Hallituksen kokouksen 8/2009 pöytäkirja

Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen

Satu Alikoski, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Jussi Valtonen, jäsen
1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.10.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Kekin ja Mikko Sjöbergin.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), johon oli lisätty kohdaksi 6.13: ”Edustajat Fyysikkokillan vuosijuhlaan 14.3.2009”.
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.2    Kyläsenaatin pöytäkirja 2/2009 27.1.2009 (liite 5.2)
5.6    A-konsulttien tarjous Otakaaren asemakaavamuutokseen liittyvästä viitesuunnitelmasta (liite 5.6)
5.7    Matkaraportti SUNTU-tapaamisesta Reykjavikissa 20.–22.2.2009 (liite 5.7)
5.8    Aalto-yliopiston käyttöön on saatu verkkotunnus www.aalto.fi

6.    Hallintoasiat
6.2    Kutsu The Student Union at Kaunas University of Technologyn 16. vuosijuhlaan 13.3.2009 (liite 6.2)
Päätös    TKYH päätti lähettää The Student Union at Kaunas University of Technologyn 16. vuosijuhlaan 13.3.2009 tervehdyksen.
6.3    Kutsu Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Juhlaan 19.3.2009 (liite 6.3)
Päätös    TKYH päätti merkitä tiedokseen kutsun Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Juhlaan 19.3.2009.
6.4    Kutsu Maanmittarikillan 108. Kevätpäiväntasaukseen 20.3.2009 (liite 6.4)
Päätös    TKYH päätti lähettää Maanmittarikillan 108. Kevätpäiväntasaukseen 20.3.2009 Elina Kekin ja Lotta Funckin.
6.5    Kutsu Matlu ry:n 15. vuosijuhlaan 4.4.2009 (liite 6.5)
Päätös    TKYH päätti lähettää Matlu ry:n 15. vuosijuhlaan 4.4.2009 tervehdyksen.
6.6    Kutsu Inkubion 5. vuosijuhlaan 21.3.3009 (liite 6.6)
Päätös    TKYH päätti lähettää Inkubion 5. vuosijuhlaan 21.3.3009 Lauri Neuvosen.
6.7    Kutsu Koneinsinöörikillan 94. vuosijuhlaan 4.4.2009 (liite 6.7)
Päätös    TKYH päätti lähettää Koneinsinöörikillan 94. vuosijuhlaan 4.4.2009 Jussi Valtosen ja Henri Lönnin.
6.8    Kutsu Satakuntalaisen Osakunnan 355. vuosijuhlaan 28.3.3009 (liite 6.8)
Päätös    TKYH päätti lähettää Satakuntalaisen Osakunnan 355. vuosijuhlaan 28.3.3009 tervehdyksen ja puukon.
6.9    Lukkarikisällin valinta (Neuvonen)
Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan lukkarin eli laulunjohtajan tehtävänä on järjestää koulutustilaisuuksia kiltojen lukkareille, lukkaroida TKY:n tapahtumissa sekä ylläpitää ja kehittää teekkarilaulukulttuuria Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnassa.
TKY:n lukkarin on oltava laulutaitoinen.
TKY:n lukkarin valitsee hallitus. TKY:n lukkarin virka on kaksivuotinen, vaihto tapahtuu aina vuodenvaihteessa. TKY:n lukkareina toimivat samanaikaisesti mestari ja kisälli, jotka vaihtuvat vuosittain s.e. kisällistä tulee mestari ja tilalle valitaan uusi kisälli. Vähintään toinen lukkareista on aina Polyteknikkojen Kuorosta tai Dominantesta. Lukkarit sopivat tehtävien jaosta keskenään, mutta pääsääntöisesti mestari opettaa ja ohjaa toimintaa sekä kantaa vastuun TKY:n lukkarinviran hoitamisesta, kun taas kisälli opettelee asioita ja toimii mestarin tukena.
Neuvonen on haastatellut hakijat ja todennut teekkari Katariina Nybergin täyttävän mainitut ehdot ja olevan lisäksi kokenut ja idearikas henkilö. Hän on halukas jatkamaan toimintaa vuonna 2010 osana AYY:n kulttuuriorganisaatiota.
Päätös    TKYH päätti nimittää Katariina Nybergin lukkariksi kaudelle 2009–2010, joista ensimmäisen hän toimii lukkarikisällinä ja toisen lukkarimestarina.
6.10    Arkistonhoitajan äitiyslomansijaisuuden jatkaminen (Halme)
