Hallituksen kokouksen 8/2008 pöytäkirja
01.04.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Katariina Nyman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.44.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heikkisen ja Valkaman.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Koneinsinöörikillan 93-vuotisjuhlaan 5.4.2008 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Koneinsinöörikillan 93-vuotisjuhlaan 5.4. Anni Sarvarannan ja Petri Valkaman.
6.3 Kutsu UPM:n yhtiökokoukseen 26.3.2008 (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää UPM:n yhtiökokoukseen 26.3.2008 Markus Heimosen.
6.4 TKY:n kanta TTEY:n tuleviin oikeudenkäyntikuluihin (Peltonen, liite 6.4, toimitetaan pöydälle kokoukseen)
Kokouksessa 7/2008 TKYH päätti esityksestään edustajistolle TKY:n kannasta TTEY:n tuleviin oikeudenkäyntikuluihin. Tehdyn selvitystyön pohjata tehtyä pohjaesitystä on syytä täsmentää.
Päätös TKYH päätti tehdä edustajistolle liitteen 6.4 mukaisen esityksen.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.2 TES:n hyvä opettaja palkinto (Heimonen)
Tekniikan edistämissäätiö (TES) jakaa tunnustuspalkintoja erityisen ansioituneille henkilöille. Tekniikan edistämissäätiö on päättänyt myöntää vuonna 2008 Hyvä opettaja-tunnustuspalkinnon. Hyvä opettaja-palkinto voidaan myöntää teknillisessä korkeakoulussa tai yliopiston teknillisessä tiedekunnassa opetustehtävissä työskentelevälle henkilölle. TKY:llä on viime vuosina ollut tapana ehdottaa Hyvä-Opettaja palkinnon saajaksi samaa henkilöä kuin TKY:n myöntämän Vuoden-opettaja-palkinnon saaja.
Päätös TKYH päätti ehdottaa Jan-Peter Yléniä TES:n Hyvä opettaja-palkinnon saajaksi.
9. Kansainväliset asiat
9.1 TKY:n edustajan nimittäminen Nordtek-konferenssiin
Pohjoismaiden teknillisten yliopistojen rehtorien kokous pidetään tänä vuonna Svalbardissa Norjan Huippuvuorilla 28-30.6. Samaan aikaan on myös ylioppilaskuntien ja teollisuuden edustajien kokous, jonka teemana on ”Nordområdene som nordisk samarbeidsområde innen forskning og utdanning”. TKK maksaa tapahtumaan yhden TKY:n nimittämän opiskelijaedustajan.
Päätös TKYH päätti nimetä Anni Sarvarannan TKY:n edustajaksi Nordtek-konferenssiin
10. Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1 Pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien lausunto YTV:n joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisesta (Reiman, liite 10.1)
YTV:n nykyinen matkakorttijärjestelmä uudistuu vuoteen 2014 mennessä. Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä tuo käyttöön uuden teknologian matkakortit sekä ajantasaisen matkustajainformaation vaiheittain vuoteen 2014 mennessä. Samalla on mahdollisuus uudistaa seudun matkalippujen hinnoittelun perusteita eli taksa- ja lippujärjestelmää. PYL:n sosiaalipoliittiset toimijat ovat kuulleet 29.2.2008 Strafica Oy:n konsultin, DI Jyrki Rinta-Piirton alustuksen pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän vaihtoehdoista. HYY kirjoitti luonnoksen YTV:n hallitukselle annettavasta lausunnosta Rinta-Piirton alustuksen ja YTV:n sivuilta löytyvän materiaalin pohjalta. Lausuntoa käsiteltiin PYL:n sosiaalipoliittisten toimijoiden tapaamisessa 10.3.2008. Lausunnossa esitetyistä taksajärjestelmävaihtoehdoista asetetaan etusijalle vyöhykemalli. Malli on muun muassa maantieteellisesti tasapainoisempi kuin nykyjärjestelmä. Lisäksi vyöhykemallissa kuntarajojen merkitys pienenee esimerkiksi itäisen Espoon ja läntisen Helsingin välillä.
Päätös TKYH päätti olla mukana liitteen mukaisessa pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien lausunnossa YTV:n joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisesta.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.46.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Petri Heikkinen Petri Valkama
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 6.2 Kutsu Koneinsinöörikillan 93-vuotisjuhlaan 5.4.2008
Liite 6.3 Kutsu UPM:n yhtiökokoukseen 26.3.2008
Liite 6.4 Esitys edustajistolle kannaksi TTEY:n oikeudenkäyntikuluihin
Liite 10.1 PYL:n lausunto YTV:n joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisesta
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Katariina Nyman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.44.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heikkisen ja Valkaman.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6. Hallintoasiat
6.2 Kutsu Koneinsinöörikillan 93-vuotisjuhlaan 5.4.2008 (liite 6.2)
Päätös TKYH päätti lähettää Koneinsinöörikillan 93-vuotisjuhlaan 5.4. Anni Sarvarannan ja Petri Valkaman.
