Hallituksen kokouksen 29/2007 pöytäkirja
18.03.2008
Läsnä:
Antti Savolainen (puheenjohtaja)
Leeni Knight, jäsen (varapuheenjohtaja)
Satu Alikoski, jäsen
Tuomas Kontro, jäsen
Ilona Mäkinen, jäsen
Henri Seppä, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Tuukka Eloranta, jäsen
Jani Jansson, jäsen
Christian Peltonen, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Alikosken ja Sepän.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) lisättynä kohdilla 6.4 ja 6.5.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.3 Koulutuspoliittisen jaoston pöytäkirjat
Koulutuspoliittisen jaoston pöytäkirja 13/2007 16.10.2007 (liite 5.3.1)
Koulutuspoliittisen jaoston pöytäkirja 14/2007 30.11.2007 (liite 5.3.2)
5.4 SYLH päätösluettelo 43-48, 50/2007 (liite 5.4.1-5.4.7)
6. Hallintoasiat
6.2 TKY:n logon käyttäminen teekkarijaoston 2007 hupparissa
TKY:n hallituksen teekkarijaosto on perinteisesti teetättänyt itselleen muistotekstiilin. Tänä vuonna teetetään huppari, jonka somistuksena jaosto haluaisi käyttää TKY:n logoa.
Päätös TKYH päätti myöntää vuoden 2007 teekkarijaostolle luvan käyttää TKY:n logoa hupparissaan.
6.3 SYL:n liittokokoukseen osallistuvien sihteerien työajan korvaaminen (Halme)
SYL:n liittokokoukseen osallistuminen vaatii työntekijöiltä suuren ponnistuksen, jota on hankala hoitaa normaalien työaikojen puitteissa. Tästä syystä on ollut perusteltua sopia erikseen korvauksesta kokoukseen liittyvistä vaativammista toimenpiteistä.
Päätös TKYH päätti korvata TKY:n SYL:n liittokokoukseen osallistuneille edunvalvontasihteereille liittokokouksen ja pre-SYL-tapahtuman ja näiden valmistelun maksamalla kullekin osallistuneelle kertakaikkisena korvauksena työntekijän voimassaolevan tuntipalkan mukaan enintään 50 tunnin palkan, sekä kotimaan puolipäivärahan liittokokouspäiviltä.
6.4 TKY:n strategia (pöydältä, liite 6.4)
Edustajiston nimittämä strategiatoimikunta on valmistellut TKY:n uutta strategiaa, joka olisi tarkoitus hyväksyä vuoden viimeisessä edustajiston kokouksessa.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että edustajisto merkitsee tiedoksi kokouksessa käytävän keskustelun, ja strategiatyötä jatketaan 2008.
6.5 Edustajiston työjärjestyksen muuttaminen (pöydältä, liite 6.5)
Sääntötoimikunta on valmistellut joukon muutoksia edustajiston työjärjestykseen. Suurin osa muutoksista on tehty työjärjestyksen ja TKY:n muun säännöstön selkeyttämiseksi. Muutosesitysten joukossa on kuitenkin myös muutama arvovalinta. Muutosesityksenä on, että
-edustajiston pöytäkirjat olisivat oletusarvoisesti julkisia;
-sääntövaliokunnan aseman määriteltäisiin ja sille annettaisiin päätösvaltaa yhdistysten sääntömuutosten hyväksymisen suhteen, paitsi yhdistysten tarkoituksen muuttuessa.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle edustajiston työjärjestyksen muuttamista liitteen 6.5 mukaisesti
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Esitys edustajistolle TKK:n hallitukseen, neuvottelukuntaan ja koulutusneuvostoihin valittavista halopedeistä (liite 8.1)
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta on hakenut kyseisiä opiskelijaedustajia koulutusneuvostoihin kaudelle 1.1. - 31.12.2008. Haku aika oli 5.11.- 26.11.2007 (klo 16.00 asti).
