Hallituksen kokouksen 5/2008 pöytäkirja
01.04.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.37.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Knightin ja Sarvarannan.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) täydennettynä kohdalla 6.9.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirjat
1/2008 16.1.2008 (liite 5.1.1)
2/2008 21.1.2008 (liite 5.1.2)
3/2008 4.2.2008 (liite 5.1.3)
5.2 Kyläsenaatin pöytäkirjat
1/2008 16.1.2008 (liite 5.2.1)
2/2008 24.1.2008 (liite 5.2.2)
5.5 Lakinkäyttöluvat
5.5.1 TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille BEST Helsingin ryhmän jäsenille vierailun BEST Eindhovenin paikallisryhmän luona ajaksi 31.01.2008 - 5.02.2008.
5.6 Innovaatioyliopiston teemaryhmien nykyiset opiskelijaedustajat (liite 5.6)
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 48-vuotisjuhlaan 22.2.2008 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 48-vuotisjuhlaan 22.2. emerituspääsihteeri Ruususen viemään TKY:n tervehdykset.
6.3 Korvausanomus TKY:n hallitukselle (Heikkinen, liite 6.3)
Päätös TKYH päätti jättää asian pöydälle kokoukseen 6/2008.
6.4 Kutsu Teknologföreningenin 136. vuosijuhlaan 29.3.2008 (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää Teknologföreningenin 136. vuosijuhlaan 29.3. TKYH:n, edustajiston puheenjohtajan ja pääsihteerin.
6.5 Kutsu Helsingin yliopiston Varsinaissuomalaisen osakunnan 102-vuotisjuhlaan 29.3.2008 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Varsinaissuomalaisen osakunnan 102-vuotisjuhlaan 29.3. tervehdyksen.
6.6 Kutsu Helsingin yliopiston Wiipurilaisen osakunnan 355. vuosijuhlaan 8.3.2008 (liite 6.6)
Päätös TKYH päätti lähettää Wiipurilaisen osakunnan 355. vuosijuhlaan 8.3. tervehdyksen
6.7 Kutsu Savo-Karjalaisen osakunnan 175-vuotisjuhlaan 1.3.2008 (liite 6.7)
Päätös TKYH päätti lähettää Savo-Karjalaisen osakunnan 175-vuotisjuhlaan 1.3. Tarhalan ja Metson
6.8 Edustajien nimeäminen Polyteknikkojen Kuoron Rahaston hallitukseen (Halme, liite 6.8)
Polyteknikkojen Kuoron Rahaston tarkoituksena on stipendein ja apurahoin tukea ja edistää TKY:n ja sen yhdistysten jäsenten lauluharrastusta. Rahasto on Teekkarirahaston alarahasto ja sitä hoidetaan osana TKY:n sijoituspoolia. Rahastolla on oma hallitus, joista kolme on PK:n ja kaksi TKY:n edustajia. Perinteisesti TKY:n edustajista toinen on TKYH jäsen (järjestövastaava) ja toinen pääsihteeri.
Rahaston hallituksen nimittää PK:n hallitus tilikauden vaihtuessa. Liitteenä 6.8 on rahaston säännöt.
Päätös TKYH päätti nimetä Polyteknikkojen Kuoron Rahaston hallitukseen Petri Valkaman ja Teemu Halmeen.
6.9 Kilpailukoordinaattorin palkkaaminen SELL-kisaprojektiin (Halme)
SELL-kisaprojektin organisaatio kasvatetaan kisojen lähestyessä täyteen mittaansa, tällä helkellä projektissa työskentelevät palkattuina henkilöinä SELL-pääsihteeri Piritta Forsström ja tapahtumakoordinaattori Katja Arpalo. Projektin johtoryhmä (Forsström, Visuri) haastatteli tehtävään hakeneita henkilöitä ja on päätynyt esittämään palkattavaksi määräaikaiseen tehtävään liik. Yo. Jarna Kalpalan, joka suorittaa samalla liikuntatieteen kandidaatin/maisterin tutkintoon kuuluvaa liikuntahallinnon harjoittelua.
Päätös TKYH päätti palkata SELL-kisaprojektiin kilpailukoordinaattoriksi liik. yo. Jarna Kalpalan ajalle 28.2.-31.5.2007. Kilpailukoordinaattorin palkka on 1000 euroa kuukaudessa ja työaika 37,5 tuntia viikossa. Kalpala suorittaa samalla liikuntatieteen kandidaatin/maisterin tutkintoon kuuluvaa liikuntahallinnon harjoittelua.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 TKY:n edustajan nimittäminen Otaniemen Asuntosäätiön hallitukseen (Halme)
TKY:llä on Otaniemen Asuntosäätiön (OAS) hallituksessa kaksi edustajaa, joista toinen on ollut TKYH:n jäsen ja toinen ylioppilaskunnan pääsihteeri. Tällä hetkellä hallitukseen on TKY:ltä nimetty Jani Jansson (varalla Satu Alikoski) ja Teemu Halme (Annina Stadius). Hallituksen vaihduttua tulisi valita uusi edustaja Jani Janssonin (Satu Alikoski) tilalle.
