Hallituksen kokouksen 9/2009 pöytäkirja

Läsnä:
Markus Heimonen (puheenjohtaja)
Henri Lönn, jäsen (varapuheenjohtaja)
Mikko Hyppölä, jäsen
Mikko Ikola, jäsen
Elina Kekki, jäsen
Anna Keskinen, jäsen
Lauri Neuvonen, jäsen
Mikko Sjöberg, jäsen
Jussi Valtonen, jäsen

Jarmo Mäkelä, suunnittelusihteeri (kokouksen sihteeri)
1.    Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.47.
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.    Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Ikolan ja Lauri Neuvosen.
4.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös    Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).
5.    Ilmoitusasiat
TKYH päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
5.6    Kylteri-lehden 1/2009 artikkeli: ”Kyltereillä runsaslukuinen vaaliliitto” (liite 5.6)
6.    Hallintoasiat
6.2    Nissen rahaston apurahan myöntäminen (Mäkelä, liitteet 6.2.1–6.2.2)
Nissen stipendi on Nissen rahastosta jaettava stipendi. Nissen rahasto on yksi Teekkarirahaston alarahastoista. Teekkarirahaston hallituksena toimii TKY:n hallitus. Nissen rahaston peruspääoma on kerätty Suomen metsäteollisuudelta Puunjalostajakillan järjestämässä professori Virkolan läksiäisissä syksyllä 1987 hänen siirtyessään eläkkeelle. Rahaston tarkoituksena on avustaa TKK:n puunjalostustekniikan osastolla opiskelevia selluloosatekniikan opiskelijoita vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään opiskelun loppuvaiheessa olevalle tai juuri valmistuneelle opiskelijalle, jonka diplomityön katsotaan olevan erityisen ansiokas.
Apurahan jaosta päättää Teekkarirahaston hallitus saatuaan sitä ennen Puunjalostustekniikan osaston selluloosatekniikan professorin ja Puunjalostajakillan puheenjohtajan allekirjoittaman suosituksen yhdestä hakijasta. Vuoden 2009 ehdotus on liitteenä 6.2.1 ja rahaston säännöt liitteenä 6.2.2.
Päätös    TKYH päätti Teekkarirahaston hallituksena myöntää Anders Ånäsille Nissen rahaston 500 euron stipendin.
6.3    Vuonna 2008 vastaanotettuun testamenttiin liittyvä kiinteistökauppa (Heimonen, liite 6.3.1)
TKY vastaanotti vuonna 2008 testamentin, johon kuului rahan lisäksi puolet omakotitalosta Lappeenrannassa. Kuolinpesää hoitava asianajotoimisto on löytänyt talolle ostajan ja esittää sen myymistä liitteenä 6.3.1 olevan tarjouksen mukaisesti.
Päätös    TKYH päätti hyväksyä liitteen 6.3.1 mukaisen kiinteistön ostotarjouksen ja sitoutua myynnistä saatavien varojen käyttöön aiemmin vastaanotetun testamentin mukaisesti.
10.    Sosiaali- ja ympäristöasiat
10.1    TKY:n ja TOKYOn edunvalvontakyselyn toteuttaminen (Kekki, liite 10.1)
TKY:n ja TOKYOn jäsenille on tarkoitus teettää edunvalvontaa palveleva kyselytutkimus.
Kyselyn painopisteenä on ylioppilaskuntien edunvalvonta: mitä tarpeita jäsenillä on ja mitä jäsenet toivovat ja odottavat ympäristöltään. Teemoina ovat opinnot, opiskelu, toimeentulo, asuminen sekä hyvinvointi. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan vertailla aiempiin vuosiin ja kyselytutkimuksiin sekä samalla pohjustaa myöhempää vertailua Aalto-yliopistoon.
Kyselytutkimuksen projektisuunnitelman (liite 10.1) mukaisesti Opiskelijoiden tutkimussäätiö Otus rs vastaa kyselyn toteuttamisesta sekä TKY ja TOKYO erikseen sovituista tehtävistä. Suunnitelman mukaisesti toteutetun projektin kustannusarvio Otuksen osalta on 12 000 euroa. TOKYO on varautunut osallistumaan kustannuksiin 1 000 eurolla.
Päätös    TKYH päätti toteuttaa TKY:n ja TOKYOn edunvalvontakyselyn projektisuunnitelman (liite 10.1) mukaisesti. Kyselytutkimuksen toteuttamisesta vastaa Opiskelijoiden tutkimussäätiö Otus rs sekä erikseen sovituista tehtävistä TKY ja TOKYO.
12.    Järjestöasiat
12.1    Kaapin vuokraaminen GURU ry:lle
GURU ry on hakenut TKY:ltä lisää varastotilaa. Esitetään yhdistystilan kaapin nro 2 vuokraamista GURU ry:lle 1.4.2009 alkaen hintaan 2 euroa/kk.
Päätös    TKYH päätti vuokrata yhdistystilan kaapin nro 2 GURU ry:lle 1.4.2009 alkaen hintaan 2 euroa/kk.
15.    Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16.    Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.50.
Markus Heimonen    Jarmo Mäkelä
Puheenjohtaja    Sihteeri
Mikko Ikola    Lauri Neuvonen
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 4    Esityslista
Liite 5.6    Kylteri-lehden 1/2009 artikkeli: ”Kyltereillä runsaslukuinen vaaliliitto”
Liite 6.2.1    Stipendihakemus Nissen rahastosta
Liite 6.2.2    Nissen rahaston säännöt
Liite 6.3.1    Ostotarjous vuonna 2008 vastanotettuun testamenttiin liittyvästä kiinteistöstä
Liite 10.1    TKY:n ja TOKYOn edunvalvontakyselyn projektisuunnitelma