TKK:n hallintojohtosääntö sanoo hallituksesta seuraavaa:
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta valitsee hallitukseen opiskelijoiden keskuudesta kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Professorijäsenet, muuta henkilökuntaa ja neuvottelukuntaa edustavat jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi ja opiskelijoita edustavat jäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi.
TKK:n hallintojohtosääntö sanoo neuvottelukunnasta seuraavaa:
Yliopiston, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon välistä yhteistyötä varten yliopistolla on neuvottelukunta, jonka jäsenet yliopiston hallitus kutsuu. Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita yliopistoa koskevista periaatteellisesti tärkeistä asioista.
TKK:n hallintojohtosääntö sanoo koulutusneuvostoista seuraavaa:
”Tiedekunnalla on yksi koulutusneuvosto koulutusalueensa kandidaattiohjelmia varten sekä yhtä tai useampaa ylempää tutkinto-ohjelmaa varten oma koulutusneuvosto. Kuitenkin arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinto-ohjelmia varten on yksi yhteinen koulutusneuvosto. Tiedekuntaneuvosto päättää koulutusneuvostojen perustamisesta. Rehtori antaa erillisen päätöksen tiedekuntarajat ylittävän tutkinto-ohjelman hallinnoinnista.
Tiedekuntaneuvosto nimeää kolmen kalenterivuoden toimikaudeksi kuhunkin koulutusneuvostoon vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joista vähintään neljä nimetään tutkinto-ohjelman opettajien ja kolme tutkinto-ohjelman opiskelijoiden joukosta. Vähintään kahden jäsenen on oltava professoreita. Kullekin jäsenelle nimetään varajäsen. Kandidaattiohjelman koulutusneuvoston puheenjohtajaksi nimetään varadekaani. Tutkinto-ohjelman koulutusneuvoston puheenjohtajaksi nimetään yksi professorijäsenistä. Neuvostot valitsevat varapuheenjohtajansa professorijäsenistään.”
TKK:n hallitus päättää perustettavat koulutusneuvostot kokouksessaan 10.12.2007. Esitys edustajistolle valittavista hallinnon opiskelijaedustajista päätetään hallituksen kokouksessa 13.12.2007, joten esitys jaetaan edustajistolle vasta kokouksessa. Pohjaesitys tehdään monipuolisen tutkinto-ohjelmakohtaisen edustavuuden ja henkilöiden tehtävässä toimimisen valmiuksia arvioiden. Valmiuksien suhteen on arvioitu henkilöiden innostusta, kiinnostusta, sitoutuneisuutta ja mahdollista aiempaa kokemusta, joka tukee hallinnon opiskelijaedustajana toimimista. Jatkuvuuden turvaamiseksi mukaan on pyritty ottamaan sekä nuorempia että kokeneempia hallinnon opiskelijaedustajia.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle opiskelijaedustajien nimeämistä TKK:n hallitukseen, neuvottelukuntaan ja koulutusneuvostoihin liitteen 8.1 mukaisesti.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.04.