Päätös TKYH päätti nimetä TKY:n toiseksi edustajaksi OAS:n hallitukseen kaudelle 2008 Petri Heikkisen (varalla Lauri Reiman) ja Teemu Halmeen (varalla Annina Stadius).
7.2 Kyläsenaatin sihteerin nimittäminen (Heikkinen)
Asuntoloiden hallinto-ohjesäännön 3§:n mukaan kyläsenaatin sihteerinä toimii TKYH:n nimittämä henkilö, jonka ei tarvitse olla senaatin jäsen. Kyläsenaatin jäsen Mikko Ikola on lupautunut toimimaan sihteerinä toistaiseksi.
Päätös TKYH päätti nimittää Mikko Ikolan kyläsenaatin sihteeriksi.
7.3 Linnanisäntien ohjesäännön vahvistaminen (Heikkinen)
Kyläsenaatti päätti kokouksessaan 2/2008 muuttaa linnanisäntien ohjesääntöä vastaamaan nykyisiä toimielimiä. Muutokset kyseiseen ohjesääntöön täytyy alistaa asuntotoimikunnan ja TKYH:n vahvistettavaksi. Alla on lueteltu muutetut kohdat:
1 §
Sen lisäksi mitä TKY:n säännöissä tai asuntoloiden hallinto-ohjesäännössä mainitaan, noudattavat Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) omistamien asuntoloiden linnanisännät tätä ohjesääntöä.
5 §
Linnanisännän tulee mahdollisuuksiensa mukaan auttaa kyläsenaattia, asuntotoimikuntaa ja asuntotoimistoa toiminnassaan. Hänellä on mahdollisuus saada kohtuullinen korvaus avustaan.
Vastaavasti asuntotoimisto, kyläsenaatti ja huoltoyhtiö voivat auttaa linnanisäntää hänen toiminnassaan.
12 §
Linnanisännän velvollisuus on saattaa asuntotoimiston, asuntotoimikunnan ja kyläsenaatin tärkeimmät ilmoitukset talon asukkaiden tietoon.
14 §
Linnanisännällä on oikeus poistaa muualle kuin ilmoitustauluille ilman kyläsenaatin lupaa kiinnitetyt ilmoitukset ja julisteet välittömästi ne havaittuaan.
19 §
Talokokouksista säädetään TKY:n asuntoloiden ohjesäännössä.
Linnanisäntä huolehtii talokokouksen koolle kutsumisesta. Sääntömääräinen talokokous on pidettävä marraskuussa. Kutsu on jaettava jokaiseen huoneistoon ja jokaisen rapun ilmoitustaululle sekä asuntotoimistoon.
Kutsu on jaettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ja siinä on mainittava käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka.
Ylimääräinen talokokous on kutsuttava koolle kyläsenaatin tai kymmenen (10) talon asukkaan vaatimuksesta kahden (2) viikon kuluessa sitä koskevan vaatimuksen todisteellisesta esittämisestä.
Kokous valitsee sihteerin, joka pitää kokouksesta pöytäkirjaa. Talokokousten pöytäkirjat on toimitettava asuntotoimistoon, joka toimittaa ne edelleen käsiteltäväksi sekä tiedoksi kyläsihteerille ja kyläsenaatin puheenjohtajalle.
Pöytäkirja pitää toimittaa asuntotoimistoon seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.
24 §
Muutokset tähän ohjesääntöön tekee kyläsenaatti, ja ne on alistettava asuntotoimikunnan ja ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi.
Muutokset astuvat voimaan, kun ne on vahvistettu.
Päätös TKYH päätti vahvistaa kyläsenaatin kokouksessaan 2/2008 tekemät muutokset linnanisäntien ohjesääntöön.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (Heimonen)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimityksen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat.
Korkeakoulun työryhmien ja toimikuntien edustajat vahvistaa TKY:n hallitus.
Kokouksessaan 4/2008 TKY:n hallitus vahvisti jo suurimman osan toimikuntien edustajista. Vajaaksi jäivät vielä Henkisen hyvinvoinnin yhteistyöryhmä, jossa on vain varsinaisia jäseniä, Valintatoimikunta ja DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintatoimikunta.
