, pidemmän aikavälin taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman.

YTHS:n valtuuskunnan jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen valtuuskunnan toimikausi päättyy 31.12.2007. Uuden valtuuskunnan toimikausi on 1.1.2008-31.12.2009. TKY:n edustajana YTHS:n valtuuskunnassa on yleensä toiminut TKY:n sosiaalipoliittinen sihteeri.

Päätös       TKYH päätti nimetä Liisa Lähteenahon TKY:n edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan toimikaudelle 1.1.2008-31.12.2009.

10.3     TKY:n esitys SYL:n nimeämiksi YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi (Alikoski)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, joka pääsääntöisesti kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Valtuuskunta vastaa säätiön valtakunnallisen tason suurista linjoista, eli se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion, pidemmän aikavälin taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman. Suomen ylioppilaskuntien liitolta (SYL) on tullut ylioppilaskunnille pyyntö ehdottaa YTHS:n valtuuskuntaan jäseniä. YTHS:n valtuuskunnan jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen valtuuskunnan toimikausi päättyy 31.12.2007. Uuden valtuuskunnan toimikausi on 1.1 2008 - 31.12.2009.

SYL valitsee valtuuskuntaan kahdeksantoista jäsentä ja jokainen säätiön toimipiiriin kuuluva ylioppilaskunta yhden. (TKY valinnee TKY:n edustajaksi sosiaalipoliittinen sihteeri Liisa Lähteenahon, päätös tehdään kokouksessa 18.10.2007.) SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia tekemään esityksiä SYL:n valitsemiksi valtuuskunnan jäseniksi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Lähteenaho on tiedottanut mahdollisuudesta osallistua valtuuskunnan toimintaan TKY:n edustajiston (tätä kautta myös hallituksen ja sihteeristön) sekä koulutuspoliittinen jaoston sähköpostilistoilla 8.10.

Satu Alikoski on kuluvana vuonna toiminut TKYH:n sosiaalipoliittisena vastaavana ja päässyt näkemään YTHS:n toimintaa. Alikoski on asiantunteva ja erittäin kiinnostunut päättämään YTHS:n asioista myös tulevina vuosina.

Matti Änkö on ollut jo pitkään mukana ylioppilasliikkeen erilaisissa hallinnollisissa ja edustuksellisissa rakenteissa. Hän on ollut mukana TKY:n sosiaalipoliittisen sektorin toiminnassa pitkään, mm. sosiaalipoliittisen jaoston jäsenenä ja opintotukilautakunnan varajäsenenä ja on halukas toimimaan YTHS:n valtuuskunnassa.

Päätös       TKYH esittää SYL:lle YTHS:n valtuuskunnan 2008 - 2009 jäseniksi Satu Alikoskea ja Matti Änköä.

15.       Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

16.       Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.14.

Antti Savolainen                                       Teemu Halme
Puheenjohtaja                                            Sihteeri

Satu Alikoski                                              Leeni Knight
Pöytäkirjantarkastaja                                Pöytäkirjantarkastaja

Liiteluettelo:

Liite 4               Esityslista

Liite 4.1            Esityslistan kohta 10.3: TKY:n esitys SYL:n nimeämiksi YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi

Liite 6.2            Kutsu Helsingin yliopiston Hämäläis-Osakunnan 354-vuotisjuhlaan 17.11.

Liite 6.3            Kutsu Pohjalaisen Valtuuskunnan CLXVIII Porthan-juhlaan 10.11.

Liite 6.4            Kutsu Automaatio- ja Systeemitekniikan killan vuosijuhlaan 26.10.

Liite 6.5            Kutsu Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan TOKYOn 46. vuosijuhlaan 26.10.

Liite 6.7            TKY:n vision taustoitusta uuden ylioppilaskunnan muodostamisesta