Antti Savolainen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Satu Alikoski Henri Seppä
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.3.1 Koulutuspoliittisen jaoston pöytäkirja 13/2007 16.10.2007
Liite 5.3.2 Koulutuspoliittisen jaoston pöytäkirja 14/2007 30.11.2007
Liite 5.4.1 SYLH päätösluettelo 43
Liite 5.4.2 SYLH päätösluettelo 44
Liite 5.4.3 SYLH päätösluettelo 45
Liite 5.4.4 SYLH päätösluettelo 46
Liite 5.4.5 SYLH päätösluettelo 47
Liite 5.4.6 SYLH päätösluettelo 48
Liite 5.4.7 SYLH päätösluettelo 50
Liite 6.4 TKY:n strategialuonnos
Liite 6.5 Edustajiston työjärjestys
Liite 8.1 Esitys TKK:n hallitukseen, neuvottelukuntaan ja koulutusneuvostoihin valittavista halopedeistä
Antti Savolainen (puheenjohtaja)
Leeni Knight, jäsen (varapuheenjohtaja)
Satu Alikoski, jäsen
Tuomas Kontro, jäsen
Ilona Mäkinen, jäsen
Henri Seppä, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Tuukka Eloranta, jäsen
Jani Jansson, jäsen
Christian Peltonen, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Alikosken ja Sepän.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) lisättynä kohdilla 6.4 ja 6.5.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.3 Koulutuspoliittisen jaoston pöytäkirjat
Koulutuspoliittisen jaoston pöytäkirja 13/2007 16.10.2007 (liite 5.3.1)
Koulutuspoliittisen jaoston pöytäkirja 14/2007 30.11.2007 (liite 5.3.2)
5.4 SYLH päätösluettelo 43-48, 50/2007 (liite 5.4.1-5.4.7)
6. Hallintoasiat
6.2 TKY:n logon käyttäminen teekkarijaoston 2007 hupparissa
TKY:n hallituksen teekkarijaosto on perinteisesti teetättänyt itselleen muistotekstiilin. Tänä vuonna teetetään huppari, jonka somistuksena jaosto haluaisi käyttää TKY:n logoa.
Päätös TKYH päätti myöntää vuoden 2007 teekkarijaostolle luvan käyttää TKY:n logoa hupparissaan.
6.3 SYL:n liittokokoukseen osallistuvien sihteerien työajan korvaaminen (Halme)
SYL:n liittokokoukseen osallistuminen vaatii työntekijöiltä suuren ponnistuksen, jota on hankala hoitaa normaalien työaikojen puitteissa. Tästä syystä on ollut perusteltua sopia erikseen korvauksesta kokoukseen liittyvistä vaativammista toimenpiteistä.
Päätös TKYH päätti korvata TKY:n SYL:n liittokokoukseen osallistuneille edunvalvontasihteereille liittokokouksen ja pre-SYL-tapahtuman ja näiden valmistelun maksamalla kullekin osallistuneelle kertakaikkisena korvauksena työntekijän voimassaolevan tuntipalkan mukaan enintään 50 tunnin palkan, sekä kotimaan puolipäivärahan liittokokouspäiviltä.
6.4 TKY:n strategia (pöydältä, liite 6.4)
Edustajiston nimittämä strategiatoimikunta on valmistellut TKY:n uutta strategiaa, joka olisi tarkoitus hyväksyä vuoden viimeisessä edustajiston kokouksessa.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että edustajisto merkitsee tiedoksi kokouksessa käytävän keskustelun, ja strategiatyötä jatketaan 2008.
6.5 Edustajiston työjärjestyksen muuttaminen (pöydältä, liite 6.5)
Sääntötoimikunta on valmistellut joukon muutoksia edustajiston työjärjestykseen. Suurin osa muutoksista on tehty työjärjestyksen ja TKY:n muun säännöstön selkeyttämiseksi. Muutosesitysten joukossa on kuitenkin myös muutama arvovalinta. Muutosesityksenä on, että
-edustajiston pöytäkirjat olisivat oletusarvoisesti julkisia;
-sääntövaliokunnan aseman määriteltäisiin ja sille annettaisiin päätösvaltaa yhdistysten sääntömuutosten hyväksymisen suhteen, paitsi yhdistysten tarkoituksen muuttuessa.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle edustajiston työjärjestyksen muuttamista liitteen 6.5 mukaisesti
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Esitys edustajistolle TKK:n hallitukseen, neuvottelukuntaan ja koulutusneuvostoihin valittavista halopedeistä (liite 8.1)
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta on hakenut kyseisiä opiskelijaedustajia koulutusneuvostoihin kaudelle 1.1. - 31.12.2008. Haku aika oli 5.11.- 26.11.2007 (klo 16.00 asti).
