Edustajiston pöytäkirja 5/2009
21.04.2009
Läsnä:
1. Peltola Janne, jäsen poissa
Wolski Jan, varajäsen
2. Lähdetie Artturi, jäsen
3. Marttila Terhi, jäsen poissa
Raudasoja Satu, varajäsen poistui kohdassa 15 kello 20.36
4. Liedes Riikka, jäsen
5. Heikkinen Oskari, jäsen
6. Kaste Kaarina, jäsen poistui kohdassa 14 kello 19.25
7. Änkö Matti, varajäsen saapui kohdassa 15 kello 19.52
8. Kivelä Janne, jäsen
9. Hölttä Pasi, jäsen
10. Sillanpää Mikko, jäsen
11. Putto Miikka, jäsen saapui kohdassa 8 kello 17.31, poistui kohdassa 15 kello 20.48
Knight Leeni, varajäsen poistui kohdassa 8 kello 17.31
12. Vilpas Sonja, jäsen
13. Sarvaranta Anni, jäsen poistui esteellisenä kohtien 9.4 ja 9.5 ajaksi kello 18.20−18.38
Sorensen Juha, varajäsen saapui esteellisen tilalle kohtien 9.4 ja 9.5 ajaksi kello 18.20−18.38
14. Reiman Lauri, jäsen poistui esteellisenä kohtien 9.4 ja 9.5 ajaksi kello 18.20−18.38
15. Pakkanen Lauri, jäsen saapui kohdassa 9 kello 18.00, poistui kohdassa 15 kello 20.49
Sorensen Juha, varajäsen poistui kohdassa 9 kello 18.00
16. Halminen Katri, jäsen
17. Laine Olli, jäsen
18. Vuoristo Varpu, jäsen
19. Roselius Erica, jäsen
20. Peltonen Christian, jäsen poistui esteellisenä kohtien 9.4 ja 9.5 ajaksi kello 18.20−18.38
21. Blomqvist Kim, varajäsen saapui kohdassa 9.4 kello 18.33
22. Heikkinen Petri, jäsen poistui esteellisenä kohtien 9.4 ja 9.5 ajaksi kello 18.20−18.38
23. Vesanen Riina, varajäsen saapui kohdassa 9.4 kello 18.33
24. Valkama Petri, jäsen poistui esteellisenä kohtien 9.4 ja 9.5 ajaksi kello 18.20−18.38
25. Knight Sebastian, jäsen poistui esteellisenä kohtien 9.4 ja 9.5 ajaksi kello 18.20−18.38
Hukkinen Salli, varajäsen saapui esteellisen tilalle kohtien 9.4 ja 9.5 ajaksi kello 18.20−18.38
26. Harjanne Atte, jäsen
27. Seikola Marko, jäsen
28. Rantala Eero, jäsen
29. Hilska Otto, jäsen
30. Hovi Ferrix, jäsen poissa
Mäkinen Olli, varajäsen saapui kohdassa 9.4 kello 18.33, poistui kohdassa 14 kello 19.38
31. Väkevä Minna, jäsen
32. Perälä Juho, jäsen
33. Nousiainen Tiia, jäsen poistui kohdassa 13 kello 19.16
Miller Tea, varajäsen saapui kohdassa 13 kello 19.16
34. Virmiala Juha, jäsen
35. Marttiini Markus, jäsen
36. Tikkanen Päivi, jäsen
37. Ojanen Maija, jäsen
38. Hanhirova Olli, jäsen poissa
Alikoski Satu, varajäsen (puheenjohtaja)
Teemu Halme (sihteeri)
Poissa:
1. Ahtiainen Pekko, varajäsen
2. Paasonen Tuomas, varajäsen
3. Kangasniemi Tuomas, varajäsen
4. Lehtovaara Noora, jäsen
5. Vehviläinen Otto, jäsen
6. Järvenpää Eero, varajäsen
7. Laukia Arjo, varajäsen
8. Kangasniemi Tuomas, varajäsen
1. Kokouksen avaaminen
Edustajiston puheenjohtaja Satu Alikoski avasi kokouksen kello 17.07.
2. Esteellisyyksien, eronpyyntöjen, estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen
Todettiin, ettei vaalikelpoisuuksien menetyksiä, eronpyyntöjä tai pysyviä estyneisyysilmoituksia ole ilmennyt.
