på svenska in english

TKY

Hallituksen kokouksen 6/2008 pöytäkirja

01.04.2008

Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen    
Petri Valkama, jäsen

Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.45.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Knightin ja Laatikaisen.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.2    Kyläsenaatin pöytäkirja 3/2008 6.2.2008 (liite 5.2)
5.4    SYLH päätösluettelo 1-7/2008 (liite 5.4.1-5.4.7)
5.5    Lakinkäyttöluvat
5.5.1    Hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttö luvan viidelle lakinkäyttöön oikeutetulle tuotantotalouden killan jäsenelle 20-21.2.2008 Trondheimissa pidettävään kansainväliseen Visio-seminaariin yritysesittelyiden sekä päätösillallisen ajaksi.
5.6    Arkistonhoitajan matkakertomus ICOM 2007 konferenssista (liite 5.6)
6.    Hallintoasiat
6.2    Kutsu Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kilta Inkubion Apoptoosi 0:aan 8.3.2008 (liite 6.2)
Päätös    TKYH päätti lähettää Inkubion Apoptoosi 0:aan 8.3. Laatikaisen ja Nymanin.
6.3    Kutsu Puunjalostajakilta ry:n LXIII Kuumahiontaan 14.3.2008 (liite 6.3)
Päätös    TKYH päätti lähettää Puunjalostajakillan LXIII Kuumahiontaan 14.3. Knightin ja Laatikaisen
6.4    Kutsu 94. kadettikurssin ja 77. merikadettikurssin Sarkajuhlaan 14.3.2008 (liite 6.4)
Päätös    TKYH päätti lähettää 94. kadettikurssin ja 77. merikadettikurssin Sarkajuhlaan 14.3. Heimosen, Salorannan ja Ursinin.
6.5    Kutsu Teknillisen korkeakoulun Fyysikkokillan 61. vuosijuhlaan 15.3.2008 (liite 6.5)
Päätös    TKYH päätti lähettää Fyysikkokillan 61. vuosijuhlaan 15.3. Heikkisen ja Nymanin.
6.6    Kutsu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 74-vuotisjuhlaan 15.3.2008 (liite 6.6)
Päätös    TKYH päätti lähettää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 74-vuotisjuhlaan 15.3. Valkaman ja Partasen.
6.7    Kutsu Maanmittarikillan 107. Kevätpäiväntasaukseen 28.3.2008 (liite 6.7)
Päätös    TKYH päätti lähettää Maanmittarikillan 107. Kevätpäiväntasaukseen 28.3. Heikkisen, Knightin ja Valkaman.
6.8    Kutsu Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys ry:n 62. vuosijuhlaan 5.4.2008 (liite 6.8)
Päätös    TKYH päätti lähettää Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys ry:n 62. vuosijuhlaan 5.4. tervehdyksen.
6.9    Kutsu Lääketieteenkandidaattiseura ry:n 75-vuotisjuhlaan 12.4.2008 (liite 6.9)
Päätös    TKYH päätti lähettää Lääketieteenkandidaattiseura ry:n 75-vuotisjuhlaan 12.4. Heimosen ja Laatikaisen.
6.10    Kutsu Helsingin yliopiston Satakuntalaisen Osakunnan 354. vuosijuhlaan 15.3.2008 (liite 6.10)
Päätös    TKYH päätti lähettää Satakuntalaisen Osakunnan 354. vuosijuhlaan 15.3. tervehdyksen.
6.11    Edustajiston työjärjestyksen 7. luvun §:n 25 muuttaminen
Edustajiston uudistettu työjärjestys hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 13.12.2007. Työjärjestyksessä ei kuitenkaan määrätä sääntövaliokunnan päätösvaltaisuudesta, jota voidaan pitää epäkohtana, koska sääntövaliokunnalle on delegoitu varsinaisia päätösasioita.
Päätös    TKYH päätti esittää edustajistolle, että edustajiston työjärjestyksen 7. luvun § 25 kolmanneksi momentiksi lisätään: ”Sääntövaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.”
6.12    Korvausanomus TKY:n hallitukselle (pöydältä TKYH 5/2008, Heikkinen)
Asiaa koskeva liite on toimitettu hallitukselle kokoukseen 5/2008.
Päätös    TKYH päätti jättää asian pöydälle kokoukseen 7/2008.
6.13    Edustajan valtuuttaminen Amer Sports Oyj:n yhtiökokoukseen
Ylioppilaskunnan taloustoimikunnan puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki on ilmaissut halukkuutensa edustaa ylioppilaskuntaan Amer Sports Oyj:n yhtiökokouksessa.
Päätös    TKYH päätti valtuuttaa Tuomo Lähdesmäen edustamaan ylioppilaskuntaa Amer Sports Oyj:n 5. maaliskuuta pidettävässä yhtiökokouksessa.
6.14    TKY:n edustajan valitseminen Teekkarikylän kappelirahaston johtokuntaan (Halme, liite 6.14)
TKY:n edustajiston vahvistamien Teekkarikylän Kappelirahaston sääntöjen (liite 6.15) mukaan Teekkarirahaston hallitus eli TKY:n hallitus vahvistaa Kappelirahaston johtokunnan. Johtokunnan koko on kokonaisuudessaan kahdeksan henkeä. Neljä edustajaa tulee Ristin killasta, joista yksi on puheenjohtaja, yksi TKK:sta, yksi Espoon seurakunnilta ja yksi TKY:lta. Nämä edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi johtokuntaan kuuluu Ristin killan puheenjohtaja. TKYH Teekkarirahaston hallituksena vahvistaa johtokunnan kokoonpanon kokouksessaan 7/2008.
