Hallituksen kokouksen 32/2009 pöytäkirja
01.10.2009
Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Elina Kekki, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.29.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ikolan ja Keskisen
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 30.9. järjestetyt Lakinlaskiaiset olivat loppuunmyyty
5.2 Mahtavaa Ihanaa Räjähtää
6. Hallintoasiat
6.2 Projektisihteerin palkkaaminen (Halme, liite 6.2)
TOKYO on päättänyt antaa koordinaattori Sarianne Karikon työpanoksen AYY:n hyväksi tehtävään työskentelyyn kokopainoisesti. Karikko työskentelee AYY:n johtoryhmän kanssa asiantuntijana, erityisesti Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoihin liittyvissä asioissa.
Karikon siirtyminen työskentelemään täyspäiväisesti AYY:n hyväksi on merkittävä panos TOKYO:lta ja TOKYO:n toiminnan turvaamiseksi ja TOKYO ry:n toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan henkilö työskentelemään ui TOKYO:n toimistolla. Ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin puheenjohtaja-, pääsihteeri- ja koordinaattoritapaamisessa todettiin yksimielisesti, että on erittäin arvokasta, että TOKYO näin tukee yhdistymisprojektia merkittävällä henkilötyöpanoksella. Lisäksi todettiin, että TOKYO:n tilannetta autetaan mieluusti.
TOKYO:n edustajat ovat arvioineet, että Karikon siirtyminen yhdistymisprojektiin tuo n. 15 viikkotyötunnin vajeen TOKYO:n toimintaan. TOKYO:n hallitus on kokouksessaan 15/2009 pyytänyt TKY:aa palkkaamaan Jyri Äärilän, entisen TOKYO:n hallituksen puheenjohtajan, projektisihteeriksi avustamaan TOKYO:n ja TOKYO ry:n toimintaa (liite 6.2). Palkkaaminen ilman avointa hakua on tässä tilanteessa perusteltua hallinto-ohjeen luvun 4.5.2 kohtien 1 ja 3 perusteella.
Päätös TKYH päätti palkata Jyri Äärilän projektisihteeriksi kaudelle 1.10.–31.12.2009. Työaika on 15 tuntia viikossa ja palkka n. 720 euroa kuussa. Lisäksi TKYH päätti valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan projektisihteerin kanssa työsuhteen muista ehdoista hallinto-ohjeen antamien suuntaviivojen puitteissa.
6.3 AYY:n edustajiston puheenjohtajiston palkkiot (Halme)
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 3/2009 päättänyt lähestyä yhdistyviä ylioppilaskuntia pyynnöllä maksaa edustajiston puheenjohtajistolle kuukausittaista palkkiota. TKY:n edustajisto hyväksyi kokouksessaan 7/2009 erillistalousarvion ylioppilaskuntien yhdistymisprojektiin. Tämän erillistalousarvion puitteissa on mahdollista maksaa AYY:n edustajiston pyytämä palkkio sen puheenjohtajistolle.
Päätös TKYH päätti maksaa ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin kuluista palkkiota luottamustoimesta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja Joonas Turuselle 650 euroa kuussa, ensimmäinen varapuheenjohtaja Otto Hilskalle 325 euroa kuussa ja toinen varapuheenjohtaja Janne Peltolalle 325 euroa kuussa. Palkkio maksetaan aikavälillä 1.10.–31.12.2009. Ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin pääsihteerin ja puheenjohtajien tapaamisissa sovitun käytännön mukaisesti yhdistymiseen liittyvät yhteiset kulut maksetaan TKY:n talouden kautta omana TKY:n taseeseen kirjautuvana erillisprojektina.
6.4 AYY:n johtoryhmän jäsenten palkkiot (Halme)
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsi kokouksessaan 3/2009 ylioppilaskunnalle johtoryhmän (hallitus). Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on samaisessa kokouksessaan päättänyt lähestyä yhdistyviä ylioppilaskuntia pyynnöllä maksaa johtoryhmän jäsenille kuukausittaista palkkiota. TKY:n edustajisto hyväksyi kokouksessaan 7/2009 erillistalousarvion ylioppilaskuntien yhdistymisprojektiin. Tämän erillistalousarvion puitteissa on mahdollista maksaa AYY:n edustajiston pyytämä palkkio sen puheenjohtajistolle.
