Hallituksen kokouksen 29/2009 pöytäkirja

Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Henri Lönn, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Elina Kekki, jäsen
1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.42.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Keskisen ja Sjöbergin.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
7.    Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1     Edustajiston 4/2008 hyväksymän maakaupan toteuttaminen (Halme, liitteet 7.1.1–7.1.5)
TKY:n sääntöjen mukaan (§ 13, 1 mom/23) edustajisto päättää taloustoimikunnan ja hallituksen esityksestä samaisten sääntöjen 36 §:ssä mainituista taloudellisesti merkittävistä asioista samaisessa pykälässä mainittujen ehtojen mukaisesti. § 36 määrittelee taloudellisesti merkittäviksi päätöksiksi mm. kiinteistöjen ostamisen, myymisen ja kiinnittämisen. Hallituksen ja taloustoimikunnan on käsiteltävä merkittävää taloudellista päätöstä koskevat esitykset ennen edustajiston päätöskäsittelyä. Edustajisto päätti kokouksessaan 4/2008 seuraavaa:
1) myydä omistamansa osuuden Luolamiehentien ja Otarannan kulmassa olevasta maa-alueesta liitekartan mukaisesti Espoon kaupungille vähintään samaan neliöhintaan ja vähintään yhtä edullisin ehdoin kuin kaupunki ostaa maata muilta alueen maanomistajilta mainittua tarkoitusta varten,
2) myydä omistamansa osuuden Luolamiehentien ja Otarannan kulmassa olevasta maa-alueesta sekä osuuden Otarannassa rannassa sijaitsevasta vesijättömaasta liitekartan mukaisesti rantahotellin tonttia hallinnoivalle kiinteistöyhtiölle sellaiseen hintaan ja sellaisin ehdoin, jotka ovat vähintään sellaiset kuin kohdan 1) maa-alueen myynnissä,
3) valtuuttaa hallituksen tekemään lopullisen kaupan sekä allekirjoittamaan kauppakirjan kohdan 1) osalta suoraan ja kohdan 2) osalta kuultuaan taloustoimikunnan kannan tarjottuun hintaan ja ehtoihin.
4) hyväksyä autopaikkoja (33) koskevan rasitesopimuksen siirron myynnin kohteena olevalta maa-alueelta TKY:n omistamalle tontille Otahallin toisella puolella (liitekartta) ja valtuuttaa hallituksen sopimaan asiasta ja allekirjoittamaan sopimuksen.
Kiinteistöpäällikkö Markkanen on valmistellut maakauppojen toteuttamista ja neuvotellut kaupungin ja Kiinteistö Oy Otapuiston kanssa kohdassa (4) mainitun rasitesopimuksen muuttamisesta ja rasitteen pienentämisestä. Kauppa kaupungin kanssa toteutettiin vuonna 2008, jolloin hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri allekirjoittivat Espoon kaupungin kanssa kauppakirjan hallituksen kokouksessaan 18/2008 tekemän valtuutuksen mukaisesti.
SOK:n hallitus teki 17.9.2009 päätöksen investoida maa-alueeseen (liite 7.1.1), jonka TKY:n edustajisto on päättänyt myydä (TKYE päätöksen kohta 2). Varsinaisena ostajana tulee olemaan Kiinteistö Oy Otapuisto. SOK/Koy Otapuisto on lähettänyt kauppakirjaluonnoksen (liite 7.1.2). Tontin myynnistä saatava hinta vastaa Espoon kaupungilta saatua hintaa. Liitteinä 7.1.3–7.1.5 on esitetty tonttia koskeva kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus ja rasitustodistus.
Päätös    TKYH päätti valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan Markus Heimosen ja pääsihteeri Teemu Halmeen allekirjoittamaan Kiinteistö Oy Otapuiston kanssa liitteen 7.1.2 mukaisen kauppakirjan, kauppakirjan liitteen mukaisesta tontista.
15.    Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.43.
Markus Heimonen    Teemu Halme
Puheenjohtaja    Sihteeri
Anna Keskinen    Mikko Sjöberg
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4    Esityslista
Liite 7.1.1    SOK:n ilmoitus investointipäätöksestä 17.9.2009
Liite 7.1.2    Kauppakirjaluonnos 12.5.2009
Liite 7.1.3    Kiinteistörekisterin tietoja 8.9.2009
Liite 7.1.4    Lainhuutotodistus 8.9.2009
Liite 7.1.5    Rasitetodistus 8.9.2009