Hallituksen kokouksen 4/2008 pöytäkirja
01.04.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Anni Sarvaranta, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.17 ja myönsi läsnäolo-oikeuden Lähteenaholle ja Salorannalle.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heimosen ja Laatikaisen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) täydennettynä kohdalla 6.5 (liite 4.1).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 12/2007 14.5.2007 (liite 5.1.1)
Teekkarijaoston pöytäkirja 13/2007 4.9.2007 (liite 5.1.2)
Teekkarijaoston pöytäkirja 14/2007 11.9.2007 (liite 5.1.3)
Teekkarijaoston pöytäkirja 15/2007 24.9.2007 (liite 5.1.4)
Teekkarijaoston pöytäkirja 16/2007 8.10.2007 (liite 5.1.5)
Teekkarijaoston pöytäkirja 17/2007 15.10.2007 (liite 5.1.6)
Teekkarijaoston pöytäkirja 18/2007 22.10.2007 (liite 5.1.7)
Teekkarijaoston pöytäkirja 19/2007 29.10.2007 (liite 5.1.8)
Teekkarijaoston pöytäkirja 20/2007 5.11.2007 (liite 5.1.9)
Teekkarijaoston pöytäkirja 21/2007 19.11.2007 (liite 5.1.10)
Teekkarijaoston pöytäkirja 22/2007 26.11.2007 (liite 5.1.11)
Teekkarijaoston pöytäkirja 23/2007 3.12.2007 (liite 5.1.12)
Teekkarijaoston pöytäkirja 25/2007 17.12.2007 (liite 5.1.13)
5.4 SYLH päätösluettelo 49, 51-54/2007 (liite 5.4.1-5.4.5)
5.5 Lakinkäyttöluvat
5.5.1 TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille teekkarijaostojen vaihtoon 28.1.2008 päivän rastiosuuksien, sekä vaihtoon liittyvien seremonioiden ajaksi klo 6.30-19.00.
5.5.2 TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille Teekkarikylän kylävaihtoon 26.1. klo 16.00 - 27.1. klo 01.00.
5.6 TKY:n kommentti TKK:n kv-stipendiehtojen kehittämiseksi 21.12.2007 (liite 5.6)
5.7 Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäisen kirje Elisa Oyj:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta (liite 5.7)
5.8 OLL:n valiokuntiin on TKY:n ehdokkaina esitetty Sebastian Knightia ja Sonja Sahlstenia.
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n Potentiaalin Tasaukseen 16.2.2008 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Sähköinsinöörikillan Potentiaalin Tasaukseen 16.2. Knightin ja Laatikaisen.
6.3 Kutsu Helsingin yliopiston Keskisuomalaisen Osakunnan 77. vuosijuhlaan 8.3.2008 (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää Keskisuomalaisen Osakunnan 77. vuosijuhlaan 8.3. tervehdyksen.
6.4 Edustajan nimeäminen Oy Lyyra Ab:n opiskelijakorttitoimikuntaan (Halme)
Jokaisesta yliopistokaupungista on yksi edustaja Oy Suomen Lyyra Ab:n opiskelijakorttitoimikunnassa. Tampereen, Turun ja Helsingin ylioppilaskunnat ovat sopineet keskenään edustajansa. Mikäli ylioppilaskunnalla ei ole omaa edustajaa korttitoimikunnassa, on heillä oikeus tarvittaessa lähettää yksi henkilö seuraamaan kokousta puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna. Toimikunnan kausi on kalenterivuosi
Korttitoimikunnan tehtävänä on toimia Oy Suomen Lyyra Ab:n toimielimenä, joka antaa pyydettäessä lausuntoja palvelujärjestelmän kehittämisestä. Tämän lisäksi toimikunta ideoi ja suunnittelee palvelujärjestelmän tulevaisuutta ja antaa palautetta yhtiölle järjestelmän toiminnasta.
Korttitoimikunnan kokoukset pyritään järjestämään puheenjohtaja-pääsihteeri -tapaamisten yhteydessä. Toivomme, että esitätte toimikuntaan henkilöitä, joilla on vahva kokemus opiskelijakortin toiminnasta ja kehittämistarpeista.