Seuraavat henkilöt olivat jättäneet määräaikaan mennessä estyneisyysilmoituksensa: Saarinen Ville, Häivälä Harri, Mylläri Akseli, Mäkelä Lauri, Ilmavirta Antti, Abdul-Rahman Salum, Priha Paula, Lehto Mikko, Roimola Matias, Turanlahti Emmi, Osmala Olli-Pekka, Pohjonen Kaisa, Eloranta Tuomo, Luusua Vesa, Käki Janne, Koski Mikko, Marin Jarno, Mäenpää Riikka, Lahtinen Salli, Reinikainen Kuisma, Pakkanen Lauri, Vepsäläinen Henna, Ristimäki Miro, Rex Anders, Jern Anna, Lehtonen Janne, Hovi Kimmo, Rosenqvist Rasmus, Ollila Joonas, Pekkarinen Karoliina, Päiväläinen Aleksi, Kalasniemi Jani, Poikolainen Ville, Eloranta Tuukka.
Puheenjohtaja kutsui heidän tilalleen vaalijärjestyksen 40 §:n määräysten mukaisesti varajäsenet: Ahtiainen Pekko, Paasonen Tuomas, Änkö Matti, Blomqvist Kim, Vesanen Riina, Weckman Sofi, Järvenpää Eero, Laukia Arjo.
Todettiin suoritetussa nimenhuudossa olleen läsnä 34 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
Myönnettiin Petri Cozmalle, Tiia Kanniselle ja Joonas Turuselle läsnäolo-oikeus edustajiston kokoukseen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu edustajiston jäsenille oli lähetetty kirjallisesti 14.4.2009 (liite 3) ja kutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kutsu oli asetettu samana päivänä ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle. Todettiin tämän perusteella kokous sääntöjen 17 §:n nojalla laillisesti koolle kutsutuksi. Todettiin lisäksi kokous edustajiston työjärjestyksen 6 §:n nojalla päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli yli kolmekymmentä 30 edustajiston jäsentä.
4. Pöytäkirjantarkastajien kutsuminen
Päätös Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Höltän (varalla Leeni Knight) ja Päivi Tikkasen (varalla Juho Perälä).
5. Ääntenlaskijoiden kutsuminen
Päätös Ääntenlaskijoiksi puheenjohtaja kutsui Oskari Heikkisen ja Juha Virmialan.
6. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 6).
7. Ilmoitusasiat
7.1 AYY:n edustajistovaalit ovat käynnissä; kokousta seuraavana päivänä on viimeinen äänestyspäivä ja vaalivalvojaiset.
7.2 Wappu on tulossa.
8. Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 8)
Hallituksen jäsenet esittelivät selontekoa toiminnastaan. Ajankohtaisina asioina nostettiin esille muun muassa Harry Nordströmin luonnostelema organisaatioselvitys ja keskustelut AYY:n toimitiloista ja toimielimistä. Esittelyssä mainittiin myös AYY:n tulevat internetsivut, SYL on pyytänyt kommentteja opintotukiuudistuksesta, YTHS:n Otaniemen toimipisteen lakkauttamisselvitys, TKY on hyväksytty SSI:n jäseneksi ja kv-stipendeistä informoidaan lähitulevaisuudessa. Aalto-yliopiston rehtori aloitti toimessaan 1.4. ja yhteistyö hänen kanssaan on lähtenyt käyntiin kerrassaan mainiosti. Kulttuurisektorilla valmistellaan vapun lisäksi myös lukuvuoden avajaisia ja TKY:n päättäjäisjuhlallisuuksia.
Esittelyn aikana Reiman huomautti, että on mukava kuulla SYL:n jatkavan linjaansa pyytää kommentteja tärkeisiin asioihin viikkoa ennen Wappua. Yleisesti pidettiin huolestuttavana yliopiston avajaisten ajankohtaa sekä fuksien majoitus- ja muuttomahdollisuuksia syksyllä.
Päätös TKYE päätti merkitä tiedoksi hallituksen selonteon toiminnastaan.
Myönnettiin Lauri A Kovaselle puhe- ja läsnäolo-oikeus.
9. Ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2008
TKY:n säännöt määräävät seuraavaa:
Edustajisto kokoontuu ainakin:
--
4 Vuosittain huhtikuun loppuun mennessä pidettävään vuosikokoukseen, jossa ainakin:
― päätetään taloustoimikunnan laatiman ja hallituksen esittelemän kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
― merkitään tiedoksi hallituksen valmistelema, kirjanpitolain mukaista toimintakertomusta laajempi ja yksityiskohtaisempi ylioppilaskunnan vuosikertomus,
― esitetään tilintarkastuskertomus sekä
― nimitetään taloustoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9.1 TKY:n vuosikertomus vuodelta 2008 (liite 9.1, toimitetaan sähköisesti)
Christian Peltonen esitteli asian kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen pohjalta.
