Hallituksen kokouksen 23/2007 pöytäkirja
18.03.2008
Läsnä:
Leeni Knight, jäsen (varapuheenjohtaja)
Satu Alikoski, jäsen
Tuukka Eloranta, jäsen
Jani Jansson, jäsen
Tuomas Kontro, jäsen
Ilona Mäkinen, jäsen
Christian Peltonen, jäsen (kokouksen sihteeri)
Henri Seppä, jäsen
Poissa:
Antti Savolainen (puheenjohtaja)
Teemu Halme, pääsihteeri
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.54.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kontron ja Janssonin.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Edustajistovaalien äänestysprosentti oli 26,8
5.5 Lakinkäyttöluvat
5.5.1. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt teekkarilakin käyttöluvan SUNTU tapaamiseen 2.-4.11..osallistuville teekkarilakin lakinkäyttöön oikeutetuille vapaaehtoisille.
6. Hallintoasiat
6.2 Uusien jäsenten esittäminen Pyöreän Tornin Kiltaan (Knight, liite 6.2)
TKYH on pyytänyt ylioppilaskunnan, yhdistyksiltä ja killoilta ehdotuksia PTK:n uusiksi jäseniksi. TKY:n hallitus käsittelee jäsenehdotukset ja tekee lopullisen ehdotuksen PTK:n raadille.
Hallituksen esitys on liitteenä 6.2. Uusien jäsenehdokkaiden nimet julkaistaan TKY:n vuosijuhlassa 9.11.
Päätös TKYH päätti esittää Pyöreän Tornin Kiltaan uusia jäseniä liitteen 6.2 mukaisesti.
6.3 TKY:n kultaisten ansiomerkkien myöntäminen (Knight, liite 6.3)
TKY:n merkki-, lippu- ja kunnianosoitusohjesääntö sanoo kultaisista ansiomerkeistä seuraavaa:
51 § Kultainen ansiomerkki
Kultaisen ansiomerkin muodostaa halkaisijaltaan 22 mm suuruinen hammaspyörä, joka on alapuolelta puoleksi laakeriseppeleen ympäröimä. Keskellä hammaspyörää on Polin tornin kuva. Kultaiseen ansiomerkkiin kuuluu 35 mm levyinen tekniikanpunainen nauha.
Kultaisen ansiomerkin voi hallitus myöntää ylioppilaskunnan jäsenelle tai vastavalmistuneelle entiselle jäsenelle hänen toimintansa perusteella ylioppilaskunnassa, osakunnassa, killoissa, kerhoissa tai muissa yhdistyksissä.
Hallitus esittää kokouksessaan perustelut kahden ylioppilaskunnan kultaisen ansiomerkin myöntämiseksi. Hallituksen puheenjohtaja lukee perustelut ja luovuttaa ansiomerkit ylioppilaskunnan vuosijuhlassa 9.11.2007. Perustelut ovat salaisia 10.11.2007 saakka.
Päätös TKYH päätti myöntää ylioppilaskunnan kultaiset ansiomerkit Vesa Ruususelle ja Jouni Saarenpäälle.
6.4 Projektityöntekijän palkkaaminen SELL-kisaprojektiin (Forsström)
SELL-kisaprojektin toteutus alkaa vähitellen vaatia lisätyövoimaa SELL-pääsihteerin lisäksi. Kisajärjestelyt alkavat toden teolla heti vuoden 2008 alussa ja tätä ennen on syytä mm. kartoittaa huoltotehtävien ja logistiikan tarpeita ja tehdä kisoihin liittyviä tarjouspyyntöjä. Projektin johtoryhmä (Forsström, Visuri) haastatteli tehtävää hakeneita henkilöitä ja on päätynyt esittämään palkattavaksi määräaikaiseen tehtävään Antti Afflektin ajalle 12.11.-31.12.2007.
Päätös TKYH päätti palkata SELL-kisaprojektiin projektityöntekijäksi tekn. yo. Antti Afflektin ajalle 12.11.-31.12.2007. Projektityöntekijän palkka on 960 euroa kuukaudessa ja työaika 24 tuntia viikossa.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.2 Vuoden opettajan valinta
TKY jakaa vuosittain Vuoden opettaja -palkinnon valitsemalleen opettajalle. Perinne on ollut käytössä vuodesta 1980 asti. Palkinnon tarkoituksena on lisätä opetuksen arvostusta ja siten opetuksen laatua Teknillisessä korkeakoulussa. Palkinto luovutetaan TKY:n vuosijuhlassa. Vuoden opettaja -palkinto on 15 gramman kultaharkko, jonka aluslaattaan on kaiverrettu teksti "Hyvät opettajat ovat kullan arvoisia".