Korttitoimikunnassa on vuonna 2007 TKY:n edustajana toiminut Tero Heikkinen. TKY ei kuulu Helsinkiin, joten TKY:llä on oma mandaattipaikka korttitoimikunnassa. Lyyra opiskelijakortin tilaajia ovat tammikuussa 2008 ylioppilaskunnista KY, HYY, JYY, KYY, LYY, LTKY, OYY, SAY, SHS, TuKY, TYY, VYY ja ÅAS sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnista OSAKO.
Päätös TKYH päätti nimetä opiskelijakorttitoimikuntaan Oy Lyyra Ab:n opiskelijakorttitoimikuntaan Antti Partasen.
6.5 Kutsu Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 40-vuotisjuhlaan 16.2.2008 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 40-vuotisjuhlaan 16.2. Heikkisen ja Heimosen
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (liite 8.1, Heimonen)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimityksen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat.
Korkeakoulun työryhmien ja toimikuntien edustajat vahvistaa TKY:n hallitus.
Päätös TKYH päätti nimittää TKK:n työryhmiin ja toimikuntiin opiskelijaedustajat liitteen 8.1 mukaisesti.
12. Järjestöasiat
12.1 Yrityssuhdetoimikunnan puheenjohtajan nimittäminen (Valkama)
Yrityssuhdetoimikunta toimii kiltojen yrityssuhteista vastaavien toimijoiden yhteistyöelimenä ja vertaisryhmänä. Ryhmä tarjoaa yrityssuhdetoimijoille vertaistukea työssään ja mahdollisuuden keskustella toimeensa liittyvistä asioista muiden samalla sektorilla toimivien kanssa. Lisäksi toimikunta helpottaa useita kiltoja koskevien yrityksistä tulevien yhteydenottojen käsittelyä Yrityssuhdetoimikuntaa johtaa toimikunnan puheenjohtaja. Järjestösektori on hakenut vuoden 2008 Yrityssuhdetoimikunnalle puheenjohtajaa aiempien yrityssuhdetoimijoiden joukosta.
Päätös TKYH päätti nimittää Yrityssuhdetoimikunnan puheenjohtajaksi Miia Pesosen.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.20.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Markus Heimonen Juuso Laatikainen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 4.1 Esityslistan kohta 6.5
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 12/2007
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 13/2007
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 14/2007
Liite 5.1.4 Teekkarijaoston pöytäkirja 15/2007
Liite 5.1.5 Teekkarijaoston pöytäkirja 16/2007
Liite 5.1.6 Teekkarijaoston pöytäkirja 17/2007
Liite 5.1.7 Teekkarijaoston pöytäkirja 18/2007
Liite 5.1.8 Teekkarijaoston pöytäkirja 19/2007
Liite 5.1.9 Teekkarijaoston pöytäkirja 20/2007
Liite 5.1.10 Teekkarijaoston pöytäkirja 21/2007
Liite 5.1.11 Teekkarijaoston pöytäkirja 22/2007
Liite 5.1.12 Teekkarijaoston pöytäkirja 23/2007
Liite 5.1.13 Teekkarijaoston pöytäkirja 25/2007
Liite 5.4.1 SYLH päätösluettelo 49/2007
Liite 5.4.2 SYLH päätösluettelo 51/2007
Liite 5.4.3 SYLH päätösluettelo 52/2007
Liite 5.4.4 SYLH päätösluettelo 53/2007
Liite 5.4.5 SYLH päätösluettelo 54/2007
Liite 5.6 TKY:n kommentti TKK:n kv-stipendiehtojen kehittämiseksi 21.12.2007
Liite 5.7 Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäisen kirje Elisa Oyj:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta
Liite 6.2 Kutsu Sähköinsinöörikillan Potentiaalin Tasaukseen 16.2.
