Hallituksen kokouksen 27/2008 pöytäkirja
30.10.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen (kokouksen sihteeri)
Teemu Halme, pääsihteeri
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.31.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Knightin ja Nymanin.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), johon oli lisätty kohdaksi 5.3: ”TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: TKY pyytää mahdollisuutta sovintoratkaisuun”, kohdaksi 5.4: ”TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: tarkennus omaisuuskeskusteluihin liittyvistä kysymyksistä” ja kohdaksi 6.4: ”Pääsihteerin palkkatason tarkistaminen toimikauden jatkamisen yhteydessä”.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 22/2008 14.10.2008 (liite 5.1)
5.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 14/2008 6.10.2008 (liite 5.2.1)
Kyläsenaatin pöytäkirja 15/2008 22.10.2008 (liite 5.2.2)
5.3 TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: TKY pyytää mahdollisuutta sovintoratkaisuun
5.4 TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: tarkennus omaisuuskeskusteluihin liittyvistä kysymyksistä
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Polyteekkarimuseon 50. vuosijuhlaan 4.11. (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Polyteekkarimuseon 50. vuosijuhlaan 4.11. Peltosen, Knightin ja Reimanin.
6.3 Kutsu Varsinaissuomalaisen osakunnan Turun Paloon 7.11. (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää Varsinaissuomalaisen osakunnan Turun Paloon 7.11. tervehdyksen.
6.4 Pääsihteerin palkkatason tarkistaminen toimikauden jatkamisen yhteydessä (liite 6.4)
Kokouksessaan 25/2008 TKYH päätti velvoittaa hallituksen puheenjohtajan tekemään ehdotuksen hallitukselle pääsihteerin palkkatason tarkastamisesta 29.10. mennessä konsultoituaan edustajiston jatkuvuustoimikunnan ja taloustoimikunnan puheenjohtajia. Hallituksen puheenjohtajan esitys on liitteenä 6.4.
Päätös TKYH päätti tarkistaa pääsihteerin palkkaa liitteen 6.4 mukaisesti.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 Edustajan valinta HOASin asumisen yhteistyöelimeen vuodeksi 2009 (Heikkinen)
Asumisen yhteistyöelin toimii linkkinä Hoasin, asukkaiden ja ylioppilaskuntien edustajien välillä. Yhteistyöelimessä käsitellään asukkaiden kannalta laajakantoisia asioita. Näihin kuuluvat mm. asukasasiat, valitusasiat ja suositukset Hoasin toiminnan kehittämisestä. Yhteistyöelimen antamat suositukset säätiön toiminnan kehittämisestä annetaan tiedoksi hallitukselle. Asumisen yhteistyöelimeen kuuluu HOASin hallituksen asukasjäsen, joka toimii samalla puheenjohtajana, kuusi asukasedustajaa, asuntojaoston puheenjohtaja, asuntojaoston jäsen, neljä ylioppilaskuntien edustajaa sekä toimiston edustajat. TKY:tä on pyydetty nimeämään yksi jäsen ja hänelle varajäsen yhteistyöelimeen vuodeksi 2009 15.11.2008 mennessä. Vuonna 2008 TKY:n edustaja yhteistyöelimessä on ollut Jani Jansson varajäsenenään Liisa Lähteenaho.
Päätös TKYH päätti nimetä HOASin asumisen yhteistyöelimeen vuodeksi 2009 Petri Heikkisen ja varalle kyläsihteeri Lotta Funckin.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 TKY:n ja TF:n välisen sopimuksen TKY:n ruotsinkielisten asioiden hoitamisesta uudistaminen (liite 8.1) (Sarvaranta)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa hallituksen jäsen Petri Heikkisen ja pääsihteeri Teemu Halmeen allekirjoittamaan liitteen 8.1 mukaisen uusitun TKY:n ja TF:n välisen sopimuksen TKY:n ruotsinkielisten jäsenasioiden hoitamisesta.
8.2 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (Sarvaranta)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimityksen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat.
Opetussuunnitelman laadintaprosessin läpikäymistä varten perustetaan opetussuunnitelmat -työryhmä, joka on perustettavista työryhmistä ensimmäinen. Työryhmän tehtävänä on ylläpitää ja uudistaa opetussuunnitelmaprosessia ja sen aikataulua sekä tehdä kuvaus opetussuunnitelman laadintaprosessista. TKY:lta on pyydetty työryhmään 1–2 opiskelijaedustajaa.
Päätös TKYH päätti nimittää opetussuunnitelmat -työryhmään opiskelijaedustajaksi TkK Ina Sandströmin.
