Hallituksen kokouksen 27/2009 pöytäkirja

Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Elina Kekki, jäsen
1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.41.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Keskisen ja Neuvosen.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), josta kohta 10.1: ”Kannanotto Nyyti ry:lle liittyen jäsenmaksuun ja vapaaehtoisiin avustuksiin” siirrettiin ilmoitusasioihin.
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.6    Marmon auton TKY:n arkiston luettelotunnus on N1
5.7    TKY:n lausunto Opiskelijoiden liikuntaliiton järjestöstrategiasta 2010–2015 (liite 5.7)
5.8    Kannanotto Nyyti ry:lle liittyen jäsenmaksuun ja vapaaehtoisiin avustuksiin (liite 5.8)
5.9    Dipoli on nyt velaton
6.    Hallintoasiat
6.2    Kutsu Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 30. vuosijuhlaan lauantaina 3.10.2009 (liite 6.2)
Päätös    TKYH päätti lähettää Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 30. vuosijuhlaan Heimosen ja Sjöbergin.
6.3    Kutsu Polyteknikkojen sukelluskerho Kuplan 30. vuosijuhlaan lauantaina 10.10.2009 (liite 6.3)
Päätös    TKYH päätti lähettää Polyteknikkojen sukelluskerho Kuplan 30. vuosijuhlaan Viherkarin.
6.4    Kutsu Teekkariyhdistys ry:n 49. vuosijuhlaan lauantaina 24.10.2009 (liite 6.4)
Päätös    TKYH päätti lähettää Teekkariyhdistys ry:n 49. vuosijuhlaan Hyppölän.
6.5    Polyteekkarimuseon museojohtajan, intendentin, museotoimikunnan ja jääräneuvoston toimenkuvat (liite 6.5)
Polyteekkarimuseon 50-vuotisjuhliin valmistunut remontti muutti museon luonnetta ja remontin jälkeen museota on aktiivisesti esitelty niin teekkareille kuin muullekin kansalle. Käytön muuttuneen luonteen vuoksi on museoon liittyvien toimihenkilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden roolia ja tehtävänkuvaa syytä selkeyttää (liite 6.4).
Päätös    TKYH päätti palauttaa asian valmisteluun.
6.6    TKY:n valokuvien käyttöoikeudet
TKY:n valokuvien käyttöoikeuksia on vuosien varrella myönnetty vaihtelevasti ja ajoittain jopa sattumanvaraisesti. Valokuvien käyttöoikeudet ovat ajoittain aiheuttaneet epäselvyyksiä ja on todennäköistä, ettei TKY:lla ole varmaa tietoa kaikista voimassaolevista käyttöoikeuksista.
Sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönoton, tulevan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja käytännön selkeyttämisen vuoksi on valokuvien satunnaiset käyttöoikeudet syytä peruuttaa kattavasti.
Uusien käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa TKY:n arkistonhoitajan.
Päätös    TKYH päätti peruuttaa kaikki olemassa olevat TKY:n valokuvien käyttöoikeudet. Uusien käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa TKY:n arkistonhoitaja.
8.    Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1    Projektiraha-anomus haloped-imagon kohotuskampanjaan (Keskinen)
Halopedien rooli tulee ensi vuonna olemaan entistä tärkeämpi ja on tärkeää saada paljon innokkaita opiskelijoita hakemaan halopediksi. Haloped-vastaavat ovat ideoineet syksyksi haloped-imagon kohotuskampanjan, jonka merkittävänä osana on halopediksi lähtemiseen kannustavat t-paidat. Kaikille halukkaille on tilattu haloped-paidat ja ne julkistetaan kampusriehassa 22.9. Haloped-paitojen kustannusarvion on 1500 euroa, projektirahaa haetaan puoleen summasta.
Päätös    TKYH päätti myöntää 750 euroa projektirahaa haloped-imagon kohotuskampanjaan.
8.2.    Vuoden opettaja -työryhmän nimittäminen (Keskinen)
TKY jakaa vuosittain Vuoden opettaja -palkinnon valitsemalleen opettajalle. Perinne on ollut käytössä vuodesta 1980 asti. Palkinnon tarkoituksena on lisätä opetuksen arvostusta ja siten opetuksen laatua Teknillisessä korkeakoulussa. Palkinto luovutetaan TKY:n päättäjäisissä. Vuoden opettajaa saa ehdottaa kuka tahansa opiskelija, kaveriporukka, kilta jne. Työryhmä käsittelee ehdotukset ja ehdottaa mielestään parasta ehdokasta. Valintaryhmässä toimisivat tiedekuntakohtaiset halopedvastaavat, hallitusvastaava sekä koulutuspoliittinen sihteeri.
Päätös    TKYH päätti nimittää Vuoden opettaja -työryhmään hallitusvastaava Anna Keskisen, tiedekuntakohtaiset halopedvastaavat Janne Peltolan, Ville Valtavirran, Minna Väkevän  ja Markus Yläsen sekä koulutuspoliittinen sihteeri Jaska Viherkari.
8.3.    Opiskelija-edustaja perusopetuksen neuvottelukuntaan (Keskinen)
Rehtori on asettanut lukuvuodeksi 2009 - 2010 perusopetuksen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata koko korkeakoulun kandidaattiopiskelijoita laajasti koskettavan perusopetuksen eli ennen kaikkea matematiikan, fysiikan, kemian, tietotekniikan ja tuotantotalouden perusopetuksen laatua, sisältöä ja toteuttamista sekä edistää opetusta hyödyntävien tutkinto-ohjelmien ja opetusta antavien yksiköiden välistä vuorovaikutusta niin, että sekä opiskelijapalaute että perusopetuksen pohjalta opetuksensa toteuttavien tutkinto-ohjelmien tarpeet tulevat opetuksessa riittävästi huomioon otetuiksi. TKY:ta on pyydetty nimeämään opiskelija-edustaja neuvottelukuntaan.
Päätös    TKYH päätti nimetä Anna Keskisen opiskelija-edustajaksi perusopetuksen neuvottelukuntaan.
13.    Viestintäasiat
13.1. Aino-lehden linjapaperi (Hyppölä, liite 13.1)
Aino-lehden toimitusneuvostolta tullut linjapaperi hyväksytetään vielä lehden kustantajilla, eli TKY-KY-TOKYO -konsortiolla. Linjapaperia ovat alustaneet ylioppilaskuntien tiedottajat, lehden päätoimittaja sekä toimitusneuvosto. Toimitusneuvosto on hyväksynyt linjapaperin sen nykyisessä muodossaan.
Päätös    TKYH hyväksyi osaltaan liitteen 13.1 mukaisen Aino-lehden linjapaperin.
15.    Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.45.
Markus Heimonen    Teemu Halme
Puheenjohtaja    Sihteeri
Anna Keskinen    Lauri Neuvonen
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4    Esityslista
Liite 5.7    TKY:n lausunto Opiskelijoiden liikuntaliiton järjestöstrategiasta 2010–2015
Liite 5.8    Kannanotto Nyyti ry:lle liittyen jäsenmaksuun ja vapaaehtoisiin avustuksiin
Liite 6.2    Kutsu Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 30. vuosijuhlaan
Liite 6.3    Kutsu Polyteknikkojen sukelluskerho Kuplan 30. vuosijuhlaan
Liite 6.4    Kutsu Teekkariyhdistys ry:n 49. vuosijuhlaan
Liite 6.5    Polyteekkarimuseon museojohtajan, intendentin, museotoimikunnan ja jääräneuvoston toimenkuvat
Liite 13.1    Aino-lehden linjapaperi