Hallitus äänesti päätösesityksen kohdasta 1) seuraavien vaihtoehtojen välillä A) pohjaesitys, B) Peltosen esitys, joka erosi pohjaesityksestä niin, ettei Tiia Saloranta ole mukana nimettävissä henkilöissä ja nimettäviä henkilöitä on tällöin yksi vähemmän kuin pohjaesityksessä. Pääsihteerin toimiessa ääntenlaskijana pohjaesitys A) sai kaksi ääntä ja vastaesitys B) 7 ääntä, jolloin Peltosen muutosesitys tuli hallituksen päätökseksi.
Päätös TKYH päätti nimittää
1) Henkisen hyvinvoinnin yhteistyöryhmään varsinaisiksi jäseniksi äänestyksen jälkeen seuraavat henkilöt: Lauri Reiman, Liisa Lähteenaho, Otto Vehviläinen ja Jussi Valtonen.
2) Valintatoimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi Anni Sarvarannan ja Markus Heimosen ja varalle Satu Alikosken ja Janne Käen.
3) DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintatoimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi Markus Heimosen ja Anni Sarvaranan ja varalle Janne Käen ja Satu Alikosken.
8.2 Halopedtyöryhmän ja opintoneuvoston puheen johtajien nimittäminen (Heimonen)
Halopedtyöryhmä kokoaa yhteen kaikki TKK:lla hallinnon opiskelijaedustajina toimivat opiskelijat. Halopedtyöryhmän puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kutsua halopedit työryhmän kokouksiin ja johtaa puhetta kokouksissa. Hän on myös vastuussa muusta halopedeille järjestettävästä yhteisestä ohjelmasta. Halopedtyöryhmän puheenjohtaja on kopojaoston jäsen.
Opintoneuvosto koostuu kiltojen ja osakunnan hallituksessa istuvista opintovastaavista. Opintoneuvoston puheenjohtaja johtaa neuvostonsa toimintaa. Opintoneuvoston pääasiallinen tehtävä on toimia tiedotuskanavana ja kiltojen opintovastaavien ajatustenvaihtofoorumina.
Päätös TKYH päätti nimittää Halopedtyöryhmän puheenjohtajaksi Satu Alikosken ja opintoneuvoston puheenjohtajaksi Tuomo Elorannan.
9. Kansainväliset asiat
9.1 Kv-jaoston nimittäminen (Nyman)
Kv-jaosto on foorumi joka kerää yhteen Otaniemessä aktiivisesti toimivien kv-yhdistysten edustajat sekä TKY:n omat kv-toimijat kuten kv-toimikunnan puheenjohtajan ja kv-isovastaavan. Hallitus nimittää kv-jaoston.
Päätös TKYH päätti nimittää kv-jaoston jäseniksi seuraavat henkilöt:
Katariina Nyman puheenjohtaja
Johanna Ursin sihteeri
Elina Räsänen kv-isovastaava
Sini Jokisaari kv-toimikunnan puheenjohtaja
Anne Meriluoto BEST
Tommi Tynell ESN
Juha Kännö AEGEE
Jiahua Chang CSSA-HUT
9.2 TKY:n edustajien nimittäminen SUNTU-tapaamiseen (Nyman)
SUNTU eli Student Unions of Nordic Technical Universities pitää ensimmäisen kahdesta vuosittaisesta kokouksestaan Trondheimissa 29.2-2.3. TKY on perinteisesti lähettänyt kaksi edustajaa: hallituksen kv-vastaavan sekä toisen kopovastaavan, joka valitaan sen mukaan mikä on kokouksen aihe. Tulevan kokouksen aiheet (mm. yliopisto työnantajana ja yliopiston vastuu opiskelijoiden työllistymisestä) eivät varsinaisesti osu kummankaan kopovastaavan tontille.
Päätös TKYH päätti nimetä Katariina Nymanin ja Markus Heimosen TKY:n edustajiksi SUNTU-tapaamiseen.
11. Teekkariasiat
11.1 Museotoimikunnan nimittäminen vuodelle 2008 (Knight)
Vapaaehtoisista teekkareista koostuva museotoimikunta vastaa Polyteekkarimuseon näyttelyn ylläpidosta ja kehittämisestä. Toimikunta ylläpitää perusnäyttelyä sekä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa vaihtuvia näyttelyitä. Lisäksi toimikunta on vastuussa museon näyttelyiden esittelystä ja markkinoinnista.