Päätös TKYE päätti merkitä tiedoksi TKY:n vuosikertomuksen vuodelta 2008.
9.2 TKY:n kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 9.2)
Talousjohtaja Koski esitteli asian, esitellen ensin konsernin pienet yhtiöt. Tämän jälkeen talousjohtaja esitteli TKY:n varainhoitajain raportit. Lopuksi talousjohtaja esitteli TKY:n ja TKY-yhteisön tilinpäätöksen. Pääsihteeri kertoi varsinaisen järjestötoiminnan tuloksen taustoista.
Päätös TKYE päätti merkitä tiedoksi TKY:n tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätökseen liittyvän toimintakertomuksen vuodelta 2008.
9.3 Tilintarkastuskertomus (sisältyy liitteeseen 9.2)
Kari Lydman esitteli asian. Poikkeaa tavanomaisesta 1) muoto on muuttunut uuden lain vuoksi, 2) TKY:llä ei ole lakimääräistä velvoitetta laatia kirjanpitoa tai tilinpäätöstä, mutta säännöt vaativat.
Edustajisto onnitteli Lydmania 50-vuotispäivän johdosta.
Päätös TKYE päätti merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008.
9.4 TKY:n vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen ja siihen liittyvistä toimenpiteistä päättäminen
TKY:n tulos oli 189 514,19 euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää, että ylijäämä jätetään yli- ja alijäämätilille.
Puheenjohtaja totesi hallituksen ja muiden tilivelvollisten olevan esteellisiä ottamaan osaa kohtien 9.4. ja 9.5 käsittelyyn ja pyysi heitä poistumaan salista näiden kohtien käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi kohtien 9.4 ja 9.5 käsittelyn ajaksi Jarmo Mäkelän.
Esteelliset henkilöt poistuivat salista. Puheenjohtaja julisti lyhyen kokoustauon kello 18.25. Tauolta palattiin kello 18.32. Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto, jossa esteellisten henkilöiden tilalle kutsuttiin varajäsenet vaalijärjestyksen 40 § mukaisesti. Nimenhuudossa todettiin olleen läsnä 33 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
Päätös TKYE päätti vahvistaa vuoden 2008 tilinpäätöksen ja jättää ylijäämästä 189 514,19 euroa yli- ja alijäämätilille.
9.5 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2008 hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Kohdan käsittelyn ajan vuoden 2008 hallitus ja muut tilivelvolliset ovat esteellisiä. Esteellisyyteen sovelletaan lisäksi mitä tilintarkastuslain (13.4.2007/459) 25 §:ssä säädetään tilintarkastajan esteellisyydestä.
Väkevä ehdotti vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Päätös TKYE päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2008 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
10. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun kohtuullistaminen jatko-opiskelijoiden osalta (Halme)
YTHS:n ja kuntaliiton alustavan sopimuksen mukaan jatko-opiskelijat poistuvat YTHS:n terveyspalvelujen piiristä 1.8.2009 lukien. Jatkossa YTHS tuottaa opiskelijaterveydenhuollon palvelut ainoastaan perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat maksaneet automaatiojäsenyyden yhteydessä terveydenhoitomaksun.
Mainittu terveydenhoitomaksu on osa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Jatko-opiskelijoiden osalta on syytä kohtuullistaa perittävää jäsenmaksua YTHS:lle tilitettävän osuuden verran, koska mainitun jäsenryhmän palvelut vähenevät oleellisesti.
Päätös TKYE päätti alentaa jatko-opiskelijoiden jäsenmaksua YTHS:lle tilitettävän osuuden verran. Tällöin jatko-opiskelijoiden jäsenmaksut ovat syksyltä 2009 16 euroa ja keväältä 2010 16 euroa. Jäsenmaksun alentaminen tehdään, koska 1.8.2009 lukien jatko-opiskelijat eivät ole enää YTHS:n palveluiden piirissä.
11. Taloustoimikunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten nimittäminen
Taloustoimikunta on ylioppilaskunta-asetuksen mainitsema edustajiston asettama toimielin, jolla on taloutta koskevaa päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa.