12. Järjestöasiat
12.1 Varastotilan nro 062007 vuokraaminen yhdistyksille Otapokeri ja OtaKaLa (Valkama)
Otapokeri ja OtaKaLa ovat hakeneet TKY:ltä varastotiloja. Koska sopivia varastotiloja ei tällä hetkellä ole vapaana siten, että kummallekin yhdistykselle voisi antaa oman, esitetään varaston nro 062007 vuokraamista Otapokerille ja OtaKaLalle 1.11.2008 alkaen hintaan 0,80 euroa/m2/kk. Varastotilan koko on yhteensä 6,7 m2. Kummallekin yhdistykselle kirjoitetaan oma vuokrasopimus koskemaan puolta tilan koosta.
TKYH 23/2002 päätti määrittää neljä eri vuokranmaksuluokkaa, jotka määräytyvät tilan varustelutason ja käyttötarkoituksen mukaan.
Kerhotila ikkunalla 2,9 €/m2/kk
Kerhotila ilman ikkunaa 2,1 €/m2/kk
Muu kerhotila 1,4 €/m2/kk
Varastokomero 0,8 €/m2/kk
Päätös TKYH päätti vuokrata varastotilan nro 062007 1.11.2008 alkaen puoliksi yhdistyksille Otapokeri ja OtaKaLa hintaan 0,80 euroa/m2/kk.
12.2 Varastotilan nro 020401 vuokraaminen MVR-kerholle (Valkama)
Maa- ja vesirakentajat –kerho ry on hakenut TKY:ltä varastotilaa. Esitetään varaston 020401 vuokraamista MVR-kerholle 1.11.2008 alkaen hintaan 0,80 euroa/m2/kk. Varastotilan koko on 4,5 m2.
Päätös TKYH päätti vuokrata varastotilan nro 020401 1.11.2008 alkaen MVR-kerholle hintaan 0,80 euroa/m2/kk.
15. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei noussut esille.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.59.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Sebastian Knight Katariina Nyman
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 22/2008
Liite 5.2.1 Kyläsenaatin pöytäkirja 14/2008
Liite 5.2.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 15/2008
Liite 5.3 TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: TKY pyytää mahdollisuutta sovintoratkaisuun
Liite 5.4 TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: tarkennus omaisuuskeskusteluihin liittyvistä kysymyksistä
Liite 6.2 Kutsu Polyteekkarimuseon 50. vuosijuhlaan 4.11.
Liite 6.3 Kutsu Varsinaissuomalaisen osakunnan Turun Paloon 7.11.
Liite 6.4 Esitys pääsihteerin palkkatason tarkastamisesta
Liite 8.1 TKY:n ja TF:n välinen uudistettu sopimus TKY:n ruotsinkielisten asioiden hoitamisesta
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen (kokouksen sihteeri)
Teemu Halme, pääsihteeri
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.31.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Knightin ja Nymanin.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), johon oli lisätty kohdaksi 5.3: ”TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: TKY pyytää mahdollisuutta sovintoratkaisuun”, kohdaksi 5.4: ”TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: tarkennus omaisuuskeskusteluihin liittyvistä kysymyksistä” ja kohdaksi 6.4: ”Pääsihteerin palkkatason tarkistaminen toimikauden jatkamisen yhteydessä”.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 22/2008 14.10.2008 (liite 5.1)
5.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 14/2008 6.10.2008 (liite 5.2.1)
Kyläsenaatin pöytäkirja 15/2008 22.10.2008 (liite 5.2.2)
5.3 TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: TKY pyytää mahdollisuutta sovintoratkaisuun
5.4 TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: tarkennus omaisuuskeskusteluihin liittyvistä kysymyksistä
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Polyteekkarimuseon 50. vuosijuhlaan 4.11. (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Polyteekkarimuseon 50. vuosijuhlaan 4.11. Peltosen, Knightin ja Reimanin.
6.3 Kutsu Varsinaissuomalaisen osakunnan Turun Paloon 7.11. (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää Varsinaissuomalaisen osakunnan Turun Paloon 7.11. tervehdyksen.
6.4 Pääsihteerin palkkatason tarkistaminen toimikauden jatkamisen yhteydessä (liite 6.4)
Kokouksessaan 25/2008 TKYH päätti velvoittaa hallituksen puheenjohtajan tekemään ehdotuksen hallitukselle pääsihteerin palkkatason tarkastamisesta 29.10. mennessä konsultoituaan edustajiston jatkuvuustoimikunnan ja taloustoimikunnan puheenjohtajia. Hallituksen puheenjohtajan esitys on liitteenä 6.4.