Intendentti kokoaa vapaaehtoisista koostuvan museotoimikunnan, joka vastaa käytännön museotyöstä. TKY:n hallitus nimittää museotoimikunnan intendentin esityksestä. Intendentin ja museotoimikunnan jäsenten eli apualaisintendenttien pisin mahdollinen toimikausi on kolme (2+1) vuotta.
Intendentin ehdotuksen pohjalta ehdotetaan museotoimikunnan uusiksi jäseniksi seuraavia henkilöitä:
Jenni Stenman
Victor Heinänen
Tuukka Lahti
Tuukka Eloranta
Maija Tiitinen
Täten koko toimikunnan kokoonpano olisi:
Heikki Harju (Nimittämisvuosi 2006)
Antti Afflekt (Nimittämisvuosi 2006)
Sassa Järviö (Nimittämisvuosi 2006)
Antti Afflekt (Nimittämisvuosi 2006)
Sassa Järviö (Nimittämisvuosi 2007)
Tomi Pieviläinen (Nimittämisvuosi 2007)
Emmi Turanlahti (Nimittämisvuosi 2007)
Jenni Stenman (Nimittämisvuosi 2008)
Victor Heinänen (Nimittämisvuosi 2008)
Tuukka Lahti (Nimittämisvuosi 2008)
Tuukka Eloranta (Nimittämisvuosi 2008)
Maija Tiitinen (Nimittämisvuosi 2008)
Eroavat jäsenet: Laura Nyfors, Erja Kahelin, Karoliina Reunanen, Niina Patrikainen, Matias Roimola, Timo Varjo
Päätös TKYH päätti nimetä museotoimikunnan uusiksi jäseniksi Jenni Stenmanin, Victor Heinäsen, Tuukka Lahden, Tuukka Elorannan sekä Maija Tiitisen.
11.2 Teekkarijaoston täydentäminen sekä nimikkeiden korjaus (Knight)
Teekkarijaosto nimitettiin TKYH 1/08:ssa. Uutta järjestösihteeriä ei ollut vielä tällöin nimitetty. Järjestösihteerin kuuluminen teekkarijaostoon luo synergioita teekkari- ja järjestösektorin välille. Alkuperäisessä Teekkarijaoston nimeämisessä tehtiin myös nimike virhe, jonka seurauksena jaokseen nimitettiin kaksi fuksimajuria. Korjataan siis Otto Vehviläisen titteli fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi. Otosta tulee fuksimajuri vasta wappuyönä.
Päätös TKYH päätti täydentää Teekkarijaoston kokoonpanoa järjestösihteeri Nina Viljalla sekä korjata Otto Vehviläisen toimenkuvaa fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi mahdollisesti järjestettävään wappuun asti.
12. Järjestöasiat
12.1 Audiopolin sääntömuutos (Valkama, liite 12.1)
Audiopoli on muuttanut sääntöjään. Yhdistyksen tarkoituksena on hifi- ja kotiteatteriharrastuksen edistäminen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan jäsenten piirissä. Sääntötoimikunta on käsitellyt sääntöjä kokouksessaan 6/2007 ja totesi, että yhdistys edelleen täyttää yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen vaatimukset.
Päätös TKYH päätti jättää asian pöydälle kokoukseen 6/2008.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.44.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Sebastian Knight Anni Sarvaranta
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 4.1 Esityslistan kohta 6.9, Kilpailukoordinaattorin palkkaaminen SELL-projektiin
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 1/2008 16.1.2008
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 2/2008 21.1.2008
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 3/2008 4.2.2008
Liite 5.2.1 Kyläsenaatin pöytäkirja 1/2008
Liite 5.2.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 2/2008
Liite 5.6 Innovaatioyliopiston teemaryhmien opiskelijaedustajat
Liite 6.2 Kutsu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 48-vuotisjuhlaan 22.2.
Liite 6.3 Korvausanomus TKY:n hallitukselle
Liite 6.4 Kutsu Teknologföreningenin 136. vuosijuhlaan 29.3.2008
Liite 6.5 Kutsu Helsingin yliopiston Varsinaissuomalaisen osakunnan 102-vuotisjuhlaan 29.3.2008
Liite 6.6 Kutsu Helsingin yliopiston Wiipurilaisen osakunnan 355. vuosijuhlaan 8.3.2008
Liite 6.7 Kutsu Savo-Karjalaisen osakunnan 175-vuotisjuhlaan 1.3.2008
Liite 6.8 Polyteknikkojen Kuoron Rahaston säännöt
Liite 12.1 Audiopolin säännöt
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.37.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Knightin ja Sarvarannan.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) täydennettynä kohdalla 6.9.