TKK:n hallintojohtosääntö sanoo hallituksesta seuraavaa:
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta valitsee hallitukseen opiskelijoiden keskuudesta kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Professorijäsenet, muuta henkilökuntaa ja neuvottelukuntaa edustavat jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi ja opiskelijoita edustavat jäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi.
TKK:n hallintojohtosääntö sanoo neuvottelukunnasta seuraavaa:
Yliopiston, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon välistä yhteistyötä varten yliopistolla on neuvottelukunta, jonka jäsenet yliopiston hallitus kutsuu. Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita yliopistoa koskevista periaatteellisesti tärkeistä asioista.
TKK:n hallintojohtosääntö sanoo koulutusneuvostoista seuraavaa:
”Tiedekunnalla on yksi koulutusneuvosto koulutusalueensa kandidaattiohjelmia varten sekä yhtä tai useampaa ylempää tutkinto-ohjelmaa varten oma koulutusneuvosto. Kuitenkin arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinto-ohjelmia varten on yksi yhteinen koulutusneuvosto. Tiedekuntaneuvosto päättää koulutusneuvostojen perustamisesta. Rehtori antaa erillisen päätöksen tiedekuntarajat ylittävän tutkinto-ohjelman hallinnoinnista.
Tiedekuntaneuvosto nimeää kolmen kalenterivuoden toimikaudeksi kuhunkin koulutusneuvostoon vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joista vähintään neljä nimetään tutkinto-ohjelman opettajien ja kolme tutkinto-ohjelman opiskelijoiden joukosta. Vähintään kahden jäsenen on oltava professoreita. Kullekin jäsenelle nimetään varajäsen. Kandidaattiohjelman koulutusneuvoston puheenjohtajaksi nimetään varadekaani. Tutkinto-ohjelman koulutusneuvoston puheenjohtajaksi nimetään yksi professorijäsenistä. Neuvostot valitsevat varapuheenjohtajansa professorijäsenistään.”
TKK:n hallitus päättää perustettavat koulutusneuvostot kokouksessaan 10.12.2007. Esitys edustajistolle valittavista hallinnon opiskelijaedustajista päätetään hallituksen kokouksessa 13.12.2007, joten esitys jaetaan edustajistolle vasta kokouksessa. Pohjaesitys tehdään monipuolisen tutkinto-ohjelmakohtaisen edustavuuden ja henkilöiden tehtävässä toimimisen valmiuksia arvioiden. Valmiuksien suhteen on arvioitu henkilöiden innostusta, kiinnostusta, sitoutuneisuutta ja mahdollista aiempaa kokemusta, joka tukee hallinnon opiskelijaedustajana toimimista. Jatkuvuuden turvaamiseksi mukaan on pyritty ottamaan sekä nuorempia että kokeneempia hallinnon opiskelijaedustajia.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle opiskelijaedustajien nimeämistä TKK:n hallitukseen, neuvottelukuntaan ja koulutusneuvostoihin liitteen 8.1 mukaisesti.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.04.
Antti Savolainen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Satu Alikoski Henri Seppä
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.3.1 Koulutuspoliittisen jaoston pöytäkirja 13/2007 16.10.2007
Liite 5.3.2 Koulutuspoliittisen jaoston pöytäkirja 14/2007 30.11.2007
Liite 5.4.1 SYLH päätösluettelo 43
Liite 5.4.2 SYLH päätösluettelo 44
Liite 5.4.3 SYLH päätösluettelo 45
Liite 5.4.4 SYLH päätösluettelo 46
Liite 5.4.5 SYLH päätösluettelo 47
Liite 5.4.6 SYLH päätösluettelo 48
Liite 5.4.7 SYLH päätösluettelo 50
Liite 6.4 TKY:n strategialuonnos
Liite 6.5 Edustajiston työjärjestys
Liite 8.1 Esitys TKK:n hallitukseen, neuvottelukuntaan ja koulutusneuvostoihin valittavista halopedeistä