Hallituksen kokouksen 7/2008 pöytäkirja
01.04.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Sebastian Knight, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.39.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Nyman ja Reiman.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 6/2008 3.3.2008 (liite 5.1)
5.4 SYLH päätösluettelo 8/2008 (liite 5.4)
5.5 Lakinkäyttöluvat
5.5.1. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille Belgiassa järjestettävään ISW-Mons 08 tapahtumaan osallistuvalle kahdelle Vuorimieskillan edustajalle ajalle 24.2–2.3.
5.5.2. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt Polyteknikkojen Kuoron kaksimiehiselle delegaatiolle (Jouko Prami, Tomi-Pekka Niukkanen) lakinkäyttöoikeuden Huomenta Suomen lähetykseen osallistumista varten klo 8.45–9.05. Haastattelu lähetetään suorana torstaina 28.2. aamulähetyksen päätteeksi.
5.5.3. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille Suomen tietoteekkareiden vuotuiseen Titeenien taisto tapahtumaan osallistuvalle Tietokillan edustajille ajalle 29.2–2.3.
5.5.4. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille 4.3. klo 12.30–15.00 eduskuntatalon edessä sananvapauden puolesta järjestettävään mielenosoitukseen.
5.6 Asuntotoimiston uuden asunnonhakujärjestelmän nimeksi ja www-osoitteeksi otetaan käyttöön TKY:n hallinnoima domaini teekkarikyla.fi
6. Hallintoasiat
6.2 Kiinteistöpäällikön valitseminen (Halme)
TKY:n pitkäaikainen kiinteistöpäällikkö Matti Kauppila siirtyi vuoden 2008 alusta HOAS:n palvelukseen. Kiinteistöpäällikön rekrytointi aloitettiin jo hyvissä ajoin syksyn 2007 puolella, jolloin taloustoimikunnan suosituksesta otettiin käytännön rekrytointiprosessia hoitamaan MPS Finland Consulting Oy. MPS haastatteli ennen rekrytoinnin aloittamista ylioppilaskunnan talousjohtajaa, pääsihteeriä, rakennusmestaria ja hallituksen kylävastaavaa. Haastattelujen pohjalta MPS teki julkaisi rekrytointi-ilmoituksen mm. Helsingin Sanomissa ja Rakennuslehdessä ja teki suorarekrytointitoimenpiteitä.
MPS:n työn tuloksena saatiin joukko hakijoita, joista karsimalla taloustoimikunnan puheenjohtaja ja talousjohtaja haastattelivat neljää henkeä alkuvuodesta 2008. Haastatelluista hakijoista talousjohtaja päätyi esittelemään taloustoimikunnalle valittavaksi rakennusinsinööri AMK Esa Markkasta, joka on toiminut aiemmin mm. YH-isännöinti Oy:ssä, jossa hän vastasi mm. asumisoikeusasuntojen ja vuokra-asuntojen isännöinnistä. Hän on isännöitsijän ominaisuudessa vastannut mm. kiinteistöjen julkisivusaneerauksista. Markkanen on asiakaskeskeinen, järjestelmällinen ja määrätietoinen työntekijä.
Taloustoimikunta puolsi kokouksessaan 1/2008 (11.2.2008) talousjohtajan esitystä ja esittää hallitukselle ylioppilaskunnan sääntöjen 29 §:n mukaisesti valittavaksi ylioppilaskunnan kiinteistöpäälliköksi Esa Markkasta.
Päätös TKYH päätti palkata rakennusinsinööri AMK Esa Markkasen kiinteistöpäälliköksi 19.3.2008 alkaen.
6.3 Teekkarikylän kappelirahaston johtokunnan kokoonpanon vahvistaminen (Halme)
TKY:n edustajiston vahvistamien Teekkarikylän Kappelirahaston sääntöjen (liite 6.15) mukaan Teekkarirahaston hallitus eli TKY:n hallitus vahvistaa Kappelirahaston johtokunnan. Johtokunnan koko on kokonaisuudessaan kahdeksan henkeä. Neljä edustajaa tulee Ristin killasta, joista yksi on puheenjohtaja, yksi TKK:sta, yksi Espoon seurakunnilta ja yksi TKY:lta. Nämä edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi johtokuntaan kuuluu Ristin killan puheenjohtaja.