Johtoryhmässä on neljä jäsentä, Henri Lönn (pj), Petri Cozma, Nina Källström, Nina Vilja. Puheenjohtaja Lönn on ilmoittanut pääsihteeri Halmeelle, että Lönn ja Cozma eivät tule nostamaan erillistä palkkiota toimimisesta AYY:n johtoryhmässä, koska saavat jo palkkiota toimimisestaan TKY:n ja KY:n hallituksen jäsenenä.
Päätös TKYH päätti maksaa ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin kuluista palkkiota luottamustoimesta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan johtoryhmän jäsenen Nina Källströmille ja Nina Viljalle kummallekin 650 euroa kuussa. Palkkio maksetaan aikavälillä 1.10.–31.12.2009. Ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin pääsihteerin ja puheenjohtajien tapaamisissa sovitun käytännön mukaisesti yhdistymiseen liittyvät yhteiset kulut maksetaan TKY:n talouden kautta omana TKY:n taseeseen kirjautuvana erillisprojektina.
6.5 Edustajan nimeäminen Otaniemi International Network -projektin ohjausryhmään
Otaniemi International Networkia (OIN) tullaan konseptoimaan vuoden 2011 loppuun asti pääosin ESR-rahoitteisesti ja osana pääkaupunkiseudullista NEO (Neuvonta ja Ohjaus) -hankekokonaisuutta. Projektin ohjausryhmään on pyydetty TKY:ltä edustajaa.
Päätös TKYH päätti nimetä Mikko Sjöbergin ylioppilaskunnan edustajaksi Otaniemi International Network -projektin ohjausryhmään.
10. Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1 TKY:n ehdokkaan nimeäminen YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 1.1.2010-31.12.2011
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on Suomen ylioppilaskuntien liiton vuonna 1954 perustama säätiö, joka tuottaa terveyspalveluja maamme noin 125 000 yliopisto-opiskelijalle. YTHS:n terveyspalveluyksiköille valitaan johtokunnat, joissa on edustus myös ylioppilaskunnilla.
Tähän asti YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokunnassa on ollut yksi edustaja TKY:n lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalla, Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalla ja Svenska Handelshögskolanin ylioppilaskunnalla. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan aloittaessa toimintansa vuoden 2010 alussa edustuksia oli tarpeen pohtia uudelleen. Ylioppilaskunnat ovat yhteisymmärryksessä päätyneet ratkaisuun, jossa tulevaisuudessa edustajia on AYY:lla kaksi, HYY:llä kaksi ja SHS:llä yksi. Tämä paikkajako sopii myös johtokunnalle ja säätiön johdolle.
KY ja TKY ovat sopineet, että molemmat esittävät yhtä jäsentä johtokuntaan tulevalle kaksivuotiskaudelle. TKY:tä on perinteisesti edustanut johtokunnassa sosiaalipoliittinen sihteeri. Sosiaalipoliittisen sihteerin vaihtuessa kesken kaksivuotiskauden edustajaa on vaihdettu.
Päätös TKYH päätti esittää YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan jäseneksi sosiaalipoliittinen sihteeri Liisa Lähteenahoa.
10.2 TKY:n esitys SYL:n nimeämiksi YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi kaudelle 1.1.2010–31.12.2011
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on Suomen ylioppilaskuntien liiton vuonna 1954 perustama säätiö, joka tuottaa terveyspalveluja maamme noin 125 000 yliopisto-opiskelijalle. YTHS:lle valitaan valtuuskunta, johon kuuluu 68 jäsentä ja joka kokoontuu pari kertaa vuodessa. YTHS:n sääntöjen mukaan SYL valitsee valtuuskuntaan 18 jäsentä. Lisäksi jokaisella ylioppilaskunnalla on yksi oma edustaja valtuuskunnassa, joihin SYL:n edustajia ei tule sekoittaa.
Suomen ylioppilaskuntien liitto on pyytänyt ylioppilaskunnilta ehdotuksia SYL:n edustajiksi YTHS:n valtuuskuntaan tammikuussa 2010 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Valinta edellyttää kiinnostusta opiskeluterveydenhuoltoa kohtaan ja valmiutta sitoutua tehtävään koko toimikaudeksi.