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan ylioppilaskunnan jäsenistä tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin tuntevista tai talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Jäsenistä vähintään puolet tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä, joista yksi ylioppilaskunnan asuntoloiden asukkaiden edustaja. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus valmistelee taloustoimikunnan nimitykset edustajistolle.
Taloustoimikunnasta ovat erovuorossa Tuomo Lähdesmäki, Matti Carpén, Kari Inkinen, Mikko Majuri (kyläsenaatin nimäemä edustaja) ja Antti Savolainen. Vallitsevan käytännön mukaisesti Antti Savolaisen tilalle esitetään Markus Heimosta, minkä lisäksi kyläsenaatti nimesi Jyrki Luukon ehdokkaakseen kokouksessaan 9.4.2009. Tulevan ylioppilaskuntien yhdistymisen johdosta hallitus esittää taloustoimikunnan kokoonpanon säilyttämistä muilta osin entisellään.
Hallituksen puheenjohtaja Heimonen esitteli asian. Pakkanen huomautti toimikunnan sukupuolijakauman olevan erittäin vääristynyt ja näki tämän epäkohtana.
Päätös TKYE päätti nimittää taloustoimikunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi vuodelle 2009:
Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja
Matti Carpén
Kari Inkinen
Kari Karvonen
Jyrki Luukko
Christian Peltonen
Markus Heimonen
Kari Vatanen
12. Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen
Jyrki Noposen tultua pysyvästi estyneeksi ottamaan osaa jatkuvuustoimikunnan toimintaan, on toimikuntaan syytä valita hänen tilalleen toinen henkilö. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 14/2009 ja teki esityksensä edustajistolle. Esitys toimitettiin tiedoksi edustajiston sähköpostilistalle ja pöydälle kokoukseen.
Hallituksen puheenjohtaja Heimonen esitteli asian ja Lauri A. Kovanen esittäytyi.
Päätös TKYE päätti nimittää jatkuvuustoimikuntaan Jyrki Noposen tilalle Lauri A. Kovasen.
13. Varainhoitosopimus (liite 13)
TKYH ja taloustoimikunta ovat valmistelleet eQ-pankin kanssa suunniteltua varainhoitosopimusta (liite 13), jolla TKY:n ”vanhan poolin” varallisuuden hoidossa siirryttäisiin nykyisestä konsultatiivisesta varainhoidosta varainhoitajalle itsenäisempään sopimukseen. Suunniteltu muutos antaa varainhoitajalle vallan tehdä itsenäisiä päätöksiä asiakkaan sopimuksessa antamien rajojen puitteissa.
TKY:n Talouden ja omaisuudenhoitopolitiikan mukaisesti suunnitellun varainhoitosopimuksen hyväksyminen on taloudellisesti merkittävä päätös, jonka tekee ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti edustajisto. Taloustoimikunta on kokouksessaan 30.3.2009 päättänyt suosittaa sopimuksen hyväksymistä. TKYH käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2009 9.4.2009 ja esittää edustajistolle liitteen 12 mukaisen varainhoitosopimuksen hyväksymistä.
Heimonen esitteli asian lyhyesti, minkä jälkeen taloustoimikunnan puheenjohtaja Lähdesmäki esitteli asian yksityiskohtaisemmin vastaten samalla esitettyihin kysymyksiin tyhjentävästi.
Päätös TKYE päätti hyväksyä liitteen 13 mukaisen varainhoitosopimuksen.
14. TKY:n painettu viestintä syksyllä 2009 (Alikoski)
Ylioppilaskunnan tulee huolehtia ajankohtaisista asioista tiedottamisesta jäsenistölleen. Koska Polyteekkari ei enää nykymuodossaan ilmesty syksyllä 2009, tarvitaan sitä korvaamaan jonkinlainen painettu tiedotuslehti/-lehtinen.
Väkevä esitteli asian, jonka mukaisesti syksyllä ilmestyisi kevyt tiedotuslehtinen kampusjakelulla kerran viikossa. Lehden sisällöksi on suunniteltu muun muassa ruokalistat ja tiedotukset ja lehteä tekemään riittäisi yksi puolipäiväinen työntekijä. Tausta-ajatuksena on ollut, ettei Polyteekkari ilmesty enää syksyllä ja tästä vapautuvaa varallisuutta käytettäisiin osittain tiedotuslehden kustannuksien ja osittain AYY:n oman lehden kulujen kattamiseen.