Ristin kilta on vaalikokouksessaan marraskuussa 2007 päättänyt Ristin killan edustajat Kappelirahastossa. TKK:n rehtori Matti Pursula on päätöksellään nimennyt Teekkarikylän Kappelirahaston johtokuntaan TKK:n edustajan. Muut edustajat ovat jo valittuina kaudelle 2008-2009.
Päätös TKYH päätti Teekkarirahaston hallituksena vahvistaa Teekkarikylän kappelirahaston johtokunnan kokoonpanoksi 2008:
Ristin killan valitsemat jäsenet (varajäsenet):
professori Lauri Savioja, puheenjohtaja, 2008, 2009
DI Toni Töyrylä (DI Matti Tiilikainen), 2007, 2008
tekn. yo, teol. Yo Jari-Pekka Juhala (DI Petteri Kontio), 2007, 2008
DI Tommi Vainikainen (Tuomas Kangasniemi), 2008, 2009
Ristin killan puheenjohtaja Mika Ranta (Riskin killan varapuheenjohtaja Juhana Toimela), 2008
Teknillisen korkeakoulun valitsema jäsen (varajäsen):
professori Ouri Krause (professori Lauri Malmi), 2007, 2008
Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä jäsen (varajäsen):
DI Pirkko Taipale (DI Magnus Engblom), 2007, 2008
TKY:n hallituksen valitsema jäsen (varajäsen):
tekn. yo. Petri Heikkinen (tekn. yo. Lauri Reiman), 2008, 2009
6.4 Hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2008 (liite 6.4, toimitetaan pöydälle)
Ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 28.11.2007 hyväksynyt toimintasuunnitelman ylioppilaskunnalle. Hallitus on tämän pohjalta tehnyt toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman, jossa tarkemmin aikataulutetaan ja priorisoidaan työskentelyä.
Päätös TKYH päätti hyväksyä liitteen 6.4 mukaisen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman. Hallitus päätti lähettää toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman edustajistolle ja esittää sen merkitsemistä tiedoksi.
6.5 Korvausanomus TKY:n hallitukselle (pöydältä TKYH 6/2008, liite 6.5, Peltonen)
Päätös TKYH päätti todeta, että TKY ei ole vuonna 2007 luottamustoimessa toimineelle asianomaiselle hänen marraskuussa 2007 tekemänsä Riian matkan yhteydessä sattuneen luteista aiheutuneen vahingon aiheuttaja. Lisäksi TKYH totesi, että asianomainen on noudattanut normaalia huolellisuutta, eikä siis ole itse edesauttanut vahingon aiheutumista. TKYH totesi myös, että kustannus on luonteeltaan luottamushenkilölle yllättävä ja kohtuuttoman suuri. TKYH päätti myöntää asianomaisella 591,40 euroa.
6.6 TKY:n kanta TTEY:n tuleviin oikeudenkäyntikuluihin (Peltonen, liitteet 6.6.1-6.6.2)
Ylioppilaskunnan edustajisto on viimeksi kokouksessaan 8/2005 käsitellyt linjapaperin (liite 6.6.1) koskien Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys ry:n tapausta. TTEY:n lopulta siirryttyä toteuttamaan alkuperäistä tarkoitustaan ylioppilaskunnan omistaman ja hallinnoiman Teekkaritoiminnan edistämisrahaston kautta on perusteltua päättää edustajistotasolla jatkotoimista yhdistyksen suhteen.
Päätös TKYH päätti tehdä edustajistolle liitteen 6.6.2 mukaisen esityksen.