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirjat
1/2008 16.1.2008 (liite 5.1.1)
2/2008 21.1.2008 (liite 5.1.2)
3/2008 4.2.2008 (liite 5.1.3)
5.2 Kyläsenaatin pöytäkirjat
1/2008 16.1.2008 (liite 5.2.1)
2/2008 24.1.2008 (liite 5.2.2)
5.5 Lakinkäyttöluvat
5.5.1 TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille BEST Helsingin ryhmän jäsenille vierailun BEST Eindhovenin paikallisryhmän luona ajaksi 31.01.2008 - 5.02.2008.
5.6 Innovaatioyliopiston teemaryhmien nykyiset opiskelijaedustajat (liite 5.6)
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 48-vuotisjuhlaan 22.2.2008 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 48-vuotisjuhlaan 22.2. emerituspääsihteeri Ruususen viemään TKY:n tervehdykset.
6.3 Korvausanomus TKY:n hallitukselle (Heikkinen, liite 6.3)
Päätös TKYH päätti jättää asian pöydälle kokoukseen 6/2008.
6.4 Kutsu Teknologföreningenin 136. vuosijuhlaan 29.3.2008 (liite 6.4)
Päätös TKYH päätti lähettää Teknologföreningenin 136. vuosijuhlaan 29.3. TKYH:n, edustajiston puheenjohtajan ja pääsihteerin.
6.5 Kutsu Helsingin yliopiston Varsinaissuomalaisen osakunnan 102-vuotisjuhlaan 29.3.2008 (liite 6.5)
Päätös TKYH päätti lähettää Varsinaissuomalaisen osakunnan 102-vuotisjuhlaan 29.3. tervehdyksen.
6.6 Kutsu Helsingin yliopiston Wiipurilaisen osakunnan 355. vuosijuhlaan 8.3.2008 (liite 6.6)
Päätös TKYH päätti lähettää Wiipurilaisen osakunnan 355. vuosijuhlaan 8.3. tervehdyksen
6.7 Kutsu Savo-Karjalaisen osakunnan 175-vuotisjuhlaan 1.3.2008 (liite 6.7)
Päätös TKYH päätti lähettää Savo-Karjalaisen osakunnan 175-vuotisjuhlaan 1.3. Tarhalan ja Metson
6.8 Edustajien nimeäminen Polyteknikkojen Kuoron Rahaston hallitukseen (Halme, liite 6.8)
Polyteknikkojen Kuoron Rahaston tarkoituksena on stipendein ja apurahoin tukea ja edistää TKY:n ja sen yhdistysten jäsenten lauluharrastusta. Rahasto on Teekkarirahaston alarahasto ja sitä hoidetaan osana TKY:n sijoituspoolia. Rahastolla on oma hallitus, joista kolme on PK:n ja kaksi TKY:n edustajia. Perinteisesti TKY:n edustajista toinen on TKYH jäsen (järjestövastaava) ja toinen pääsihteeri.
Rahaston hallituksen nimittää PK:n hallitus tilikauden vaihtuessa. Liitteenä 6.8 on rahaston säännöt.
Päätös TKYH päätti nimetä Polyteknikkojen Kuoron Rahaston hallitukseen Petri Valkaman ja Teemu Halmeen.
6.9 Kilpailukoordinaattorin palkkaaminen SELL-kisaprojektiin (Halme)
SELL-kisaprojektin organisaatio kasvatetaan kisojen lähestyessä täyteen mittaansa, tällä helkellä projektissa työskentelevät palkattuina henkilöinä SELL-pääsihteeri Piritta Forsström ja tapahtumakoordinaattori Katja Arpalo. Projektin johtoryhmä (Forsström, Visuri) haastatteli tehtävään hakeneita henkilöitä ja on päätynyt esittämään palkattavaksi määräaikaiseen tehtävään liik. Yo. Jarna Kalpalan, joka suorittaa samalla liikuntatieteen kandidaatin/maisterin tutkintoon kuuluvaa liikuntahallinnon harjoittelua.
Päätös TKYH päätti palkata SELL-kisaprojektiin kilpailukoordinaattoriksi liik. yo. Jarna Kalpalan ajalle 28.2.-31.5.2007. Kilpailukoordinaattorin palkka on 1000 euroa kuukaudessa ja työaika 37,5 tuntia viikossa. Kalpala suorittaa samalla liikuntatieteen kandidaatin/maisterin tutkintoon kuuluvaa liikuntahallinnon harjoittelua.