Vuoden opettajan valitsee TKY:n hallitus. Hallituksen apuna toimii Vuoden opettaja -työryhmä, joka käy läpi ehdotukset ja tekee selvitysten perusteella ehdotuksen palkinnon saajasta. Vuonna 2007 työryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt: Henri Seppä (TKYH koulutuspoliittiset asiat), Tiia Saloranta (koulutuspoliittinen sihteeri), Anssi Kolehmainen (koulutuspoliittinen jaosto) ja Aino Sarakorpi (koulutuspoliittinen jaosto).
Päätös TKYH päätti Vuoden opettaja -palkinnon saajaksi Automaatio- ja systeemitekniikan osaston tutkijan, TkT Jean-Peter Ylénin.
10. Sosiaalipoliittiset asiat
10.1 Edustajien valinta HOAS:n valtuustoon 2008-2009
Hoasin valtuuskunta on 40 jäseninen hallintoelin, jonka jäsenistä TKY nimeää kuusi. Valtuuskunnan jäsenten kausi on kaksivuotinen, ja vuosittain puolet on erovuorossa. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, tilintarkastajat ja tilintarkastuskomitean sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja talousarvion.
Perustajajäsenenä TKY:llä on Hoasin valtuuskunnassa 6 paikkaa, joista 3 vaihtuu vuosittain. Kausi on kaksivuotinen. Lisäksi jokaiselle edustajalle nimetään henkilökohtainen varaedustaja.
Päätös TKYH päätti nimetä TKY:n edustajiksi Hoasin valtuuskuntaan kaudelle 2007-2008 seuraavat henkilöt: Perttu Hokkanen (varalla Satu Alikoski) Liisa Lähteenaho (varalla Tuukka Eloranta) Jani Jansson (varalla Tuomas Kontro
10.2 Edustajan valinta HOAS:n hallitukseen kaudelle 2008-2009
Päätös TKYH päätti nimetä TKY:n edustajaksi Hoasin hallitukseen Kari Karvosen.
10.3 Edustajien valinta HOAS:n asumisen yhteistyöelimeen kaudelle 2008-2009
Päätös TKYH päätti nimetä asumisen yhteistyöelimeen Jani Janssonin ja varalle Liisa Lähteenahon.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.58.
Leeni Knight Christian Peltonen
Puheenjohtaja Sihteeri
Henri Seppä Satu Alikoski
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 6.2 Uusien jäsenten esittäminen Pyöreän Tornin Kiltaan
Liite 6.3 TKY:n kultaisten ansiomerkkien myöntäminen
Leeni Knight, jäsen (varapuheenjohtaja)
Satu Alikoski, jäsen
Tuukka Eloranta, jäsen
Jani Jansson, jäsen
Tuomas Kontro, jäsen
Ilona Mäkinen, jäsen
Christian Peltonen, jäsen (kokouksen sihteeri)
Henri Seppä, jäsen
Poissa:
Antti Savolainen (puheenjohtaja)
Teemu Halme, pääsihteeri
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.54.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kontron ja Janssonin.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Edustajistovaalien äänestysprosentti oli 26,8
5.5 Lakinkäyttöluvat
5.5.1. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt teekkarilakin käyttöluvan SUNTU tapaamiseen 2.-4.11..osallistuville teekkarilakin lakinkäyttöön oikeutetuille vapaaehtoisille.
6. Hallintoasiat
6.2 Uusien jäsenten esittäminen Pyöreän Tornin Kiltaan (Knight, liite 6.2)
TKYH on pyytänyt ylioppilaskunnan, yhdistyksiltä ja killoilta ehdotuksia PTK:n uusiksi jäseniksi. TKY:n hallitus käsittelee jäsenehdotukset ja tekee lopullisen ehdotuksen PTK:n raadille.
Hallituksen esitys on liitteenä 6.2. Uusien jäsenehdokkaiden nimet julkaistaan TKY:n vuosijuhlassa 9.11.
Päätös TKYH päätti esittää Pyöreän Tornin Kiltaan uusia jäseniä liitteen 6.2 mukaisesti.
6.3 TKY:n kultaisten ansiomerkkien myöntäminen (Knight, liite 6.3)
TKY:n merkki-, lippu- ja kunnianosoitusohjesääntö sanoo kultaisista ansiomerkeistä seuraavaa:
51 § Kultainen ansiomerkki
Kultaisen ansiomerkin muodostaa halkaisijaltaan 22 mm suuruinen hammaspyörä, joka on alapuolelta puoleksi laakeriseppeleen ympäröimä. Keskellä hammaspyörää on Polin tornin kuva. Kultaiseen ansiomerkkiin kuuluu 35 mm levyinen tekniikanpunainen nauha.
Kultaisen ansiomerkin voi hallitus myöntää ylioppilaskunnan jäsenelle tai vastavalmistuneelle entiselle jäsenelle hänen toimintansa perusteella ylioppilaskunnassa, osakunnassa, killoissa, kerhoissa tai muissa yhdistyksissä.