6.7 TKY:n edustajat TTEY:n johtokunnassa (Peltonen)
TTEY:n johtokuntaan voidaan valita TKY:n hallituksen esittämänä erovuoroisten tilalle henkilöitä TKY:n piiristä. Jarno Vanhatalo, joka valittiin johtokuntaan vuonna 2007, on tällä hetkellä erovuoroinen TKY:n piiristä valittu henkilö. TTEY:n johtokunnassa toimiminen edellyttää kohtalaista perehtymistä yhdistyksen toimintaan ja sen historiaan, joten on perusteltua, että viime vuonna valittu Vanhatalo jatkaisi tehtävässä. Hän on myös antanut suostumuksensa ehdokkuudelleen johtokuntaan.
Päätös TKYH päätti esittää TTEY:n johtokuntaan DI Jarno Vanhataloa ja DI Katri Junnaa.
6.8 Kutsu TKK:n 20. juhlalliseen tohtoripromootioon 2.4.2008 (liite 6.8)
Päätös TKYH päätti lähettää TKK:n 20. juhlalliseen tohtoripromootioon 2.4. edustajiston puheenjohtajan, Peltosen, Heimosen, Heikkisen, Nymanin, Laatikaisen, Sarvarannan, Reimanin, Valkaman ja pääsihteerin.
6.9 Kutsu Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA:n 25-vuotisjuhlaan 29.3.2008 (liite 6.9)
Päätös TKYH päätti lähettää Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA:n 25-vuotisjuhlaan 29.3. esittämään ylioppilaskunnan tervehdyksen Peltosen ja Laatikaisen.
6.10 Kutsu Rakennusinsinöörikillan 95. Hermanninsitsiin 11.4.2008 (liite 6.10)
Päätös TKYH päätti lähettää Rakennusinsinöörikillan 95. Hermanninsitsiin 11.4. Peltosen ja Laatikaisen.
6.11 Nissen rahaston apurahan myöntäminen (Halme, liitteet 6.11.1-6.11.2)
Nissen stipendi on Nissen rahastosta jaettava stipendi. Nissen rahasto on yksi Teekkarirahaston alarahastoista. Teekkarirahaston hallituksena toimii TKY:n hallitus. Nissen rahaston peruspääoma on kerätty Suomen metsäteollisuudelta Puunjalostajakillan järjestämässä professori Virkolan läksiäisissä syksyllä 1987 hänen siirtyessään eläkkeelle. Rahaston tarkoituksena on avustaa TKK:n puunjalostustekniikan osastolla opiskelevia selluloosatekniikan opiskelijoita vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään opiskelun loppuvaiheessa olevalle tai juuri valmistuneelle opiskelijalle, jonka diplomityön katsotaan olevan erityisen ansiokas.
Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan sitä ennen Puunjalostustekniikan osaston selluloosatekniikan professorin ja Puunjalostajakillan puheenjohtajan allekirjoittaman suosituksen yhdestä hakijasta. Vuoden 2008 ehdotus on liitteenä 6.11.1 ja rahaston säännöt liitteenä 6.11.2.
Päätös TKYH päätti Teekkarirahaston hallituksena myöntää Tiina Lohelle Nissen rahaston 500 euron stipendin.
6.12 Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.12)
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.12 mukaisen selonteon toiminnastaan.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (Sarvaranta)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimityksen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat. Korkeakoulun työryhmien ja toimikuntien edustajat vahvistaa TKY:n hallitus.
Laadunvarmistusjärjestelmän (LVJ) jatkokehitystä johtaa korkeakoulun johtoryhmä (rehtoraatti, hallintojohtaja ja dekaanit). Kukin tiedekunta, hallinto-osasto ja tiedekuntajaon ulkopuolinen erillislaitos nimeää tiedekunta-/laitoskohtaisen vastuuhenkilön LVJ-kehitystyöhön. Tiedekuntien vastuuhenkilöt täydennettynä keskushallinnon ja erillislaitosten edustajalla muodostavat korkeakoulun LVJ-kehitysryhmän, jonka sihteerinä toimii korkeakoulun laatukoordinaattori. Myös ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään ryhmään yksi edustaja.
Kehitysryhmän tehtävänä on laatia johtoryhmälle yksityiskohtainen ehdotus korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseksi ottaen huomioon KKA:n auditointiraportin suositukset ja TKK:n uuden tiedekuntaorganisaation tavoitteet ja organisaatiomuutoksen aiheuttamat kehittämistarpeet. Työsuunnitelman tulee sisältää myös aikataulu, yksikkökohtainen vastuunjako ja esitys tarvittavista voimavaroista.
Päätös TKYH päätti nimittää LVJ-kehitysryhmän jäseneksi Anni Sarvarannan.
15. Muut esille tulevat asiat
TKYH totesi, että talvi on jatkunut jo kolmatta päivää.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.44.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Katariina Nyman Lauri Reiman
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 6/2008 3.3.2008
Liite 5.4 SYLH päätösluettelo 8/2008
Liite 6.4 Hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2008
Liite 6.5 Korvausanomus TKY:n hallitukselle liitteineen
Liite 6.6.1 TKY:n TTEY-linjapaperi (TKYE 8/2005)
Liite 6.6.2 Ehdotus TKYE:lle TKY:n linjaksi koskien TTEY:n oikeudenkäyntejä
Liite 6.8 Kutsu TKK:n 20. juhlalliseen tohtoripromootioon 2.4.2008
Liite 6.9 Kutsu Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA:n 25-vuotisjuhlaan 29.3.2008
Liite 6.10 Kutsu Rakennusinsinöörikillan 95. Hermanninsitsiin 11.4.2008
Liite 6.11.1 Stipendihakemus Nissen rahastoon
Liite 6.11.2 Nissen rahaston säännöt
Liite 6.12 Hallituksen selonteko toiminnastaan
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Sebastian Knight, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.39.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Nyman ja Reiman.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 6/2008 3.3.2008 (liite 5.1)
5.4 SYLH päätösluettelo 8/2008 (liite 5.4)
5.5 Lakinkäyttöluvat
5.5.1. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille Belgiassa järjestettävään ISW-Mons 08 tapahtumaan osallistuvalle kahdelle Vuorimieskillan edustajalle ajalle 24.2–2.3.
5.5.2. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt Polyteknikkojen Kuoron kaksimiehiselle delegaatiolle (Jouko Prami, Tomi-Pekka Niukkanen) lakinkäyttöoikeuden Huomenta Suomen lähetykseen osallistumista varten klo 8.45–9.05. Haastattelu lähetetään suorana torstaina 28.2. aamulähetyksen päätteeksi.
5.5.3. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille Suomen tietoteekkareiden vuotuiseen Titeenien taisto tapahtumaan osallistuvalle Tietokillan edustajille ajalle 29.2–2.3.
5.5.4. TKY:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt lakinkäyttöluvan lakinkäyttöön oikeutetuille 4.3. klo 12.30–15.00 eduskuntatalon edessä sananvapauden puolesta järjestettävään mielenosoitukseen.
5.6 Asuntotoimiston uuden asunnonhakujärjestelmän nimeksi ja www-osoitteeksi otetaan käyttöön TKY:n hallinnoima domaini teekkarikyla.fi
6. Hallintoasiat
6.2 Kiinteistöpäällikön valitseminen (Halme)
TKY:n pitkäaikainen kiinteistöpäällikkö Matti Kauppila siirtyi vuoden 2008 alusta HOAS:n palvelukseen. Kiinteistöpäällikön rekrytointi aloitettiin jo hyvissä ajoin syksyn 2007 puolella, jolloin taloustoimikunnan suosituksesta otettiin käytännön rekrytointiprosessia hoitamaan MPS Finland Consulting Oy. MPS haastatteli ennen rekrytoinnin aloittamista ylioppilaskunnan talousjohtajaa, pääsihteeriä, rakennusmestaria ja hallituksen kylävastaavaa. Haastattelujen pohjalta MPS teki julkaisi rekrytointi-ilmoituksen mm. Helsingin Sanomissa ja Rakennuslehdessä ja teki suorarekrytointitoimenpiteitä.