7. Asumis-, kylä ja kiinteistöasiat
7.1 TKY:n edustajan nimittäminen Otaniemen Asuntosäätiön hallitukseen (Halme)
TKY:llä on Otaniemen Asuntosäätiön (OAS) hallituksessa kaksi edustajaa, joista toinen on ollut TKYH:n jäsen ja toinen ylioppilaskunnan pääsihteeri. Tällä hetkellä hallitukseen on TKY:ltä nimetty Jani Jansson (varalla Satu Alikoski) ja Teemu Halme (Annina Stadius). Hallituksen vaihduttua tulisi valita uusi edustaja Jani Janssonin (Satu Alikoski) tilalle.
Päätös TKYH päätti nimetä TKY:n toiseksi edustajaksi OAS:n hallitukseen kaudelle 2008 Petri Heikkisen (varalla Lauri Reiman) ja Teemu Halmeen (varalla Annina Stadius).
7.2 Kyläsenaatin sihteerin nimittäminen (Heikkinen)
Asuntoloiden hallinto-ohjesäännön 3§:n mukaan kyläsenaatin sihteerinä toimii TKYH:n nimittämä henkilö, jonka ei tarvitse olla senaatin jäsen. Kyläsenaatin jäsen Mikko Ikola on lupautunut toimimaan sihteerinä toistaiseksi.
Päätös TKYH päätti nimittää Mikko Ikolan kyläsenaatin sihteeriksi.
7.3 Linnanisäntien ohjesäännön vahvistaminen (Heikkinen)
Kyläsenaatti päätti kokouksessaan 2/2008 muuttaa linnanisäntien ohjesääntöä vastaamaan nykyisiä toimielimiä. Muutokset kyseiseen ohjesääntöön täytyy alistaa asuntotoimikunnan ja TKYH:n vahvistettavaksi. Alla on lueteltu muutetut kohdat:
1 §
Sen lisäksi mitä TKY:n säännöissä tai asuntoloiden hallinto-ohjesäännössä mainitaan, noudattavat Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) omistamien asuntoloiden linnanisännät tätä ohjesääntöä.
5 §
Linnanisännän tulee mahdollisuuksiensa mukaan auttaa kyläsenaattia, asuntotoimikuntaa ja asuntotoimistoa toiminnassaan. Hänellä on mahdollisuus saada kohtuullinen korvaus avustaan.
Vastaavasti asuntotoimisto, kyläsenaatti ja huoltoyhtiö voivat auttaa linnanisäntää hänen toiminnassaan.
12 §
Linnanisännän velvollisuus on saattaa asuntotoimiston, asuntotoimikunnan ja kyläsenaatin tärkeimmät ilmoitukset talon asukkaiden tietoon.
14 §
Linnanisännällä on oikeus poistaa muualle kuin ilmoitustauluille ilman kyläsenaatin lupaa kiinnitetyt ilmoitukset ja julisteet välittömästi ne havaittuaan.
19 §
Talokokouksista säädetään TKY:n asuntoloiden ohjesäännössä.
Linnanisäntä huolehtii talokokouksen koolle kutsumisesta. Sääntömääräinen talokokous on pidettävä marraskuussa. Kutsu on jaettava jokaiseen huoneistoon ja jokaisen rapun ilmoitustaululle sekä asuntotoimistoon.
Kutsu on jaettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ja siinä on mainittava käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka.
Ylimääräinen talokokous on kutsuttava koolle kyläsenaatin tai kymmenen (10) talon asukkaan vaatimuksesta kahden (2) viikon kuluessa sitä koskevan vaatimuksen todisteellisesta esittämisestä.
Kokous valitsee sihteerin, joka pitää kokouksesta pöytäkirjaa. Talokokousten pöytäkirjat on toimitettava asuntotoimistoon, joka toimittaa ne edelleen käsiteltäväksi sekä tiedoksi kyläsihteerille ja kyläsenaatin puheenjohtajalle.
Pöytäkirja pitää toimittaa asuntotoimistoon seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.
24 §
Muutokset tähän ohjesääntöön tekee kyläsenaatti, ja ne on alistettava asuntotoimikunnan ja ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi.
Muutokset astuvat voimaan, kun ne on vahvistettu.
Päätös TKYH päätti vahvistaa kyläsenaatin kokouksessaan 2/2008 tekemät muutokset linnanisäntien ohjesääntöön.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (Heimonen)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimityksen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat.
Korkeakoulun työryhmien ja toimikuntien edustajat vahvistaa TKY:n hallitus.
Kokouksessaan 4/2008 TKY:n hallitus vahvisti jo suurimman osan toimikuntien edustajista. Vajaaksi jäivät vielä Henkisen hyvinvoinnin yhteistyöryhmä, jossa on vain varsinaisia jäseniä, Valintatoimikunta ja DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintatoimikunta.