Arkistonhoitajan äitiysloma jatkuu vanhempainvapaana, minkä johdosta palkatun äitiyslomansijaisen Timo Laitilan työsuhdetta on syytä jatkaa. Pääsihteeri on neuvotellut asiasta Laitilan kanssa ja yhteisymmärryksessä on sovittu, että työsuhdetta jatketaan nykyisin ehdoin toukokuun loppuun, mitä ennen sovitaan kesäajan järjestelyistä. Kesäajaksi pääsihteeri on kaavaillut, että Laitila voisi tehdä työtä täyspäiväisenä keskittyen mm. kiinteistöarkiston rakennuspiirustuskokoelman saattamiseen järjestykseen ja yhteen keskitettyyn paikkaan ja TKY:n kokonaistoiminnan arkistoinnin tukemiseen.
Päätös    TKYH päätti jatkaa fil. yo Timo Laitilan työsuhdetta 31.5.2009 asti nykyisin ehdoin.
6.11    Lainan myöntäminen Arkkitehtikillalle (Halme, liitteet 6.11.1, 6.11.2)
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry on lähestynyt ylioppilaskuntaa liitteen 6.11.1 mukaisella lainahakemuksella. Killan lainapyyntö pohjautuu 100-vuotisjuhlavuoden erinäisten kulujen aiheuttamaan tilapäiseen matalaan likviditeettiin. TKY on aiemminkin myöntänyt läheisyydessään toimiville tahoille lainaa markkinakorolla ja tahon hallituksen omavelkaisella takauksella.
Päätös    TKYH päätti myöntää liitteen 6.11.2 mukaisen lainan Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtikilta ry:lle ja valtuuttaa puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan samaisen liitteen mukaisen velkakirjan.
6.12    Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä KY:n kehitysyhteistyöhankkeelle kerättyjen lahjoitusten käyttö (Halme)
KY irtautuu kehitysyhteistyöhankkeestaan. TKY:n jäsenmaksun yhteydessä kerättiin vapaaehtoismaksuna jäseniltä avustusta KY:n hankkeelle. Irtautumiseen johtuneista syistä kyseisiä maksuja ei syksyllä maksettu eteenpäin KY:lle vaan ne jätettiin TKY:n tilille odottamaan jatkotoimenpiteitä. Tilanteessa jossa avustettavaa kohdetta ei enää käytännössä ole, on kohtuullista, että lahjoituksen antaneille suodaan mahdollisuus saada lahjoituksensa takaisin. Käytännön syistä on hyvä myös päättää vaihtoehtoinen kohde maksetuille avustuksille, mikäli lahjoituksen antajat antavat suostumuksensa lahjoituksen siirrolle. Koska kyseessä oli lahjoitus kehitysyhteistyöhön, voisi vaihtoehtoiskohteena olla Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyöhankkeet.
Päätös    TKYH päätti lukuvuoden 2008–2009 ilmoittautumisen yhteydessä maksettujen vapaaehtoismaksujen osalta, että KY:n kehitysyhteistyöhankkeelle annetut lahjoitukset voidaan lahjoittajien suostumuksella maksaa Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:lle käytettäväksi liiton kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen.
6.13    Edustajat Fyysikkokillan vuosijuhlaan 14.3.2009
Päätös    TKYH päätti lähettää Fyysikkokillan vuosijuhlaan14.3.2009 Mikko Ikolan ja Lauri Neuvosen.
15.    Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.16.
Markus Heimonen    Teemu Halme
Puheenjohtaja    Sihteeri
Elina Kekki    Mikko Sjöberg
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 5.2    Kyläsenaatin pöytäkirja 2/2009
Liite 5.6    A-konsulttien tarjous Otakaaren asemakaavamuutokseen liittyvästä viitesuunnitelmasta
Liite 5.7    Matkaraportti SUNTU-tapaamisesta Reykjavikissa 20.–22.2.2009
Liite 6.2    Kutsu The Student Union at Kaunas University of Technologyn 16. vuosijuhlaan
Liite 6.3    Kutsu Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Juhlaan
Liite 6.4    Kutsu Maanmittarikillan 108. Kevätpäiväntasaukseen
Liite 6.5    Kutsu Matlu ry:n 15. vuosijuhlaan
Liite 6.6    Kutsu Inkubion 5. vuosijuhlaan
Liite 6.7    Kutsu Koneinsinöörikillan 94. vuosijuhlaan
Liite 6.8    Kutsu Satakuntalaisen Osakunnan 355. vuosijuhlaan
Liite 6.11.1    Arkkitehtikilta ry:n lainahakemus
Liite 6.11.2    Arkkitehtikilta ry:lle myönnettävän lainan velkakirja