MPS:n työn tuloksena saatiin joukko hakijoita, joista karsimalla taloustoimikunnan puheenjohtaja ja talousjohtaja haastattelivat neljää henkeä alkuvuodesta 2008. Haastatelluista hakijoista talousjohtaja päätyi esittelemään taloustoimikunnalle valittavaksi rakennusinsinööri AMK Esa Markkasta, joka on toiminut aiemmin mm. YH-isännöinti Oy:ssä, jossa hän vastasi mm. asumisoikeusasuntojen ja vuokra-asuntojen isännöinnistä. Hän on isännöitsijän ominaisuudessa vastannut mm. kiinteistöjen julkisivusaneerauksista. Markkanen on asiakaskeskeinen, järjestelmällinen ja määrätietoinen työntekijä.
Taloustoimikunta puolsi kokouksessaan 1/2008 (11.2.2008) talousjohtajan esitystä ja esittää hallitukselle ylioppilaskunnan sääntöjen 29 §:n mukaisesti valittavaksi ylioppilaskunnan kiinteistöpäälliköksi Esa Markkasta.
Päätös TKYH päätti palkata rakennusinsinööri AMK Esa Markkasen kiinteistöpäälliköksi 19.3.2008 alkaen.
6.3 Teekkarikylän kappelirahaston johtokunnan kokoonpanon vahvistaminen (Halme)
TKY:n edustajiston vahvistamien Teekkarikylän Kappelirahaston sääntöjen (liite 6.15) mukaan Teekkarirahaston hallitus eli TKY:n hallitus vahvistaa Kappelirahaston johtokunnan. Johtokunnan koko on kokonaisuudessaan kahdeksan henkeä. Neljä edustajaa tulee Ristin killasta, joista yksi on puheenjohtaja, yksi TKK:sta, yksi Espoon seurakunnilta ja yksi TKY:lta. Nämä edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi johtokuntaan kuuluu Ristin killan puheenjohtaja.
Ristin kilta on vaalikokouksessaan marraskuussa 2007 päättänyt Ristin killan edustajat Kappelirahastossa. TKK:n rehtori Matti Pursula on päätöksellään nimennyt Teekkarikylän Kappelirahaston johtokuntaan TKK:n edustajan. Muut edustajat ovat jo valittuina kaudelle 2008-2009.
Päätös TKYH päätti Teekkarirahaston hallituksena vahvistaa Teekkarikylän kappelirahaston johtokunnan kokoonpanoksi 2008:
Ristin killan valitsemat jäsenet (varajäsenet):
professori Lauri Savioja, puheenjohtaja, 2008, 2009
DI Toni Töyrylä (DI Matti Tiilikainen), 2007, 2008
tekn. yo, teol. Yo Jari-Pekka Juhala (DI Petteri Kontio), 2007, 2008
DI Tommi Vainikainen (Tuomas Kangasniemi), 2008, 2009
Ristin killan puheenjohtaja Mika Ranta (Riskin killan varapuheenjohtaja Juhana Toimela), 2008
Teknillisen korkeakoulun valitsema jäsen (varajäsen):
professori Ouri Krause (professori Lauri Malmi), 2007, 2008
Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä jäsen (varajäsen):
DI Pirkko Taipale (DI Magnus Engblom), 2007, 2008
TKY:n hallituksen valitsema jäsen (varajäsen):
tekn. yo. Petri Heikkinen (tekn. yo. Lauri Reiman), 2008, 2009
6.4 Hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2008 (liite 6.4, toimitetaan pöydälle)
Ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 28.11.2007 hyväksynyt toimintasuunnitelman ylioppilaskunnalle. Hallitus on tämän pohjalta tehnyt toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman, jossa tarkemmin aikataulutetaan ja priorisoidaan työskentelyä.
