Hallituksen kokouksen 30/2009 pöytäkirja
23.09.2009
Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Henri Lönn, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.33.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Keskisen ja Hyppölän.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 11/2009 6.4.2009 (liite 5.1)
5.6 Matkaraportti: TKYH Sveitsissä 27.–31.5.2009 (liite 5.6)
6. Hallintoasiat
6.2 Polyteekkarimuseon museojohtajan, intendentin, museotoimikunnan ja jääräneuvoston toimenkuvat (liite 6.2)
Polyteekkarimuseon 50-vuotisjuhliin valmistunut remontti muutti museon luonnetta ja remontin jälkeen museota on aktiivisesti esitelty niin teekkareille kuin muullekin kansalle. Käytön muuttuneen luonteen vuoksi on museoon liittyvien toimihenkilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden roolia ja tehtävänkuvaa syytä selkeyttää (liite 6.2).
Päätös TKYH päätti hyväksyä liitteen 6.2 mukaiset Polyteekkarimuseon museojohtajan, intendentin, museotoimikunnan ja jääräneuvoston toimenkuvat. Lisäksi TKYH päätti nimittää museojohtajaksi TKY:n arkistonhoitaja Tiina Metson.
6.3 Kutsu Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 44. vuosijuhlaan 24.10.2009 (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 44. vuosijuhlaan Markus Heimosen, Satu Alikosken, Mikko Ikolan, Elina Kekin, Anna Keskisen, Henri Lönnin ja Lauri Neuvosen.
6.4 Kutsu Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan 40. vuosijuhlaan 10.10.2009 (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan 40. vuosijuhlaan Mikko Ikolan ja Anna Keskisen.
6.5 Kutsu Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan 59. vuosijuhlaan 23.10.2009 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan 59. vuosijuhlaan Markus Heimosen ja Mikko Ikolan.
6.6 Kutsu Taide ja kulttuurijuhlaan Kiinan 60-vuotispäivän kunniaksi 26.9.2009 (liite 6.6)
Päätös TKYH päätti valtuuttaa Mikko Sjöbergin valitsemaan lähtijät Taide ja kulttuurijuhlaan Kiinan 60-vuotispäivän kunniaksi.
6.7 Kutsu Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 40. vuosijuhlaan 17.10.2009 (liite 6.7)
Päätös TKYH päätti lähettää Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 40. vuosijuhlaan Markus Heimosen, Teemu Halmeen, Mikko Hyppölän, Mikko Ikolan, Elina Kekin, Henri Lönnin, Lauri Neuvosen, Mikko Sjöbergin ja Jussi Valtosen.
6.8 Student Unions of Nordic Technical Universities (SUNTU) -tapaaminen Kööpenhaminassa 23.–25.10.2009
Päätös TKYH päätti lähettää Student Unions of Nordic Technical Universities -tapaamiseen Mikko Sjöbergin ja Jussi Valtosen.
6.9 TKY:n nimikkorahastojen säännöt (Halme, liitteet 6.9.1–6.9.2)
Ylioppilaskuntien yhdistymistä silmällä pitäen asianajotoimisto Krogerus selvitti, onko TKY:n rahastojen säännöissä tarvetta muutoksille tai tarkennuksille. Krogerus esitti lausunnossaan (liite 6.9.1) tiettyjen teknisten muutosten lisäämistä sääntöihin rahastojen oikeudellisen aseman turvaamiseksi sekä rahastojen tarkoituspykälien teknistä muuttamista, niin että esim. oppialaterminologia olisi selkeämmin ja ajattomammin määritelty. Krogerus selvitty myös, onko joiden rahastojen tuotosta mahdollista jakaa apurahoja koko yhdistyneen ylioppilaskunnan jäsenistölle. Yhdistyneen ylioppilaskunnan kannalta on myös hyvä, että edustajisto hyväksyy sellaisenaan kaikkien rahastojen säännöt, jotta saadaan yhteen dokumenttiin selkeillä hyväksymispäivillä rahastojen säännöt. Pääsihteeri on valmistellut liitteen 6.9.2 mukaiset muutosesitykset.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle, että se muuttaisi liitteessä 6.9.2 lueteltujen rahastojen sääntöjä liitteen mukaisesti.
6.10 Ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin erillistalousarvio (Halme, liite 10)
TKYE hyväksyi kokouksessaan 8/2007 käytettäväksi ylioppilaskuntien yhdistymisestä koituviin kuluihin 35 000 euroa. Tämän lisäksi TKYE hyväksyi kokouksessaan 7/2008 erillistalousarviona käytettäväksi 145 000 euroa. Yhteensä edustajisto on antanut varoja käytettäväksi yhdistymisprojektiin siis 180 000 euroa. Pääsihteeri on valmistellut liitteen 6.10.1 mukaisen toteumaraportin kuluista ja arvion (liite 6.10.2) siitä, millaisilla valtuuksilla kuluvan vuoden kulut pystyttäisiin kattamaan. Edustajiston hyväksymä erillistalousarvio on varojen käytössä jaettu TKY:n omiin kuluihin ja yhdistyvien ylioppilaskuntien yhteisiin eli AYY:n kuluihin. TKY:n omalla yhdistymisedunvalvonnalla on tarvetta lisärahoitukselle kuluvana vuonna. Lisäksi AYY:lle on syytä mahdollistaa kohtuullinen varojen käyttö toiminnan käynnistämiseksi.
Päätös TKYH päätti esittää edustajistolle liitteen 6.10.2 mukaisen erillistalousarvion hyväksymistä ylioppilaskuntien yhdistymisprojektista.
9. Kansainväliset asiat
9.1 KV-sihteerin työsuhteen täysipäiväistäminen (Halme)
Kansainvälisten asioiden sihteeri Johanna Ursin valmistui valtiotieteiden maisteriksi 16.9.2009 ja on valmistumisensa jälkeen ilmaissut olevansa kiinnostunut toimimaan KV-sihteerin tehtävässä täysipäiväisenä vuoden 2009 loppuun saakka.
Päätös TKYH päätti hyväksyä VTM Johanna Ursinin työsuhteen muuttumisen täysipäiväiseksi, 37,5 h / vko, 1.10.2009 alkaen. Työsuhteen muut ehdot säilyvät nykyisellään ja palkka muuttuu tehtyihin työtuntimääriin suhteutettuna hallinto-ohjeen mukaisesti.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.36.
Markus Heimonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Mikko Hyppölä Anna Keskinen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 11/2009
Liite 5.6 Matkaraportti: TKYH Sveitsissä 27.–31.5.2009
Liite 6.2 Polyteekkarimuseon museojohtajan, intendentin, museotoimikunnan ja jääräneuvoston toimenkuvat
Liite 6.3 Kutsu Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 44. vuosijuhlaan
Liite 6.4 Kutsu Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan 40. vuosijuhlaan
Liite 6.5 Kutsu Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan 59. vuosijuhlaan
Liite 6.6 Kutsu Taide ja kulttuurijuhlaan Kiinan 60-vuotispäivän kunniaksi
Liite 6.7 Kutsu Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 40. vuosijuhlaan
Liite 6.9.1 Krogeruksen lausunto yhdistymisen vaikutuksista TKY:n rahastoihin
Liite 6.9.2 Esitys TKY:n nimikkorahastojen sääntömuutoksista
Liite 6.10.1 Toteumaraportti ylioppilaskuntien yhdistymisprojektiin käytetyistä varoista
Liite 6.10.2 Ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin erillistalousarvio