Liite 6.3 Kutsu Helsingin yliopiston Keskisuomalaisen Osakunnan 77. vuosijuhlaan 8.3.2008
Liite 8.1 TKK:n työryhmien ja toimikuntien opiskelijaedustajat
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Anni Sarvaranta, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.17 ja myönsi läsnäolo-oikeuden Lähteenaholle ja Salorannalle.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heimosen ja Laatikaisen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) täydennettynä kohdalla 6.5 (liite 4.1).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 12/2007 14.5.2007 (liite 5.1.1)
Teekkarijaoston pöytäkirja 13/2007 4.9.2007 (liite 5.1.2)
Teekkarijaoston pöytäkirja 14/2007 11.9.2007 (liite 5.1.3)
Teekkarijaoston pöytäkirja 15/2007 24.9.2007 (liite 5.1.4)
Teekkarijaoston pöytäkirja 16/2007 8.10.2007 (liite 5.1.5)
Teekkarijaoston pöytäkirja 17/2007 15.10.2007 (liite 5.1.6)
Teekkarijaoston pöytäkirja 18/2007 22.10.2007 (liite 5.1.7)
Teekkarijaoston pöytäkirja 19/2007 29.10.2007 (liite 5.1.8)
Teekkarijaoston pöytäkirja 20/2007 5.11.2007 (liite 5.1.9)
Teekkarijaoston pöytäkirja 21/2007 19.11.2007 (liite 5.1.10)
Teekkarijaoston pöytäkirja 22/2007 26.11.2007 (liite 5.1.11)
Teekkarijaoston pöytäkirja 23/2007 3.12.2007 (liite 5.1.12)
Teekkarijaoston pöytäkirja 25/2007 17.12.2007 (liite 5.1.13)
5.4 SYLH päätösluettelo 49, 51-54/2007 (liite 5.4.1-5.4.5)
5.5 Lakinkäyttöluvat
5.5.1 TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille teekkarijaostojen vaihtoon 28.1.2008 päivän rastiosuuksien, sekä vaihtoon liittyvien seremonioiden ajaksi klo 6.30-19.00.
5.5.2 TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille henkilöille Teekkarikylän kylävaihtoon 26.1. klo 16.00 - 27.1. klo 01.00.
5.6 TKY:n kommentti TKK:n kv-stipendiehtojen kehittämiseksi 21.12.2007 (liite 5.6)
5.7 Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäisen kirje Elisa Oyj:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta (liite 5.7)
5.8 OLL:n valiokuntiin on TKY:n ehdokkaina esitetty Sebastian Knightia ja Sonja Sahlstenia.
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n Potentiaalin Tasaukseen 16.2.2008 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Sähköinsinöörikillan Potentiaalin Tasaukseen 16.2. Knightin ja Laatikaisen.
6.3 Kutsu Helsingin yliopiston Keskisuomalaisen Osakunnan 77. vuosijuhlaan 8.3.2008 (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää Keskisuomalaisen Osakunnan 77. vuosijuhlaan 8.3. tervehdyksen.
6.4 Edustajan nimeäminen Oy Lyyra Ab:n opiskelijakorttitoimikuntaan (Halme)
Jokaisesta yliopistokaupungista on yksi edustaja Oy Suomen Lyyra Ab:n opiskelijakorttitoimikunnassa. Tampereen, Turun ja Helsingin ylioppilaskunnat ovat sopineet keskenään edustajansa. Mikäli ylioppilaskunnalla ei ole omaa edustajaa korttitoimikunnassa, on heillä oikeus tarvittaessa lähettää yksi henkilö seuraamaan kokousta puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna. Toimikunnan kausi on kalenterivuosi
Korttitoimikunnan tehtävänä on toimia Oy Suomen Lyyra Ab:n toimielimenä, joka antaa pyydettäessä lausuntoja palvelujärjestelmän kehittämisestä. Tämän lisäksi toimikunta ideoi ja suunnittelee palvelujärjestelmän tulevaisuutta ja antaa palautetta yhtiölle järjestelmän toiminnasta.
Korttitoimikunnan kokoukset pyritään järjestämään puheenjohtaja-pääsihteeri -tapaamisten yhteydessä. Toivomme, että esitätte toimikuntaan henkilöitä, joilla on vahva kokemus opiskelijakortin toiminnasta ja kehittämistarpeista.