Päätös TKYH päätti hyväksyä liitteen 6.4 mukaisen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman. Hallitus päätti lähettää toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman edustajistolle ja esittää sen merkitsemistä tiedoksi.
6.5 Korvausanomus TKY:n hallitukselle (pöydältä TKYH 6/2008, liite 6.5, Peltonen)
Päätös TKYH päätti todeta, että TKY ei ole vuonna 2007 luottamustoimessa toimineelle asianomaiselle hänen marraskuussa 2007 tekemänsä Riian matkan yhteydessä sattuneen luteista aiheutuneen vahingon aiheuttaja. Lisäksi TKYH totesi, että asianomainen on noudattanut normaalia huolellisuutta, eikä siis ole itse edesauttanut vahingon aiheutumista. TKYH totesi myös, että kustannus on luonteeltaan luottamushenkilölle yllättävä ja kohtuuttoman suuri. TKYH päätti myöntää asianomaisella 591,40 euroa.
6.6 TKY:n kanta TTEY:n tuleviin oikeudenkäyntikuluihin (Peltonen, liitteet 6.6.1-6.6.2)
Ylioppilaskunnan edustajisto on viimeksi kokouksessaan 8/2005 käsitellyt linjapaperin (liite 6.6.1) koskien Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys ry:n tapausta. TTEY:n lopulta siirryttyä toteuttamaan alkuperäistä tarkoitustaan ylioppilaskunnan omistaman ja hallinnoiman Teekkaritoiminnan edistämisrahaston kautta on perusteltua päättää edustajistotasolla jatkotoimista yhdistyksen suhteen.
Päätös TKYH päätti tehdä edustajistolle liitteen 6.6.2 mukaisen esityksen.
6.7 TKY:n edustajat TTEY:n johtokunnassa (Peltonen)
TTEY:n johtokuntaan voidaan valita TKY:n hallituksen esittämänä erovuoroisten tilalle henkilöitä TKY:n piiristä. Jarno Vanhatalo, joka valittiin johtokuntaan vuonna 2007, on tällä hetkellä erovuoroinen TKY:n piiristä valittu henkilö. TTEY:n johtokunnassa toimiminen edellyttää kohtalaista perehtymistä yhdistyksen toimintaan ja sen historiaan, joten on perusteltua, että viime vuonna valittu Vanhatalo jatkaisi tehtävässä. Hän on myös antanut suostumuksensa ehdokkuudelleen johtokuntaan.
Päätös TKYH päätti esittää TTEY:n johtokuntaan DI Jarno Vanhataloa ja DI Katri Junnaa.
6.8 Kutsu TKK:n 20. juhlalliseen tohtoripromootioon 2.4.2008 (liite 6.8)
Päätös TKYH päätti lähettää TKK:n 20. juhlalliseen tohtoripromootioon 2.4. edustajiston puheenjohtajan, Peltosen, Heimosen, Heikkisen, Nymanin, Laatikaisen, Sarvarannan, Reimanin, Valkaman ja pääsihteerin.
6.9 Kutsu Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA:n 25-vuotisjuhlaan 29.3.2008 (liite 6.9)
Päätös TKYH päätti lähettää Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA:n 25-vuotisjuhlaan 29.3. esittämään ylioppilaskunnan tervehdyksen Peltosen ja Laatikaisen.
6.10 Kutsu Rakennusinsinöörikillan 95. Hermanninsitsiin 11.4.2008 (liite 6.10)
Päätös TKYH päätti lähettää Rakennusinsinöörikillan 95. Hermanninsitsiin 11.4. Peltosen ja Laatikaisen.