Hallitus esittää kokouksessaan perustelut kahden ylioppilaskunnan kultaisen ansiomerkin myöntämiseksi. Hallituksen puheenjohtaja lukee perustelut ja luovuttaa ansiomerkit ylioppilaskunnan vuosijuhlassa 9.11.2007. Perustelut ovat salaisia 10.11.2007 saakka.
Päätös TKYH päätti myöntää ylioppilaskunnan kultaiset ansiomerkit Vesa Ruususelle ja Jouni Saarenpäälle.
6.4 Projektityöntekijän palkkaaminen SELL-kisaprojektiin (Forsström)
SELL-kisaprojektin toteutus alkaa vähitellen vaatia lisätyövoimaa SELL-pääsihteerin lisäksi. Kisajärjestelyt alkavat toden teolla heti vuoden 2008 alussa ja tätä ennen on syytä mm. kartoittaa huoltotehtävien ja logistiikan tarpeita ja tehdä kisoihin liittyviä tarjouspyyntöjä. Projektin johtoryhmä (Forsström, Visuri) haastatteli tehtävää hakeneita henkilöitä ja on päätynyt esittämään palkattavaksi määräaikaiseen tehtävään Antti Afflektin ajalle 12.11.-31.12.2007.
Päätös TKYH päätti palkata SELL-kisaprojektiin projektityöntekijäksi tekn. yo. Antti Afflektin ajalle 12.11.-31.12.2007. Projektityöntekijän palkka on 960 euroa kuukaudessa ja työaika 24 tuntia viikossa.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.2 Vuoden opettajan valinta
TKY jakaa vuosittain Vuoden opettaja -palkinnon valitsemalleen opettajalle. Perinne on ollut käytössä vuodesta 1980 asti. Palkinnon tarkoituksena on lisätä opetuksen arvostusta ja siten opetuksen laatua Teknillisessä korkeakoulussa. Palkinto luovutetaan TKY:n vuosijuhlassa. Vuoden opettaja -palkinto on 15 gramman kultaharkko, jonka aluslaattaan on kaiverrettu teksti "Hyvät opettajat ovat kullan arvoisia".
Vuoden opettajan valitsee TKY:n hallitus. Hallituksen apuna toimii Vuoden opettaja -työryhmä, joka käy läpi ehdotukset ja tekee selvitysten perusteella ehdotuksen palkinnon saajasta. Vuonna 2007 työryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt: Henri Seppä (TKYH koulutuspoliittiset asiat), Tiia Saloranta (koulutuspoliittinen sihteeri), Anssi Kolehmainen (koulutuspoliittinen jaosto) ja Aino Sarakorpi (koulutuspoliittinen jaosto).
Päätös TKYH päätti Vuoden opettaja -palkinnon saajaksi Automaatio- ja systeemitekniikan osaston tutkijan, TkT Jean-Peter Ylénin.
10. Sosiaalipoliittiset asiat
10.1 Edustajien valinta HOAS:n valtuustoon 2008-2009
Hoasin valtuuskunta on 40 jäseninen hallintoelin, jonka jäsenistä TKY nimeää kuusi. Valtuuskunnan jäsenten kausi on kaksivuotinen, ja vuosittain puolet on erovuorossa. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, tilintarkastajat ja tilintarkastuskomitean sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja talousarvion.
Perustajajäsenenä TKY:llä on Hoasin valtuuskunnassa 6 paikkaa, joista 3 vaihtuu vuosittain. Kausi on kaksivuotinen. Lisäksi jokaiselle edustajalle nimetään henkilökohtainen varaedustaja.
Päätös TKYH päätti nimetä TKY:n edustajiksi Hoasin valtuuskuntaan kaudelle 2007-2008 seuraavat henkilöt: Perttu Hokkanen (varalla Satu Alikoski) Liisa Lähteenaho (varalla Tuukka Eloranta) Jani Jansson (varalla Tuomas Kontro
10.2 Edustajan valinta HOAS:n hallitukseen kaudelle 2008-2009
Päätös TKYH päätti nimetä TKY:n edustajaksi Hoasin hallitukseen Kari Karvosen.
10.3 Edustajien valinta HOAS:n asumisen yhteistyöelimeen kaudelle 2008-2009
Päätös TKYH päätti nimetä asumisen yhteistyöelimeen Jani Janssonin ja varalle Liisa Lähteenahon.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.58.
Leeni Knight Christian Peltonen
Puheenjohtaja Sihteeri
Henri Seppä Satu Alikoski
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 6.2 Uusien jäsenten esittäminen Pyöreän Tornin Kiltaan
Liite 6.3 TKY:n kultaisten ansiomerkkien myöntäminen