Korttitoimikunnassa on vuonna 2007 TKY:n edustajana toiminut Tero Heikkinen. TKY ei kuulu Helsinkiin, joten TKY:llä on oma mandaattipaikka korttitoimikunnassa. Lyyra opiskelijakortin tilaajia ovat tammikuussa 2008 ylioppilaskunnista KY, HYY, JYY, KYY, LYY, LTKY, OYY, SAY, SHS, TuKY, TYY, VYY ja ÅAS sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnista OSAKO.
Päätös TKYH päätti nimetä opiskelijakorttitoimikuntaan Oy Lyyra Ab:n opiskelijakorttitoimikuntaan Antti Partasen.
6.5 Kutsu Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 40-vuotisjuhlaan 16.2.2008 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 40-vuotisjuhlaan 16.2. Heikkisen ja Heimosen
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (liite 8.1, Heimonen)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimityksen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat.
Korkeakoulun työryhmien ja toimikuntien edustajat vahvistaa TKY:n hallitus.
Päätös TKYH päätti nimittää TKK:n työryhmiin ja toimikuntiin opiskelijaedustajat liitteen 8.1 mukaisesti.
12. Järjestöasiat
12.1 Yrityssuhdetoimikunnan puheenjohtajan nimittäminen (Valkama)
Yrityssuhdetoimikunta toimii kiltojen yrityssuhteista vastaavien toimijoiden yhteistyöelimenä ja vertaisryhmänä. Ryhmä tarjoaa yrityssuhdetoimijoille vertaistukea työssään ja mahdollisuuden keskustella toimeensa liittyvistä asioista muiden samalla sektorilla toimivien kanssa. Lisäksi toimikunta helpottaa useita kiltoja koskevien yrityksistä tulevien yhteydenottojen käsittelyä Yrityssuhdetoimikuntaa johtaa toimikunnan puheenjohtaja. Järjestösektori on hakenut vuoden 2008 Yrityssuhdetoimikunnalle puheenjohtajaa aiempien yrityssuhdetoimijoiden joukosta.
Päätös TKYH päätti nimittää Yrityssuhdetoimikunnan puheenjohtajaksi Miia Pesosen.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.20.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Markus Heimonen Juuso Laatikainen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 4.1 Esityslistan kohta 6.5
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 12/2007
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 13/2007
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 14/2007
Liite 5.1.4 Teekkarijaoston pöytäkirja 15/2007
Liite 5.1.5 Teekkarijaoston pöytäkirja 16/2007
Liite 5.1.6 Teekkarijaoston pöytäkirja 17/2007
Liite 5.1.7 Teekkarijaoston pöytäkirja 18/2007
Liite 5.1.8 Teekkarijaoston pöytäkirja 19/2007
Liite 5.1.9 Teekkarijaoston pöytäkirja 20/2007
Liite 5.1.10 Teekkarijaoston pöytäkirja 21/2007
Liite 5.1.11 Teekkarijaoston pöytäkirja 22/2007
Liite 5.1.12 Teekkarijaoston pöytäkirja 23/2007
Liite 5.1.13 Teekkarijaoston pöytäkirja 25/2007
Liite 5.4.1 SYLH päätösluettelo 49/2007
Liite 5.4.2 SYLH päätösluettelo 51/2007
Liite 5.4.3 SYLH päätösluettelo 52/2007
Liite 5.4.4 SYLH päätösluettelo 53/2007
Liite 5.4.5 SYLH päätösluettelo 54/2007
Liite 5.6 TKY:n kommentti TKK:n kv-stipendiehtojen kehittämiseksi 21.12.2007
Liite 5.7 Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäisen kirje Elisa Oyj:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta
Liite 6.2 Kutsu Sähköinsinöörikillan Potentiaalin Tasaukseen 16.2.
Liite 6.3 Kutsu Helsingin yliopiston Keskisuomalaisen Osakunnan 77. vuosijuhlaan 8.3.2008
Liite 8.1 TKK:n työryhmien ja toimikuntien opiskelijaedustajat