6.3 Kutsu UPM:n yhtiökokoukseen 26.3.2008 (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää UPM:n yhtiökokoukseen 26.3.2008 Markus Heimosen.
6.4 TKY:n kanta TTEY:n tuleviin oikeudenkäyntikuluihin (Peltonen, liite 6.4, toimitetaan pöydälle kokoukseen)
Kokouksessa 7/2008 TKYH päätti esityksestään edustajistolle TKY:n kannasta TTEY:n tuleviin oikeudenkäyntikuluihin. Tehdyn selvitystyön pohjata tehtyä pohjaesitystä on syytä täsmentää.
Päätös TKYH päätti tehdä edustajistolle liitteen 6.4 mukaisen esityksen.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.2 TES:n hyvä opettaja palkinto (Heimonen)
Tekniikan edistämissäätiö (TES) jakaa tunnustuspalkintoja erityisen ansioituneille henkilöille. Tekniikan edistämissäätiö on päättänyt myöntää vuonna 2008 Hyvä opettaja-tunnustuspalkinnon. Hyvä opettaja-palkinto voidaan myöntää teknillisessä korkeakoulussa tai yliopiston teknillisessä tiedekunnassa opetustehtävissä työskentelevälle henkilölle. TKY:llä on viime vuosina ollut tapana ehdottaa Hyvä-Opettaja palkinnon saajaksi samaa henkilöä kuin TKY:n myöntämän Vuoden-opettaja-palkinnon saaja.
Päätös TKYH päätti ehdottaa Jan-Peter Yléniä TES:n Hyvä opettaja-palkinnon saajaksi.
9. Kansainväliset asiat
9.1 TKY:n edustajan nimittäminen Nordtek-konferenssiin
Pohjoismaiden teknillisten yliopistojen rehtorien kokous pidetään tänä vuonna Svalbardissa Norjan Huippuvuorilla 28-30.6. Samaan aikaan on myös ylioppilaskuntien ja teollisuuden edustajien kokous, jonka teemana on ”Nordområdene som nordisk samarbeidsområde innen forskning og utdanning”. TKK maksaa tapahtumaan yhden TKY:n nimittämän opiskelijaedustajan.
Päätös TKYH päätti nimetä Anni Sarvarannan TKY:n edustajaksi Nordtek-konferenssiin
10. Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1 Pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien lausunto YTV:n joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisesta (Reiman, liite 10.1)
YTV:n nykyinen matkakorttijärjestelmä uudistuu vuoteen 2014 mennessä. Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä tuo käyttöön uuden teknologian matkakortit sekä ajantasaisen matkustajainformaation vaiheittain vuoteen 2014 mennessä. Samalla on mahdollisuus uudistaa seudun matkalippujen hinnoittelun perusteita eli taksa- ja lippujärjestelmää. PYL:n sosiaalipoliittiset toimijat ovat kuulleet 29.2.2008 Strafica Oy:n konsultin, DI Jyrki Rinta-Piirton alustuksen pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän vaihtoehdoista. HYY kirjoitti luonnoksen YTV:n hallitukselle annettavasta lausunnosta Rinta-Piirton alustuksen ja YTV:n sivuilta löytyvän materiaalin pohjalta. Lausuntoa käsiteltiin PYL:n sosiaalipoliittisten toimijoiden tapaamisessa 10.3.2008. Lausunnossa esitetyistä taksajärjestelmävaihtoehdoista asetetaan etusijalle vyöhykemalli. Malli on muun muassa maantieteellisesti tasapainoisempi kuin nykyjärjestelmä. Lisäksi vyöhykemallissa kuntarajojen merkitys pienenee esimerkiksi itäisen Espoon ja läntisen Helsingin välillä.
Päätös TKYH päätti olla mukana liitteen mukaisessa pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien lausunnossa YTV:n joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisesta.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.46.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Petri Heikkinen Petri Valkama
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 6.2 Kutsu Koneinsinöörikillan 93-vuotisjuhlaan 5.4.2008
Liite 6.3 Kutsu UPM:n yhtiökokoukseen 26.3.2008
Liite 6.4 Esitys edustajistolle kannaksi TTEY:n oikeudenkäyntikuluihin
Liite 10.1 PYL:n lausunto YTV:n joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisesta