Hallituksen kokouksen 9/2008 pöytäkirja
14.04.2008
Läsnä:
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.25.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Nymanin ja Sarvarannan.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 7/2008 11.3.2008 (liite 5.1)
5.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 4/2008 20.02.2008 (liite 5.2)
5.4 SYLH päätösluettelo 9-10/2008 (liite 5.4.1-5.4.2)
5.5 Pääsihteerin työajanseuranta 23.3.2008 asti
5.6 Matkakertomus SUNTU-tapaamisesta Trondheimissa 29.2-2.3. (liite 5.6)
5.7 Matkakertomus Tallinnan Teknillisen Yliopiston Ylioppilaskunnan tapaamisesta Tallinnassa 6.-7.3. (liite 5.7)
5.8 Matkakertomus Baltech-konferenssista Riikassa 13.-14.3. (liite 5.8)
6. Hallintoasiat
6.2 TKY:n vuoden 2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen edustajistolle (Halme, liite 6.2)
TKYH kävi tilinpäätöksen läpi aamukoulussaan 26.3.2008. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilintarkastuskokouksessa 1.4.2008 ja taloustoimikunta käsittelee asian kokouksessaan samana päivänä.
TKY:n tulos oli 1 185 370,42 euroa ylijäämäinen vuonna 2007.
Päätös TKYH päätti allekirjoittaa vuoden 2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää sitä edustajistolle vahvistettavaksi. Lisäksi TKYH päätti esittää edustajistolle, että vuoden 2007 ylijäämä 1 185 370,42 euroa jätetään yli- ja alijäämätilille.
6.3 Kutsu Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan 5. vuosijuhliin 11.4.2008 (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan 5. vuosijuhliin 11.4. tervehdyksen.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset työryhmissä ja toimikunnissa (Sarvaranta)
Innovaatioyliopistoon liittyviä osakysymyksiä valmistelemaan on perustettu yliopistojen yhteiset alla olevat teemaryhmät. Teemaryhmät kytkevät koko akateemisen yhteisön valmisteluun. Teemaryhmät ideoivat ja visioivat uuden yliopiston yhteisiä toiminnallisia alueita tutkimuksessa, opetuksessa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä tukiprosesseissa. Opiskelijapalveluitten teemaryhmälle on perustettu alaryhmiä, joihin TKY nimittää omat edustajansa.
Päätös TKYH päätti nimittää opiskelijapalveluitten teemaryhmien alaryhmien edustajat seuraavasti:
Opiskeluprosessi Juha Martikainen
Opiskelijarekrytointi –ja valinnat Satu Alikoski
Opetuksen kehittäminen Fredrik Sannholm
Avoin yliopisto Nina Lagus
Ura- ja rekrytointipalvelut Petri Valkama
Liikuntapalvelut Sonja Sahlsten
Hyvinvointipalvelut Lauri Reiman
Opetussuunnitelmien rakenne Janne Käki
Opintotukipalvelut Liisa Lähteenaho
Jatko-opiskelu Ville Lehtola
Asiointipalvelut Erik Fallenius
Kv-palvelut Johanna Ursin
Nopparyhmä Antti Partanen
8.2 Pysyväispäätöksien 16 ja 17 muuttaminen (liite 8.2.1 ja 8.2.2)
Pysyväispäätöksen mukaan teekkaritoimintastipendi myönnetään hakijan itse tekemän pisteytyksen mukaan. Pysyväispäätös on ollut todella jäykkä eikä ole antanut minkäänlaista harkintavaltaa stipendin myöntämiseen. Myös muutamat kohdat pisteytyksessä asettavat hakijoita epäarvoiseen asemaan Pysyväispäätöstä muutetaan oikeudenmukaisemman jakamispäätöksen saavuttamiseksi.
Päätös TKYH päätti muuttaa pysyväispäätöksiä liitteen mukaisiksi.
9. Kansainväliset asiat
9.1 IAESTE-kesäsihteerien palkkaaminen
IAESTE-kesäsihteerit järjestävät kesällä ohjelmaa CIMO:n eli Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen pääkaupunkiseudun kesäharjoitteluohjelmiin tuleville opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa. Suurin osa opiskelijoista on TKK:lla työharjoittelussa. TKK on lupautunut maksamaan neljän kuukauden palkan ja sivukulut yhdelle sihteerille ja Evtek kolmen kuukauden palkan ja sivukulut toiselle sihteerille. TKY on perinteisesti osallistunut järjestelyihin hoitamalla sihteerien rekrytoinnin, tarjoamalla työtilat ja työhönohjauksen sekä antamalla teekkarikylän järjestötilat ohjelman käyttöön. Valintatoimikunta Nyman, Ursin ja Halme haastattelivat kolme yhdeksästä Evtekin kautta hakeneesta henkilöstä ja kaksi kolmesta TKK:n kautta hakeneesta henkilöstä. Hakemusten ja haastattelujen perusteella valintatoimikunta esittää palkattavaksi Janike Heimosen (Evtek) ja TKK:n maksavan sihteerin palkkaamista kokouksessa 10/2008 (alkuperäinen ensisijainen ehdokas veti hakemuksensapois), johon tehdään uusi esitys. Janike Heimonen erottui edukseen reippaudellaan ja sosiaalisuudellaan. Myös muut vaatimukset kuten kielitaito ja kv-kokemus olivat kunnossa.
Päätös TKYH päätti palkata Janike Heimosen IAESTE-kesäsihteeriksi kaudelle 12.5.2008 - 31.8.2008. Työaika on 37,5 tuntia viikossa ajalla 1.6. - 31.8.2008. Työntekijälle maksetaan palkkaa 1010 e / kk ajalta 1.6. - 31.8.2008§.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.28.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Katariina Nyman Anni Sarvaranta
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 7/2008 11.3.2008
Liite 5.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 4/2008
Liite 5.4.1 SYLH päätösluettelo 9/2008
Liite 5.4.2 SYLH päätösluettelo 10/2008
Liite 5.5 Pääsihteerin työajanseuranta 23.3.2008 asti
Liite 5.6 Matkakertomus SUNTU-tapaamisesta Trondheimissa 29.2-2.3.
Liite 5.7 Matkakertomus Tallinnan Teknillisen Yliopiston Ylioppilaskunnan tapaamisesta Tallinnassa 6.-7.3.
Liite 5.8 Matkakertomus Baltech-konferenssista Riikassa 13.-14.3.
Liite 6.2 TKY:n vuoden 2007 tilinpäätös
Liite 6.3 Kutsu Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan 5. vuosijuhlaan 11.4.
Liite 8.2.1 PP 16
Liite 8.2.2 PP 17
Christian Peltonen (puheenjohtaja)
Petri Heikkinen, jäsen
Markus Heimonen, jäsen
Sebastian Knight, jäsen
Katariina Nyman, jäsen
Lauri Reiman, jäsen
Anni Sarvaranta, jäsen
Petri Valkama, jäsen
Teemu Halme, pääsihteeri (kokouksen sihteeri)
Poissa:
Juuso Laatikainen, jäsen (varapuheenjohtaja)
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.25.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Nymanin ja Sarvarannan.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5. Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 7/2008 11.3.2008 (liite 5.1)
5.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 4/2008 20.02.2008 (liite 5.2)
5.4 SYLH päätösluettelo 9-10/2008 (liite 5.4.1-5.4.2)
5.5 Pääsihteerin työajanseuranta 23.3.2008 asti
5.6 Matkakertomus SUNTU-tapaamisesta Trondheimissa 29.2-2.3. (liite 5.6)
5.7 Matkakertomus Tallinnan Teknillisen Yliopiston Ylioppilaskunnan tapaamisesta Tallinnassa 6.-7.3. (liite 5.7)
5.8 Matkakertomus Baltech-konferenssista Riikassa 13.-14.3. (liite 5.8)
6. Hallintoasiat
6.2 TKY:n vuoden 2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen edustajistolle (Halme, liite 6.2)
TKYH kävi tilinpäätöksen läpi aamukoulussaan 26.3.2008. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilintarkastuskokouksessa 1.4.2008 ja taloustoimikunta käsittelee asian kokouksessaan samana päivänä.
TKY:n tulos oli 1 185 370,42 euroa ylijäämäinen vuonna 2007.
Päätös TKYH päätti allekirjoittaa vuoden 2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää sitä edustajistolle vahvistettavaksi. Lisäksi TKYH päätti esittää edustajistolle, että vuoden 2007 ylijäämä 1 185 370,42 euroa jätetään yli- ja alijäämätilille.
6.3 Kutsu Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan 5. vuosijuhliin 11.4.2008 (liite 6.3)
Päätös TKYH päätti lähettää Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan 5. vuosijuhliin 11.4. tervehdyksen.
8. Korkeakoulu- ja opintoasiat
8.1 Opiskelijoiden edustukset työryhmissä ja toimikunnissa (Sarvaranta)
Innovaatioyliopistoon liittyviä osakysymyksiä valmistelemaan on perustettu yliopistojen yhteiset alla olevat teemaryhmät. Teemaryhmät kytkevät koko akateemisen yhteisön valmisteluun. Teemaryhmät ideoivat ja visioivat uuden yliopiston yhteisiä toiminnallisia alueita tutkimuksessa, opetuksessa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä tukiprosesseissa. Opiskelijapalveluitten teemaryhmälle on perustettu alaryhmiä, joihin TKY nimittää omat edustajansa.
Päätös TKYH päätti nimittää opiskelijapalveluitten teemaryhmien alaryhmien edustajat seuraavasti:
Opiskeluprosessi Juha Martikainen
Opiskelijarekrytointi –ja valinnat Satu Alikoski
Opetuksen kehittäminen Fredrik Sannholm
Avoin yliopisto Nina Lagus
Ura- ja rekrytointipalvelut Petri Valkama
Liikuntapalvelut Sonja Sahlsten
Hyvinvointipalvelut Lauri Reiman
Opetussuunnitelmien rakenne Janne Käki
Opintotukipalvelut Liisa Lähteenaho
Jatko-opiskelu Ville Lehtola
Asiointipalvelut Erik Fallenius
Kv-palvelut Johanna Ursin
Nopparyhmä Antti Partanen
8.2 Pysyväispäätöksien 16 ja 17 muuttaminen (liite 8.2.1 ja 8.2.2)
Pysyväispäätöksen mukaan teekkaritoimintastipendi myönnetään hakijan itse tekemän pisteytyksen mukaan. Pysyväispäätös on ollut todella jäykkä eikä ole antanut minkäänlaista harkintavaltaa stipendin myöntämiseen. Myös muutamat kohdat pisteytyksessä asettavat hakijoita epäarvoiseen asemaan Pysyväispäätöstä muutetaan oikeudenmukaisemman jakamispäätöksen saavuttamiseksi.
Päätös TKYH päätti muuttaa pysyväispäätöksiä liitteen mukaisiksi.
9. Kansainväliset asiat
9.1 IAESTE-kesäsihteerien palkkaaminen
IAESTE-kesäsihteerit järjestävät kesällä ohjelmaa CIMO:n eli Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen pääkaupunkiseudun kesäharjoitteluohjelmiin tuleville opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa. Suurin osa opiskelijoista on TKK:lla työharjoittelussa. TKK on lupautunut maksamaan neljän kuukauden palkan ja sivukulut yhdelle sihteerille ja Evtek kolmen kuukauden palkan ja sivukulut toiselle sihteerille. TKY on perinteisesti osallistunut järjestelyihin hoitamalla sihteerien rekrytoinnin, tarjoamalla työtilat ja työhönohjauksen sekä antamalla teekkarikylän järjestötilat ohjelman käyttöön. Valintatoimikunta Nyman, Ursin ja Halme haastattelivat kolme yhdeksästä Evtekin kautta hakeneesta henkilöstä ja kaksi kolmesta TKK:n kautta hakeneesta henkilöstä. Hakemusten ja haastattelujen perusteella valintatoimikunta esittää palkattavaksi Janike Heimosen (Evtek) ja TKK:n maksavan sihteerin palkkaamista kokouksessa 10/2008 (alkuperäinen ensisijainen ehdokas veti hakemuksensapois), johon tehdään uusi esitys. Janike Heimonen erottui edukseen reippaudellaan ja sosiaalisuudellaan. Myös muut vaatimukset kuten kielitaito ja kv-kokemus olivat kunnossa.
Päätös TKYH päätti palkata Janike Heimosen IAESTE-kesäsihteeriksi kaudelle 12.5.2008 - 31.8.2008. Työaika on 37,5 tuntia viikossa ajalla 1.6. - 31.8.2008. Työntekijälle maksetaan palkkaa 1010 e / kk ajalta 1.6. - 31.8.2008§.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.28.
Christian Peltonen Teemu Halme
Puheenjohtaja Sihteeri
Katariina Nyman Anni Sarvaranta
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4 Esityslista
Liite 5.1 Teekkarijaoston pöytäkirja 7/2008 11.3.2008
Liite 5.2 Kyläsenaatin pöytäkirja 4/2008
Liite 5.4.1 SYLH päätösluettelo 9/2008
Liite 5.4.2 SYLH päätösluettelo 10/2008
Liite 5.5 Pääsihteerin työajanseuranta 23.3.2008 asti
Liite 5.6 Matkakertomus SUNTU-tapaamisesta Trondheimissa 29.2-2.3.
Liite 5.7 Matkakertomus Tallinnan Teknillisen Yliopiston Ylioppilaskunnan tapaamisesta Tallinnassa 6.-7.3.
Liite 5.8 Matkakertomus Baltech-konferenssista Riikassa 13.-14.3.
Liite 6.2 TKY:n vuoden 2007 tilinpäätös
Liite 6.3 Kutsu Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan 5. vuosijuhlaan 11.4.
Liite 8.2.1 PP 16
Liite 8.2.2 PP 17