6.11 Nissen rahaston apurahan myöntäminen (Halme, liitteet 6.11.1-6.11.2)
Nissen stipendi on Nissen rahastosta jaettava stipendi. Nissen rahasto on yksi Teekkarirahaston alarahastoista. Teekkarirahaston hallituksena toimii TKY:n hallitus. Nissen rahaston peruspääoma on kerätty Suomen metsäteollisuudelta Puunjalostajakillan järjestämässä professori Virkolan läksiäisissä syksyllä 1987 hänen siirtyessään eläkkeelle. Rahaston tarkoituksena on avustaa TKK:n puunjalostustekniikan osastolla opiskelevia selluloosatekniikan opiskelijoita vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään opiskelun loppuvaiheessa olevalle tai juuri valmistuneelle opiskelijalle, jonka diplomityön katsotaan olevan erityisen ansiokas.
Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan sitä ennen Puunjalostustekniikan osaston selluloosatekniikan professorin ja Puunjalostajakillan puheenjohtajan allekirjoittaman suosituksen yhdestä hakijasta. Vuoden 2008 ehdotus on liitteenä 6.11.1 ja rahaston säännöt liitteenä 6.11.2.
Päätös TKYH päätti Teekkarirahaston hallituksena myöntää Tiina Lohelle Nissen rahaston 500 euron stipendin.
6.12 Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 6.12)
Päätös TKYH päätti lähettää edustajistolle liitteen 6.12 mukaisen selonteon toiminnastaan.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset TKK:n työryhmissä ja toimikunnissa (Sarvaranta)
Ylioppilaskunnilla on oikeus nimetä opiskelijaedustajat yliopistonsa toimielimiin Yliopistolain perusteella. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan ehdokkaat, joiden nimityksen ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus vahvistavat. Korkeakoulun työryhmien ja toimikuntien edustajat vahvistaa TKY:n hallitus.
Laadunvarmistusjärjestelmän (LVJ) jatkokehitystä johtaa korkeakoulun johtoryhmä (rehtoraatti, hallintojohtaja ja dekaanit). Kukin tiedekunta, hallinto-osasto ja tiedekuntajaon ulkopuolinen erillislaitos nimeää tiedekunta-/laitoskohtaisen vastuuhenkilön LVJ-kehitystyöhön. Tiedekuntien vastuuhenkilöt täydennettynä keskushallinnon ja erillislaitosten edustajalla muodostavat korkeakoulun LVJ-kehitysryhmän, jonka sihteerinä toimii korkeakoulun laatukoordinaattori. Myös ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään ryhmään yksi edustaja.
Kehitysryhmän tehtävänä on laatia johtoryhmälle yksityiskohtainen ehdotus korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseksi ottaen huomioon KKA:n auditointiraportin suositukset ja TKK:n uuden tiedekuntaorganisaation tavoitteet ja organisaatiomuutoksen aiheuttamat kehittämistarpeet. Työsuunnitelman tulee sisältää myös aikataulu, yksikkökohtainen vastuunjako ja esitys tarvittavista voimavaroista.
Päätös TKYH päätti nimittää LVJ-kehitysryhmän jäseneksi Anni Sarvarannan.
15. Muut esille tulevat asiat
TKYH totesi, että talvi on jatkunut jo kolmatta päivää.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.44.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Katariina Nyman Lauri Reiman
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 6/2008 3.3.2008
Liite 5.4 SYLH päätösluettelo 8/2008
Liite 6.4 Hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2008
Liite 6.5 Korvausanomus TKY:n hallitukselle liitteineen
Liite 6.6.1 TKY:n TTEY-linjapaperi (TKYE 8/2005)
Liite 6.6.2 Ehdotus TKYE:lle TKY:n linjaksi koskien TTEY:n oikeudenkäyntejä
Liite 6.8 Kutsu TKK:n 20. juhlalliseen tohtoripromootioon 2.4.2008
Liite 6.9 Kutsu Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA:n 25-vuotisjuhlaan 29.3.2008
Liite 6.10 Kutsu Rakennusinsinöörikillan 95. Hermanninsitsiin 11.4.2008
Liite 6.11.1 Stipendihakemus Nissen rahastoon
Liite 6.11.2 Nissen rahaston säännöt
Liite 6.12 Hallituksen selonteko toiminnastaan