Kiinnostusta YTHS:n valtuuskuntaan kohtaan on tiedusteltu TKYH:n vuosien 2007 ja 2008 sosiaalipoliittisilta vastaavilta, joilla ei kuitenkaan ollut halua valtuuskunnassa toimimiseen. Elina Kekki on toiminut kuluvana vuonna TKYH:n sosiaalipoliittinen vastaava ja vastannut näin muun muassa opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, myös YTHS:öön liittyvästä vaikuttamistyöstä. Kekki on kiinnostunut toimimaan YTHS:n valtuuskunnassa tulevalla kaksivuotiskaudella.
Päätös TKYH päätti esittää SYL:lle YTHS:n valtuuskunnan jäseneksi tulevalle kaksivuotiskaudelle Elina Kekkiä.
10.3. TKY:n esitys SYL:n nimeämiksi YTHS:n hallituksen jäseniksi kaudelle 1.1.2010–31.12.2011
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on Suomen ylioppilaskuntien liiton vuonna 1954 perustama säätiö, joka tuottaa terveyspalveluja maamme noin 125 000 yliopisto-opiskelijalle. Säätiölain mukaan ylin päätösvalta ja vastuu säätiön toiminnasta on hallituksella. Hallitukseen kuuluu nykyisin kymmenen jäsentä ja se kokoontuu noin kerran kuussa. YTHS:n sääntöjen mukaan SYL valitsee hallitukseen kolme jäsentä.
SYL on pyytänyt ylioppilaskunnilta ehdotuksia SYL:n edustajiksi YTHS:n hallitukseen tammikuussa 2010 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Valinta edellyttää kiinnostusta opiskeluterveydenhuoltoa kohtaan ja valmiutta sitoutua tehtävään koko toimikaudeksi.
Tekn. yo. Lauri Pakkanen on toiminut SYL:ssa sosiaalipoliittisena sihteerinä vuodesta 2005 lähtien. SYL:ssa Pakkasen vastuualueelle on kuulunut muun muassa opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi. Pakkanen on myös ollut jäsenenä YTHS:n hallituksessa vuodesta 2006 asti. TKY:llä Pakkanen on ollut muun muassa hallituksen jäsen vuonna 2004. Tällä hetkellä Pakkanen on opintovapaalla sosiaalipoliittisen sihteerin toimesta. Vuosien aikana Pakkanen on kerryttänyt merkittävää kokemusta ja osaamista opiskelijaterveydenhuollon alalla, säilyttäen kuitenkin kontaktin opiskelijaelämään. Pakkanen on kiinnostunut toimimaan YTHS:n hallituksessa tulevalla kaksivuotiskaudella.
Päätös TKYH päätti esittää SYL:lle YTHS:n hallituksen puheenjohtajaksi tai jäseneksi tulevalle kaksivuotiskaudelle tekn. yo. Lauri Pakkasta.
10.4 TKY:n esitys Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan kaudelle 1.1.2010–31.12.2011
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on Suomen ylioppilaskuntien liiton vuonna 1954 perustama säätiö, joka tuottaa terveyspalveluja maamme noin 125 000 yliopisto-opiskelijalle. YTHS:lle valitaan valtuuskunta, johon kuuluu 68 jäsentä ja joka kokoontuu pari kertaa vuodessa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön sääntöjen mukaan SYL valitsee valtuuskuntaan 18 jäsentä. Lisäksi jokaisella ylioppilaskunnalla on yksi oma edustaja valtuuskunnassa.
YTHS on pyytänyt Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa nimeämään edustajansa YTHS:n valtuuskuntaan tammikuussa 2010 alkavalle kaksivuotiskaudelle.
TKY:tä on perinteisesti edustanut valtuuskunnassa sosiaalipoliittinen sihteeri. Sosiaalipoliittisen sihteerin vaihtuessa kesken kaksivuotiskauden edustajaa on vaihdettu.
Päätös TKYH päätti esittää Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan johtoryhmälle, että se nimeäisi AYY:n edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan TKY:n sosiaalipoliittinen sihteeri Liisa Lähteenahon.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.32.
Markus Heimonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Mikko Ikola Anna Keskinen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 6.2 TOKYOn esitys Jyri Äärilän palkkaamisesta projektisihteeriksi kaudelle 1.10.–31.12.2009