Päätös    TKYH päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajana Teekkarikylän kappelirahaston johtokuntaan jäseneksi Petri Heikkisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Lauri Reimanin
11.    Teekkariasiat
11.1     TKY:n lukkarikisällin valitseminen (Knight)
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan lukkarin eli laulunjohtajan tehtävänä on järjestää koulutustilaisuuksia kiltojen lukkareille, lukkaroida TKY:n tapahtumissa sekä ylläpitää ja kehittää teekkarilaulukulttuuria Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnassa. TKY:n lukkarin on oltava laulutaitoinen.
TKY:n lukkarin valitsee hallitus. TKY:n lukkarin virka on kaksivuotinen, vaihto tapahtuu aina vuodenvaihteessa. TKY:n lukkareina toimivat samanaikaisesti mestari ja kisälli, jotka vaihtuvat vuosittain siten, että kisällistä tulee mestari ja tilalle valitaan uusi kisälli. Vähintään toinen lukkareista on aina Polyteknikkojen Kuorosta. Lukkarit sopivat tehtävien jaosta keskenään, mutta pääsääntöisesti mestari opettaa ja ohjaa toimintaa sekä kantaa vastuun TKY:n lukkarinviran hoitamisesta, kun taas kisälli opettelee asioita ja toimii mestarin tukena. Valintatyöryhmä (Knight, Allen, Tarhala) ovat käsitelleet hakemukset ja esittävät valittavaksi Aino Paloviitaa.
Päätös    TKYH päätti valita TKY:n lukkarikisälliksi Aino Paloviitan.
12.    Järjestöasiat
12.1    Audiopolin sääntömuutos (pöydältä TKYH 5/2008, Valkama, liite 12.1)
Audiopoli on muuttanut sääntöjään. Yhdistyksen tarkoituksena on hifi- ja kotiteatteriharrastuksen edistäminen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan jäsenten piirissä. Sääntötoimikunta on käsitellyt sääntöjä kokouksessaan 6/2007 ja totesi, että yhdistys edelleen täyttää yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen vaatimukset.
Päätös    TKYH päätti ehdottaa edustajistolle, että se merkitsisi yhdistyksen sääntömuutoksen tiedoksi ja säilyttäisi yhdistyksen ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäisessä rekisterissä, koska se edelleen täyttää ensimmäiseen rekisteriin kuulumisen vaatimukset.
12.2    Kiltaneuvoston Tampereen vierailun kustannusten kattaminen hallituksen projektirahoista
TKY:n Kiltaneuvosto vierailee maanantaina 3.3.2008 Tampereella ja tapaa TTY:n kiltaneuvoston. Vierailun tavoitteena on TTY:n toimijoihin tutustuminen, suhteiden rakentaminen, toisten kiltojen toimintatapoihin tutustuminen ja niistä oppiminen. Vierailun ohjelma koostuu ylioppilaskuntien kilta- ja järjestöpuolten esittelyistä, tutustumisesta TTY:n kiltojen toimintaan ja vapaamuotoisesta illanvietosta.
Matkan kustannukset muodostuvat matkakuluista (noin 30€ henkeä kohti), tilavuokrista (yhteensä 75€) ja ruoka- ja juomakuluista (noin 10€ henkeä kohti). Vierailulle osallistuu TKY:n kiltaneuvostosta noin 10 henkeä.
Päätös    TKYH päätti tukea hallituksen projektirahoista kiltaneuvoston Tampereen vierailuun osallistuvien matkakuluja ja tilavuokria 400 € asti.
15.    Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.49.
Christian Peltonen    Teemu Halme
Puheenjohtaja    Sihteeri
Sebastian Knight    Juuso Laatikainen
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4    Esityslista
Liite 5.2    Kyläsenaatin pöytäkirja 3/2008
Liite 5.4.1    SYLH päätösluettelo 1/2008
Liite 5.4.2    SYLH päätösluettelo 2/2008
Liite 5.4.3    SYLH päätösluettelo 3/2008
Liite 5.4.4    SYLH päätösluettelo 4/2008
Liite 5.4.5    SYLH päätösluettelo 5/2008
Liite 5.4.6    SYLH päätösluettelo 6/2008
Liite 5.4.7    SYLH päätösluettelo 7/2008
Liite 5.6    Arkistonhoitajan matkakertomus ICOM 2007 konferenssista
Liite 6.2    Kutsu Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kilta Inkubion Apoptoosi 0:aan 8.3.2008
Liite 6.3    Kutsu Puunjalostajakilta ry:n LXIII Kuumahiontaan 14.3.2008
Liite 6.4    Kutsu 94. kadettikurssin ja 77. merikadettikurssin Sarkajuhlaan 14.3.2008
Liite 6.5    Kutsu Teknillisen korkeakoulun Fyysikkokillan 61. vuosijuhlaan 15.3.2008
Liite 6.6    Kutsu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 74-vuotisjuhlaan 15.3.2008
Liite 6.7    Kutsu Maanmittarikillan 107. Kevätpäiväntasaukseen 28.3.2008
Liite 6.8    Kutsu Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys ry:n 62. vuosijuhlaan 5.4.2008
Liite 6.9    Kutsu Lääketieteenkandidaattiseura ry:n 75-vuotisjuhlaan 12.4.2008
Liite 6.10    Kutsu Helsingin yliopiston Satakuntalaisen Osakunnan 354. vuosijuhlaan 15.3.2008
Liite 6.14    Teekkarikylän kappelirahaston säännöt
Liite 12.1.    Audiopolin säännöt

Takaisin