Hallitus äänesti päätösesityksen kohdasta 1) seuraavien vaihtoehtojen välillä A) pohjaesitys, B) Peltosen esitys, joka erosi pohjaesityksestä niin, ettei Tiia Saloranta ole mukana nimettävissä henkilöissä ja nimettäviä henkilöitä on tällöin yksi vähemmän kuin pohjaesityksessä. Pääsihteerin toimiessa ääntenlaskijana pohjaesitys A) sai kaksi ääntä ja vastaesitys B) 7 ääntä, jolloin Peltosen muutosesitys tuli hallituksen päätökseksi.
Päätös TKYH päätti nimittää
1) Henkisen hyvinvoinnin yhteistyöryhmään varsinaisiksi jäseniksi äänestyksen jälkeen seuraavat henkilöt: Lauri Reiman, Liisa Lähteenaho, Otto Vehviläinen ja Jussi Valtonen.
2) Valintatoimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi Anni Sarvarannan ja Markus Heimosen ja varalle Satu Alikosken ja Janne Käen.
3) DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintatoimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi Markus Heimosen ja Anni Sarvaranan ja varalle Janne Käen ja Satu Alikosken.
8.2 Halopedtyöryhmän ja opintoneuvoston puheen johtajien nimittäminen (Heimonen)
Halopedtyöryhmä kokoaa yhteen kaikki TKK:lla hallinnon opiskelijaedustajina toimivat opiskelijat. Halopedtyöryhmän puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kutsua halopedit työryhmän kokouksiin ja johtaa puhetta kokouksissa. Hän on myös vastuussa muusta halopedeille järjestettävästä yhteisestä ohjelmasta. Halopedtyöryhmän puheenjohtaja on kopojaoston jäsen.
Opintoneuvosto koostuu kiltojen ja osakunnan hallituksessa istuvista opintovastaavista. Opintoneuvoston puheenjohtaja johtaa neuvostonsa toimintaa. Opintoneuvoston pääasiallinen tehtävä on toimia tiedotuskanavana ja kiltojen opintovastaavien ajatustenvaihtofoorumina.
Päätös TKYH päätti nimittää Halopedtyöryhmän puheenjohtajaksi Satu Alikosken ja opintoneuvoston puheenjohtajaksi Tuomo Elorannan.
9. Kansainväliset asiat
9.1 Kv-jaoston nimittäminen (Nyman)
Kv-jaosto on foorumi joka kerää yhteen Otaniemessä aktiivisesti toimivien kv-yhdistysten edustajat sekä TKY:n omat kv-toimijat kuten kv-toimikunnan puheenjohtajan ja kv-isovastaavan. Hallitus nimittää kv-jaoston.
Päätös TKYH päätti nimittää kv-jaoston jäseniksi seuraavat henkilöt:
Katariina Nyman puheenjohtaja
Johanna Ursin sihteeri
Elina Räsänen kv-isovastaava
Sini Jokisaari kv-toimikunnan puheenjohtaja
Anne Meriluoto BEST
Tommi Tynell ESN
Juha Kännö AEGEE
Jiahua Chang CSSA-HUT
9.2 TKY:n edustajien nimittäminen SUNTU-tapaamiseen (Nyman)
SUNTU eli Student Unions of Nordic Technical Universities pitää ensimmäisen kahdesta vuosittaisesta kokouksestaan Trondheimissa 29.2-2.3. TKY on perinteisesti lähettänyt kaksi edustajaa: hallituksen kv-vastaavan sekä toisen kopovastaavan, joka valitaan sen mukaan mikä on kokouksen aihe. Tulevan kokouksen aiheet (mm. yliopisto työnantajana ja yliopiston vastuu opiskelijoiden työllistymisestä) eivät varsinaisesti osu kummankaan kopovastaavan tontille.
Päätös TKYH päätti nimetä Katariina Nymanin ja Markus Heimosen TKY:n edustajiksi SUNTU-tapaamiseen.
11. Teekkariasiat
11.1 Museotoimikunnan nimittäminen vuodelle 2008 (Knight)
Vapaaehtoisista teekkareista koostuva museotoimikunta vastaa Polyteekkarimuseon näyttelyn ylläpidosta ja kehittämisestä. Toimikunta ylläpitää perusnäyttelyä sekä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa vaihtuvia näyttelyitä. Lisäksi toimikunta on vastuussa museon näyttelyiden esittelystä ja markkinoinnista.