Päätös TKYH päätti tarkistaa pääsihteerin palkkaa liitteen 6.4 mukaisesti.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 Edustajan valinta HOASin asumisen yhteistyöelimeen vuodeksi 2009 (Heikkinen)
Asumisen yhteistyöelin toimii linkkinä Hoasin, asukkaiden ja ylioppilaskuntien edustajien välillä. Yhteistyöelimessä käsitellään asukkaiden kannalta laajakantoisia asioita. Näihin kuuluvat mm. asukasasiat, valitusasiat ja suositukset Hoasin toiminnan kehittämisestä. Yhteistyöelimen antamat suositukset säätiön toiminnan kehittämisestä annetaan tiedoksi hallitukselle. Asumisen yhteistyöelimeen kuuluu HOASin hallituksen asukasjäsen, joka toimii samalla puheenjohtajana, kuusi asukasedustajaa, asuntojaoston puheenjohtaja, asuntojaoston jäsen, neljä ylioppilaskuntien edustajaa sekä toimiston edustajat. TKY:tä on pyydetty nimeämään yksi jäsen ja hänelle varajäsen yhteistyöelimeen vuodeksi 2009 15.11.2008 mennessä. Vuonna 2008 TKY:n edustaja yhteistyöelimessä on ollut Jani Jansson varajäsenenään Liisa Lähteenaho.
Päätös TKYH päätti nimetä HOASin asumisen yhteistyöelimeen vuodeksi 2009 Petri Heikkisen ja varalle kyläsihteeri Lotta Funckin.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 TKY:n ja TF:n välisen sopimuksen TKY:n ruotsinkielisten asioiden hoitamisesta uudistaminen (liite 8.1) (Sarvaranta)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa hallituksen jäsen Petri Heikkisen ja pääsihteeri Teemu Halmeen allekirjoittamaan liitteen 8.1 mukaisen uusitun TKY:n ja TF:n välisen sopimuksen TKY:n ruotsinkielisten jäsenasioiden hoitamisesta.
8.2 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (Sarvaranta)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimityksen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat.
Opetussuunnitelman laadintaprosessin läpikäymistä varten perustetaan opetussuunnitelmat -työryhmä, joka on perustettavista työryhmistä ensimmäinen. Työryhmän tehtävänä on ylläpitää ja uudistaa opetussuunnitelmaprosessia ja sen aikataulua sekä tehdä kuvaus opetussuunnitelman laadintaprosessista. TKY:lta on pyydetty työryhmään 1–2 opiskelijaedustajaa.
Päätös TKYH päätti nimittää opetussuunnitelmat -työryhmään opiskelijaedustajaksi TkK Ina Sandströmin.
12. Järjestöasiat
12.1 Varastotilan nro 062007 vuokraaminen yhdistyksille Otapokeri ja OtaKaLa (Valkama)
Otapokeri ja OtaKaLa ovat hakeneet TKY:ltä varastotiloja. Koska sopivia varastotiloja ei tällä hetkellä ole vapaana siten, että kummallekin yhdistykselle voisi antaa oman, esitetään varaston nro 062007 vuokraamista Otapokerille ja OtaKaLalle 1.11.2008 alkaen hintaan 0,80 euroa/m2/kk. Varastotilan koko on yhteensä 6,7 m2. Kummallekin yhdistykselle kirjoitetaan oma vuokrasopimus koskemaan puolta tilan koosta.
TKYH 23/2002 päätti määrittää neljä eri vuokranmaksuluokkaa, jotka määräytyvät tilan varustelutason ja käyttötarkoituksen mukaan.
Kerhotila ikkunalla 2,9 €/m2/kk
Kerhotila ilman ikkunaa 2,1 €/m2/kk
Muu kerhotila 1,4 €/m2/kk
Varastokomero 0,8 €/m2/kk
Päätös TKYH päätti vuokrata varastotilan nro 062007 1.11.2008 alkaen puoliksi yhdistyksille Otapokeri ja OtaKaLa hintaan 0,80 euroa/m2/kk.
12.2 Varastotilan nro 020401 vuokraaminen MVR-kerholle (Valkama)
Maa- ja vesirakentajat –kerho ry on hakenut TKY:ltä varastotilaa. Esitetään varaston 020401 vuokraamista MVR-kerholle 1.11.2008 alkaen hintaan 0,80 euroa/m2/kk. Varastotilan koko on 4,5 m2.
Päätös TKYH päätti vuokrata varastotilan nro 020401 1.11.2008 alkaen MVR-kerholle hintaan 0,80 euroa/m2/kk.
15. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei noussut esille.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.59.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Sebastian Knight Katariina Nyman
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 22/2008
Liite 5.2.1 Kyläsenaatin pöytäkirja 14/2008
Liite 5.2.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 15/2008
Liite 5.3 TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: TKY pyytää mahdollisuutta sovintoratkaisuun
Liite 5.4 TKY:n avoin kirje KY:n edustajistolle: tarkennus omaisuuskeskusteluihin liittyvistä kysymyksistä
Liite 6.2 Kutsu Polyteekkarimuseon 50. vuosijuhlaan 4.11.
Liite 6.3 Kutsu Varsinaissuomalaisen osakunnan Turun Paloon 7.11.
Liite 6.4 Esitys pääsihteerin palkkatason tarkastamisesta
Liite 8.1 TKY:n ja TF:n välinen uudistettu sopimus TKY:n ruotsinkielisten asioiden hoitamisesta