Keskustelussa huomautettiin, ettei viikoittain ilmestyvä lehti välttämättä palvele tarkoitustaan, vaan harvempi julkaisuaikataulu riittäisi. Todettiin myös, ettei lehdestä saa tehdyllä esittelyllä vahvaa käsitystä tai kuvaa eli lehden toimenkuvaa tulisi vielä tarkentaa. Myös lehden jakelu ja yhteistyö TKK:n ja Aallon henkilöstölehtipolitiikan kanssa herättivät keskustelua.
Keskustelun aikana Leeni Knight teki kaksi esitystä, joista ensimmäisen hän veti pois, ja toisena esitti asian palauttamista valmisteluun. Ojanen kannatti Knightin esitystä.
Päätös TKYE päätti palauttaa valmisteluun TKY:n painetun viestinnän syksyllä 2009.
15. AYY:n sääntöluonnos (liitteet 15.1–15.2)
AYY:n ensimmäisen edustajiston toiminnan sujuvan aloittamisen kannalta ovat yhdistyvien ylioppilaskuntien hallitukset jo aiemmin valtuuttaneet Petri Cozman (KY), Sarianne Karikon (TOKYO) ja Jarmo Mäkelän (TKY) luonnostelemaan Aalto yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjä (liite 15.1).
Sääntöluonnos on ollut aiemmin TKY:n sääntövaliokunnan, KY:n sääntötyöryhmän ja TOKYOn edustajien keskustelussa 17.3.2009; TKY:n edustajiston iltakouluasiana 6.4.2009 ja TKYH:n keskusteluasiana aamukoulussa 8.4.2009. KY:n ja TOKYOn edustajistot keskustelevat sääntöluonnoksesta kokouksissaan huhtikuussa. Edellä mainituissa tapaamisissa ja edustajistojen keskusteluissa esitettyjen huomioiden pohjalta päivitetty sääntöluonnos tullaan esittelemään toukokuussa AYY:n ensimmäisessä edustajistovaalissa menestyneille henkilöille. Sääntöluonnos on tarkoitus hyväksyä AYY:n edustajiston ensimmäisessä kokouksessa elokuussa 2009.
Mäkelä esitteli asian taustoja ja yleisiä linjoja. Pakkanen toivoi sääntöluonnokseen muodostettavan edustajiston kommenttien ja keskustelujen pohjalta taustamuistio. Mäkelä lupasi kyseisen kaltaisen taustamuistion (liite 15.2) löytyvän viikon loppuun mennessä sharepointista.
Mäkelä esitteli luonnosta yksityiskohtaisemmin luvuittain, korostaen samalla relevantteja asioita.
Päätös TKYE päätti merkitä tiedokseen AYY:n sääntöluonnoksen (liite 15.1) ja siitä käydyn keskustelun.
16. Ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin tilanne (TKYH, Lönn)
Lönn kertoi yhdistymisprojektin ajankohtaisesta tilanteesta ja lyhyesti maalaili myös tulevan syksyn tilannetta. Asiat edistyvät suhteellisen hyvin ja tuleva edustajisto tarvittaessa linjaa asioista, joista ei olla päästy yhteisymmärrykseen.
Päätös TKYE päätti merkitä käydyn keskustelun tiedoksi.
17. Muut esille tulevat asiat
Peltonen muistutti, että [email protected] tarvitsee lisää postia – miten aiot huomenna kannustaa ihmisiä äänestämään kampuksilla.
Harjanne totesi, että viestintätyöryhmän jäljiltä on perustettu epävirallinen edariblogi.blogspot.com.
Änkö muistutti 6.5. järjestettävästä verenluovutuksesta Dipolissa.
18. Kokouksen päättäminen
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen 21.4.2009 kello 21.09.
Satu Alikoski Teemu Halme Jarmo Mäkelä
Puheenjohtaja Sihteeri Sihteeri (kohdat 9.4 ja 9.5)
Pasi Hölttä Päivi Tikkanen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Liiteluettelo:
Liite 3 Kokouskutsu
Liite 6 Esityslista
Liite 8 Hallituksen selonteko toiminnastaan
Liite 9.1 TKY:n vuosikertomus vuodelta 2008 (toimitetaan sähköisesti)
Liite 9.2 TKY:n vuoden 2008 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
Liite 13 Varainhoitosopimus
Liite 15.1 AYY:n sääntöluonnos
Liite 15.2 Taustamuistio sääntöluonnokseen