Intendentti kokoaa vapaaehtoisista koostuvan museotoimikunnan, joka vastaa käytännön museotyöstä. TKY:n hallitus nimittää museotoimikunnan intendentin esityksestä. Intendentin ja museotoimikunnan jäsenten eli apualaisintendenttien pisin mahdollinen toimikausi on kolme (2+1) vuotta.
Intendentin ehdotuksen pohjalta ehdotetaan museotoimikunnan uusiksi jäseniksi seuraavia henkilöitä:
Jenni Stenman
Victor Heinänen
Tuukka Lahti
Tuukka Eloranta
Maija Tiitinen
Täten koko toimikunnan kokoonpano olisi:
Heikki Harju (Nimittämisvuosi 2006)
Antti Afflekt (Nimittämisvuosi 2006)
Sassa Järviö (Nimittämisvuosi 2006)
Antti Afflekt (Nimittämisvuosi 2006)
Sassa Järviö (Nimittämisvuosi 2007)
Tomi Pieviläinen (Nimittämisvuosi 2007)
Emmi Turanlahti (Nimittämisvuosi 2007)
Jenni Stenman (Nimittämisvuosi 2008)
Victor Heinänen (Nimittämisvuosi 2008)
Tuukka Lahti (Nimittämisvuosi 2008)
Tuukka Eloranta (Nimittämisvuosi 2008)
Maija Tiitinen (Nimittämisvuosi 2008)
Eroavat jäsenet: Laura Nyfors, Erja Kahelin, Karoliina Reunanen, Niina Patrikainen, Matias Roimola, Timo Varjo
Päätös TKYH päätti nimetä museotoimikunnan uusiksi jäseniksi Jenni Stenmanin, Victor Heinäsen, Tuukka Lahden, Tuukka Elorannan sekä Maija Tiitisen.
11.2 Teekkarijaoston täydentäminen sekä nimikkeiden korjaus (Knight)
Teekkarijaosto nimitettiin TKYH 1/08:ssa. Uutta järjestösihteeriä ei ollut vielä tällöin nimitetty. Järjestösihteerin kuuluminen teekkarijaostoon luo synergioita teekkari- ja järjestösektorin välille. Alkuperäisessä Teekkarijaoston nimeämisessä tehtiin myös nimike virhe, jonka seurauksena jaokseen nimitettiin kaksi fuksimajuria. Korjataan siis Otto Vehviläisen titteli fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi. Otosta tulee fuksimajuri vasta wappuyönä.
Päätös TKYH päätti täydentää Teekkarijaoston kokoonpanoa järjestösihteeri Nina Viljalla sekä korjata Otto Vehviläisen toimenkuvaa fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi mahdollisesti järjestettävään wappuun asti.
12. Järjestöasiat
12.1 Audiopolin sääntömuutos (Valkama, liite 12.1)
Audiopoli on muuttanut sääntöjään. Yhdistyksen tarkoituksena on hifi- ja kotiteatteriharrastuksen edistäminen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan jäsenten piirissä. Sääntötoimikunta on käsitellyt sääntöjä kokouksessaan 6/2007 ja totesi, että yhdistys edelleen täyttää yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen vaatimukset.
Päätös TKYH päätti jättää asian pöydälle kokoukseen 6/2008.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.44.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Sebastian Knight Anni Sarvaranta
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 4.1 Esityslistan kohta 6.9, Kilpailukoordinaattorin palkkaaminen SELL-projektiin
Liite 5.1.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 1/2008 16.1.2008
Liite 5.1.2 Teekkarijaoston pöytäkirja 2/2008 21.1.2008
Liite 5.1.3 Teekkarijaoston pöytäkirja 3/2008 4.2.2008
Liite 5.2.1 Kyläsenaatin pöytäkirja 1/2008
Liite 5.2.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 2/2008
Liite 5.6 Innovaatioyliopiston teemaryhmien opiskelijaedustajat
Liite 6.2 Kutsu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 48-vuotisjuhlaan 22.2.
Liite 6.3 Korvausanomus TKY:n hallitukselle
Liite 6.4 Kutsu Teknologföreningenin 136. vuosijuhlaan 29.3.2008
Liite 6.5 Kutsu Helsingin yliopiston Varsinaissuomalaisen osakunnan 102-vuotisjuhlaan 29.3.2008
Liite 6.6 Kutsu Helsingin yliopiston Wiipurilaisen osakunnan 355. vuosijuhlaan 8.3.2008
Liite 6.7 Kutsu Savo-Karjalaisen osakunnan 175-vuotisjuhlaan 1.3.2008
Liite 6.8 Polyteknikkojen Kuoron Rahaston säännöt
Liite 12.1 Audiopolin säännöt